27/03/2013
ÿþV c b e h C a a r E 3 e l e S t a a l
m o d 1 1 . 1
h
* 1 3 0 4 8 9 9
1 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V
n
N E E R G P I _ E G g e
t e R i F
R E C H T B A N K V A N K f l ( } p N A N ! ] a T
B R U G G E ( A f d W i , n g B r u g g e ) o :
1 8 M U T Z O ï 3 , ~ . t , g i : °
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 7 . 1 0 7 . 6 2 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W E N Z I G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n c e l o o t B l o n d e e l l a a n 2
8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G W i J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - -
K A P I T A A L V E R H O G i N G O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
1 E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V i n c e n t L e s s e l i e r s m e t s t a n d p l a a t s B e v e r e n o p 8 i ; i m a a r t 2 0 1 3 , " G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B e v e r e n , r e g i s t r a t i e d e 1 2 m a a r t 2 0 1 3 .
B o e k 4 5 7 b l a d 5 2 v a k 5 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o . V r d e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) G u i d o i i V e r c r u y s s e n " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ; i i " W e n z i q " , m e t z e t e l t e 8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e ) , L a n c e l o o t B l o n d e e l l a a n 2 , R P R B r u g g e B T W i i B E 0 8 3 7 . 1 0 7 . 6 2 4 ( v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n ü T i e g h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h ;
S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u n i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 6 - 3 0 1 0 0 9 8 0 2 1 , n a d i e n n i e t g e w i j z i g d ) , m e t
i é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
; i E e r s t e b e s l u i t W i j z i g i n g z e t e l
i l D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n
i i 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 , w a a r b i j d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f z e l f d e d a t u m o v e r g e b r a c h t w o r d t n a a r i i h e t v o l g e n d e a d r e s : " 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e v e r s e b a a n 8 1 .
i l A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t : " D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e v e r s e b a a n 8 1 .
i l D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r i i d e z e z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e i
i t a a l r e g i m e ,
i D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g )
v o o r t v l o e i t , b i j n o t a r i ë l e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n l i e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r ; ,
i i v a n e e n d o o r h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t
i i e e n a f s c h r i f t t e r b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
i D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t ; , i b u i t e n l a n d b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n i i
, b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n . " . i l
T w e e d e b e s l u i t A f s c h a f f i n g o p d e l i n g a a n d e l e n i n c a t e g o r i e ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o p d e l i n g v a n d e a a n d e l e n i n t w e e c a t e g o r i e ë n A e n B a f t e !
l i s c h a f f e n e n t e v e r v a n g e n d o o r é é n s o o r t g e l i j k e a a n d e l e n , d i e a l l e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n . A I I e i ;
; a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n w o r d e n a a n g e p a s t . i
i D i t b e t e k e n t d a t i n a r t i k e l 5 o m t r e n t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v o l g e n d e z i n g e s c h r a p t i
w o r d t : : :
' " . . . D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n , n a m e l i j k A e n B ; e r b e s t a a n v i j f t i g ; ;
i ( 5 0 ) A - a a n d e l e n e n v i j f t i g ( 5 0 ) B - a a n d e l e n . " i .
i i D e z i n w o r d t v e r v a n g e n d o o r : ° i
i l o
" E l k a a n d e e l h e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g d e r w i n s t e n " , ;
i l I n a r t i k e l 1 1 o m t r e n t d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , w o r d t d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d i t a r t i k e l
g e s c h r a p t , a l s v o l g t : i ;
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a t i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
b e h o o é u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j , i n z o v e r r e a l l e A - e n a l l e B - a a n d e l e n o f é é n z e l f d e a a n t a l A - e n B - a a n d e l e n v e r k o c h t w o r d e n . I n d i e n e n k e l A - o f B - a a n d e l e n v e r k o c h t w o r d e n , m o e t a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e B - o f A - a a n d e e l h o u d e r ( s ) d e k a n s g e b o d e n w o r d e n d e z e a a n d e l e n a a n d e z e l f d e p r i j s e n v o o r w a a r d e n z e l f i n t e k o p e n z o a l s a a n g e b o d e n a a n n i e t A - o f B - a a n d e e l h o u d e r ( s ) . "
D e t e k s t v a n a r t i k e l 1 1 w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g f a
" A r t i k e l 1 1 o v e r d r a c h t
B e p e r k i n g o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n e n b i l o v e r l i e d e n
A . A l g e m e n e b e p a l i n g e n .
B e h o u d e n s d e u i t z o n d e r i n g e n d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r z i e n , w o r d e n d e o v e r d r a c h t e n e n
o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n a a n d e r d e n , n i e t - a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r w o r p e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l , o n d e r d e l e t t e r B b i j o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n o n d e r l e t t e r C b i j o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n .
D e b e p a l i n g e n v a n d i t a r t i k e l z i j n o p e l k e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n v a n t o e p a s s i n g , z o w e l d e v r i j w i l l i g e a l s d e g e d w o n g e n o v e r d r a c h t , z o w e l t e n b e z w a r e n d e t i t e l a l s t e n k o s t e l o z e t i t e l , z o w e l i n v r u c h t g e b r u i k , v o l l e e i g e n d o m , a l s i n b l o t e e i g e n d o m . O n d e r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w o r d t t e v e n s v e r s t a a n d e o v e r d r a c h t v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n d e l e n v a n d e a a n d e e l h o u d s t e r v e n o o t s c h a p .
A l d e b e t e k e n i n g e n i n u i t v o e r i n g v a n d i t a r t i k e l g e b e u r e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r b i j d e t e r m i j n e n b e g i n n e n t e l o p e n v a n a f d e u i t g i f t e d a t u m d i e d o o r d e p o s t i s a a n g e b r a c h t o p h e t o n t v a n g s t b e w i j s v a n d e a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n i n d i e n b i j d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t a l l e a a n d e e l h o u d e r s b e k e n d z i j n , z a l d e z e b o v e n d i e n d e n i e t - g e k e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n k e n n i s s t e l l e n d o o r m i d d e l v a n é é n p u b l i c a t i e i n e e n n a t i o n a a l v e r s p r e i d e k r a n t ,
B . O v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n a a n d e l e n w i l o v e r d r a g e n m o e t d e r a a d v a n b e s t u u r h i e r o v e r i n l i c h t e n , m e t v e r m e l d i n g v a n h e t a a n t a l e n d e n u m m e r s v a n d e a a n d e l e n d i e h i j w e n s t o v e r t e d r a g e n , d e g e v r a a g d e p r i j s , d e i d e n t i t e i t v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r , e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e o v e r d r a c h t .
