13/09/2013
ÿþ { e M o d l L 1
I F l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
!
~ - s , . _ ~ . + c ~ "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 1 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I
3 1 9 0 9 9
O n d e r n e m i ~ c n s n r : 0 4 7 5 . 3 5 6 . 7 1 5
N e e r g e l e g d t e r g r l f f ï e I r a n
v a n K o o p h a n d e l t e d e R e c h t b a n k
A n t W e r p e n , ~ p ~ 3 S E P ,
G r i f f i e 2 j j f ~
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W i l d C a t s C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 7 0 S c h i l d e , M o e r h o f l a a n 3 3 A
( v o l l e d i g a d r e s ) ,
O n d e r w e r p e n a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
T e k s t :
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 3 , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s , t e A n t w e r p e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W i l d C a t s C o n s u l t i n g " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e M o e r h o f l a a n 3 3 A , o n d e r m e n i n g s n u m m e r 0 4 . 7 5 . 3 5 6 . 7 1 5 , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o d a t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n
g e w i j z i g d w o r d t a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . "
A l s o v e r g a n g s b e p a l i n g z e i h e t h u i d i g e b o e k j a a r l o p e n v a n 1 a p r i l 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
T w e e d e B e s l u i t W i i z i g i n q v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r , z o d a t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E l k j a a r z a l e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n , d e z o g e n a a m d e " j a a r v e r g a d e r i n g " o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n e l k j a a r o m a c h t t i e n u u r . "
D e r d e b e l u i t C o i d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l u i t M a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V i j f d e b e " l u i t B i z o n d e r e v o l m a c h t
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d :
B o f i d i G e n t , 9 0 5 1 S t - D e n i j s - W e s t r e m , K o r t r i j k s e s t e e n w e g 1 1 2 6 A
a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t , o m t h a n s e n i n d e t o e k o m s t :
t a l l e o m h e t e v e n w e l k e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e s d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e B T W , d e
a d m i n i s t r a t i e v a n D o u a n e e n A c c i j n z e n e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n r e g i s t r a t i e - e n s u c c e s s i e r e c h t e n . D a a r b i j a l l e a a n g i f t e n
i n t e v u l l e n , a l l e b e z w a a r s c h r i f t e n i n t e d i e n e n , a l l e b r i e f w i s s e l i n g t e v o e r e n ;
2 . a l l e a d m i n i s t r a t i e s v a n h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n ,
i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n u l t t e v o e r e n ;
3 . a l l e o m h e t e v e n w e l k e s o c i a a l r e c h t e l I j k e a d m i n i s t r a t i e s e n s o c i a l e s e c r e t a r i a t e n ;
4 . a t t e o m h e t e v e n w e l k e o v e r i g e o v e r h e i d s d i e n s t e n e n a d m i n i s t r a t i e s ;
e n d i t z o n d e r t e l k e n s v o o r a f g a a n d e l i j k h e t a k k o o r d v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h o e v e n o f v o o r a f g a a n d e l i j k t e m o e t e n
i n l i c h t e n .
G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 j u l i 2 0 1 3 , h o e k 2 9 2 , b l a d 2 3 ,
v a k 2 0 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 , - ) e u r o , d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r , H a e s K .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l a f g e l e v e r d o p v r i j p a p i e r t e n e i n d e i n l a s s i n g i n d e b i j i a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e n o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
N e e r l e g g i n g a f s c h r i f t a k t e
N o t a r i s A n n e C a r t u y v e l s t e A n t w e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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