WASSENBURG BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WASSENBURG BELGIUM
Dénomination : WASSENBURG BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 847.281.736

Publication

18/04/2014
ÿþ ModWon111,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoude

aan het

Beigiscl

Staatsbia

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank Koophandel ANTWERPEN

nbITIMPEN

Illn1191P11

II



Ondernemingsnr : 0847.281.736

Benaming

(voluit) : Wassenburg Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Boom sesteenweg 77A - 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte: BENOEMING COMMISSARIS

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 10 maart 2014:

De vergadering heeft, met éénparigheid van stemmen, beslist om de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ernst & Young Bedrijfsrevisoren (B00160), met vestiging te 2140 Borgerhout, J. Englishstraat 52, vertegenwoordigd door de heer Orner Turna (A02091), te benoemen als commissaris van de Vennootschap en dit voor een periode van drie jaar, meerbepaald voor de boekjaren eindigend per 31/03/2014, 31/03/2015 en 31/03/2016.

de heer Ronald Wassenburg

zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 23.06.2014, NGL 31.07.2014 14386-0349-041
28/01/2014
ÿþVoor-

behoudel aan het Belgisch

Staatsbla

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

thergedogd ter griffie van da Rechibonk

van bop/lande' te Antwerpen, op

1 7 JAN, 241IF

Griffie

Ondernemingsar : 0847.281.736

Benaming

(voluit) : "WASSENBURG BELGIUM"

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boomsesteenweg 77A, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Buitengewone algemene vergadering.

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert

met standplaats Wilrijk-Antwerpen op 18/12/2013, dragende de melding "geregistreerd twee bladen geen

renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 23112/2013, boek 177 blad 79 vak 08, ontvangen :

vijftig euro (50 EUR), de ontvanger ai (getekend) J, Martens", blijkt dat volgende beslissingen werden genomen

met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het lopende boekjaar, dat normaal zou eindigen op éénendertig december,

tweeduizend dertien, te verlengen tot en met éénendertig maart tweeduizend veertien.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist dat liet boekjaar voortaan steeds zal lopen van 1 april tot 31 maart van het

daaropvolgende jaar.

PERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat de jaarlijkse algemene vergadering wordt gewijzigd en verplaatst naar vijftien

september van elk jaar om 15 uur.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist dat artikel 19 en artikel 26 van de statuten zal gewijzigd worden als volgt:

Artikel 19

"De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vijftiende

september om vijftien uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende

werkdag gehouden.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden in de zetel van de vennootschap of in de in de

oproeping aangewezen plaats in de gemeente waar de zetel van de vennootschap gevestigd is."

Artikel 26

"Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één april en eindigt op eenendertig maart van het

daaropvolgende jaar.

Op het einde van elk boekjaar worden de boeken en bescheiden afgesloten en maakt het bestuursorgaan

de inventaris op, alsmede de jaarrekening, overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen."

VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot de;

coordinatie van de statuten en de administratieve formaliteiten en neerlegging hiervan in het

vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

Tom Bogaert

- afschrift akte -1-

- co5rdinering van de statuten

Op de laatste blz. van 1,.uik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

21/01/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor- behouden 11II11IIII1~u~~umMaii~u1~

aan het *13011735

Belgisch Staatsblad

J'.,.

.....+ . . . .. "

Griffie 11 9 Dms, ZU13

Ondernemingsnr : 0847.281.736

Benaming

(voluit) : "Wassenburg Belgium"

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boornsesteenweg 77A, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Statutenwijziging

Uit het proces-verbaal van de de buitengewone algemene vergadering opgemaakt door notaris Tom Bogaert met standplaats Wilrijk-Antwerpen op 18/12/2012, dragende de melding "geregistreerd twee bladen twee renvooien te Antwerpen, zevende kantoor der registratie op 21/12/2012, boek 169 blad 93 vak 16, ontvangen : vijfentwintig euro (25 EUR), de ontvanger (getekend) W. Wuytack", werden volgende beslissingen genomen met eenparigheid van stemmen :

EERSTE BESLISSING

De vergadering beslist het lopende boekjaar tweeduizend en twaalf, dat normaal zou eindigen op eenendertig december tweeduizend en twaalf, te verlengen tot en met eenendertig december tweeduizend dertien.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot de administratieve formaliteiten en neerlegging hiervan in het vennootschapsdossier ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Voor ontledend uittreksel

