WED

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WED
Dénomination : WED
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 865.928.896

Publication

28/10/2014
ÿþMA Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie va 9e.ip -

EMOIC.2.r-011-i V12, " :-.:!..fi:->." :Li":.1:)-1.3.-Ia

17 OKT, 2014

.p.anyrkliwziyi ,i-da_,,,,, 9-ti.:-,t1N1-.:'iOUT



Ondernemingsnr : 0865.928.896

Benaming

(voluit) WED

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten Vennootschap niet Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel: Groenstraat 30, 2235 Huishout

(volledig adres)

Onderwerp akte BENOEMING/ONTSLAG ZAAKVOERDER VERPLAATSING

MAATSCHAPPELIJKE ZETEL

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering dd. 15 september 2014;

De vergadering benoemt volgende zaakvoerder vanaf heden:

Mevrouw Tine Becuwe (geboren te Oostende, op 2106/1981, N.N. 81.06.02-150-78), wonende te 2431

Veerie-Laakdal, Lange Blok 49.

Haar mandaat is onbezoldigd.

De vergadering heet haar van harte welkom.

De vergadering neemt akte van het ontslag van volgende zaakvoerder, onmiddellijk na deze vergadering: De heer Theofiel Haepers (N.N. 47.09.06-291-94), wonende te 2235 Hulshout, Groenstraat 30.

De vergadering dankt hem voor zijn inzet en bewezen diensten en geeft hem onherroepelijk en volledige décharge voor zijn uitgeoefend mandaat.

Uittreksel uit het verslag van de zaakvoerder:

Ingevolge het besluit van de zaakvoerder dd. 15 september 2014 wordt de zetel van de vennootschap met

ingang vanaf 15 september 2014 verplaatst naar het volgende adres:

Haterbeekweg 13 B-2230 Ramsel

De zaakvoerder, Tine Becuwe

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van cie instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

egoli Il 11111111

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/10/2014 - Annexes du Moniteur belg

19/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 16.07.2013 13311-0515-011
23/10/2012
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