B i n n e n d e m a a n d n a d e v e r z e n d i n g v a n d e v r a a g o m g o e d k e u r i n g , b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d z o a l s h i e r n a a a n g e g e v e n i n d e s t a t u t e n , o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o v e r n e m e r
H e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t n i e t v e r a n t w o o r d ; h e t w o r d t d e o v e r l a t e r b e t e k e n d b i n n e n d e a c h t d a g e n .
I n g e v a l d e r a a d v a n b e s t u u r g e e n a n t w o o r d g e e f t b i n n e n d e v o o r z i e n e t e r m i j n , k a n d e o v e r d r a g e r d e a a n d e l e n v r i j o v e r d r a g e n a a n d e d e r d e .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g , m o e t d e o v e r d r a g e n d e a a n d e e l h o u d e r , b i n n e n d e a c h t d a g e n t e r e k e n e n v a n a f d e b e t e k e n i n g v a n d e w e i g e r i n g , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t e k e n e n o f h i j a l d a n n i e t a f z i e t v a n z i j n p l a n a a n g a a n d e d e v o o r g e n o m e n o v e r d r a c h t . B i j g e b r e k a a n z u l k e b e f e k e n i n g w o r d t e r v e r o n d e r s t e l d d a t h i j a f z i e t v a n z i j n p l a n .
I n g e v a l d e o v e r d r a g e r n i e t a f z i e t v a n z i j n p l a n , o n t s t a a t e r e e n v o o r k o o p r e c h t i n h e t v o o r d e e l v a n d e m e d e - a a n d e e l h o u d e r s ; d i t r e c h t h e e f t b e t r e k k i n g o p d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n e n d e r a a d v a n , b e s t u u r l i c h t , d e a a n d e e l h o u d e r s h i e r o v e r o n m i d d e l l i j k i n ( b i n n e n d e d r i e d a g e n n a h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n i n v o o r g a a n d e a l i n e a ) .
B i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n v a n d e z e i n l i c h t i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , l a t e n d e a a n d e e l h o u d e r s w e t e n o f z i j a l d a n n i e t h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n , m e t o p g a v e v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j w e n s e n t e v e r w e r v e n . G e e n a n t w o o r d b i n n e n d i e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n s t a a t g e l i j k m e t e e n v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k o o p r e c h t .
D e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t m o e t b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t g e h e e l v a n d e a a n d e l e n d a t d o o r d e o v e r d r a g e r a a n g e b o d e n i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s o e f e n e n h u n r e c h t v a n v o o r k o o p u i t i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n . D e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e n i e t - u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t d o o r e e n a a n d e e l h o u d e r d o e t d i t v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s t o e n e m e n g e d u r e n d e e e n n i e u w e t e r m i j n v a n v i j f t i e n d a g e n e n n o g s t e e d s i n v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s r e e d s e i g e n a a r z i j n .
D e r a a d v a n b e s t u u r l i c h t d e g e ï n t e r e s s e e r d e n h i e r o v e r i n .
I n d i e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r e e n v o o r k o o p r e c h t i s u i t g e o e f e n d , h o g e r l i g t d a n h e t a a n t a l a a n g e b o d e n a a n d e l e n , w o r d e n d e z e v e r d e e l d t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l e n z o n d e r o p s p l i t s i n g v a n d e a a n d e l e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r l i c h t d e g e ï n t e r e s s e e r d e n h i e r o v e r o n m i d d e l l i j k i n .
I n d i e n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r e e n v o o r k o o p r e c h t i s u i t g e o e f e n d , l a g e r l i g t d a n h e t a a n t a l a a n g e b o d e n a a n d e l e n o f i n d i e n h e t v o o r k o o p r e c h t n i e t i s u i t g e o e f e n d , k u n n e n d e a a n d e l e n v r i j o v e r g e d r a g e n w o r d e n a a n d e r d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r s .
D e a a n d e l e n w o r d e n v e r w o r v e n a a n d e p r i j s d i e v a s t g e s t e l d i s d o o r e e n e x p e r t a a n g e s t e l d i n g e m e e n o v e r l e g t u s s e n p a r t i j e n o f b i j g e b r e k a a n a k k o o r d , d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
< 3 V c j o i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
K o o p h a n d e l , d i e b e s l i s t z o a l s i n k o r t g e d i n g , o n v e r m i n d e r d d e m o g e l i j k h e i d v a n b e t r o k k e n e n o m i n g e m e e n s c h a p p e l i j k o v e r l e g e e n p r i j s v a s t t e s t e l l e n .
D e e x p e r t m o e t d e p r i j s b i n n e n d e m a a n d n a z i j n a a n s t e l l i n g b e p a l e n .
I n d i e n d e d o o r d e e x p e r t v o o r g e s t e l d e p r i j s m e e r d a n t i e n p r o c e n t i n m e e r o f i n m i n a f w i j k t v a n d e p r i j s d i e i n h e t o o r s p r o n k e l i j k b o d v a n d e o v e r d r a g e r i s v o o r g e s t e l d , k u n n e n z o w e l d e o v e r l a t e r a i s d e o v e r n e m e r v e r z a k e n a a n h u n v o o r n e m e n . Z i j h e b b e n h i e r v o o r v e e r t i e n d a g e n n a d a t h e t s c h a t t i n g s v e r s l a g h e n d o o r t o e d o e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w e r d b e z o r g d .
D e k o p e r m o e t d e p r i j s b e t a l e n b i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a d e t e r m i j n v a n v e e r t i e n d a g e n w a a r v a n s p r a k e i n v o o r g a a n d e a l i n e a , t e n z i j p a r t i j e n e e n a n d e r e t e r m i j n o v e r e e n k o m e n . B i j h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e t e r m i j n i s d e o v e r n e m e r v a n r e c h t s w e g e e n z o n d e r i n g e b r e k e s t e l l i n g e e n i n t r e s t v e r s c h u l d i g d , g e l i j k a a n d e w e t t e l i j k e i n t r e s t .
D e p r o c e d u r e k o s t e n z i j n t e n l a s t e v a n b e i d e p a r t i j e n , i e d e r v o o r d e h e l f t .
D e k o p e r w o r d t p a s e i g e n a a r v a n d e a a n d e l e n n a b e t a l i n g v a n d e p a i s .
C . O v e r p a n g b i j o v e r l i i d e n .
