02/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.05.2014, NGL 27.06.2014 14232-0464-017
10/03/2014
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s i m
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 2 - 2 0 1 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O R W A N D E L t e M E C H E L E N
B e n a m i n g : W I F A C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 A 2 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 4 3 7 9 8 6
V o o r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e D e R e g e n b o o g 1 1 b u s 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n e n d i t v a n a f 1 5 m a a r t 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
C . M , O t t o ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/09/2013
ÿþb e r
a 2
B e S t a ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N ( - « ~ E G
1 0 - 0 9 - 2 0 1 3
G R l P r i : e i ~ ~ í p f ~ " I ~ ; ~ ~ ~ l i ; v i = m
n o _ 2 2 ; : i t i a l t D Ë 1 . 7 t e
~ . . _ . ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g : W I F A C
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 1 3 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 0 4 3 7 9 8 6
V o o r w e r p a k t e : A D R E S W I J Z I G I N G
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r d e B a t t e l s e s t e e n w e g 4 5 5 A 2 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n e n d i t v a n a f 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
C . M . O t t o ,
G e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.05.2013, NGL 11.09.2013 13579-0429-017
25/02/2013
ÿþ1 0 1 1 1 . . . - _ t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿ i , ~ w f
. . ~ .
1 l l l l i w n ~ ~ ~ ~ ~ , ~ u 1 ~ n
* 1 3 0 3 3 0 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h " - - d t e m a k e n k o p i e
E N I R G E L E D
f 3 - 0 2 - 2 0 1 3
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
M o a W o r d 1 1 . 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 4 3 7 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i f a c
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 1 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 4 f e b r u a r i j . l . b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s s t e m m e n i n m e t h e t b e s l u i t t o t b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m ( B r u s s e l s ) t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A d u i d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g a a n d e ' h e e r H a n W e v e r s ( N - 0 1 8 4 3 )
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t e v e n s h e t o n t s l a g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B e r g . V e n . C V B A , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l e a n 9 - B o x E . 6 , B - 1 9 3 5 Z a v e n t e m a a n v a a r d p e r 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
C . M . O t t o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r s t e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/03/2012
ÿþ [ ; . 1 1 - 1 - ; ç M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 4 3 7 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i f a c
( v e r k o r t ) :
I 1 J 1 1 , 1 2 q 1 1 1 1 1 , . 1 1 0 1 W
V b o b
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B e l S t a a
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N E E R G E L E G D
1 6 - 0 3 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D B i t i f t i E C H E L E N
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 1 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 m a a r t j . b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 , D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n b e s l o t e n o m d e h e e r J . P , S u i j d e n d o r p , w o n e n d e t e D e A l m a n a k 4 6 , 1 5 0 9 Z G Z a a n d a m t e N e d e r l a n d t e b e n o e m e n t o t l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 a p r i l 2 0 1 2 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n o n d e r d a n k z e g g i n g h e t o n t s l a g v a n :
D e h e e r P . W . G . d e H a a s a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
C . M . O t t o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k à I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
.
N E E R G E L E G D
2 6 - o s - 2 0 1 1
G R I F F I E h F c H " ! ` a A m K v a n f . Ç ~ ~ A N D E L t e h ï E C H k L = s y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 4 3 7 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i f a c
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W a y e n b o r g s t r a a t 1 3 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ! g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 6 m e i j l . b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . D e a a n d e e l h o u d e r s s t e m m e n i n m e t h e t b e s l u i t t o t f u n c t i e w i j z i g i n g v a n d e h e e r P . W . G . d e H a a s w a a r b i j h i j z i j n f u n c t i e a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r z a l o v e r d r a g e n a a n d e h e e r C . M . O t t o e n w a a r b i j h i j d e r e s t e r e n d e t e r m i j n t o t 1 6 j u n i 2 0 1 5 a l s b e s t u u r d e r v e r b o n d e n z a l b l i j v e n a a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n t e v e n s b e s l o t e n o m - d e h e e r C . M . O t t o , w o n e n d e t e B i r d i e l a a n 8 1 , 8 2 4 1 A X L e l y s t a d t e N e d e r l a n d t e b e n o e m e n t o t l i d v a n ' d e R a a d v a n B e s t u u r i n d e h o e d a n i g h e i d v a n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 j u n i 2 0 1 1 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
3 . D e a a n d e e l h o u d e r s a a n v a a r d e n o n d e r d a n k z e g g i n g h e t o n t s l a g v a n :
D e h e e r J . P . S u i j d e n d o r p a l s l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1 m e i :
2 0 1 1
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l ,
G e t e k e n d ,
P . W . G . d e H a a s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
b c .
" 1 1 0 9 9 1 4 5 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e r a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 15.06.2011 11169-0522-021
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 07.06.2010 10157-0179-021
20/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 15.07.2009 09418-0108-024
24/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 14.07.2008 08431-0012-022
05/11/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 30.10.2007 07788-0381-027
25/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 05.06.2006, NGL 20.07.2006 06502-0877-022
26/06/2015
ÿþF 7 7 - 7 7 - 7 ' M o d W a l d I l i
. , 7 ' 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i < .
1
I I l I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l I I l I ~ I I I 0 1 ~
X 1 5 0 9 1 6
I N
1 W e i r e C È
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L l i r i l U N 1 2 0 1 5
n k U H T ~ ~ N K " . K O O P H A N D E L
A N T W E R P E N ,
t ~ M E C I - l ~ i , ~ N
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 0 . 4 3 7 . 9 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i g r a f a
( v e r k o r t } :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e R e g e n b o o g 1 1 , b u s 2 0 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 0 j a n u a r i j . 1 . b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s s t e m m e n i n m e t h e t b e s l u i t t o t h e r b e n o e m i n g v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , B - 1 8 3 1 D i e g e m ( B r u s s e l s ) t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 1 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r . E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A d u i d t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g a a n d e h e e r H a n W e v e r s ( N - 0 1 8 4 3 ) .
V o o r e e n s l u i t e n d u i t t r e k s e l .
G e t e k e n d ,
C . M . O t t o
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2006 : BL426763
18/07/2005 : BL426763
31/05/2005 : BL426763
31/12/2004 : BL426763
06/07/2004 : BL426763
15/04/2004 : BL426763
10/07/2003 : BL426763
04/07/2003 : BL426763
28/05/2003 : BL426763
08/01/2003 : BL426763
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