w~1

~r~

~ }~ ~~..

~~~~y~`'~~~` Y~' ttf" 1;fi ~.

ferfe.e! vgri t~tiot~ 1 2Oi(T. 2012 ~g~~@fl: D~ GAlFFlgit

Griffie

~I

11111111.!Iilf11111811,illj1111

Ondernemingsnr : 0865.928.896

Benaming

(voluit) : WED

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Vaartkom 35 bus I te 3000 Leuven

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging . Omzetting NV in BVBA

Uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de Naamloze

Vennootschap 'WED" met zetel te 3000 Leuven, Vaartkom 35 bus 1, gehouden voor Notaris Rita Heylen te

Heist-op-den-Berg op 27 september 2012;

BLIJKT HET VOLGENDE:

EERSTE BESLISSING

De vergadering stelt vast dat het adres van de vennootschap 3000 Leuven, Vaartkom 35 bus 1 is, De

vergadering beslist dit adres te wijzigen naar 2235 Hulshout, Groenstraat 30.

TWEEDE BESLISSING

De vergadering neemt kennis van de samenvattende staat van activa en passiva afgesloten per 30 juni

2012, en van het verslag van de raad van bestuur met betrekking tot het voorstel tot doelwijziging.

Alle aandeelhouders erkennen er een kopie van ontvangen te hebben en er kennis van te hebben genomen.

DERDE BESLISSING

De vergadering beslist het doel van de vennootschap te wijzigen en uit te breiden.

VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de voorzitter ervan te ontslaan lezing te geven van het verslag van de raad van

bestuur betreffende de redenen die ertoe leiden de Naamloze Vennootschap om te zetten in een Besloten

Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid en van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van

activa en passiva van de vennootschap de dato 30 juni 2012, overeenkomstig het artikel 777 Wetboek

Vennootschappen.

Het besluit van de bedrijfsrevisor Luk Ostyn in naam van Luk Ostyn Burgerlijke BVBA, met zetel te 3000

Leuven, Karel van Lotharingenstraat 23, de dato 21 september 2012 luidt als volgt:

"5. BESLUIT

Tot besluit van mijn werkzaamheden inzake de geplande verrichting van omzetting van de NV WED in

BVBA WED overeenkomstig artikel 777 van het W.Venn, verklaar ik dat;

1, Onze werkzaamheden er enkel op gericht zijn na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 juni 2012 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld, heeft plaatsgehad,

2, Uit onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, niet gebleken is dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

3. Het netto-actief volgens deze staat, inclusief het verlies van het lopend boekjaar ad ¬ 965,06, bedraagt ¬ 14.020,93 en is ¬ 60.979,07 kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van ¬ 75.000,00.

De vennootschap zou worden omgezet in een BVBA ; het minimumkapitaal van een BVBA beloopt 18.550 EUR. Na de omzetting zou het nettoactief, bij ontbreken van andere wijzigingen, nog steeds kleiner zijn het wettelijk minimumkapitaal.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik ter informatie van de aandeelhouders en derden onontbeerlijk acht." VIJFDE BESLISSING

De vergadering beslist over te gaan tot omzetting van de Naamloze Vennootschap 'WED" tot een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid met een kapitaal van vijfenzeventigduizend (75.000) euro verdeeld in zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal, en omzetting van de aandelen in aandelen op naam.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Alle elementen van het actief en passief, de afschrijvingen, de meerwaarde en waardevermindering blijven ongewijzigd.

~)e Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal de boeken en geschriften van de bestaande Naamloze Vennootschap voortzetten.

Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid zal het ondernemingsnummer behouden.

0e omzetting geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30 juni 2012, zoals blijkt uit het verslag van de bedrijfsrevisor.

Alle transacties welke gedaan werden sinds deze data door de Naamloze Vennootschap, zullen beschouwd worden als gedaan geweest zijnde door de Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, inzonderheid wat de geschriften en de maatschappelijke rekeningen betreft.

ZEVENDE BESLISSING

~}e vergadering beslist ontslag te geven aan de bestuurders, 1) de heer Degreef Marc, voornoemd, en 2) de heer Van de Poel Daniël, voornoemd, die aanvaarden, beslist tot goedkeuring van hun bestuur en verleent hen décharge.

0e raad van bestuur beslist ontslag te geven aan de gedelegeerde bestuurders, 1) de heer Degreef Marc, voornoemd, en 2) de heer Van de Poel Daniël, voornoemd, die aanvaarden.

ACHTSTE BESLISSING

0e vergadering beslist met éénparigheid de statuten van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid vast te stellen als votgt:

NAAM: De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van één of meer handelsactiviteiten tot doel heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt, Zij neemt de vorm aan van een Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid. Haar naam luidt voluit "WED".

ZETEL, De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2235 Hulshout, Groenstraat 30.

0e zetel kan zonder statutenwijziging verplaatst worden in België, mits inachtneming van de taalwetgeving terzake, bij besluit van de zaakvoerder.

0e vennootschap mag op elke plaats in België of in het buitenland, bij gewone beslissing van de zaakvoerders exploitatiezetels en bijhuizen oprichten.

DOEL; De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, in eigen naam of in naam van derden, voor eigen rekening of rekening van derden:

iiet, voor eigen beheer, aan- en verkopen, huren en verhuren, beheren en renoveren van onroerende goederen in de meest ruime betekenis van het woord (o.a. bio-ecologische gebouwen);