D e v o o r g a a n d e b e p a l i n g e n z i j n m u t a t i s m u t a n d i s v a n t o e p a s s i n g o p d e o v e r g a n g e n b i j o v e r l i j d e n . D e r e c h t h e b b e n d e n v a n d e o v e r l e d e n a a n d e e l h o u d e r z u l l e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v r a g e n o m h u n t o e t r e d i n g g o e d t e k e u r e n o f o m h e t v o o r k o o p r e c h t u i t t e o e f e n e n ; z i j z u l l e n h u n h o e d a n i g h e i d v a n e r f g e n a a m o f l e g a t a r i s d i e n e n t e l a t e n k e n n e n b i n n e n d e v i j f m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n . "
I n a r t i k e l 3 8 o m t r e n t h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o l g e n d e t e k s t g e s c h r a p t
" I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r e e n b e s l i s s i n g a a n g a a n d e e e n v a n d e h i e r o n d e r v e r m e l d e p u n t e n , d a n z a l o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o o r g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n k e l k u n n e n g o e d g e k e u r d w o r d e n i n d i e n z e d e g o e d k e u r i n g w e g d r a a g t v a n t e n m i n s t e é é n A - a a n d e e l s a m e n m e t é é n B - a a n d e e l , b e h a l v e i n d i e n é é n v a n b e i d e c a t e g o r i e ë n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 , z o u o p h o u d e n t e b e s t a a n :
- d e f u s i e , ( p a r t i ë l e ) s p l i t s i n g e n v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g ( a n d e r s d a n i n d e h y p o t h e s e v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 3 3 , v i e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e i n b r e n g o f o v e r d r a c h t d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n h a a r a l g e m e e n h e i d ;
- e e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l o f e n i g e c r e a t i e , t o e w i j z i n g o f u i t g i f t e v a n a a n d e l e n o f e n i g a n d e r e f f e c t ;
- e e n v e r m i n d e r i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . " ;
D e r d e b e s l u i t a f s c h a f f i n g o p d e l i n g b e s t u u r d e r s n c a t e " o r i e ë n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t a f s c h a f f e n v a n d e t w e e c a t e g o r i e ë n v a n b e s t u u r d e r s A e n B e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r é é n c a t e g o r i e v a n b e s t u u r d e r s w a a r b i j a i l e b e s t u u r d e r s g e l i j k z i j n e n d e z e l f d e r e c h t e n h e b b e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v e n s a l l e a r t i k e l e n i n d e s t a t u t e n d i e h i e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n , a a n t e p a s s e n a l s v o l g t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n o m t r e n t h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s e n d e o p d e l i n g i n c a t e g o r i e ë n t e v e r v a n g e n , d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n h o o g s t e n s z e s j a a r e n o n d e r d e v o o r w a a r d e n w e l k e z i j v a s t s t e l t .
D e ' u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 5 1 8 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n z o l a n g d e v o o r w a a r d e n v a n d i t a r t i k e l v e r v u l d z i j n .
I n d i e n e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , d i e n t d e b e s t u r e n d e v e n n o o t s c h a p e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e a a n s t e l l i n g k a n e n k e l g e b e u r e n m i t s h e t u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e v e n n o o t s c h a p .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t . " :
A r t i k e l 2 1 o m t r e n t d e b e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r , w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t g e l d i g p e r b r i e f , t e l e f a x o f e - m a i ! .
D e v e r g a d e r i n g e n g a a n d o o r o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e b i j e e n r o e p i n g e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s . E e n b e s t u u r d e r k a n z i c h e n k e l l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p e e n b e p a a l d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o e t
b ` ~ h ó o d ë ~ l a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ' d o o r s l a g g e v e n d , b e h a l v e a l s d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t .
l n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n w a n n è e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n z o n d e r d a a d w e r k e l i j k v e r g a d e r i n g b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o f d e a a n w e n d i n g v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n v a s t g e l e g d i n n o t u l e n d i e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g , d e s e c r e t a r i s e n d e l e d e n d i e z u l k s v e r l a n g e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n g e l a s t i n e e n s p e c i a a l r e g i s t e r .
A r t i k e l 2 8 o m t r e n t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t v e r v a n g e n a l s v o l g t i " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s o f d o o r e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b o v e n d i e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t , d o o r d e g e m a c h t i g d e d a a r t o e a a n g e s t e l d , d i e a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k m e t a n d e r e n z a l h a n d e l e n v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d e h a n d e l i n g e n e n i n r e c h t e v o o r a l l e h a n d e l i n g e n d i e k r a c h t e n s a r t i k e l 5 2 4 b i s l i d 1 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n h e t d i r e c t i e c o m i t é k u n n e n o v e r g e d r a g e n w o r d e n .
U i t e r a a r d k u n n e n o o k g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l o f n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d w o r d e n , A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t e n , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . . "
V i e r d e b e s l u i t - k a p i t a a l v e r h o g i n g .
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t m i l j o e n e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 8 . 0 1 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) o p a c h t m i l j o e n e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) d o o r c r e a t i e v a n a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d ( 8 . 9 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n t e r e k e n e n v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
O p d e z e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n g e l d , t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 0 0 E U R ) p e r s t u k , e n z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
b ) O p d e a c h t d u i z e n d n e g e n h o n d e r d 8 . 9 0 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r v o o r n o e m d , h e t z i j v o o r a c h t m i l j o e n e n t i e n d u i z e n d e u r o .
D e i n s c h r i j v e r v e r k l a a r t d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n , a l d u s o n d e r s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n , d o o r s t o r t i n g v a n e e n b e d r a g v a n a c h t m i l j o e n e n t i e n d u i z e n d e u r o ( 8 . 0 1 0 . 0 0 0 E U R ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r i N G B V B A o p 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 e n d a t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d .
c ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t d o o r d a t a l l e a a n d e l e n o n d e r s c h r e v e n z i j n e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t , z o d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s a c h t m i l j o e n e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d ( 9 . 0 0 0 ) a a n d e l e n m e t e e n e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n i n e g e n d u i z e n d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l , w a a r b i j a l l e a a n d e l e n v o l g e s t o r t z i j n .
d ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t a c h t m i l j o e n e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 8 . 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r n e g e n d u i z e n d ( 9 , 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e e l k é é n / n e g e n d u i z e n d s t e d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
V i j f d e b e s l u i t : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n .
