11/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 0 , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U n l a l
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
3 0 M E I 2 0 1 4
a r d e r l i 1 i f A f t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 3 5 7 . 2 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W H C H e a l t h C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e i : F r u i t h o f l a a n 9 7 b u s 2 6 1 2 6 0 0 B e r c h e r m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g v a n e e n v o o r s t e l t o t e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
H e t j a a r 2 0 1 4 , o p 5 m e i ,
T e B e r c h e m - A n t w e r p e n , t e n k a n t o r e v a n F i n q n v , a c c o u n t a n t s k a n t o o r , F r u i t h o l i a a n 9 5
z i j n v e r s c h e n e n
e n e r z i j d s ,
d e G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p W i j c k m a n s H o l d i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 1 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e A n t w e r p e n o n d e r n r 0 8 9 3 9 4 6 3 5 7 , o p g e r i c h t o p 2 9 n o v e m b e r 2 0 0 7 v o o r n o t a r i s M a r c S l e d s e n s t e A n t w e r p e n , a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 1 4 / 1 2 / 2 0 0 7 o n d e r n r 0 7 1 8 0 2 2 0 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v o o r n o t a r i s S i e d s e n s t e A n t w e r p e n o p 2 4 d e c e m b e r 2 0 0 9 , a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 1 0 o n d e r n r 1 0 0 1 3 3 5 5 .
D e v e n n o o t s c h a p I s a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d h r J o z e f W i j c k m a n s . a n d e r z i j d s ,
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W H C H e a l t h C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n , F r u i t h o f l a a n 9 7 b u s 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R t e A n t w e r p e n o n d e r n r 0 4 5 4 3 5 7 2 0 5 , o p g e r i c h t a l s b v b a o n d e r d e b e n a m i n g L u n a , o p 1 8 j a n u a r i 1 9 9 5 v o o r n o t a r i s J o s D e L o o s e t e A n t w e r p e n , a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 1 1 / 2 1 1 9 9 5 o n d e r n r 9 5 0 2 1 1 - 1 4 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r h e t l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e v o o r n o t a r i s M a r c S l e d s e n s t e A n t w e r p e n o p d a t u m v a n 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , a k t e b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d 1 7 / 2 / 2 0 1 2 o n d e r n r 1 2 0 4 0 2 7 6 ,
D e v e n n o o t s c h a p i s a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r b e s t u u r d e r s
- M i n a m i n v , g e v e s t i g d t e K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 1 2 4 , R P R n r 0 4 2 9 0 5 3 7 7 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
b e s t u u r d e r s , d h r J o z e f W i j c k m a n s , m e v r , M a r i k o M i n a m i e n m e v r . A u d r e y W i j c k m a n s .
- D e h e e r J o z e f W i j c k m a n s ;
- M e v o u w M a r i k e M i n a m i .
V o o r a f g a a n d e o p m e r k i n g e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e o n d e r g e t e k e n d e a c c o u n t a n t , d h r E r i c D e R o e c k v a n F i n q n v , h e n g e w e z e n h e e f t o p d e v e r p l i c h t i n g h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p , d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r z o e k e n d e o n d e r g e t e k e n d e a c c o u n t a n t h e t v o l g e n d e t e a c t e r e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a ) F u s i e r e c h t s v o r m n a a m - - d o e l z e t e l
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e e n f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n , d a t e r t o e s t r e k t e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t h e l e v e r m o g e n z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n v a n d e n v W H C H e a l t h C o n s u l t i n g ( o v e r g e n o m e n v e n o o t s c h a p ) m e t z e t e l t e 2 6 0 0 B e r c h e m - A n t w e r p e n , F r u i t h o f l a a n 9 7 b u s 2 6 , o v e r g a a t n a a r d e C o m m . V . W i j c k m a n s H o l d i n g ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 1 2 4 .