Vlet beheer van een onroerend of roerend vermogen en de huurfinanciering van roerende en onroerende goederen aan derden, het aankopen, verkopen, ruilen, doen bouwen, doen verbouwen, onderhouden, verhuren, huren, verkavelen, prospecteren en uitbaten van onroerende goederen, alsmede aile handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van de onroerende goederen te bevorderen, alsmede zich borgstellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen;

De vennootschap mag tevens roerende en onroerende goederen ter beschikking stellen van andere vennootschappen, zaakvoerders en derden;

Het verlenen van adviezen van financiële, technische, commerciële of administratieve aard, in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen, rechtstreeks of onrechtstreeks op het vlak van administratie en financiën, verkoop, productie en algemeen bestuur. De verrichtingen die door de wet van zes april

negentienhonderdvijfennegentig zijn voorbehouden aan de beleggingsondememingen, de bemiddelaars en de beleggings-adviseurs zijn de vennootschap verboden;

Het geven van opleidingen, coaching en consultancy, en aanverwante dienstverlening in het algemeen en verkoops- en communicatievaardigheden in het bijzonder, niet als doel het succes van de organisatie te verhogen, zowel intern, binnen de organisatie, als extern, door de contacten met de klanten te optimaliseren;

Het organiseren en opstellen van of meewerken aan trainingen, seminaries, cursussen en incentive trainingen; het aankopen, verkopen, verhuren, bewerken, ter beschikking stellen, van aile mogelijke trainings-en cursuspaketten evenals de aanverwante toestellen en uitrustingen;

Het waarnemen van alle bestuurs- en controleopdrachten, het uitoefenen van managementopdrachten en - functies;

Uitbating van een advies- en studiebureau inzake technische ontwikkelingen, machineontwerp en machinebouw en dit in de meest ruime zin;

Ontwerp, constructie en plaatsing van apparaten, machines, toestellen, vervoermiddelen en installaties voor diverse toepassingen van zowel commerciële als industriële aard;

Handel in, en commercialisering van voormelde ontwikkelde toepassingen;

F3eheer van licenties en andere intellectuele eigendomsrechten voortvloeiend uit de ontwikkeling van voormelde ontwikkelingen en realisaties;

Handel in machines, onderdelen en bijproducten;

0e adviesverlening en consulting aan derden inzake voormelde activiteiten;

Het realiseren van diashows, industriële presentaties en audio-visuele programma's voor de bedrijfswereld, de openbare sector en het onderwijs, het realiseren van alle prospectie-werk in video, film, audio-visuele prestaties, het studiowerk, opname en weergave van klank, beeld en live actie, het verhuren en groothandel van al de apparatuur nodig bij deze activiteit van computer tot video, klank, licht en lasertoestellen, het constructiewerk van decors en stellingen voor de uitvoering van audiovisuele presentaties, het verwerven van rechten in audio-visueel materiaal, het aankopen en verkopen van alle rechten in deze materie, nationaal als internationaal, alsmede het opleiden van jongeren in deze specialiteit, het ontwerpen en produceren van alle

u ,.. Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge elektronica en software nodig bij het bedienen van audio-visuele apparatuur, het onderhouden van alle mogelijke elektronica voor derden;

Het inrichten en uitbaten van tentoonstellingen, vakbeurzen, congressen, feestelijkheden en allerhande soorten vergaderingen en bijeenkomsten, met daartoe nuttige of noodzakelijke activiteiten, waaronder publiciteitscampagnes, standenbouw en het maken van alle ontwerpen in verband met binnenhuisinrichting;

Binnenhuisinrichting, inrichting van burelen, winkels en stands voor jaarbeurzen, coördinatie bij uitvoering van werken in verband met bovenvermelde inrichtingen, codrdinatie van bouwwerken, kleinhandel en groothandel in meubelen, verlichtingsartikelen, muurbekleding;

De uitbating van Bed & Breakfast, gastenkamers en aanverwante, en van alle horeca-activiteiten. Het aanbieden van overige accomodaties voor kortstondig verblijf en de organisatie van vergaderingen en seminaries. De verkoop van maaltijden, catering;

Het verwerven van brevetten en licenties of aangaan welke rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben met het maatschappelijk doel;

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in, of op gelijk welke wijze, rechtstreeks of onrechtstreeks, belangen nemen in andere ondernemingen.

De vennootschap kan door middel van inbreng, inschrijving, fusie of gelijk welke andere manier belangen verwerven in elke onderneming, vereniging, bestaande of op te richten vennootschap, waarvan het doel gelijkaardig, analoog, aansluitend of gewoon nuttig is tot de verwezenlijking van het geheel of een deel van haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap kan in het algemeen aile commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen verrichten in recht-streeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of die van aard zouden zijn de verwezenlijking ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.

De vennootschap kan ook functies van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen, De vennootschap is gebonden door rechtshandelingen verricht door haar bestuursorganen, zelfs indien deze handelingen buiten haar doel liggen, tenzij de vennootschap kan bewijzen dat de derde er kennis van had of er, gezien de omstandigheden niet onkundig van kon zijn. Bekendmaking van de statuten is echter geen voldoende bewijs.

DUUR: De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

KAPITAAL: Het kapitaal van de vennootschap wordt vastgesteld op 75.000 euro, vertegenwoordigd door 750 aandelen zonder vermelding van nominale waarde, met elk een fractiewaarde van één/zevenhonderd vijftigste van het maatschappelijk kapitaal.

AARD VAN DE AANDELEN: Alle aandelen zijn op naam.

BESTUUR De vennootschap zal bestuurd worden door één of meer zaakvoerders, natuurlijke personen of