a ) D e v o o r z i t t e r g e e f t k e n n i s a a n d e v e r g a d e r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 , w a a r b i j a i l e v i e r d e b e s t u u r d e r s h u n o n t s l a g h e b b e n a a n g e b o d e n a a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m , n a m e l i j k :
- d e h e e r H O O R N A E R T R o b e r t R a o u l , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , g e b o r e n t e B r u g g e o p z e v e n t i e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , V o g e l z a n g d r e e f 1 1 ;
- d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T A R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , B u r c h t s t r a a t 8 9 , R P R D e n d e r m o n d e - B T W B E 0 8 2 0 . 5 4 5 . 6 6 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s F r e d e r i k V l a m i n c k , t e A n t w e r p e n o p 1 0 n o v e m b e r 2 0 0 9 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 5 n o v e m b e r 2 0 0 9 o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 - 1 1 - 2 5 / 0 1 6 5 6 3 8 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V A N H E L L E P U T T E , Y v e s , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , A n n e F r a n k s t r a a t 1 6 b u s 2 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E . N . G . - I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S p o r t s t r a a t 4 8 , R P R B r u g g e B T W B E 0 4 7 9 . 9 7 0 . 6 4 8 , o p g e r i c h t , a l s ' e e n " c o m m a n d i t a i r e
: s J 1 f 1 - " I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T h i e r r y D e v o s t e W e r v i k o p 2 5 m a a r t 2 0 0 3 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 1 6 a p r i l 2 0 0 3 o n d e r n u m m e r 2 0 0 3 0 4 - 1 6 / 0 0 4 4 2 2 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E S I M P E L , C h r i s t o p h e , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K e r k s t r a a t 6 5 ;
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O D E S I M P E L , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 8 2 , R P R G e n t - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 5 7 1 . 7 4 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r D E S M E T J e a n - L u e , w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , D e s s e l g e m k n o k s t r a a t 6 8 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e v o o r m e l d e o n t s l a g e n v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 ,
b ) D e v e r g a d e r i n g z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e n u t t i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e n e n a a n h e t m a n d a a t v a n a l l e v i e r d e v o o r m e l d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s e n h u n r e s p e c t i e v e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s e n d i t t o t o p d e d a t u m v a n h u n o n t s l a g , z i j n d e 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
K o p i e v a n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s e n v a n d e n i e u w e b e n o e m i n g e n v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n , a l s o o k h e t u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a a r u i t d e k w i j t i n g b l i j k t v a n d e b e s t u u r d e r s e n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s z a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n h e n o v e r g e m a a k t w o r d e n .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t t o t b e s t u u r d e r , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 3 , o m t e e i n d i g e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 , d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i :
1 ) D e h e e r P L A S S C H A E R T P a u l A n d r é J o a n n e s M a r i a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p z e s e n t w i n t i g f e b r u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g , w o n e n d e t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e v e r s e b a a n 8 1
2 ) D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N O T E L A A R S " m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , B e v e r s e b a a n 8 1 , R P R A n t w e r p e n , B T W B E 0 4 7 3 . 4 5 5 . 0 2 0 ,
D e v e n n o o t s c h a p " N o t e l a a r s " w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o h a n L e s s e l i e r s t e B e v e r e n o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 1 2 1 6 - 3 2 5 , D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p 9 m a a r t 2 0 0 7 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 7 - 0 3 - 2 9 / 0 0 4 7 5 4 5 .
W e l k e v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , d e h e e r P a u l P l a s s c h a e r t v o o r n o e m d
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , a a n v a a r d e n h u n b e n o e m i n g e n v e r k l a r e n d a t e r t e g e n h e n g e e n b e r o e p s v e r b o d w e r d u i t g e s p r o k e n .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
Z e s d e b e s l u i t : c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n u i t t e w e r k e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t v o à r g a a t .
B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
E n o n m i d d e l l i j k z i j n a l l e b e s t u u r d e r s b i j e e n g e k o m e n i n v e r g a d e r i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
A l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r P a u l P l a s s c h a e r t v o o r n o e m d , d i e d e z e f u n c t i e a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
V O O R B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L
V i n c e n t L e s s e l i e r s
N o t a r i s t e 9 1 2 0 B e v e r e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t v d ° b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
30/06/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i i o s e o a i 1 1 1 1 1 ,
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E ( A f d e l i n g B r u g g e )
o p : 2 0 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e e g r i f f i e r ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s v r : 0 8 3 ' . - "
7 1 0 7 6 2 4
B e n a m i n g W E N Z I G
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L a n c e l o o t B l o n d e e l l a a n 2
8 3 8 0 B r u g g e ( Z e e b r u g g e )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e n h e m d e T e n B e r g h e t e O o s t e n d e : o p 1 4 j u n i 2 0 1 1 , t e r e g i s t r e r e n , d a t e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t w e r d d o o r : 1 ) n a a m l o z e : ; v e n n o o t s c h a p A R T E S - P R O J E C T S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 3 8 0 B r u g g e , L a n c e l o o t B l o n d e e l l a a n 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 9 8 4 . 4 3 0 e n B T W - n u m m e r B E 8 8 6 . 9 8 4 . 4 3 0 e n 2 ) n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E . N . G . I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S p o r t s t r a a t 4 8 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 9 7 0 . 6 4 8 e n B T W - n u m m e r B E 4 7 9 . 9 7 0 . 6 4 8 .
T I T E L I : R E C H T S V O R M - N A A M - Z E T E L - D O E L - D U U R
A r t i k e l 1 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V " . Z i j d r a a g t d e n a a m
" ' W E N Z I G " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 8 3 8 0 B r u g g e , L a n c e l o o t B l o n d e e l l a a n 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r p l a a t s e n i n B e l g i ë , v o o r z o v e r d e z e "
z e t e l v e r p l a a t s i n g g e e n w i j z i g i n g v e r o o r z a a k t i n z a k e h e t o p d e v e n n o o t s c h a p t o e p a s s e l i j k e t a a l r e g i m e .
D e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n w i j z i g i n g d i e u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g v o o r t v l o e i t , b i j
n o t a r i ë l e a k t e t e l a t e n v a s t s t e l l e n .
D e z e t e l v e r p l a a t s i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t d o o r n e e r l e g g i n g i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e e n d o o r
h e t b e v o e g d e o r g a a n v a n v e r t e g e n w o o r d i g i n g o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t t e r
b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d
b i j k o m e n d e a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s e n b e d r i j f s z e t e l s v e s t i g e n , a l s m e d e k a n t o r e n e n b i j k a n t o r e n o p r i c h t e n .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n : 1 . o n d e r z o e k , a d v i e s , o r g a n i s a t i e e n c o o r d i n a t i e v a n p r o j e c t e n , h o o f d z a k e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d i n z a k e b o u w ;
2 . o n t w i k k e l i n g , p r o m o t i e , u i t v o e r i n g , b e h e e r , v e r h u u r , o n d e r h o u d , e x p l o i t a t i e , b e m i d d e l i n g e n h a n d e l v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d g o e d e r e n a l s o o k p e r s o o n l i j k e , z a k e l i j k e e n d o m a i n i a l e e n i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n d a a r o p ;
3 . i m p o r t , e x p o r t , v e r v a a r d i g i n g , v e r h u u r , v e r d e l i n g e n h a n d e l v a n i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e g o e d e r e n : o n d e r d e l e n , e l e m e n t e n , m a t e r i e e l e n m a t e r i a a l v o o r r u w b o u w , a f w e r k i n g , i n s t a l l a t i e s e n m a c h i n e s , m e u b e l e n , e n e r g i e , w a t e r , i n f o r m a t i e e n c o m m u n i c a t i e t e c h n o l o g i e , n u t s v o o r z i e n i n g e n ;
4 . u i t o e f e n e n v a n a l l e a c t i v i t e i t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j d r a g e n t o t v e r w e r v i n g , o p r i c h t i n g ,
" u i t b r e i d i n g , i n s t a n d h o u d i n g , o n d e r h o u d e n e x p l o i t a t i e v a n c e n t r a v o o r g e z o n d h e i d s z o r g , o u d e r e n z o r g , j e u g d o n d e r w i j s - e n s p o r t i n f r a s t r u c t u u r , w o o n - e n z o r g - e n r e t e n t i e c e n t r a ;
5 . s e l e c t i e , o p l e i d i n g , v o r m i n g e n b e g e l e i d i n g v a n p e r s o n e e l e n m e d e w e r k e r s ;
6 . D e v e n n o o t s c h a p k a n , z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n , a i l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r s f u n c t i e s i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d o o r m i d d e l v a n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t .
