10/08/2012
ÿþV o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 1 A U B . 2 0 1 2
[ D u r .
1
* i z i a o a a e »
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 4 7 . 7 5 8 . 9 1 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W e s C o n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u b e n s h e i d e 1 7
2 9 5 0 K a p e l l e n
1
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s V a n C a u w e n b e r g h t e E d e g e m o p 2 7 j u l i 2 0 1 2 d a t i s ;
o p g e r i c h t d e B V B A W e s C o n m e t z e t e l t e K a p e l l e n , R u b e n s h e i d e 1 7 . :
O P R I C H T E R S
1 . d e h e e r C O N 1 N C K X W e s l e y J o s e p h i n a F r e d d v , o n g e h u w d , g e b o r e n t e E k e r e n o p e l f o k t o b e r i
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R u b e n s h e i d e 1 7 .
2 , m e v r o u w V E R M E I R E N ( V e r m e i r e n ) , K a r i n L e a E l v i n a , o n g e h u w d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( M e r k s e m ) o p
n e g e n n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , R u b e n s h e i d e 1 7 .
H E T K A P I T A A L E N Z I J N V E R T E G E N W O O R D I G I N G .
"
H e t k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d i n h o n d e r d ( 1 0 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e
w a a r d e . D e o p r i c h t e r s s c h r i j v e n a l s v o l g t i n o p h e t k a p i t a a l I N S P E C I Ë N :
1 . D e H e e r W e s l e y C o n i n c k x v o o r n o e m d o n d e r s c h r i j f t n e g e n e n n e g e n t i g ( 9 9 ) a a n d e l e n , e n v o l s t o r t d e z e i n ; s p e c i ë n v o o r e e n b e d r a g v a n 6 . 1 3 8 , 0 0 e u r o . A l d u s i s n o g e e n b e d r a g v a n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; z e s e n z e v e n t i g e u r o ( 1 2 . 2 7 6 , 0 0 ) t e v o l s t o r t e n .
2 . M e v r o u w K a r i n V e r m e i r e n v o o r n o e m d o n d e r s c h r i j f t é é n a a n d e e l , e n v o l s t o r t d e z e i n s p e c i ë n v o o r e e n ; b e d r a g v a n t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 6 2 , 0 0 ) . A l d u s i s n o g e e n b e d r a g v a n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( 1 2 4 , 0 0 ) t e ; v o l s t o r t e n .
H e t b a n k a t t e s t e n h e t f i n a n c i e e l p l a n z i j n o v e r h a n d i g d a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . D O E L D E R V E N N O O T S C H A P .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n g i n e e r i n g e n a d v i e s b u r e a u .
- p i p i n g d e s i g n ; m e c h a n i c a l d e s i g n e n 3 D m o d e l l e r e n .
h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t p r e s t a t i e s .
b e h e e r v a n p a t r i m o n i u m , b e b o u w d e e n o n b e b o u w d e o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n ;
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t ; h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ,
e n z o v o o r t s .
a d v i e s v e r l e n e n o m t r e n t f i n a n c i ë l e p l a n n i n g e n p r o j e c t a n a l y s e v o o r b e d r i j v e n e n :
p a r t i c u l i e r e n .
h e t o r g a n i s e r e n e n / o f b e g e l e i d e n v a n e v e n e m e n t e n v o o r b e d r i j v e n e n p a r t i c u l i e r e n m e t ;
b e t r e k k i n g t o t f i n a n c i ë l e p l a n n i n g , f i n a n c i ë l e a n a l y s e e n f i n a n c i ë l e c o m m u n i c a t i e .
c o m m u n i c a t i e a d v i e s t e g e v e n a a n b e d r i j v e n .
g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n k a n t o o r m a c h i n e s e n k a n t o o r m a t e r i a a l .
g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n c o m p u t e r s e n r a n d a p p a r a t u u r .
v e r h u u r v a n k a n t o o r m a c h i n e s e n c o m p u t e r s .
