19/12/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g ' : ? . " l ? ' G ' W s n e ~ a t , . V Y 1 1 u . L
1 % E C R U r . ' r F , m n " , . v . " - " 7 - 1 A 1
"
0 D E C . 2 0 1 4
E I k t N H O L u ' Y `
e Î l t i g t i a r
1 1 1 1
O n d e r n e m ï n g s n r : 0 8 7 3 _ 8 2 4 . 5 9 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W D R
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l S i n t - J a n s s t r a a t 1 2 5
2 4 9 0 B a l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o n t b i n d i n g
I n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a R o o s e n t e B a l e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 . 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n : H e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n B V B A W D R h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
1 . G O E D K E U R I N G T U S S E N T I J D S E J A A R R E K E N I N G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R
D e z a a k v o e r d e r l e g t d e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g d e d a t o 3 0 / 9 / 2 0 1 4 v o o r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p b a s i s v a n d e z e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g d e d a t o 3 0 / 9 / 2 0 1 4 e e n p a r i g g o e d k e u r i n g t e ; v e r l e n e n a a n d e z e t u s s e n t i j d s e j a a r r e k e n i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e z a a k v o e r d e r k w i j t i n g t e : v e r l e n e n .
2 . V E R S L A G E N
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n :
a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d e d a t o 1 7 n o v e m b e r 2 0 1 4 w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g w o r d t t o e g e l i c h t e n d a t v e r m e l d w e r d i n d e a g e n d a v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h o v e r d e o n t b i n d i n g m o e t u i t s p r e k e n , A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , ' ' a f g e s l o t e n o p 3 0 / 9 / 2 0 1 4 , g e h e c h t
b ) h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r F r a n k B l o e m e n v a n h e t k a n t o o r B B 3 R e v i s o r e n , m e t ' m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H e r e n t , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e w e z e n , o v e r d e s t a a t ' v a n a c t i v a e n p a s s i v a , m e t v e r m e l d i n g o f d a a r i n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e ' . e n j u i s t e w i j z e i s w e e r g e g e v e n . D i e n s b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" Y L B E S L U I T E N
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r z a a k v o e r d e r i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « W D R » , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B L O E M E N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , d a t ;
p D e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p b a s i s w a a r v a n d e o n t b i n d i n g w o r d t v o o r g e s t e l d , e n d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 1 . 2 8 5 , 9 2 E U R e n a f s l u i t m e t e e n n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n ( - ) 3 8 . 9 2 3 , 8 2 E U R , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e w e e r g e e f t , d i t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o f e e n v e r e f f e n a a r .
p I n d e z e s t a a t g e e n r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g ( b v . e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n g e v o l g e c o n t r o l e B T W , R S Z , v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , e . d ) . B i g e v o l g d i e n e n w i j v o o r d e z e e l e m e n t e n e e n v o o r b e h o u d t e m a k e n ,
D e z e s t a a t i s o p g e s t e l d c o n f o r m d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d t e r u i t v o e r i n g v a n d e w e t v a n 1 7 j u i f 1 9 7 5 m e t b e t r e k k i n g t o t d e b o e k h o u d i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v a n d e o n d e r n e m i n g , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t n i e t v e r d e r z e t t e n v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g , z o a l s v e r d e r o m s c h r e v e n i n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t i K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r ; v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r v o o r w e r d v e r m e l d .
p O p g r o n d v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e _ c o n t r o l e s d i e _ w i j _ h e b b e n _ u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g _ v a n _ d e _ b e r o e p s n o r m e n _ y a n h e t _ I B R , h e b b e n w i j
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a l 1 1 . 1
v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g
w e r d e n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d
b V o l l e d i g h e i d s h a l v e w i l l e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e s c h u l d a a n d e v e n n o t e n d e a c t i v a o v e r t r e f t . E r z a l
b i j g e v o l g g e e n l i q u i d a t i e b o n u s k u n n e n w o r d e n u i t g e k e e r d o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g
t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n e r z a l d a n o o k g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v e r s c h u l d i g d
z i j n .
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d d o o r o n d e r g e t e k e n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n i s b e s t e m d v o o r d e B u i t e n g e w o n e
A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d « W D R » e n k a n e n k e l
g e b r u i k t w o r d e n v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e g e p l a n d e v e r e f f e n i n g d i e h e t v o o r w e r p u i t m a a k t v a n d i t v e r s l a g ,
O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 4 n o v e m b e r 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
B B & B B e d r r e v i s o r e n
B u r g . V e e m . O . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B L O E M E N "
3 . V E R y R O E G D E O N T B I N D I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
N a d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r j u i s t t e h e b b e n b e v o n d e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p
v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
4 . V O O R S T E L T O T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 1 8 4 & 5 V A N E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k :
1 ) d a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , b e h o u d e n s e e n s c h u l d i n r e k e n i n g - c o u r a n t t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t d e h e e r D e R o o W a l t e r v o o r e e n b e d r a g v a n 4 0 . 2 0 9 , 7 4 e u r o .