7 . Z i j k a n k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n e n z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n z a a k .
8 . Z i j k a n i n s t a a n v o o r r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e o p e r a t i o n e l e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e l e a s i n g - e n f i n a n c i e r i n g s v e r r i c h t i n g e n , h e t z i j a l s l e a s i n g g e v e r , h e t z i j a l s l e a s i n g n e m e r
9 . Z i j k a n b e l a n g e n n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
O p d e t a a i s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e , - t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
D e h i e r v o o r v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d , z o d a t d e v e n n o o t s c h a p - a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n ,
" d i e o p w e l k e w i j z e o o k , k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , v o o r z o v e r z e o v e r d e n o d i g e v e r g u n n i n g e n e n e r k e n n i n g e n b e s c h i k t . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e m a a t r e g e l e n t r e f f e n t o t . v r i j w a r i n g v a n h a a r r e c h t e n
" D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z i j h e t b e r e i k e n e r v a n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
" A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
B e h o u d e n s d e g e r e c h t e l i j k e o n t b i n d i n g k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r d e
' b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n a m e v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T I T E L I l : K A P I T A A L
A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t n e g e n t i g d u i z e n d e u r o ( 9 0 . 0 0 0 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e r v e r d e e l d i n t w e e c a t e g o r i e ë n , n a m e l i j k A e n B ; e r b e s t a a n v i j f t i g ( 5 0 ) A - a a n d e l e n e n
v i j f t i g ( 5 0 ) B - a a n d e l e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
T I T E L I V : R A A D V A N B E S T U U R
A r t i k e l 1 5 B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
A r t i k e l 1 6 B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , s a m e n g e s t e l d u i t v i e r ( 4 ) b e s t u u r d e r s , a a n t e
d u i d e n v o l g e n s d e p r i n c i p e s h i e r o n d e r o m s c h r e v e n .
- T w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n A -
' a a n d e l e n ( h i e r n a d e ' A - b e s t u u r d e r s ' ) ;
- T w e e b e s t u u r d e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d u i t e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n B -
a a n d e l e n ( h i e r n a d e ' B - b e s t u u r d e r s ' ) ;
I n d i e n e e n b e p a a l d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 , z o u o p h o u d e n t e b e s t a a n , d a n
v e r v a l t h e t r e c h t v o o r d i e c a t e g o r i e o m k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e s t e l l e n . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n
w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r d i e n t d e z e o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e
. v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n t e s t e l l e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g
' v a n d e r e c h t s p e r s o o n - b e s t u u r d e r .
A l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m h e t a a n t a l b e s t u u r d e r s t e b e p a l e n . D e b e s t u u r d e r s w o r d e n '
b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
' D e d u u r v a n h u n o p d r a c h t m a g z e s ( 6 ) j a r e n n i e t o v e r s c h r i j d e n .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f d e r a a d v a n b e s t u u r d i e i n h u n
v e r v a n g i n g v o o r z i e t .
D e b e s t u u r d e r s k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n . U i t t r e d e n d e
' b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n
d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g . D e
n i e u w b e n o e m d e b e s t u u r d e r d o e t d e t i j d u i t v a n d e g e n e d i e h i j v e r v a n g t .
A r t i k e l 1 7 _ V e r g o e d i n g e n
, D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l i s s e n o v e r h e t a l d a n n i e t v e r g o e d e n v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r
d o o r h e t t o e k e n n e n v a n e e n v a s t e o f v a r i a b e l e b e z o l d i g i n g .
H e t b e d r a g e r v a n w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e n k o m t t e n f a s t e v a n d e a l g e m e n e
k o s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 8 : V o o r z i t t e r s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r k i e z e n .
I n d i e n d e v o o r z i t t e r b e l e t i s w o r d t h i j v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e b e s t u u r d e r .
A r t i k e l 1 9 : B e l a n g e n c o n f l i c t
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d o o r a r t i k e l 5 2 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n a a n g e m e r k t b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f
e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , m o e t h i j d i t , v ó â r d e r a a d v a n b e s t u u r
e e n b e s l u i t n e e m t , m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s .
Z i j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e d i t s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n
" i n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d i e h e t b e s l u i t m o e t n e m e n . I n d e z e n o t u l e n o m s c h r i j f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e a a r d v a n d e b e s l i s s i n g o f d e v e r r i c h t i n g , v e r a n t w o o r d t h e t b e s l u i t e n v e r m e l d t d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n t e g r a a l o p g e n o m e n i n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( c . n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 2 . 1
W a n n e e r m e e r d e r e b e s t u u r d e r s i n d e z e o m s t a n d i g h e i d v e r k e r e n , e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g h e n v e r b i e d t a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f d e s t e m m i n g d i e n a a n g a a n d e d e e l t e n e m e n , z a l d i t b e s l u i t g e l d i g k u n n e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s , z e l f s i n d i e n i n d e z e o m s t a n d i g h e i d n i e t m e e r d e h e l f t v a n d e b e s t u u r d e r s a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A r t i k e l 2 0 : V e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r g a d e r t n a o p r o e p i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s v a n i e d e r e b e s t u u r d e r z o d i k w i j l s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t , a l s o o k b i n n e n v e e r t i e n d a g e n n a e e n
" d a a r t o e s t r e k k e n d v e r z o e k v a n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s . D e r a a d w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r . D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e n i g e a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n h e t o p r o e p i n g s b e r i c h t . H e t o p r o e p i n g s b e r i c h t b e v a t d e a g e n d a .
