17/02/2014
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
0 . 4 . - - t . . . u . , . . . - s , . . . - s ' . . L ' m u " G I 1 . . - V 4 . . o u
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
0 6 F E B . 2 0 1 4 1
T U R N H O U T
M a f i a r i f f i e r ,
I t i u i u d ~ u m i u u ~
1 4 3 9 9 1
n
u
u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 3 8 3 . 1 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L F R I E D V A N O L M E N
R e c h t s v o r m : B U R G E R L I J K E V E N N O O T S C H A P O N D E R D E V O R M V A N E E N G E W O N E C O M M A N D I T A I R E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : W E C H E L S E B A A N 9 9 - 2 2 7 5 L I L L E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G
O p 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 w e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p W i l f r i e d V a n O l m e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e . z e t e l g e l e g e n t e 2 2 7 5 L i l l e , W e c h e l s e b a a a n 9 9 .
S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G .
Z i j n a a n w e z i g
1 . D e h e e r W i l f r i e d L e o n J a c q u e l i n e V a n O l m e n , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 2 1 s e p t e m b e r 1 9 5 8 ( r i j k s r e g i s t e r - ' n u m m e r 5 8 0 9 2 1 - 3 8 7 - 7 0 ) , w o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , W e c h e l s e b a a n 9 9 , e i g e n a a r v a n n e g e n a a n d e l e n , w e l k e a a n g e s t e l d w o r d t a l s v o o r z i t t e r .
2 . M e j u f f r o u w N a t h a l i e V a n O l m e n , g e b o r e n t e H e r e n t a l s o p 3 0 d e c e m b e r 1 9 8 5 ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 5 1 2 3 0 - 3 3 2 - 5 5 ) , w o n e n d e t e 2 2 7 5 W e c h e l d e r z a n d e , V l i m m e r s e b a a n 5 7 b u s 6 , e i g e n a r e s v a n é é n a a n d e e l .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R .
D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i n t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s r e g e l i n g i n z a k e l i q u i d a t i e b o n i o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( h i e r n a 5 3 7 W i B 9 2 ) e e n e e r d e r e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t h e e f t o m e e n ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d t o e t e k e n n e n e n u i t t e k e r e n v o o r e e n n e t t o - b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , z i j n d e d e t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , v e r m i n d e r d m e t d e v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e l o p e v a n t i e n p r o c e n t .
U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R - V A S T S T E L L I N G E N .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t d e v e r g a d e r i n g b e l e g d w e r d o m t e b e r a a d s l a g e n t e n t e b e s l u i t e n o v e r d e ;
v o l g e n d e a g e n d a :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t o t 1 0 4 . 5 0 0 , 0 0 E . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ,
2 . I n s c h r i j v i n g e n g e h e l e v o l s t o r t i n g .
3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e e f f e c t i e v e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . D i e n o v e r e e n k o m s t i g w i j z i g i n g e n l o f a a n p a s s i n g v a n h e t d e s b e t r e f f e n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n .
E r w e r d e n t i e n a a n d e l e n u i t g e g e v e n . U i t v o o r m e l d e s a m e n s t e l l i n g b l i j k t d a t a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n
z o d a t g e h e e l h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s e n d e h u i d i g e v e r g a d e r i n g b i j g e v o l g r e c h t s g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d
o m o v e r d e a g e n d a g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n z o n d e r d a t e n i g b e w i j s v a n d e v e r v u i l i n g v a n d e ;
f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e v e r g a d e r i n g d i e n t t e w o r d e n v o o r g e l e g d ,
E r w e r d g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d ,
E r w e r d g e e n p u b l i e k b e r o e p o p h e t s p a a r w e z e n g e d a a n ,
E l k s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e a g e n d a p u n t e n d i e e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d e n m o e t e n e e n d r i e v i e r d e m e e r d e r h e i d v a n d e
u i t g e b r a c h t e s t e m m e n b e k o m e n ( e v e n t u e e l e e n v i e r v i j f d e m e e d e r h e i d ) o m a a n v a a r d t e w o r d e n e n a l l e
e v e n t u e l e o v e r i g e p u n t e n v a n d e a g e n d a s l e c h t s d e g e w o n e m e e r d e r h e i d .
B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o m h e t h u i d i g k a p i t a a l v a n d u i z e n d e u r o t e v e r h o g e n t o t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n g e l d ' z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r m e l d e t o e k e n n i n g e n u i t k e r i n g v a n e e n ( t u s s e n t i j d s ) d i v i d e n d d i e b i j t o e p a s s i n g v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v a n v o o r m e l d a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 h e b b e n K u n n e n g e n i e t e n v a n h e t v e r l a a g d t a r i e f v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g , e n d i t a l s b i j k o m e n d b e w i j s m e t ' b e t r e k k i n g t o t d e z e s p e c i f i e k e v o o r w a a r d e .
T W E E D E B E S L I S S I N G .
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n ; b e i d e v o o r n o e m d e v e n n o t e n z o a l s v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h i e r t e g e n w o o r d i g , d i e v e r k r a r e n v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n e n o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r k l a r e n i e d e r i n d e z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e h u i d i g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g i n t e s c h r i j v e n o p h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g e n d d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o n d e r c r e a t i e o f u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r e e n s t o r t i n g i n s p e c i ë n d i e g e d a a n w e r d o p r e k e n i n g n u m m e r 1 3 E 0 2 6 5 2 8 1 1 8 1 7 9 4 0 o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j R e c o r d B a n k z o d a t d e v e n n o o t s c h a p u i t d i e n h o o f d e v a n a f h e d e n o v e r h e t b e d r a g v a n h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) b e s c h i k t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n d o o r i e d e r v a n d e v e n n o t e n i n d e z e l f d e e v e n r e d i g h e i d o f v e r h o u d i n g a l s h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 p u n t a v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n / o f a a n t e p a s s e n t e n - ;
e i n d e h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t n i e u w b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e n t e n e i n d e h e t a a n
t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n a a n g a a n d e v o o r g a a n d e a g e n d a p u n t e n , a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 - K a p i t a a l - A a n d e l e n
H e t g e h e e l g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v a n d e v e n n c o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n v i e r d u i z e n d
v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 4 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) e n w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t ,
A F S L U I T I N G V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a l l e p u n t e n v a n d e a g e n d a w e r d e n b e s p r o k e n e n a f g e h a n d e l d e n d a t h i e r v o o r
t e l k e n s e e n b e s l i s s i n g w e r d g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e v o l g w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e s l o t e n .
W i l f r i e d V a n O l m e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ° R e c t o : N a a m h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r e o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g