v e r h u u r e n o p e r a t i o n e l e l e a s i n g v a n k a n t o o r m a c h i n e s , i n c l u s i e f c o m p u t e r s , z o n d e r
b e d i e n i n g s p e r s o n e e l : c o m p u t e r a p p a r a t u u r , f o t o k o p i e e r m a c h i n e s , t e l e f o o n a p p a r a t u u r .
c o m p u t e r a d v i e s b u r e a u .
s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g e n a a n p a s s e n v a n b e s t a a n d e s o f t w a r e ; d a t a b a s e - , n e t w e r k - e n :
s e r v e r b e h e e r .
f o t o g r a f i e e n a i l e b i j h o r e n d e a c t i v i t e i t e n .
o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n v a n c o m p u t e r i n s t a l l a t i e s - n e t w e r k e n e n r a n d a p p a r a t u u r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
o p v o l g i n g v a n i n f o r m a t i s e r i n g p r o j e c t e n .
o p m a k e n , o n t w e r p e n e n o n d e r h o u d e n v a n w e b s i t e s e n w e b s e r v i c e s .
t e c h n i s c h e a u d i t v a n c o m p u t e r i n s t a l l a t i e s , - n e t w e r k e n e n u i t b a t i n g p r o c e d u r e s v a n
b o v e n v e r m e l d e a p p a r a t u u r .
v e r l e n e n a d v i e s o v e r s o o r t e n c o m p u t e r s ( h a r d w a r e ) e n h u n c o n f i g u r a t i e e n t o e p a s s i n g v a n
h e t b i j b e h o r e n d e p r o g r a m m a t u u r ( s o f t w a r e ) : a n a l y s e r e n v a n b e h o e f t e n e n p r o b l e m e n v a n
g e b r u i k e r e n h e t a a n b i e d e n v a n d e b e s t e o p l o s s i n g .
a a n - e n v e r k o o p t e l e f o n i e e n c o m m u n i c a t i e a p p a r a t u u r ( n e t w e r k , t e l e f o o n , i n t e r n e t , g s m
e n z o v o o r t ) .
o v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t c o m p u t e r s e n i n f o r m a t i e t e c h n o l o g i e .
s e m i n a r i e s , t r a i n i n g e n c o n g r e s s e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n .
d e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t
h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
- p a r t i c i p a t i e s v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n .
h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t
o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r .
h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n
d e r g e l i j k e .
t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l .
h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n , b e h e r e n , b o u w e n , o m v o r m e n ,
u i t b a t e n e n i n w a a r d e b r e n g e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n
d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t i n b e g r i p v a n h e t
d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t
h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n
h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e a c t i v i t e i t e n z i j n n i e t b e p e r k t t o t B e l g i ë .
H e t d o e l w e r d r u i m o m s c h r e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p d e m o g e l i j k h e i d t e g e v e n z i c h v o l l e d i g t e c o n c e n t r e r e n
o p h a a r e x p a n s i e , z o n d e r s t a t u t a i r e b e p e r k i n g e n .
I n d i e n d e a c t i v i t e i t e n e e n s p e c i a a l a t t e s t o f v e r g u n n i n g v e r e i s e n , z u l l e n d e z e t i j d i g a a n g e v r a a g d w o r d e n .
D U U R . - o n b e p a a l d ,
A A N D E L E N .
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
Z A A K V O E R D E R S .
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , w o r d t z i j b e s t u u r d h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t , h e t z i j
d o o r e o n o f m e e r p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g i n d e t i j d , h e t z i j i n d e
s t a t u t e n h e t z i j d o o r d e e n i g e v e n n o o t h a n d e l e n d a l s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e l t d e v e n n o o t s c h a p m e e r d e r e v e n n o t e n , d a n w o r d t z i j b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s ,
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d m e t o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n d i e ,
i n d i e n z i j w o r d e n b e n o e m d i n d e s t a t u t e n , d e h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r k u n n e n h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t ,
h u n b e z o l d i g i n g e n , i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n m a n d a a t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r r o e p b a a r a d n u t u m b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t
h u n h e r r o e p i n g r e c h t g e e f t o p e n i g e v e r g o e d i n g .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k u n n e n h u n m a c h t e n g e d e e l t e l i j k o f v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n a a n é é n o f
m e e r d e r e d e r d e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p d o o r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e s t u u r d , e n b e h o u d e n s i n r i c h t i n g d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , m a g i e d e r e z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , a l l e
h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h a l v e
d e z e d i e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
H i j K a n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
a ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t i e d e r j a a r r e c h t e n s b i j e e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n e e n a n d e r e
p l a a t s d a a r t o e i n d e o p r o e p i n g a a n g e w e z e n , o p d r i e j u n i o m z e v e n t i e n u u r .