A l d u s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t e n b e v e s t i g t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p b a s i s v a n d e z e e l e m e n t e n d a t e r g e e n t e v e r e f f e n e n p a s s i v a m e e r z i j n .
D e v e n n o t e n v e r b i n d e n z i c h e r t o e , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , i n t e s t a a n v o o r a l l e e v e n t u e l e n o g n i e t g e k e n d e p a s s i v a .
E r d i e n e n v o o r h e t o v e r i g e g e e n m a a t r e g e l e n g e n o m e n t e w o r d e n b e t r e f f e n d e d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n / o f w a a r b o r g e n d i e a a n s c h u l d e i s e r s o f v e n n o t e n t o e k o m e n e n d i e a a n h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e d r a g e n .
2 ) d a t e r g e e n v e r e f f e n a a r i s b e n o e m d ;
3 ) d a t d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
A l l e a c t i v a , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i n d e t o e k o m s t n o g z o u b l i j k e n t e b e z i t t e n n a d e s l u i t i n g v a n h a a r v e r e f f e n i n g ( a l d a n n i e t o p h e d e n b e k e n d ) , w o r d e n n a a r a a n l e i d i n g v a n o n d e r h a v i g e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t h a n s t o e b e d e e l d a a n d e h e e r D e R o o W a l t e r e n m e v r o u w V a n B r o e k h o v e n L u t g a r d e i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o t e n .
I n h e t b i j z o n d e r v e r l e e n t d e v e r g a d e r i n g a a n d e h e e r D e R o o W a l t e r , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t v a n d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p , m a c h t i g i n g o m n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f f e n d e d e o p d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v e r m e l d e t e r u g t e v o r d e r e n B T W e n b e l a s t i n g e n , a l s m e d e b e t r e f f e n d e d e z e l f s n i e t - v e r n o e m d e b e l a s t i n g e n ( d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v a n w e l k e a a r d d a n o o k , a l s m e d e a n d e r e h e f f i n g e n o f t a k s e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d z o w e l v e r s c h u l d i g d a l s t e r u g t e v o r d e r e n d o o r d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p ) a l l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s t e v o e r e n e n d e t e r u g t e v o r d e r e n b e d r a g e n t e i n n e n . D a a r t o e z a l d e h e e r D e R o o W a l t e r a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n v e r r i c h t e n , d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , d e n o d i g e v o r d e r i n g e n i n s t e l l e n e n i n d i e n n o d i g d e n o d i g e b e t w i s t i n g e n v o e r e n , e n a l l e d o c u m e n t e n o n t v a n g e n e n o n d e r t e k e n e n n a m e n s d e a l s d a n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a n o o k t o t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v e r k l a a r t z i c h u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k a f t e s l u i t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r a f s t a n d t e d o e n v a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d b e p a a l d i n a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j h e e f t b e v e s t i g d v o l d o e n d e k e n n i s t e h e b b e n v a n a l l e r e k e n i n g e n v a n d e v e r e f f e n i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
5 . V A S T S T E L L I N G V A N D E B E Ë I N D I G I N G V A N H E T M A N D A A T V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r
v a n r e c h t s w e g e b e ë i n d i g d i s . Z i j g e e f t z o n d e r e n i g v o o r b e h o u d v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r z i j n
b e s t u u r s e d e r t d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r e n h e d e n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
6 . S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g i s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n d e f i n i t i e f
h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
7 . B E S J S S I N G O M D E B O E K E N E N B E S C H E I D E N V A N D E V E N N O O T S C H A P T E B E W A R E N G E D U R E N D E D E D O O S [ D E W E T V O O R Z I E N E T E R M I J N
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n t e r m i j n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r D e R o o W a l t e r o p h e t a d r e s B a l e n , S t J a n s s t r a a t 1 2 5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t ' e l g i s c h S t a a t s b l a d
m i e l 1 1 . 1
V o o r - b ' o u d e n
a a n h e t 4 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p d e b a n k r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r D e R o o W a l t e r v o o r m e l d , t e n e i n d e h e t
v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
8 . B E N O E M I N G V A N B I J Z O N D E R E L A S T H E B B E R
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n h e t b o e k h o u d k a n t o o r Q u i s q u a t e r W . & P a r t n e r s b v b a t e B a l e n , O l m e n s e b a a n 3 7 , m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e b i j d e A d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g e n o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , e n t e v e n s a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( m e t n a m e o n d e r t e k e n i n g v a n f o r m u l i e r e n ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g v a n d e a a n s l u i t i n g b i j h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s z o w e l v o o r d e v e n n o o t s c h a p a l s d e v e n n o o t s c h a p s m a n d a t a r i s s e n , e v e n t u e e l m e t v e r z o e k o m v r i j s t e l l i n g .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g e s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R G E L I J K V O R I V I I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s E r i k a R o o s e n , n e e r g e l e g d
U i t g i f t e
V e r s l a g z a a k v o e r d e r
S t a a t a c t i v a e n p a s s i v a
V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g