23/04/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i
0 9 A P R , 2 0 1 4
1 . 1 1 1 0 1 8 1 1 1
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 8 0 . 2 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L E M E N I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e r e n k r i j g s t r a a t 1 3 3 . 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 1 j u n i 2 0 1 3 g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s
- d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , w o n e n d e H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n .
- d e h e e r T o m W i l l e m e n , w o n e n d e H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n . -
m e v r o u w K a t l e e n W i l l e m e n , w o n e n d e A u g u s t i j n e n s t r a a t 2 0 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
- d e h e e r B r a m W i l l e m e n , w o n e n d e H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n
H u n m a n d a a t l o o p t v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r b o e k j a a r 2 0 1 8 .
U i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 2 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t w e r d o m d e h e e r J o h a n W i l l e m e n , w o n e n d e H e i d e s t r a a t 7 t e 2 8 0 1 H e f f e n , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , t o t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e g e h o u d e n w o r d t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 8 .
I r . J o h a n W i l l e m e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 27.06.2014 14240-0082-013
29/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 8 0 . 2 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I L L E M E N I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o i r e d i g a d r e s ) : B o e r e n k r i j g s t r a a t 1 3 3 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p d r i e ë n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I L L E M E N I N T E R N A T I O N A L , m e t z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B o e r e n k r i j g s t r a a t 1 3 3 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 8 8 0 . 2 8 5
E e r s t e a g e n d a p u n t : n a a m s w i j z i g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n W I L L E M E N I N T E R N A T I O N A L i n W I L L E M E N G L O B A L .
A l s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : A R T I K E L I . - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t : W I L L E M E N G L O B A L ,
T w e e d e a g e n d a p u n t : w i j z i g i n g s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n o m t r e n t b e s t u u r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n o m t r e n t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d e a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
A r t i k e l 9 .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n g e l d i g b e s l u i t e n i n d i e n d e h e l f t v a n d e l e d e n t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I e d e r e b e s t u u r d e r k a n b i j g e w o n e b r i e f , t e l e g r a m , f a x , e - m a i l o f e l k a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n é é n v a n z i j n c o l l e g a - b e s t u u r d e r s o p d r a c h t g e v e n o m h e m t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n w e l b e p a a l d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n v o o r h e m e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n . D e o p d r a c h t g e v e r w o r d t i n d e z e o m s t a n d i g h e d e n a l s a a n w e z i g e a a n g e r e k e n d . E e n b e s t u u r d e r k a n é é n o f m e e r d e r e c o l l e g a - l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i l s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d o o r s l a g g e v e n d .
I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e m e e r d e r h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s . D e z e p r o c e d u r e k a n n i e t g e v o l g d w o r d e n v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g .
V a n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n n o t u l e n g e h o u d e n . N a i e d e r e r a a d z a l h e t o n t w e r p v a n n o t u l e n o v e r g e m a a k t w o r d e n a a n d e l e d e n v a n R a a d v a n B e s t u u r , m e t v e r z o e k b i n n e n d e 8 d a g e n h u n e v e n t u e l e o p m e r k i n g e n m e e t e d e l e n . N a g o e d k e u r i n g w o r d e n d i e n o t u l e n o n d e r t e k e n d d o o r d e a a n w e z i g b e s t u u r d e r s . A f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s k u n n e n w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r d e a g e n d a p u n t : c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V i e r d e a g g n d a p u n t : m a c h t i g i n g a a n r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l v a n d e a k t e
- l i j s t m e t p u b l i c a t i e s
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e l z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o o g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n e a n 7 i o n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g
D N 1 T E U R B
2 2 - 0 7 - 2 I S C H S T A A
1 1 1 1 * 1 , 1 1 1 1 . 1 ) , 1 , 1 1 1 E 1 1 1 1
I I I
B E L G
N E E R G E L
0 8 - 0 7 - 2 0 1 4
C H T B A N K v e r e i t i @ P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
1 4 F S B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2013
ÿþ M a f w o m 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 3 1 7 1 7 1 0 *
V c H H l
b e h a
a a i
B e l S t a a
N I
N E E R G E L E G D t e r G R I F F I E d e r
P . E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L T E
B R U G G E A f d a l i n g B t u r i e )
, a : 0 N O V . 2 0 1 T ,
G r i f f u e .
1 1 1 8 g e e e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 6 . 8 8 0 . 2 8 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A L B I T U M D A K W E R K E N
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : T o m b r u g s t r a a t 7 - 8 8 5 0 A r d o o i e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p v i j f t i e n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p A L B I T U M D A K W E R K E N , m e t z e t e l t e 8 8 5 0 A r d o o i e T o m b r u g s t r a a t 7 .
O n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 6 . 8 8 0 2 8 5
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a i s v o l g t b e s l i s t :
E e r s t e a g e n d a p u n t : n a a m s w i l z i g i n q
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n A L B I T U M
D A K W E R K E N i n W I L L E M E N I N T E R N A T I O N A L .
A i s g e v o l g h i e r v a n w o r d t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
A R T I K E L 1 . - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . D e n a a m l u i d t : W I L L E M E N I N T E R N A T I O N A L .
T w e e d e a g e n d a p u n t : z e t e l v e r p l a a t s i n g _
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 8 8 5 0 A r d o o i e
T o m b r u g s t r a a t 7 , n a a r 2 8 0 0 M e c h e l e n , B o e r e n k r i j g s t r a a t 1 3 3 .
H i e r t o e w o r d t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 - Z E T E L .
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B o e r e n k r i j g s t r a a t 1 3 3 .
D e z e t e l k a n v e r p l a a t s t w o r d e n n a a r e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë , k r a c h t e n s e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e .
R a a d v a n B e s t u u r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e t a a t w e t g e v i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j k a n t o r e n , a g e n t s c h a p p e n o f f i l i a l e n v e s t i g e n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
A d r i e n n e S p a e p e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 26.06.2013 13228-0429-013
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 22.12.2011, NGL 03.04.2012 12079-0261-010
21/10/2011 : ME081007
23/12/2010 : ME081007
03/02/2010 : ME081007
25/01/2010 : ME081007
22/01/2009 : ME081007
05/02/2008 : ME081007
30/01/2008 : ME081007
02/02/2007 : ME081007
25/01/2005 : ME081007
13/02/2004 : ME081007
26/01/2004 : ME081007
29/01/2003 : ME081007
29/01/2003 : ME081007
11/01/2001 : ME081007
12/02/2000 : ME081007
27/02/1999 : ME081007
20/02/1997 : ME81007
31/01/1997 : ME81007
01/01/1997 : ME81007