A l s d e z e d a g e e n f e e s t d a g o f e e n z o n d a g i s , w o r d t z e u i t g e s t e l d t o t d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z u l l e n b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n e n
b e r a a d s l a g e n v o l g e n s d e r e g e l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k o p d e V e n n o o t s c h a p p e n .
b ) S c h r i f t e l i j k e v e r g a d e r i n g e n ,
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e
t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s
o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e v e r g a d e r i n g , b e h o u d e n s b e w i j s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
v a n h e t t e g e n d e e l o p v o o r w a a r d e d a t d e d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r e d a t u m , d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e r e i k t . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d v o o r d e d a t u m v a n d e b e s l i s s i n g .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , a l o f n i e t i n m e e r d e r e e x e m p l a r e n , w o r d t a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g t e n l a a t s t e t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
I n d i e n d e l a a t s t e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g n i e t i s t o e g e k o m e n u i t e r l i j k b i n n e n t w i n t i g d a g e n v o o r d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g , d a n m o e t ( e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n .
W a t d e d a t e r i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f t , w o r d t d e d a t u m v a n d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g g e a c h t d e d a t u m t e z i j n w a a r o p d e b e s l i s s i n g i s t o e g e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s b e w i j s v a n h e t t e g e n d e e l . I n d i e n e r m e e r d e r e e x e m p l a r e n v a n v o o r s t e l v a n b e s l i s s i n g w e r d e n v e r s t u u r d , i s d e d a t u m v a n o n t v a n g s t v a n h e t l a a t s t e b e p a l e n d .
D e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , o p g e n o m e n i n é é n o f m e e r d e r e g o e d g e k e u r d e v o o r s t e l l e n , m o e t w o r d e n a a n g e v u l d m e t e e n g e d a t e e r d e e n d o o r a l l e z a a k v o e r d e r s o n d e r t e k e n d e v e r k l a r i n g d a t d e d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s o n d e r t e k e n d e b e s l i s s i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t o e g e k o m e n o p d e i n d e z e v e r k l a r i n g g e m e l d e d a t u m e n a l l e v e r e i s t e h a n d t e k e n i n g e n d r a a g t .
U i t h e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g m o e t b l i j k e n o f b e d o e l d i s d a t a l l e a g e n d a p u n t e n a l s g e h e e l m o e t e n w o r d e n g o e d g e k e u r d o m t o t e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g t e k o m e n , d a n w e l o f v o o r e l k a g e n d a p u n t a f z o n d e r l i j k d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g w o r d t g e s o l l i c i t e e r d .
H e t t o e g e z o n d e n v o o r s t e l v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g k a n b e p a l e n d a t d e g o e d k e u r i n g o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t t o e k o m e n v é é r e e n w e l b e p a a l d e d a t u m o m i n a a n m e r k i n g t e k o m e n v o o r e e n g e l d i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g . I s d e u n a n i e m g o e d g e k e u r d e s c h r i f t e l i j k e b e s l i s s i n g , i n é é n o f m e e r d e r e e x e m p l a r e n , n i e t t i j d i g t o e g e k o m e n v ó ó r d i e d a t u m , d a n v e r l i e z e n d e o n d e r t e k e n d e g o e d k e u r i n g e n e l k e r e c h t s k r a c h t .
c ) B e r a a d s l a g i n g e n
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t i e d e r a a n d e e l r e c h t o p é é n s t e m , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e w e t t e l i j k e e n s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m a a r é é n v e n n o o t t e l t , d a n k a n d e z e d e b e v o e g d h e d e n d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d a l l e e n u i t o e f e n e n .