E r z u l l e n g e e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n w o r d e n , g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 8 m a a r t 2 0 1 4 e i g e n a r e s i s v a n a l l e a a n d e l e n , w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n , v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p . E r i s d u s o o k g e e n s p r a k e v a n e e n o p l e g i n g e l d . A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e z i j n t e n l a s t e v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n i s h e t v o l g e n d e ;
D e N V W H C H e a l t h c o n s u l t i n g ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) :
- d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t , p r o d u c t i e e n v e r d e l i n g v a n v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n ,
- O v e r i g e g e s p e c i a l i s e e r d e g r o o t h a n d e l i n v o e d i n g s w a r e n ( n o m e n c l a t u u r h a n d e l s r e g i s t e r 5 1 3 8 4 0 7 )
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t g e z o n d h e i d s z o r g ( n o m e n c l a t u u r h a n d e l s r e g i s t e r 8 5 1 4 6 )
- D e g r o o t h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u c t e n
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d . D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n v o o r d e l e v a n a l l e d e r d e n b e r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e n v a n a v a l , h y p o t h e c a i r v e r b a n d o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n p a n d g e v i n g v a n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h a a r d o e l t e v e r w e z e n l i j k e n a l l e e i g e n d o m m e n , z o w e l r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e , a l t e i n d u s t r i ë l e i n r i c h t i n g e n e n i n s t a l l a t i e s a a n k o p e n , o v e r n e m e n , u i t b a t e n o f a f s t a a n , o p b o u w e n , v e r h u r e n , v e r k o p e n o f o m w i s s e l e n . Z e k a n z i c h d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p a l l e a n d e r e w i j z e n i n t e r e s s e r e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g , a a n v e r w a n t o f e n k e l n u t t i g z o u z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e t e n v e r d e r a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , d i e z i c h b i j d i t d o e i a a n s l u i t e n o f d e u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e C o m m . V . W i j c k m a n s H o l d i n g ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) :
1 ) h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a i s v e r e f f e n a a r ;
2 ) h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r l e n e n v a n f i n a n c i ë l e b i j s t a n d ;
3 ) z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n ;
4 ) h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ; h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n , o n d e r v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d ;
5 ) d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n d e s g e v a l l e n d t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
6 ) h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ;
7 ) h e t a d m i n s t r a t i e f o p v o l g e n e n b e h e e r v a n b e s t a n d e n e n a r c h i e v e n ;
8 ) h e t b e g e l e i d e n v a n k l e i n e , m i d d e l g r o t e e n g r o t e o n d e r n e m i n g e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i a l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , m e t i n b e g r i p v a n : h e t d e e l n e m e n i n a i l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f w a a r v a n h e t d o e l i n n a u w v e r b a n d m e t h e t h a r e s t a a t , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n . "
b ) B o e k h o u d i n g :
D e d a t u m v a n a f d e w e l k e d e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t w o r d e n t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . H i e r d o o r s l u i t d e n v W H C H e a l t h c o n s u l t i n g h a a r b o e k j a a r a f p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
c ) B i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n :
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e b e t r e f f e n d e f u s i e w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n , g e z i e n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 1 8 m a a r t 2 0 1 4 e i g e n a r e s i s v a n a l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n .
d ) B i j z o n d e r v e r s l a g :
W e g e n s h e t f e i t v a n " g e r u i s l o z e f u s i e " w e g e n s v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n é é n h a n d , i s e r g e e n r u i l v a n a a n d e l e n e n i s e r g e e n s p r a k e v a n " r u i l v e r h o u d i n g " . E r i s d a n o o k g e e n v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 4 e n 6 9 5 v a n h e t W e t b c e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p t e s t e l l e n . ( a r t i k e l 7 1 9 i s v a n t o e p a s s i n g ) .
E r w e r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
e ) N e e r l e g g i n g :
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n E r i c D e R o e c k , a c c o u n t a n t , k a n t o o r h o u d e n d b i j F i n q n v , F r u i t h o f i a a n 9 5 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , i n d i v i d u e e l b e v o e g d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p d e n e e r t e g g i n g l p u b l i c a t i e v a n h e t f u s i e v o o s t e l , w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n d a a r t o e ,
E r i c D e R o e c k
G e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t F j s e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
11/08/2014
ÿþm o d 1 1 1
! L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i i 1 1 1 1 0 . 0 1 I l 1 H I M i l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 3 5 7 . 2 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W H C H E A L T H C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 9 7 b u s 2 5
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G M E T V E R E E N V O U D I G D E P R O C E D U R E ( G E R U I S L O Z E F U S I E ) - V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R G E N O M E N V E N N O O T S C H A P
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r o e d e r m i n - ' 1 i , s t r a a t 9 , o p z e s t i e n j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , v 6 6 r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d , : , : o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W H C H E A L T H C O N S U L T I N G " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 : A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f i a a n 9 7 , b u s 2 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n l A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 3 5 7 . 2 0 5 , o n d e r m e e r :
I . . b e s l i s t h e e f t t o t g o e d k e u r i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n e n t o t i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p b i j w i j z e v a n i . ' f u s i e w o r d t o v e r g e n o m e n d o o r h a a r e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " W I J C K - ' - M A N S H O L D I N G " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 1 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 3 , 9 4 6 . 3 5 7 .
D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h , ` v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r - ; i . " g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d .
