14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 27.10.2011, GGK 25.04.2012, NGL 04.06.2012 12158-0150-032
21/11/2011
ÿþt
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A M d 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r .
R e c h t b a n k v a K c ~ d ^ A ~ i i ` f i o v a n d ~
m 8 ~ ~ ~ ~ . ~ ~ L , ~ > ~ ~ n f w e r p e r <
~ ~ i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 1 2 . 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E S T - L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m ; N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g i n h e t k a d e r v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o f g e r u i s l o z e f u s i e
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
O n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g
A . A L G E M E E N - O N T B I N D I N G E N O V E R G A N G V A N V E R M O G E N
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t b e s l o t e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n z o n d e r v e r e f f e n i n g m e t h e t o o g o p d e g e r u i s l o z e . f u s i e m e t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " I n t e r v e s t O f f i c e s " m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 , o p e n b a r e v a s t g o e d b e l e g g i n g s v e n n o o t s c h a p m e t v a s t k a p i t a a l n a a r B e l g i s c h ; r e c h t o f o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r ! n u m m e r B T W B E 0 . 4 5 8 . 6 2 3 . 9 1 8 R P R A n t w e r p e n , a l s g e v o l g w a a r v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l h e t a c t i e f e n p a s s i e f v e r m o g e n v a n W e s t - L o g i s t i c s N V o v e r n e e m t , m e t b o e k h o u d k u n d i g e u i t w e r k i n g o p h e d e n z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z o a l s d i t a l l e s i s u i t e e n g e z e t i n h o g e r v e r m e l d f u s i e v o o r s t e l d e d a t o : n e g e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , d a t z o n d e r e n i g e w i j z i g i n g n o c h v o o r b e h o u d w o r d t g o e d g e k e u r d .
D o o r h e t e n k e l e f e i t v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e r u i s l o z e f u s i e d o o r d e t w e e d a a r b i j b e t r o k k e n ; v e n n o o t s c h a p p e n 1 ) h o u d t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o p t e b e s t a a n e n 2 ) g a a t h e t ; v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p , z o w e l a c t i e f a l s p a s s i e f e n d i t z o n d e r e n i g e ; u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d , o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , i n d e s t a a t w a a r i n h e t z i c h t h a n s ; b e v i n d t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n w a t i s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n ; b e t r e f f e n d e d e t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n d e z e o v e r g a n g a a n d e r d e n . D e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e ; k o s t e n , b e l a s t i n g e n e n e r e l o n e n b e t a l e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e g e r u i s l o z e f u s i e .
B . B O E K H O U D K U N D I G E U I T W E R K I N G
D e g e r u i s l o z e f u s i e g e b e u r t m e t b o e k h o u d k u n d i g e u i t w e r k i n g o p d a t u m w a a r o p d e m e t f u s i e d o o r ; o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t i n g e v o l g e g o e d k e u r i n g d o o r b e i d e b i j d e o p e r a t i e ; b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n , t e w e t e n h e d e n z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n e n e l f .
D o o r h e t e n k e l e f e i t v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e r u i s l o z e f u s i e d o o r d e t w e e d a a r b i j b e t r o k k e n ; v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o m n u l ( 0 ) u u r w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , e n z u l l e n a i l e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n t e n g u n s t e r e s p e c t i e v e l i j k t e n l a s t e z i j n v a n d e o v e r n e m e n d e : v e n n o o t s c h a p .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D o o r h e t e n k e l e f e i t v a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e g e r u i s l o z e f u s i e d o o r a l l e d a a r b i j b e t r o k k e n : v e n n o o t s c h a p p e n :
a ) w o r d t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " I n t e r v e s t O f f i c e s " g e m a c h t i g d o m d e b e s l u i t e n i n v e r b a n d m e t d e g e r u i s l o z e f u s i e u i t t e v o e r e n ;
b ) w o r d e n d e h e e r D i r k C a e s t e c k e r o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " D L A P i p e r U K L L P " m e t v e s t i g i n g t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 0 6 e n 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , v o o r z o v e e l a l s g e m a c h t i g d , m e t r e c h t o m e l k a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i i n s c h r i j v i n g v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p W e s t - L o g i s t i c i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W t e s c h r a p p e n , e n w o r d t h e n d e v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m a l l e d a a r v o o r v e r e i s t e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n ; d e v e n n o o t s c h a p , h a a r a a n d e e l h o u d e r s e n b e s t u u r d e r s , d i t a l l e o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n : o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g ; v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ;