A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o m t r e n t a a n g e l e g e n h e d e n d i e o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n e n s l e c h t s o p v o o r w a a r d e d a t t e n m i n s t e ( i ) é é n A - b e s t u u r d e r e n ( i i ) é é n B - b e s t u u r d e r a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e v e r g a d e r i n g .
B o v e n d i e n k u n n e n , n a v a s t s t e l l i n g d a t v o l d a a n i s a a n d e a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t e b e s c h r e v e n i n h e t v o o r g a a n d e l i d , d e n i e t f y s i s c h t e r z i t t i n g a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n d e e l n e m e n m e t b e h u l p v a n t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n , z o a l s e e n t e l e f o o n - o f v i d e o c o n f e r e n t i e , o p v o o r w a a r d e d a t a l l e d e e l n e m e r s a a n d e v e r g a d e r i n g r e c h t s t r e e k s k u n n e n c o m m u n i c e r e n m e t a l l e a n d e r e d e e l n e m e r s . D e b e s t u u r d e r s d i e o p d e z e w i j z e d e e l n e m e n a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r k u n n e n n i e t i n a a n m e r k i n g w o r d e n g e n o m e n v o o r h e t b e r e k e n e n v a n h e t a a n w e z i g h e i d s q u o r u m ; h u n s t e m m e n w a r d e n w e l m e e i n r e k e n i n g g e n o m e n v o o r d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e g e l d i g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . D e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r m e l d e n d u i d e l i j k w e l k e b e s t u u r d e r s o p d e r g e l i j k e w i j z e a a n d e b e r a a d s l a g i n g e n e n s t e m m i n g e n h e b b e n d e e l g e n o m e n .
O v e r d e a a n g e l e g e n h e d e n d i e n i e t o p d e a g e n d a v e r m e l d z i j n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s r e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n w a n n e e r a l l e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g z i j n e n e r m e e i n s t e m m e n .
D i t a k k o o r d w o r d t g e a c h t t e z i j n g e g e v e n , w a n n e e r b l i j k e n s d e n o t u l e n g e e n b e z w a a r i s g e m a a k t .
I e d e r b e s t u u r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , t e l e x , t e l e f a x o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l , d r a g e r v a n e e n g e d r u k t d o c u m e n t a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a ' s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n o m v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d .
E e n b e s t u u r d e r k a n s l e c h t s é é n m e d e l i d v a n d e r a a d v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 2 2 : N o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V a n b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r e n b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s d o o r d e b e s t u u r d e r d i e d e v e r g a d e r i n g v o o r z i t , e n m i n s t e n s d e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e l e d e n v a n d e r a a d .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r o f d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s .
T I T E L V : D I R E C T I E C O M I T E
A r t i k e l 2 3 : D i r e c t i e c o m i t é - O v e r d r a c h t v a n b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g , o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , h a n d e l e n d a l s c o l l e g e , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p
- h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p
- a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n d e w e t z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e r a a d v a n b e s t u u r h o u d t t o e z i c h t o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A r t i k e l 2 4 : B e l a n g e n c o n f l i c t
W a n n e e r e e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n d o o r a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a a n g e m e r k t b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t , d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , m o e t h i j d i t , v ô é r h e t d i r e c t i e c o m i t é b e r a a d s l a a g t , m e d e d e l e n a a n d e a n d e r e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é e n a a n d e c o m m i s s a r i s .
Z i j n v e r k l a r i n g a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e d i t s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d i e h e t b e s l u i t m o e t n e m e n . I n d e z e n o t u l e n o m s c h r i j f t h e t d i r e c t i e c o m i t é d e a a r d v a n d e b e s l i s s i n g o f d e v e r r i c h t i n g , v e r a n t w o o r d t h e t b e s l u i t e n v e r m e l d t d e v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e g e v o l g e n e r v a n v o o r d e v e n n o o t s c h a p . E e n a f s c h r i f t v a n d e z e n o t u l e n w o r d t v o o r g e l e g d a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n t e g r a a l o p g e n o m e n i n h e t j a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
W a n n e e r m e e r d e r e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é i n d e z e o m s t a n d i g h e i d v e r k e r e n , e n d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g h e n v e r b i e d t a a n d e b e r a a d s l a g i n g o f d e s t e m m i n g d i e n a a n g a a n d e d e e l t e n e m e n , z a l d i t b e s l u i t g e l d i g k u n n e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e o v e r b l i j v e n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , z e l f s i n d i e n i n d e z e o m s t a n d i g h e i d n i e t m e e r d e h e l f t v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
A r t i k e l 2 5 : S a m e n s t e l l i n g , b e v o e g d h e d e n e n w e r k i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
V o o r z o v e r o n d e r h a v i g e s t a t u t e n d a a r o v e r g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s b e v a t t e n , b e p a a l t d e r a a d v a n b e s t u u r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e " s o ( e j n ( e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
a . d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , d a t u i t m e e r d e r e p e r s o n e n m o e t b e s t a a n , d e v o o r w a a r d e n v a n
a a n s t e l l i n g e n o n t s l a g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n g e b e u r l i j k e b e z o l d i g i n g e n d e d u u r v a n h u n
o p d r a c h t ;
b . d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é ;
c . d e w e r k w i j z e v a n h e t c o m i t é .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , z i j n d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e
v e r g a d e r i n g e n t o e p a s s e l i j k o p h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A r t i k e l 2 6 : N o t u l e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
V a n b e s l u i t e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n , d i e w o r d e n i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r
r e g i s t e r e n o n d e r t e k e n d d o o r a l l e t e r z i t t i n g a a n w e z i g e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r t e n m i n s t e t w e e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é .
T I T E L V I : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
A r t i k e l 2 7 : D a g e l i j k s b e s t u u r - D e l e g a t i e v a n m a c h t e n - G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - A d v i s e r e n d e c o m i t é s
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a a n d u i d e n e n h e m d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e d e n v e r l e n e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t
d a g e l i j k s b e s t u u r b e t r e f t .
D e r a a d v a n b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g w a t d i t b e s t u u r a a n g a a t e v e n e e n s
o p d r a g e n a a n
- h e t d i r e c t i e c o m i t é , i n d i e n e r é é n w o r d t o p g e r i c h t ;
- é é n o f m e e r p e r s o n e n , b e s t u u r d e r o f n i e t .
H i j b e n o e m t e n o n t s l a a t d e g e d e l e g e e r d e n t o t d i t b e s t u u r e n b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , b i n n e n d e g r e n z e n v a n h u n b e s t u u r , h e t d i r e c t i e c o m i t é e n
d e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , m o g e n b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e v o l m a c h t e n v e r l e n e n a a n é é n o f
m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u z e .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r m a g d e d i r e c t i e v a n h e t g e h e e l , v a n e e n b e p a a l d d e e l o f v a n e e n a f d e l i n g v a n d e
m a a t s c h a p p e l i j k e b e d r i j v i g h e d e n t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n .