De notaris

Tom Bogaert

- afschrift akte

Bijiagen bij" het Belgisch-Staatsblad =-2t/01f2013- = AmexPs cTirVfióniïëürt "béTgë

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

19/07/2012
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mal »mil 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ÎYi5e7gGree te! gijfliv van 5...~ Î~l.~~' ~. ~i'.

van Koophandel te Anh,-er,~1~~ri, cp

Griffie I JUL1

Ondernemingsar : °C~~ (-( -. 0 ' 7e-3C

Benaming 11 ll

(voluit) : "Wassenburg Belgium"

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Boomsesteenweg 77A, 2630 Aartselaar

(volledig adres)

Onderwerp akte : Oprichting

Uittreksel uit een akte verleden voor notaris Tom Bogaert te Wilrijk-Antwerpen op 0510712012, ter registratie neer te leggen op het zevende kantoor der Registratie te Antwerpen, houdende de oprichting van een vennootschap met volgende kenmerken

-VENNOTEN

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht 'WASSENBURG & Co", opgericht blijkens akte verleden voor notaris Eduard ljsbrant Spier te Amsterdam op dertig augustus negentienhonderd vierentachtig, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder dossiernummer 11017159.

Vennootschap met maatschappelijke zetel te 6669NA Dodewaard (Nederland), Edisonring 9.

2. De heer Amo Wassenburg, geboren te Leiderdorp (Nederland) op vijfentwintig mei negentienhonderd drieënzeventig, [Paspoortnummer: BUFDPLFR5 - Rijksregister nummer: 168202633], wonend te 6669 DD Dodewaard (Nederland), Kerkstraat 4a.

3. De heer Ronald Wassenburg, geboren te Leiden (Nederland) op vierentwintig april negentienhonderd

zeventig, [Paspoortnummer: NV9C2P5P8 - Rijksregister nummer: 168202530], wonend te 6669 DS Dodewaard

(Nederland), Groenestraat 12.

-RECHTSVORM

Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

-NAAM

"Wassenburg Belgium"

-DUUR

De vënnootschap wordt opgericht voor onbeperkte tijd, Ze verwerft rechtspersoonlijkheid op datum van

neerlegging ter griffie.

-ZETEL

De zetel is gevestigd te 2630 Aartselaar, met als eerste adres Boomsesteenweg 77A, en de vennootschap

is ingeschreven in het rechtspersonenregister (RPR) ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

-DOEL

De vennootschap heeft tot maatschappelijk doel:

De in- en verkoop van (medische) instrumenten, apparatuur en onderdelen daarvan en aanverwante

goederen en randapparatuur, alsmede het verlenen van service, herstellingen en onderhoud aan (medische)

apparatuur.

Dit alles in de meest ruime zin,

De vennootschap handelt voor eigen rekening, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als

vertegenwoordiger,

Zij mag deelnemen, het beheer voeren en financieren in alle ondernemingen die een gelijkaardig doel

nastreven, ook aanverwant, of die de verwezenlijking van het maatschappelijk doel vergemakkelijken.

In de algemene regel mag de vennootschap alle daden stellen van burgerlijke als commerciële aard,

roerende, onroerende, industriële of financiële aard, welke rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk

in verband staan met het maatschappelijk doel.

Alle activiteiten welke onderworpen aan het toezicht en goedkeuring van de Autoriteit voor Financiële

Diensten en Markten (FSMA), voorheen Commissie Bank en Financiewezen zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

-KAPITAAL

Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend vijfhonderd

vijftig euro (¬ 18.550,00).

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

~! wN

Het is verdeeld in duizend (1.000) aandelen zonder nominale waarde met een breukwaarde van één 1

duizendste (1/1.000ste) ieder.

Inbreng in geld,

Het volledig maatschappelijk kapitaal wordt onderschreven als volgt:

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht'WASSENBURG & Co", voornoemd, onderschrijft het kapitaal ten belope van achttienduizend vijfhonderd en twaalf euro negentig cent (¬ 18.512,90), waarvoor hem negenhonderd achtennegentig (998) aandelen worden toegekend;

2. De heer Arno Wassenburg, voornoemd, onderschrijft het kapitaal ten belope van achttien euro vijfenvijftig cent (¬ 18,55), waarvoor hem één (1) aandeel wordt toegekend.