c ) w o r d t d e h e e r J e a n - P a u l S o l s g e m a c h t i g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , o m d e o v e r n e m e n d e e n o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n a l l e ;
I 1 1 1 1 1 1
* l i i ~ a s s c "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
v e r b e t e r e n d e o f b i j k o m e n d e a k t e n o p t e s t e l l e n i n g e v a l v a n v e r g i s s i n g o f w e g l a t i n g b i j d e b e s c h r i j v i n g v a n h e ( v e r m o g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 2 n o v e m b e r 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
"
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/09/2011
ÿþ M o a f 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 U 1 l i i i I I I I l U l i l h i
* 1 1 1 4 3 7 7 0 *
V
b e h
a a
B e S t a z
P J e e P g e l a g d 1 t f ç r e T f i ï ' e v a n d a R e t i r â t * r o e X o o p á e g i i c r k i r g , p m o p
G r i f f i e 1 3 S E P , 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 1 2 . 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W e s t - L o g i s t i c s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t o o g o p d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g b i j w i j z e v a n v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n e e n h a n d v a n W e s t - L o g i s t i c s N V d o o r I n t e r v e s t O f f i c e s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/07/2011
ÿþ. - w
M o t l 2 . 0
'
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s a ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 1 1 1 5 7 8 6
N . % E . P 1 - S F L , r G B - J
G R I F F I E ` G I - a ; ° 3 f N ; ( V A y
1 4 M 3 d 2 0 1 1
- - G r } f f i e
- - - - -
K O O P H A N D E L
D e - - r . r i î i " 4 f
O n d e m e m i n g s n r : 8 8 2 . 8 1 2 . 9 3 5 B e n a m i n g : W E S T - L O G I S T I C S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 2 6 0 W e s t e r l o - O e v e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8
O n d e r w e r p a k t e : B A V
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á á r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s W i m V a n b e r g h e n t e O u d - T u r n h o u t o p d e r t i g j u n i : t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d " G e b o e k t z e v e n B l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n , t e T U R N H O U T k a n t o o r d e r : r e g i s t r a t i e d e 1 2 J U L I 2 0 1 1 D . 6 7 8 B L . 6 6 V . 0 4 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o R : 2 5 e u r o V o o r d e o n t v a n g e r d e e a . I n s p e c t e u r J . V A N D E N B R O E C K . " d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W E S T - L O G I S T I C S ' , t e 2 2 6 0 W e s t e r l o - O e v e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 , B T W - n u m m e r B E 0 8 8 2 . 8 1 2 . 9 3 5 , R P R T u r n h o u t , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n :
E E R S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e t r e v i s o r a a l v e r s l a g d d . 2 9 j u n i 2 0 1 1 v a n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w e l k e v e r s l a g e n b e i d e a a n o n d e r h a v i g e a k t e g e h e c h t z u l l e n b l i j v e n o m e r s a m e n m e d e t e w o r d e n g e r e g i s t r e e r d . Z i j o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r , v a n d e l e t t e r l i j k e v o o r l e z i n g e r v a n .
H e t b e s l u i t v a n g e m e l d v e r s l a g l u i d t e v e n w e l a l s v o l g t :
O n d e r g e t e k e n d e , d e m a a t s c h a p W a l k i e r s & C " , g e v e s t i g d t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , E g l a n t i e r l a a n 5 ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e s t e l d o p 2 3 j u n i 2 0 1 1 d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V W E S T - L O G I S T I C S , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 6 0 O e v e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n t e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 2 . 8 1 2 . 9 3 5 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e T u m h o u t , m e t a l s o p d r a c h t , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 0 2 § 1 W V e n n . , h e t v e r s l a g o p t e m a k e n o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a s t g e s t e l d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n .
D e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n h e t p e r c e e l g r o n d g e l e g e n t e 2 2 6 0 W e s t e r l o ( O e v e l ) , a a n d e N i j v e r h e i d s s t r a a t , t e r s t r e k e E D e n H o u t " , g e k e n d o p h e t k a d a s t e r g e m e e n f e W e s t e r l o , 4 d e a f d e l i n g O e v e l , s e c t i e B , d e e l v a n d e n u m m e r s 1 3 8 / R , m e t e e n o p p e r v l a k t e v a n 5 . 5 5 4 m 2 , g e m e r k t a l s l o t 4 z o a l s b l i j k t u i t h e t m i j v o o r g e l e g d e o p m e t i n g s p l a n v a n d e l a n d m e t e r .
