23/11/2011
ÿþ M o d 2 i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 J 1 1
b e h o u d t
a a n h e .
B e l g i s c
5 t a a t s b l .
1 1 1
- T
V e : : { , , , : 7 : 7 e h P b a 1 3 4
D e l
G r i f f i e 1 0 P O U , 2 0 1 1
; . N ' " , . S 1
" = ~ . ~ ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 8 4 9 . 7 2 4
B e n a m i n g :
( v o l u i t ) : W H I T E W O O D C A P I T A L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W i i z i a i n c b e n a m i n g w i j z i g i n g d o e l w i i z i g i n q e n a a n p a s s i n g d e r s t a t u t e n
T e k s t :
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s T r i s t a n S e b r e c h t s t e S c h o t e n o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h u i d i g e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r d e n i e u w e b e n a m i n g " W H I T E W O O D C A P I T A L H O L D I N G " , a f g e k o r t " W W C H " .
D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " " W H I T E W O O D C A P I T A L H O L D I N G " ; a f g e k o r t " W W C H ' ; i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
T w e e d e b e s l i s s i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e h u i d i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e v e l 7 , R i j n k a a i 3 7
D e r d e b e s l i s s i n g
a ) D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v o o r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r i n d a t u m v a n 2 7 o k t o b e r 2 0 1 1 m e t h e t o o g o p d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l w i j z i g i n g . A a n d i t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 g e h e c h t .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e d o e l d e s t u k k e n .
b ) M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a a n d e h u i d i g e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n b i j t e v o e g e n a l s p u n t 1 d e t e k s t " 1 . H e t o p t r e d e n a l s ` p r o m o t o r ' v a n e e n o f m e e r d e r e o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k s o f v a n e n i g e a n d e r e i n s t e l l i n g v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g , o n d e r m e e r z o a l s I g e d e f i n i e e r d d o o r d e w e t g e v i n g o p h e t c o l l e c t i e f b e h e e r v a n b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s e n / o f d e i n u i t v o e r i n g d a a r v a n a a n g e n o m e n r e g e l g e v i n g ( i n c l u s i e f i n z a k e v a s t g o e d b e v a k s ) " , e n d e b e s t a a n d e p u n t e n a a n d e z e n i e u w e n u m m e r i n g a a n t e p a s s e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r 4 L u i k B - v e r v o l g
i i e h o u d é n r D i e n t e n g e v o l g e b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n
a a n h e t a l s v o l g t :
S t a a t s b l a d " D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n h e t b i n n e n l a n d a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
1 . H e t o p t r e d e n a l s ' p r o m o t o r ' v a n e e n o f m e e r d e r e o p e n b a r e v a s t g o e d b e v a k s o f v a n e n i g e a n d e r e i n s t e l l i n g v o o r c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g , o n d e r m e e r , o n d e r m e e r z o a l s g e d e f i n i e e r d d o o r d e w e t g e v i n g o p h e t c o l l e c t i e f b e h e e r v a n b e l e g g i n g s p o r t e f e u i l l e s e n / o f i n u i t v o e r i n g d a a r v a n a a n g e n o m e n r e g e l g e v i n g ( i n c l u s i e f i n z a k e v a s t g o e d b e v a k s ) .
2 . H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
3 . H e t b e h e e r v a n e e n v e r m o g e n , s a m e n g e s t e l d u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v a l o r i s e r e n e n i n s t a n d h o u d e n v a n d i t p a t r i m o n i u m v o o r a l d o o r b e h e e r s d a d e n .
B e h e e r w o r d t i n d e z e z i n v e r s t a a n d a t a a n k o o p e n v e r v r e e m d i n g z i j n t o e g e l a t e n i n z o v e r r e d a t z i j n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n o f b i j d r a g e n t o t e e n m e e r g u n s t i g e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e o n r o e r e n d e , r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , z o a l s o n d e r m e e r a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n r o e r e n d e e r g o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , v e r b o u w e n , v e r h u r e n e n a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n a l s m e d e a a n k o p e n , t e g e l d e m a k e n e n b e l e g g e n i n e f f e c t e n e n a l l e a n d e r e w a a r d e - e l e m e n t e n .
B e h o u d e n s u i t d r u k k e l i j k e m a c h t i g i n g d o o r d e A u t o r i t e i t v o o r F i n a n c i ë l e D i e n s t e n e n M a r k t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p g e e n a c t i v i t e i t e n m o g e n u i t o e f e n e n w e l k e v o o r b e h o u d e n z i j n v o o r o n d e r n e m i n g e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
4 . D e u i t b a t i n g v a n e e n s t u d i e - o r g a n i s a t i e - e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e e c o n o m i s c h , h a n d e l s , f i s c a l e , j u r i d i s c h e , s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n .