3. De heer Ronald Wassenburg voornoemd, onderschrijft het kapitaal ten belope van achttien euro

vijfenvijftig cent (¬ 18,55), waarvoor hem één (1) aandeel wordt toegekend,

De comparanten verklaren dat het kapitaal van de vennootschap volledig is volstort.

De notaris bevestigt bij toepassing van artikel 226,1° van het Wetboek van vennootschappen dat de

wettelijke vereisten aangaande de plaatsing en volstorting van het kapitaal, werden nageleefd.

De oprichters verklaren door ondergetekende notaris op de hoogte te zijn gebracht van de bepaling in artikel

60 van het Wetboek van vennootschappen dat zij die verbintenissen hebben aangegaan voor de vennootschap

in oprichting voor deze verbintenissen hoofdelijk en persoonlijk aansprakelijk zijn, indien de vennootschap deze

verbintenissen niet uitdrukkelijk overneemt binnen twee maanden na de neerlegging van de oprichtingsakte op

de griffie van de rechtbank van koophandel,

-BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een of meer zaakvoerders, al dan niet vennoot,

De zaakvoerder is bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot

verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de

wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap in en buiten rechte.

-EERSTE ZAAKVOERDER

Vanaf heden wordt door de oprichters tot gewone zaakvoerders benoemd:

1. De heer Ronald Wassenburg, geboren te Leiden (Nederland) op vierentwintig april negentienhonderd zeventig, [Paspoortnummer: NV9C2P5P8 - Rijksregister nummer: 168202530], wonend te 6669 DS Dodewaard (Nederland), Groenestraat 12.

2. De heer Amo Wassenburg, geboren te Leiderdorp (Nederland) op vijfentwintig mei negentienhonderd drieënzeventig, [Paspoortnummer: BUFDPLFR5 - Rijksregister nummer: 168202633], wonend te 6669 DD Dodewaard (Nederland), Kerkstraat 4a.

die bevestigen dat de uitoefening van deze functie hun niet verboden is ingevolge enige wettelijke maatregel, en die verklaren de hun verleende opdracht te aanvaarden,

Hun mandaat zal onbezoldigd zijn zolang de algemene vergadering hierover niet anders beslist.

De zaakvoerders zullen maar hun taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken ter griffie. -VASTE VERTEGENWOORDIGER

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, lid van directiecomité of vereffenaar van een andere vennootschap, worden de heer Ronald Wassenburg en de heer Arno Wassenburg, voornoemden, als vaste vertegenwoordigers benoemd, die belast worden met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

-ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering van de vennoten moet ieder jaar worden bijeengeroepen op de vijftiende juni om veertien uur,

De eerste gewone algemene vergadering zal gehouden worden op zestien juni tweeduizend dertien. -VERTEGENWOORDIGING VAN VENNOTEN

Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden, kan elke vennoot op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde, al dan niet vennoot.

Hij kan daartoe door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoel in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax of elektronische post, aan een medevennoot of een derde volmacht geven hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen en er in zijn plaats te stemmen.

-BOEKJAAR

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op eenendertig december van ieder

jaar.

Het eerste boekjaar loopt vanaf neerlegging ter griffie van het uittreksel van de oprichtingsakte tot

eenendertig december tweeduizend en twaalf.

-BESTEMMING VAN DE WINST

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit,

Van deze winst wordt ten minste één/twintigste voorafgenomen om het wettelijke reservefonds te vormen,

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de

daarop verrichte stortingen,

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd

of op een andere wijze wordt verdeeld of bestemd.

-BEVOEGDHEDEN VEREFFENAARS

Het netto actief van de vereffening wordt verdeeld onder de maatschappelijke aandelen, in voorkomend

geval rekening houdend met de ongelijke volstorting van de aandelen.

-COMMISSARIS

Bij toepassing van artikel 141 van het Wetboek van vennootschappen wordt beslist geen commissaris te

benoemen.

Voor ontledend uittreksel

De notaris



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/07/2012 - Annexes du Moniteur belge - afschrift akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.03.2016, GGK 13.06.2016, NGL 12.07.2016 16320-0324-033

Coordonnées
WASSENBURG BELGIUM

Adresse
BOOMSESTEENWEG 77A 2630 AARTSELAAR

Code postal : 2630
Localité : AARTSELAAR
Commune : AARTSELAAR
Province : Anvers
Région : Région flamande