14/05/2014
ÿþ M o d W Q r d l l . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 I i 2 V 1
T B A N I ( v a n . 0 Q P H A N D E L
A N T V I e R - P - E N , - e 1 : . 1 - w - l E L : - N t
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 7 . 5 0 9 . 9 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) W A R R E G A R E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e r n , E d u a r d D e B l o c k s t r a a t 1 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e S t a t u t e n w i j z i g i n g : k a p i t a a l
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s Y v e s V a n N o t e n t e W i l l e b r o e k o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 ,
g e r e g i s t r e e r d , h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W A R R E G A R E N " m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , E d u a r d D e B l o c k s t r a a t 1 6 , o n d e r m e e r w a t v o l g t :
E E R S T E B E S L U I T : V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n
o v e r h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , d e i n b r e n g i n g e l d e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n :
o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n ,
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T V V E E D E B E S L U I T : B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W 1 1 3 , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e : d r i e h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 3 8 7 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) o m h e t v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , t e b r e n g e n o p v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ' ( 4 4 9 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z a l w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
2 ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i e r h o n d e r d z e s t i g e u r o ( 4 6 0 , 0 0 ) w a a r d o o r h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t g e b r a c h t v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( 4 4 9 . 5 4 0 , 0 0 E U R ) n a a r v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r o n d e r s c h r i j v i n g i n s p e c i ë n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , i n h u n h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n z o d o e n d e z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t b e i d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z u l l e n w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s . .
O n d e r s c h r i j v i n g e n
B e i d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n a l s v o l g t :
1 ) D e h e e r J a n V i c t o r H o r t e n s i a M a r c e l M U Y S H O N D T , v o o r n o e m d , m i t s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E U R 1 2 9 : 1 3 3 , 3 3 ) , ( z i j n d e 1 2 9 . 1 8 0 , 0 0 e u r o v o o r d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n 1 5 3 , 3 3 e u r o v o o r d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
2 ) D e h e e r K a r e l M a r i a J a n E l i s a b e t h M a r c e l M U Y S H O N D T , v o o r n o e m d , m i t s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( E U R 1 2 9 . 3 3 3 , 3 3 ) ( z i j n d e 1 2 9 . . 1 8 0 , 0 0 e u r o v o o r d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n 1 5 3 , 3 3 e u r o v o o r d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ) , v o l l e d i g v o l s t o r t ,
3 ) M e v r o u w M a r i e - J o s é A u g u s t M a r i a M a r c e l H o r t e n s i a M U Y S H O N D T , v o o r n o e m d , m i t s e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n i n t o t a a l h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g e u r o v i e r e n d e r t i g c e n t ( E U R 1 2 9 . 3 3 3 , 3 4 ) ( z i j n d e 1 2 9 . 1 8 0 , 0 0 e u r o v o o r d e e e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n 1 5 3 , 3 4 e u r o v o o r d e t w e e d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g ) , v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e z e b e d r a g e n w e r d e n v o o r e e n s o m v a n d r i e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 3 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) v o l s t o r t , w e l k e s o m w e r d g e s t o r t o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r f i s o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 5 0 0 1 7 2 3 5 4 3 7 8 9 z o a l s b l i j k t u i t h e t g e t u i g s c h r i f t h i e r t o e a f g e l e v e r d d o o r v o o r n o e m d e b a n k i r r s t e l l i n g e n d a t i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r z a l b e w a a r d b l i j v e n . .
V a s t s l a i n g s i a t d e k a p i t a a l s v e n n e e r d e r i n g i s v e r w e z e n l e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : H e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V c
b e h c
a a n
B e l ç
S t a a t
* 1 4 0 9 9 1 6 0 *
H i l l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l s v e r m e e r d e r i n g v o l l e d i g w e r d
o n d e r s c h r e v e n
D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l
6 3 7 W C , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e
d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
Z o d o e n d e w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e l m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e ,
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
D E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e o p d r a c h t o m d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n o p t e
m a k e n .
S t e m m i n g
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V I E R D E B E S L U I T : V o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n d e h e e r M a r c V e n G u c h t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 8 6 0 B o o m , H . :
S p i l l e m a e c k e r s s t r a a t 3 b u s 2 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g z i j n v o o r h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n e n o n d e r m e e r a l l e f o r m a l i t e i t e n t e
v e r v u l l e n v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n l a t e r e w i j z i g i n g e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n .
S t e m m i n g
D e z e v o l m a c h t w o r d t m e t e e n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
Y v e s V a n N o t e n
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d
* a f s c h r i f t a k t e
* c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
k e i t o u c i e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g