V a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g e n v a n u i t h e t o o g p u n t v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . d a t i n g e v o l g e h e t t o t s t a n d k o m e n v a n d e f u s i e d e v e n n o o t s c h a p o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I N Q " , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 9 7 , b u s 2 5 , t e n e i n d e a i l e n o o d z a k e r i j k e : f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j o m h e t e v e n w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n o v e r h e d e n ( w a a r o n d e r d e g r i f f i e : ' v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B T W ) i n g e v o l g e : , o n d e r h a v i g e f u s i e o p e r a t i e ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r c S L E D S E N S
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n t e l A n t w e r p e n
3 1 J U L I 2 0 1 4
a f d e t i n n
g . . 4 A n p e r p e n u n i e
17/02/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - I a I u i o i i i o i w ~ u i i i i a u i a . , L 1 ' y r 2 ; . . ' d " s . ~ , ` f { ! e ` , ' ~ 7 , + 1 d e i Î e + p l é l U l l k v a n l l o e p t l r r r l d e ! t e A n t w e r p e n , o p
b e h o u d e n * i a o a 2 9 6 * 0 6 F E B . 2 0 1 2
a a n h e t G r i f f i e
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n c i e r n e m i n g s n r : 4 5 4 . 3 5 7 . 2 0 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I N A M I N U T R I T I O N
( v e r k o r t ) ;
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 9 7 b u s 2 6
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N ( H E R ) B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c S L E D S E N S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ! : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H g e a s s o c i e e r d e n . o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , ; ; s B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p e e n e n d e r t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f , v ô ô r r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t , m e t a l s e n i g d o e l t e : ' w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I N A M I N U T R I T I O N " , g e v e s t i g d t e : r 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 9 7 , b u s 2 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n ' A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 4 . 3 5 7 . 2 0 5 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t t , 1 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e w i j z i g e n i n " W H C H E A L T H C O N S U L T I N G " , ' I n d e t w e e d e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n d e w o o r d e n " M I N A M I N U T R I T I O N " v e r v a n g e n : d o o r d e w o o r d e n " W H C H E A L T H C O N S U L T I N G " .
; 1 2 . t o t a a n p a s s i n g v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o d v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , F r u i t h o f l a a n 9 7 , b u s 2 6 , i ; g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v e e r t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , o n d e r n u m m e r ' . ' s 1 1 0 8 7 9 5 2 , ; 3 . d e a a n d e l e n s t a t u t a i r o p n a a m t e s t e l l e n .
A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n m o e t e n i n g e s c h r e v e n w o r d e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n
4 , d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r p l a a t s e n v a n d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m e l f u u r n a a r d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d n o v e m b e r o m e l f u u r .
I n a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e t w o o r d " d e c e m b e r " v e r v a n g e n d o o r h e t w o o r d " n o v e m b e r " .
5 . h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n a l s b e s t u u r d e r w e l k e a a n g e b o d e n w e r d d o o r m e v r o u w V a n d e r z y p e n V e r a ; : P h i l o m è n e J o s e p h a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , M e c h e l s e s t e e n w e g 1 2 3 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s :
( i ) t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r e n d i t t o t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r ; ; t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n : m e v r o u w M I N A M I M a r i k o , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 1 2 4 ,
( i i ) h e t m a n d a a t v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n e n d i t t o t o m n i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I N A M I " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 1 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t e r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 2 9 . 6 5 3 . 7 7 8 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W I J C K M A N S J o z e f H i e r o n y m u s L e o n i a , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , G r o e n i n g e n l e i 1 2 4 ;
- d e h e e r W I J C K M A N S J o z e f , v o o r n o e m d .
D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
% ' t a a t s b i a d
m o d 1 1 . 1
D e c o m p a r a n t e n - a a n d e e l h o u d e r s v e r z o c h t e n d e n o t a r i s i n d e a k t e h u n v e r k l a r i n g o p t e n e m e n d a t d e b e s t u u r d e r s , d i e z i j h e b b e n b e n o e m d o f w i e n s m a n d a a t w e r d v e r l e n g d , i n h e t v o o r u i t z i c h t v a n h u n b e n o e m i n g e n / o f v e r l e n g i n g v a n h u n m a n d a a t , n a b e r a a d s l a g i n g v o l g e n d b e s l u i t h e b b e n g e t r o f f e n :
W o r d t b e v e s t i g d i n z i j n f u n c t i e v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I N A M I " , v o o r n o e m d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e m e l d ,
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s b e l a s t v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n b e s c h i k t o v e r d e z e l f s t a n d i g e e n a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 v a n d e s t a t u t e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s ; z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e o f l a t e r e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , v e r b e t e r i n g e n o f ; s c h r a p p i n g e n w o r d t , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n m e v r o u w V a n d e r z y p e n V e r a , v o o r n o e m d .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t - v a n d e a k t e ;
- g e c o ö r d i n e e r d e d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g