rechtspersonen, vennoot of niet, die benoemd worden voor een duur bepaald door de algemene vergadering.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn beslissen zij intern in een college van zaakvoerders bij gewone meerderheid van stemmen. Ingeval van gelijkheid van stemmen, is de stem van de voorzitter doorslaggevend. Jaarlijks wordt er een voorzitter gekozen in de algemene vergadering en dit volgens een beurtsysteem.

BEVOEGDHEID: De zaakvoerders hebben ieder de meest uitgebreide bevoegdheid om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen waarvoor de algemene vergadering bevoegd is, en treden ieder afzonderlijk op.

De zaakvoerder of, indien er meerdere zaakvoerders zijn, het college van zaakvoerders mag één of meer aangestelden benoemen, hun bevoegdheid vaststellen, alsmede hun wedde, de voorwaarden voor hun indiensttreding en ontslag.

VERTEGENWOORDIGING: ledere zaakvoerder, alleen optredend, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder.

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEID: Het college van zaakvoerders kan bij bijzondere tijdelijke volmacht één of meer vennoten of aangestelden bevoegd maken om de vennootschap jegens derden te vertegenwoordigen.

TOEZICHT: Het toezicht over de vennootschap wordt opgedragen aan de vennoten. Iedere vennoot bezit het recht van onderzoek en toezicht van maatschappelijke verrichtingen, Hij mag zonder verplaatsing inzage nemen van alle boeken, briefwisseling, de processen-verbaal en over het algemeen van al de geschriften van de vennootschap; eventueel mag hij zich laten bijstaan of vertegenwoordigen door een accountant en dit volgens de wettelijke bepalingen daaromtrent.

COMMISSARIS: Voor zover dit door de wet vereist is, zal de algemene vergadering één of meer commissarissen benoemen en hun vergoedingen vaststellen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, Op straf van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen.

PLAATS  DATUM: De algemene vergadering komt bijeen in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats die zal aangeduid zijn in de bijeenroeping. De gewone algemene vergadering zal elk jaar gehouden worden op de vierde donderdag van de maand juni om achttien (18.00) uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering uitgesteld tot de eerstvolgende werkdag. Telkens de belangen van de vennootschap dit eisen mag echter ook een bijzondere algemene vergadering worden bijeengeroepen door de zaakvoerders.

Op verzoek van de vennoten die ten minste één/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen moeten de zaakvoerders een bijzondere algemene vergadering bijeenroepen.

BOEKJAAR: Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Voor- behouden

leder jaar op 31 december zullen de boeken van de vennootschap worden afgesloten.

NETTO-WINST: Het batig saldo van de resultatenrekening, na aftrek van alle lasten en vergoedingen, van de algemene onkosten en de nodige afschrijvingen, maakt de netto winst van de vennootschap uit.

Van die nettowinst wordt jaarlijks vooraf vijf ten honderd (5%) genomen voor de wettelijke reserve, tot die reserve tien ten honderd (10 %) van het maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt,

Het daarna overblijvende saldo zal verdeeld worden overeenkomstig de beslissingen die de algemene vergadering met gewone meerderheid van stemmen zal nemen.

ONTBINDING: Ingeval van ontbinding zoals voorzien in artikel 4 van deze statuten zal de vereffening van het vennootschapvermogen gebeuren door de zaakvoerders, tenzij de helft van de vennoten die ten minste tesamen zesltienden van het kapitaal bezitten in algemene vergadering, een andere vereffenaar aanstellen.

Zonder dat daartoe een besluit van de algemene vergadering is vereist mogen de vereffenaars alle handelingen verrichten met het oog op een gunstige vereffening.

VEREFFENING: De netto-opbrengst van de vereffening na betaling van alle schulden en lasten zal toegekend worden aan de vennoten in evenre-digheid van hun aandelen en rekening houdend met de volstorting dezer aandelen

PROCES-VERBAAL VAN DE EERSTE ALGEMENE VERGADERING NA DE OMZETTING

Met éénparigheid van stemmen beslist de voltallige algemene vergadering:

het aantal zaakvoerders voor de eerste maal vast te stellen op één, en tot die functie te benoemen voor onbepaalde duur:

De heer HAEPERS Theofiel [R.R. 47.09.06 291-94], geboren te Westmeerbeek op 6 september 1947, wonende te 2235 Hulshout, Groenstraat 30.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

aan het . Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/10/2012 - Annexes du Moniteur belge Notaris Rita HEYLEN

Tegelijk hiermee neergelegd;

- expeditie van het PV van de buitengewone algemene vergadering

- bijzonder verslag van de raad van bestuur nopens de doelswijziging

- verslag van de bedrijfsrevisor nopens de omzetting

- verslag van de raad van bestuur nopens de omzetting

,



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 28.06.2012, NGL 13.07.2012 12295-0598-012
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 23.06.2011, NGL 29.08.2011 11448-0060-013
31/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 24.06.2010, NGL 27.08.2010 10452-0106-013
23/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 25.06.2009, NGL 20.07.2009 09433-0038-013
25/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 26.06.2008, NGL 24.07.2008 08447-0106-011
27/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 28.06.2007, NGL 25.07.2007 07444-0393-010
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 25.06.2015, NGL 25.08.2015 15472-0089-011
27/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 23.06.2016, NGL 20.07.2016 16341-0292-013

Coordonnées
WED

Adresse
HATERBEEKWEG 13 2230 RAMSEL

Code postal : 2230
Localité : Ramsel
Commune : HERSELT
Province : Anvers
Région : Région flamande