D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r u i t g i f t e v a n 1 7 8 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e N V W E S T - L O G I S T I C S d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n d i e a l s v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a w o r d e n g e g e v e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n n a u w k e u r i g h e i d ;
- h e t o n r o e r e n d g o e d b e z w a a r d i s m e t e e n h y p o t h e e k i n 1 s t e r a n g t e n b e l o p e v a n ¬ 2 7 . 5 0 0 , 0 0 i n
h o o f d s o m e n t o e b e h o r e n i n h e t v o o r d e e l v a n B N P P a r i b a s F o r t i s N V . B N P P a r i b a s F o r f i s N V h e e f t e v e n w e l p e r b r i e f d . d . 2 9 j u n i 2 0 1 1 h a a r a k k o o r d t o t h a n d l i c h t i n g v e r l e e n d ;
- d e d o o r p a r t i j e n t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e d i e t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a l s t e g e n d e i n b r e n g i n n a t u r e u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
M i j n o p d r a c h t b e s t a a t e r n i e t i n u i t s p r a a k t e d o e n o v e r d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . A n t w e r p e n , 3 0 j u n i 2 0 1 1
W a l k i e r s & C ' m a a t s c h a p ,
v o o r w i e o p t r e e d t :
' E r i c V a n d e n h o u t e n ,
b e d r i j f s r e v i s o r .
9 ~ a
~
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n d e v e r g a d e r i n g n e e m t
g e n o e g e n m e t d e l e t t e r l i j k e v e r m e l d i n g v a n h e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g i n o n d e r h a v i g e a k t e .
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( E 1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) o m
h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n t w e e d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 3 0 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) n a a r t w e e m i l j o e n
v i e r h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , z o n d e r u i t g i f t e p r e m i e , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , a l l e
a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n
d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b e r a t i o n i s .
O n d e r s c h r i j v i n g - V o l s t o r t i n g - I n b r e n g .
D e z e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 7 8 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r :
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O P A R " t e 2 2 6 0 W e s t e r l o - O e v e l , N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 .
D e o n d e r s c h r i j v e r - i n b r e n g e r v e r k l a a r t e i g e n a a r t e z i j n v a n d e v o l l e e i g e n d o m v a n n a g e m e l d e i n g e b r a c h t e
g o e d e r e n :
B e s c h r i j v i n g v a n d e g o e d e r e n : O n d e r W e s t e r l o v i e r d e a f d e l i n g :
e e n p e r c e e l ( r e p e l ) i n d u s t r i e g r o n d , g e l e g e n a a n d e N i j v e r h e i d s s t r a a t , t e r s t r e k e " D e n H o u t " , t h a n s t e n k a d a s t e r
s e c t i e B , d e e l v a n n u m m e r 1 3 8 1 R , m e t e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s m e t i n g v a n 5 5 5 4 m 2 .
A a n v a a r d i n g e n v e r g o e d i n g .
D e w a a r d e v a n v o o r m e l d i n g e b r a c h t g o e d w o r d t i n t o t a l i t e i t g e s c h a t o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d e u r o ( E
1 1 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V o o r d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d e g o e d e r e n w o r d e n e r a a n d e v o o m o e m d e i n b r e n g e r , d i e v e r k l a a r t t e
a a n v a a r d e n , v o l g e n d e a a n d e l e n t o e g e k e n d :
a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L O P A R " , v o o r n o e m d , h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 1 7 8 ) a a n d e l e n .
V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v e r v o l g e n s d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a s t , z o d a t h e t
k a p i t a a l t h a n s g e b r a c h t i s o p t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 . 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g a a n d e l e n ( 3 . 8 9 0 ) , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l v i j f , p a r a g r a a f é é n , e e r s t e l i d , d o o r h e t g e e n v o l g t : ' H e t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p t w e e
m i l j o e n v i e r h o n d e r d e n d e r t i e n d u i z e n d e u r o ( E 2 . 4 1 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d
n e g e n t i g a a n d e l e n ( 3 . 8 9 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t .
