10/11/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
0 6 - 1 1 - 2 0 1 4
G r i f f i e
* 1 4 3 1 0 5 2 2 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 5 6 7 6 5 6 0 7 4
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
W E S T A F R I C A N D I A M O N D C O R P O R A T I O N
( v e r k o r t ) :
W A D C O
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n o p 5 n o v e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m e t v o l g e n d e k e n m e r k e n :
- R E C H T S V O R M + N A A M : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e n a a m W E S T A F R I C A N D I A M O N D C O R P O R A T I O N , a f g e k o r t W A D C O .
- Z E T E L : P e l i k a a n s t r a a t 6 2 U n i t 2 6 3 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n . - D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
H e t b e w e r k e n e n d o e n b e w e r k e n , d e h a n d e l , d e i n - e n u i t v o e r , h e t i n c o n s i g n a t i e g e v e n e n n e m e n , d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n c o m m i s s i e h a n d e l , v a n r u w e e n g e s l e p e n d i a m a n t , e d e l s t e n e n , j u w e l e n , e d e l e m e t a l e n e n a l l e a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g z e l f o f d o o r t u s s e n k o m s t v a n d e r d e n , a l l e m o g e l i j k e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n d o e n , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e d i t d o e l o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j z a l z i c h m o g e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f u s i e o f d e e l n e m i n g o p e l k e a n d e r e w i j z e i n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n o f i n s t e l l i n g e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f w i e n s d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . - D U U R : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- K A P I T A A L : 2 0 . 0 0 0 , v o l s t o r t t o t b e l o o p v a n 1 2 . 5 0 0 e u r o
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r ¬ m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
O p h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r i n b r e n g i n g e l d d o o r h i e r n a g e n o e m d e O P R I C H T E R : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r h e t r e c h t v a n h e t V e r e n i g d K o n i n k r i j k T & A C A P I T A L L I M I T E D , g e v e s t i g d t e N 1 2 0 D R L o n d o n N o r t h F i n c h l e y ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , W i n n i n g t o n H o u s e , 2 W o o d b e r r y G r o v e , o p g e r i c h t o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r ( C o m p a n i e s H o u s e ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 9 1 7 3 2 4 6 . D o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s i s b e v e s t i g d d a t g e m e l d b e d r a g v a n ¬ 1 2 . 5 0 0 w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j U n i o n B a n k o f I n d i a , e n d a t d e w e t t e l i j k v o o r s c h r i f t e n v a n p l a a t s i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l w e r d e n n a g e l e e f d .
- B E S T U U R : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t . H e t v r i j w i l l i g a a n g e b o d e n o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r h e e f t s l e c h t s g e v o l g v a n a f d e b e s l i s s i n g t o t a a n v a a r d i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . B e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n d e r d e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e . V o o r v e r b i n t e n i s s e n d i e d e w a a r d e v a n v i j f d u i z e n d ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n z a l e v e n w e l d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e
O n d e r w e r p a k t e :
P e l i k a a n s t r a a t 6 2 B u s 2 6 3 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
z a a k v o e r d e r s v e r e i s t z i j n . D e z e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g i s n i e t t e g e n w e r p b a a r a a n d e r d e n . - B E N O E M I N G E E R S T E Z A A K V O E R D E R S : H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e . T o t e e r s t e n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r d e l a n g s t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n t e r m i j n :
1 ) d e h e e r R o e l a n t s M a r i o T o n y L i l i a n e , g e b o r e n t e L i e r o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H o p l a n d 5 3 .
2 ) d e h e e r B u s s e m R o b e r t E d u a r d , w o n e n d e t e 3 3 6 1 E P S l i e ¬ d r e c h t ( N e d e r l a n d ) , M o l e n d i j k 1 1 6 . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r s z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
- C O M M I S S A R I S : B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
- G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : M o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p 1 5 j u n i o m 1 1 : 0 0 u u r , i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e ¬ t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 6 .
- V O O R W A A R D E N T O E L A T I N G T O T D E V E R G A D E R I N G E N U I T O E F E N I N G S T E M R E C H T : O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e h o u d e r v a n a a n d e l e n o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e v o l m a c h t d i e n t s c h r i f t e l i j k , v o o r a f g a a n d e n u i t d r u k k e l i j k t e z i j n . D e v o l m a c h t e n m o e t e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d d e a g e n d a , m e t o p g a v e v a n d e t e b e h a n d e l e n o n d e r w e r p e n , b e v a t t e n .
D e m e d e - e i g e n a a r s , d e v r u c h t g e b r u i k e r s e n b l o t e e i g e n a a r s , d e p a n d s c h u l d e i s e r s e n p a n d s c h u l d e n a a r s m o e t e n z i c h r e s p e c t i e v e l i j k d o o r é é n e n d e z e l f d e p e r s o o n d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n d e f o r m u l e v a n d e v o l m a c h t e n b e p a l e n e n e i s e n d a t d e z e w o r d e n g e d e p o n e e r d o p d e p l a a t s d i e z i j a a n w i j z e n e n b i n n e n d e t e r m i j n d i e z i j v a s t s t e l l e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m ; s t e m m e n p e r b r i e f i s n i e t t o e g e l a t e n .
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n t e n e m e n i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e b e s l i s s i n g e n w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d , k u n n e n d e v e n n o t e n e v e n w e l e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
- B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 . - A A N L E G G E N R E S E R V E S / V E R D E L I N G V A N D E W I N S T : V a n d e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . O v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o z a l b e s l i s t w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r s .
D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e w a a r o p d e d i v i d e n d e n z u l l e n w o r d e n u i t b e t a a l d . - V E R D E L I N G V A N H E T S A L D O V A N D E V E R E F F E N I N G :
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m h e t p a s s i e f t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n . D e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n w o r d e n o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
- B I J Z O N D E R E V O L M A C H T :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n :
- M e v r o u w D e W i t S o r a y a , b e d i e n d e , p e r a d r e s n a a m ¬ l o z e v e n n o o t s c h a p P a n i s , H o v e n i e r s s t r a a t 4 0 b u s 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
- M e v r o u w J o o s e n J u l i e , b e d i e n d e , p e r a d r e s n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p P a n i s H o v e n i e r s s t r a a t 4 0 b u s 2 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n a l l e f o r m a l i t e i t e n v a n i n s c h r i j v i n g t e v e r v u l l e n t e n a a n z i e n v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n b i j h e t B e s t u u r E c o n o m i s c h P o t e n t i e e l . .
- D e h e e r R o e l a n t s M a r i o T o n y L i l i a n e , g e b o r e n t e L i e r o p 1 7 o k t o b e r 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H o p l a n d 5 3 , o m h e t h u u r c o n t r a c t v a n e e n k a n t o o r t e o n d e r t e k e n e n b i j d e D i a m a n t c l u b P e l i k a a n s t r a a t 6 2 .
- V E R T E G E N W O O R D I G I N G B I J V O L M A C H T :
D e o p r i c h t e r w e r d b i j s c h r i f t e l i j k e o n d e r h a n d s e v o l m a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B U S S E M R o b e r t E d u a r d , v o o r n o e m d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
V o o r b e h o u d e n
M o d P D F 1 1 . 1
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d