E l k e v e n n o o t k a n a a n i e d e r a n d e r e p e r s o o n , a l d a n n i e t v e n n o o t , d o o r a l l e m i d d e l e n v a n o v e r d r a c h t , e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t g e v e n o m z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d a a r i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
A l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o g e n a l l é é n b e s l i s s e n o v e r d e v o o r s t e l l e n d i e z i j n o p g e n o m e n i n d e a g e n d a , b e h a l v e a l s a l l e p e r s o n e n d i e m o e t e n w o r d e n o p g e r o e p e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n , i n h e t l a a t s t e g e v a l , o p v o o r w a a r d e d a t d e v o l m a c h t e n d i t u i t d r u k k e l i j k v e r m e l d e n .
B e h a l v e i n d e d o o r d e w e t b e p a a l d e g e v a l l e n , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n w e l k e o o k d e v e r t e g e n w o o r d i g d e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l m a g z i j n e n b i j r e l a t i e v e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
l n g e v a l v a n o p s p l i t s i n g v a n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l t u s s e n v r u c h t g e b r u i k e r e n b l o t e e i g e n a a r ( s ) , w o r d e n d e e r a a n v e r b o n d e n s t e m r e c h t e n d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r u i t g e o e f e n d .
B O E K J A A R .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i o m t e e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
W I N S T V E R D E L I N G - R E S E R V E S - - V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D S A L D O . D e w i n s t e n w a a r o v e r d e v e n n o o t s c h a p , n a r e k e n i n g g e h o u d e n t e h e b b e n m e t d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , v r i j k a n b e s c h i k k e n , w o r d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ; d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
H e t b a t i g s a l d o v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a v e r e f f e n i n g v a n a l l e s c h u l d e n , z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r a l l e
v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e t a l v a n h u n a a n d e l e n .
E E R S T E B O E K J A A R E N E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t e e r s t e m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r z a l b e g i n n e n o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o m t e
e i n d i g e n o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
B E N O E M I N G V A N Z A A K V O E R D E R S .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n d e d u u r v a n h e t
m a n d a a t : 1 . 1 . M e v r o u w K a r i n V E R M E I R E N v o o r n o e m d ; h a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d
b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
2 . D e h e e r W e s l e y ' C O N I N C K X v o o r n o e m d ; z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
C O M M I S S A R I S : U i t t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n b l i j k t d a t v o o r l o p i g g e e n c o m m i s s a r i s d i e n t
a a n g e s t e l d t e w o r d e n .
B E K R A C H T I G I N G V A N V E R B I N T E N I S S E N .
A a n g e z i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g t o p h e t o g e n b l i k v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n
_ u i t t r e k s e l . u i L d e _ s t a t u t e n _ t e r . G r i f f e _ v a n d e . b e u o e g d e . R e c h t b a n k _ v a n . K o o p h a n d e l , _ z u l l e n . d e . . o p r i c h t e r s , . 9 n . _ d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
p e r i o d e t u s s e n d e o n d e r t e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e a k t e e n d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e , a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n e n
a l l e v e r b i n t e n i s s e n o n d e r s c h r i j v e n d i e n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n , d i t v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
K O S T E N
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n h e t b e d r a g v a n d e k o s t e n v e r b o n d e n a a n d e z e o p r i c h t i n g , d i e t e n l a s t e v a n d e
v e n n o o t s c h a p v a l l e n t e s c h a t t e n o p t w e e d u i z e n d e n a c h t e n v e e r t i g e u r o v e e r t i g e u r o c e n t ( 2 . 0 4 8 , 4 0 ) t e v e r h o g e n
m e t B T W .
B i i z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t g e g e v e n a a n :
A c c o A c c o u n t a n t s m e t z e t e l t e 2 6 1 0 W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 1 7 7 - 1 7 9 ,
- o m b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e k r u i s p u n t b a n k a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e d e
i n s c h r i j v i n g e n , d e w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n ,
- o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e r e g i s t r a t i e v a n B . T . W . , m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t B . T . W , - n u m m e r ,
d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g