5 . A l l e a c t i v i t e i t e n z o a l s o p l e i d i n g , o n d e r z o e k , a d v i e s , d i e n s t v e r l e n i n g , a s s i s t e n t i e e n t r a i n i n g i n z a k e h o g e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n e v e n a l s o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , c o n s u l t i n g e n o p l e i d i n g , p e r s o n e e l s p o l i t i e k , a a n w e r v i n g e n s e l e c t i e v a n p e r s o n e e l , c o a c h i n g , b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n a l g e m e e n b e d r i j f s b e l e i d e v e n a l s f i n a n c i e e l b e h e e r .
6 . H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , l a s t h e b b e r , g e v o l m a c h t i g d e , t r u s t e e e n v e r e f f e n a a r v a n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n d e r d e n e n h e t w a a r n e m e n e n b e h a r t i g e n v a n d e r d e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
7 . D e a g e n t u u r , h e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , h e t b e v o r d e r e n v a n h e t i n t e r n a t i o n a a l h a n d e l s v e r k e e r i n h e t a l g e m e e n e n h e t i n d e k k e n v a n l a t e n t e r i s i c o ' s i n h e t b i j z o n d e r a l s d a a r z i j n h e t w i s s e l k o e r s r i s i c o , h e t d e b i t e u r e n r i s i c o , h e t k r e d i e t r i s i c o , h e t t r a n s p o r t r i s i c o , e n z .
8 . H e t b e h a r t i g e n v a n c o m m e r c i ë l e b e l a n g e n e n f i n a n c i ë l e b e l a n g e n v a n d e r d e n o p d e I n t e r n a t i o n a l e e n B e l g i s c h e m a r k t e n . D i t a l l e s v o o r z o v e r d e w e t h e t t o e l a a t e n v o o r z o v e r v o o r b e t r e f f e n d e o p e r a t i e s m a c h t i g i n g e n w e r d e n b e k o m e n w a a r n o d i g .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f v a n a a r d z i j n h a a r h a n d e l e n n i j v e r h e i d t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k d e e l n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
B i j l a g e n b i j h e t B e T g i s c T S f a á ~ s 6 i a 3 = 2 3 7 I 1 / 2 U I T - A n n é x é s d u 1 V T o m t u e r - b é l g é
, V o o r
b e h o u d e n
a a n h e t
é T ï s T i
S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
j v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n
p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n . "
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r m e t h e t o o g o p d e
u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s t e b e l a s t e n m e t h e t o p s t e l l e n v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e n e e r l e g g i n g e r v a n o p
i d e G r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n d e v e r e i s t e p u b l i c a t i e i n h e t _ , B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
r A a n s t e l l i n g b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
I D e v e r s c h i j n e r s t e l t d a a r o p a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e v r o u w E v e l i e n D E V L I E G E R t e 2 9 5 0 K a p e l l e , W i l g e n s t r a a t 5 e n / o f d e h e e r T i m W Y M E E R S C H , t e 9 1 6 0 L o k e r e n , K o v e k e n s t r a a t 1 6 , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m d é n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e s t a t u t a i r e a a n p a s s i n g e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n a n d e r e b e t r o k k e n i n s t e l l i n g e n .
I V o o r u i t t r e k s e l , d e n o t a r i s , T r i s t a n S e b r e c h t s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e h a n d e l s r e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r s l a g v a n d e
j z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
03/03/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N : ; e 4 F . l z g g e l e v a n d e
, « . ~ . . . ; . _ , - - - , ~ } : > 1 t > * v e r p e n R ~ 1
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P G G f f i e r r
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1 * 1 1 0 3 6 1 8 5 "
1 1 1
V a b e h a a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 0 . 8 4 9 . 7 2 4
B e n a m i n g
{ v o l u i t ) : W H I T E W O O D C A P I T A L B E L G I U M
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a n E r t b o r n s t r a a t 9 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : T o e k e n n i n g v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 0 :
D e R a a d v a n B e s t u u r k e u r t g o e d e n a a n v a a r d t é é n p a r i g d e t o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n
a . M e v r . D E V L I E G E R E v e l i e n , w o n e n d e t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , W i l g e n s t r a a t 5
e n / o f
b . d e h e e r W Y M E E R S C H T i m , w o n e n d e t e 9 1 6 0 L o k e r e n , K o v e k e n s t r a a t 1 6
a f z o n d e r l i j k b e v o e g d t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d ,
d e h e e r F r é d é r i c V a n d e r P l a n k e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e