4 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n , e n o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n o f m e e r d e r e a d v i s e r e n d e
c o m i t é s o p r i c h t e n , w a a r v a n h i j d e s a m e n s t e l l i n g e n d e o p d r a c h t e n v a s t s t e l t .
T I T E L V I I : V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
A r t i k e l 2 8 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s ,
w a a r v a n t e n m i n s t e ( i ) é é n A - b e s t u u r d e r e n ( i i ) é é n B - b e s t u u r d e r . B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t
W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , k a n d e r a a d v a n b e s t u u r a a n é é n o f m e e r l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é
b e v o e g d h e i d v e r l e n e n o m d e v e n n o o t s c h a p h e t z i j a l l e e n , h e t z i j g e z a m e n l i j k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s
b e s t u u r a a n g a a t d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k
h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p
r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é o f
v e r e f f e n a a r v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s , b e s t u u r d e r s o f
w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e
o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L V I I I : C O N T R O L E
A r t i k e l 2 9 : C o m m i s s a r i s s e n
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n
w e e r t e g e v e n i n d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n i n d i e n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e z e v e r p l i c h t i n g o p l e g t .
D e c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d e n b e z o l d i g d v o l g e n s d e r e g e l s v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
I n d i e n g e e n c o m m i s s a r i s i s b e n o e m d , h e e f t e l k e a a n d e e l h o u d e r i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n
c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n e e n c o m m i s s a r i s .
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o f b i j s t a a n d o o r e e n a c c o u n t a n t . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e l a a t s t e v a l t
s l e c h t s t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n d e z e a c c o u n t a n t w o r d t a a n g e d u i d m e t h a a r t o e s t e m m i n g o f i n d i e n
d e z e v e r g o e d i n g h a a r t e n l a s t e w o r d t g e l e g d k r a c h t e n s e e n r e c h t e r l i j k e b e s c h i k k i n g . I n d e z e l a a t s t e g e v a l l e n '
w a r d e n d e o p m e r k i n g e n v a n d e a c c o u n t a n t o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I X : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
A r t i k e l 3 0 : G e w o n e . b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e w o e n s d a g v a n d e
m a a n d m e i , o m a c h t u u r d e r t i g m i n u t e n .
A r t i k e l 3 1 : B i j e e n r o e p i n g - b e v o e g d h e i d - v e r p l i c h t i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r e n i e d e r e c o m m i s s a r i s a f z o n d e r l i j k k u n n e n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
Z i j m o e t e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e b i j d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g .
D e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g
b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r a a n d e e l h o u d e r s d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k é é n / v i j f d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t v r a g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s l e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a n i e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 2 . 1
H e t v e r z o e k w o r d t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t u u r d ; h e t m o e t d e
a g e n d a p u n t e n o p g e v e n w a a r o v e r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e n t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
D e o p r o e p i n g t o t d e d i e n t e n g e v o l g e t e h o u d e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t w o r d e n g e d a a n b i n n e n d r i e
w e k e n n a h e t g e d a n e v e r z o e k .
I n d e o p r o e p i n g k u n n e n a a n d e a g e n d a p u n t e n o p g e g e v e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s , a n d e r e o n d e r w e r p e n
w o r d e n t o e g e v o e g d .
A r t i k e l 3 9 : B e s l u i t v o r m i n g i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n d o o r d e "
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l "
a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e l e n .
V o o r d e a g e n d a p u n t e n d i e g e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i n h o u d e n , w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n o f
b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n n i e t i n a a n m e r k i n g g e n o m e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e v e r e i s t e
m e e r d e r h e i d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
O v e r p e r s o n e n w o r d t i n p r i n c i p e g e h e i m e n s c h r i f t e l i j k g e s t e m d . O v e r z a k e n w o r d t m o n d e l i n g g e s t e m d b i j
" n a a m a f r o e p i n g o f d o o r h a n d o p s t e k e n , t e n z i j h e t b u r e a u o f d e v e r g a d e r i n g v o o r a f t o t g e h e i m e s t e m m i n g h e e f t
b e s l o t e n .
S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
D e
a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n ;
- d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 3 3 , v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n r o n d s c h r i j v e n , h e t z i j p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e
i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a l l e a a n d e e l h o u d e r s e n n a a r d e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e v r a a g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n h e t r o n d s c h r i j v e n b e h o o r l i j k o n d e r t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r n i e l d .
I s b i n n e n d e z e t e r m i j n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d e n a l d e v o o r g e s t e l d e b e s l u i t e n g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
H e t z e l f d e g e l d t i n d i e n b i n n e n d e z e t e r m i j n b e p a a l d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w e l e e n p a r i g w o r d e n g o e d g e k e u r d , d o c h a n d e r e n i e t .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n m o g e n v a n d e e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . A r t i k e l 4 0 : N o t u l e n
V a n e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t , w a a r a a n d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e n d e e v e n t u e l e v e r s l a g e n , v o l m a c h t e n o f s c h r i f t e l i j k e s t e m m i n g e n w o r d e n g e h e c h t .
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w a r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e l e d e n v a n h e t b u r e a u e n d o o r d e
" a a n d e e l h o u d e r s d i e e r o m v e r z o e k e n .
Z i j w o r d e n n a d i e n i n g e b o n d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r .
T I T E L X : S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - J A A R R E K E N I N G -
B E S T E M M I N G V A N D E W I N S T - D I V I D E N D E N
A r t i k e l 4 1 : B o e k j a a r - J a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 4 2 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a
p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
T I T E L X I : O N T B I N D I N G - V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 4 4 : O n t b i n d i n g
T o t d e v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n s l e c h t s w a r d e n b e s l o t e n d o o r e e n b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s e n m i t s n a l e v i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a o n t b i n d i n g v a n r e c h t s w e g e a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g
t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n .
A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o m w e l k e r e d e n o f o p w e l k t i j d s t i p o o k , g e s c h i e d t d e
v e r e f f e n i n g d o o r d e v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B i j g e b r e k e v a n d e r g e l i j k e
b e n o e m i n g g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e e n
v e r e f f e n i n g s c o m i t é . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t , t r e d e n d e v e r e f f e n a a r s g e z a m e n l i j k o p .
