15/10/2012
ÿþ M o d W o r d r
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b N I 1 1 1 1 1 H 1 1
" 1 2 1 6 9 6 9 1 k
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n e e r p e n
o p
D e G r i f f i e r
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 L g 3 0 9 S ' S I
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W H I T E C R O W S E L E C T I O N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 2 6 1 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , C e d e r l a a n 6 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G B E N O E M I N G E N .
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s K a r i n P o e l e m a n s t e S c h i l d e , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t : n o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e Z a n d h o v e n o p 2 8 ' , s e p t e m b e r 2 0 1 2 ( b o e k 1 2 6 , b l a d 1 6 , v a k 1 1 ) , d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
, W H I T E C R O W S E L E C T I O N , m e t z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , C e d e r l a a n 6 4 , w e r d o p g e r i c h t .
O p r i c h t e r s - v e n n o t e n :
1 1 D e h e e r I S T A S R a p h a ë l M i c h e l i n e F e r n a n d , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , o p z e s t i e n j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g , e n z i j n e c h t g e n o t e ;
2 ! M e v r o u w R E M E S M i g u e l l e M a ï t é , g e b o r e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , o p d e r t i g s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g , s a m e n w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , S m o l d e r s B l o c k s t r a a t 3 .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n t e n b e l o p e v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 . O n d e r g e t e k e n d e : n o t a r i s b e v e s t i g t d a t h e t g e s t o r t e k a p i t a a l w e r d g e d e p o n e e r d b i j I N G . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s t e v o l s t o r t e n d o o r m e v r o u w R E M E S v o o r ¬ 1 1 . 7 8 0 , 0 0 e n d o o r d e h e e r I S T A S v o o r ¬ 6 2 0 , 0 0 .
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l ; D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- A l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t b e h e r e n v a n e e n w e r v i n g s - e n s e l e c t i e k a n t o o r .
- D e r e c h t s t r e e k s e o f o n r e c h t s t r e e k s e p a r t i c i p a t i e i n a l l e m o g e l i j k e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
- D e a a n k o o p , h e t b e h e e r , h e t ( v e r ) h u r e n , l e a s e n , e n d e v e r k o o p v a n a l l e m o g e l i j k e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e ; = w a a r d e n , v a n a l l e m o g e l i j k e m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n e n , m e e r a l g e m e e n , a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m e t : b e t r e k k i n g t o t h e t b e h e e r v a n h e t a l d u s g e v o r m d e v e r m o g e n .
- H e t o p n e m e n v a n b e s # u u r m a n d a t e n i n d e r d e v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n , i n p u t w e r k z a a m h e d e n , s e c r e t a r i a a t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n ` o n d e r n e m i n g e n .
- H e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n , b e g e l e i d e n v a n e v e n e m e n t e n e n o p t r e d e n s , b e g e l e i d e n v a n a r t i e s t e n , p o d i u m k u n s t e n a a r s e n m e e r a l g e m e e n a i l e a r t i s t i e k e k u n s t e n .
- H e t g e v e n v a n a d v i e z e n i n d e p u b l i c i t e i t s e c t o r , z o w e l v i a d e g e b r u i k e l i j k e k a n a l e n a l s d e d i g i t a l e k a n a l e n . Z i j m a g a l l e d a d e n s t e l l e n e n v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h a a r d o e l a a n s l u i t e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
B e s t u u r : I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
J a a r v e r g a d e r i n g : o p d e t w e e d e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e '
. a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n h e b b e n z o w e l d e b l o t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n , D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n . g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j
" m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e
c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r .
é é n o f . m e e r . v e n n o t e n . d i a a H e e n . o f s a m e n _ e e n _ v i j f d a . v a n _ h e t _ m a a t s c h a p p . e l i j k . k a p i t a a l . v e r i e g e n w o o r d i g e n , . d i t ' b i z " v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j V a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n A , a a n f l e t B e l e l i r c h S t a a t s b l a d
v r a g e n . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e - b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z e m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d d a n k o m t h e t s t e m r e c h t o p d e j a a r l i j k s e " a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t ' o e a é n d e v r u c h t g e b r u i k e r . B i j e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e " v e r g a d e r i n g k o m t h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e " k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n a m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e : e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g " v a n h e t s a l d o . D e z a a k v o e r d e r s o r g a n i s e r e n d e d a t u m e n w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o : w e t t e l i j k e r e g e l i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
- E e r s t e z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w R E M E S M i g u e l l e M a t é , v o o r n o e m d , w e r d a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n g e s t e l d v o o r " o n b e p a a l d e d u u r . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e B o , d e T e r w a n g n e , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t " B e r c h e m , C o g e l s O s y l e i 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d e r r e c h t s p e r s o n e n t e A n t w e r p e n m e t : o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 0 . 4 6 0 . 0 6 6 , v o o r i n s c h r i j v i n g i n d e K B O e n f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a l s o o k v o o r a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e t v e r m o g e n d e o p d r a c h t d o o r t e g e v e n .
- - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) N o t a r i s K a r i n P o e t e m a n s t e S c h i l d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g