V I E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n o t a r i s t e m a c h t i g e n z o r g t e d r a g e n v o o r d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , d i e n s t i g t e r p u b l i c a t i e t o t d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . T e g e l i j k
h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/07/2011
ÿþr
a
i V i o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
I 1 1 I I I I I I V I I I I V I I I I
* 1 1 1 0 8 3 7 0 *
b e l a i
B E
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r i
r
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 8 1 2 . 9 3 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W E S T - L O G I S T I C S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i j v e r h e i d s s t r a a t 4 8 , 2 2 6 0 W e s t e r l o - O e v e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d - V e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l - O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s - O n t s l a g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s - O n t s l a g v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - T o e k e n n i n g v a n m a c h t e n
V E R K L A R I N G A A N G A A N D E H E T I N E E N H A N D V E R E N I G D Z I J N V A N A L L E A A N D E L E N V A N D E V E N N O O T S C H A P O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 6 4 6 § 2 W . V E N N
N a m e n s d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r k l a a r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 4 6 § 2 W . v e n n . , d a t o p d a t u m v a n 1 j u l i 2 0 1 1 d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n t e r v e s t O f f i c e s , o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k n a a r B e l g i s c h r e c h t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 8 . 6 2 3 . 9 1 8 , a l l e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r w o r v e n . V a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 i s I n t e r v e s t O f f i c e s N V d a n o o k e n i g a a n d e e l h o u d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R G E H O U D E N O P 1 J U L I 2 0 1 1
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , v a n d e h e e r D i r k T h y s e n d e h e e r B a r t T h y s , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o p n i e u w m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e z o u d e n z i j n t o e g e k e n d a a n d e h e e r D i r k T h y s e n d e h e e r B a r t T h y s , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 i n t e t r e k k e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , v a n d e h e e r L u d o v i c u s T h y s , i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g , o p n i e u w m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o m a l l e b i j z o n d e r e m a c h t e n d i e z o u d e n z i j n t o e g e k e n d a a n d e h e e r L u d o v i c u s T h y s , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 i n t e t r e k k e n .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , t e v e r p l a a t s e n n a a r d e U i t b r e i d i n g s t r a a t 1 8 , 2 6 0 0 B e r c h e m ( A n t w e r p e n ) .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D E R A A N D E E L H O U D E R S G E H O U D E N B I J E E N P A R I G S C H R I F T E L I J K B E S L U I T O P 1 J U L I 2 0 1 1
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 , v a n d e h e e r D i r k T h y s , d e h e e r L u d o v i c u s T h y s e n d e h e e r B a r t T h y s , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i , "
"
V o o r - ' b e h o u d e n ,
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
J e a n - P a u l S o l s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l S o l s , e n L F T C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c F e y a e r t s , w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r d i e a u t o m a t i s c h z a l v e r s t r i j k e n n . a . v . d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 7 . Z i j z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 i s d e r a a d v a n b e s t u u r d a n o o k s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- J e a n - P a u l S o l s B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l S o l s ; e n - L F T C o n s u l t i n g B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c F e y a e r t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V o . v . v . e . C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w K a t h l e e n D e B r a b a n d e r , B e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e i n h e t j a a r 2 0 1 4 g e h o u d e n z a l w o r d e n e n w a a r o p z a l b e s l o t e n w o r d e n t o t d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t o e t e k e n n e n a a n M r . D i r k C a e s t e c k e r , M r . J i m B a u w e n s , o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , m e t d e b e v o e g d h e i d t o t s u b d e l e g a t i e , e n e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n o p t e t r e d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v o l d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , t e n e i n d e d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , e n , i n d i e n n o d i g , o m a l l e n o o d z a k e l i j k e a a n p a s s i n g e n t e d o e n v o o r d e r e g u l a r i s a t i e v a n v o o r m e l d e i n s c h r i j v i n g , e n m e t b e t r e k k i n g d a a r t o e , o m a l l e n o d i g e f o r m u l i e r e n t e t e k e n e n e n i n t e d i e n e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
D i r k C a e s t e c k e r
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s m e t é é n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f 1 j u l i 2 0 1 1 :
- ( a ) J e a n - P a u l S o l s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D e n n e l a a n 2 2 , 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 6 5 . 3 6 0 . 8 6 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J e a n - P a u l S o l s ; e n
- ( b ) L F T C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K e i z e r s h o e k 3 4 0 b , 2 5 5 0 K o n t i c h , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 1 . 0 2 4 . 0 8 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c F e y a e r t s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.06.2011, NGL 01.07.2011 11241-0084-014
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 01.06.2010, NGL 26.07.2010 10361-0483-014
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 06.07.2009 09365-0348-013
04/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 03.06.2008, NGL 25.07.2008 08501-0257-013