I n g e v a l d e v e r e f f e n a a r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u r " a n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a s r e t i " a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 2 . 1
D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e b e v o e g d e r e c h t b a n k i s d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p o p d e d a g v a n h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g h a a r z e t e l h e e f t . I n d i e n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e z e s m a a n d e n v o o r h e t b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v e r p l a a t s t w e r d , i s d e b e v o e g d e r e c h t b a n k d i e v a n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h a d v o o r d e v e r p l a a t s i n g e r v a n . D e r e c h t b a n k g a a t p a s o v e r t o t d e b e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g n a d a t z i j h e e f t n a g e g a a n d a t d e v e r e f f e n a a r s a l l e w a a r b o r g e n v a n r e c h t s c h a p e n h e i d b i e d e n . D e r e c h t b a n k o o r d e e l t t e v e n s o v e r d e h a n d e l i n g e n d i e d e v e r e f f e n a a r e v e n t u e e l g e s t e l d h e e f t t u s s e n z i j n b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b e v e s t i g i n g e r v a n . Z i j k a n d i e h a n d e l i n g e n m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t b e v e s t i g e n , d a n w e l n i e t i g v e r k l a r e n i n d i e n z e k e n n e l i j k i n s t r i j d z i j n m e t d e r e c h t e n v a n d e r d e n . E e n a k t e h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r k a n s l e c h t s g e l d i g w o r d e n n e e r g e l e g d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a n n e e r e r e e n a f s c h r i f t v a n d e b e s l i s s i n g t o t b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e v o e g d .
Z o d e b e v o e g d e r e c h t b a n k w e i g e r t o v e r t e g a a n t o t d e h o m o l o g a t i e o f d e b e v e s t i g i n g , w i j s t z e z e l f e e n v e r e f f e n a a r a a n , e v e n t u e e l o p v o o r s t e l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r e c h t b a n k d o e t u i t s p r a a k u i t e r l i j k b i n n e n v i e r e n t w i n t i g u u r n a d a t h e t v e r z o e k s c h r i f t t o t h o m o l o g a t i e o f " b e v e s t i g i n g i s i n g e d i e n d .
A r t i k e l 4 6 B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
A r t i k e l 4 7 W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . A r t i k e l 4 8 : B i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n v o o r v e n n o o t s c h a p p e n i n v e r e f f e n i n g
1 . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e n a a m v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g i s v e r b o d e n .
2 . A I l e s t u k k e n u i t g a a n d e v a n e e n o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p v e r m e l d e n d a t z i j i n v e r e f f e n i n g i s .
3 . E e n b e s l u i t t o t v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n n i e t w a r d e n u i t g e v o e r d d a n n a h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l b i n n e n w i e n s r e c h t s g e b i e d d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d . D e h o m o l o g a t i e w o r d t b i j v e r z o e k s c h r i f t a a n g e v r a a g d d o o r d e v e r e f f e n a a r . E e n a f s c h r i f t v a n h e t b e s l u i t t o t h o m o l o g a t i e d o o r d e r e c h t b a n k m o e t w o r d e n g e v o e g d b i j d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e h o u d e n d e v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l .
A A N V U L L E N D E B E S L U I T E N V A N D E O P R I C H T E R S B . I . B E N O E M I N G V A N D E E E R S T E , B E S T U U R D E R S
1 ° O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d , d e b e s t u u r d e r s s u b 1 e n 2 w e r d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r v a n A - a a n d e l e n e n d e b e s t u u r d e r s s u b 3 e n 4 w e r d e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r v a n B - a a n d e l e n :
1 ) D e H e e r H O O R N A E R T , R o b e r t , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , w o n e n d e t e 8 2 0 0 B r u g g e , V o g e l z a n g d r e e f 1 1 .
2 - ) D e C o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d S T A R , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , B u r c h t s t r a a t 8 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 2 0 . 5 4 5 . 6 6 5 , B T W - n u m m e r B E 0 8 2 0 . 5 4 5 . 6 6 5 , o p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s F r e d e r i k V l a m i n c k , t e A n t w e r p e n , m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r V A N H E L L E P U T T E , Y v e s , b u r g e r l i j k i n g e n i e u r , w o n e n d e t e 9 1 5 0 K r u i b e k e , A n n e F r a n k s t r a a t 1 6 b u s 2 .
, 3 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p E . N . G . - I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , S p o r t s t r a a t
4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 9 7 0 . 6 4 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p D E S P E Y E B E E K , m e t z e t e l t e 8 8 0 0 R o e s e l a r e , T e r R e i g e r i e 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 5 . 0 1 9 . 0 6 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r d e n o t a r i s I g n a c e S a e y , t e D e e r l i j k , o p 1 7 a u g u s t u s 1 9 8 8 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D E S I M P E L C h r i s t o p h e , b e s t u u r d e r , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , K e r k s t r a a t 6 5 .
4 ) D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p I M M O D E S I M P E L , m e t z e t e l t e 9 8 2 0 M e r e l b e k e , G u l d e n s p o r e n p a r k 2 C ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 5 . 5 7 1 . 7 4 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e H e e r D E S M E T J e a n - L u c ,
w o n e n d e t e 8 5 4 0 D e e r l i j k , D e s s e t g e r n k n o k s t r a a t 6 8 .
H e t m a n d a a t v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t
b o e k j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 ° B E N O E M I N G V A N E E N C O M M I S S A R I S
D o o r d e o p r i c h t e r s w o r d t e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , z i j n d e :
D e c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P K F , V a n d e r S t e e n , R i s k é , D e W e e r d t , "
L e f e b v r e 8 P a r t n e r s " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e A n t w e r p e n - B e r c h e m , P o t v l i e t l a a n 6 , i n d e z e f u n c t i e
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V e r h e y e n R i a , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e A n t w e r p e n - B e r c h e m ,
P o t v l i e t l a a n 6 .
3 ° B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R - E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n h e d e n e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g
d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 2 .
4 ° B I J E E N K O M S T V A N D E R A A D V A N B E S T U U R - B E N O E M I N G E N - B E V O E G D H E D E N
O p d e l a a t s t e b l z . p a n ( r , l k B v e r m e i d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ,
b e v o e g d d e r e c n ' , s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o á 2 . i
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z i j n i n r a a d v e r e n i g d e n b e n o e m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n n e e r l e g g i n g v a n h e t u i t t r e k s e l u i t o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e . v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , t o t v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e a a n v a a r d t : d e H e e r C h r i s t o p h e D E S I M P E L , v o o r n o e m d .
5 ° V O L M A C H T W E T T E L I J K E F O R M A L I T E I T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e s t e l l e n : D e H e e r E d d y D e c o e n e w o n e n d e t e 8 4 9 0 S n e l l e g e m , E e r n e g e m w e g 1 9 .
T e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n t e s c h r i j v e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n v i a e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e e n d e s g e v a l l e n d b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e e n d e r e g i s t r a t i e c o m m i s s i e .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s M i c h e l v a n T i e g h e m d e T e n B e r g h e G e l i i k t i j d i q n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e d d 1 4 j u n i 2 0 1 1 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n - R e c t o " N e a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g