31/08/2011
ÿþ M o t l Z O
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
1 9 A S , 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e D e g r i f f i e r
1 1 . 0 1 1 1 3 1 1 1 1
V
b e h
a a
B e l
S t a a
9
O n d e r n e m i n g s n r : a 8 3 - C V O - 6 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W i l l e m s & C o
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : J a g e r s s t r a a t 1 7 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d l e r w r e r p a i d e : O p r i c h t i n g - b e n o e m i n g e n - m a c h t e n
U i t e e n o n d e r h a n d s e o p r i c h t i n g s a k t e d d . 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 1 h o u d e n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
o n d e r f i r m a " W i l l e m s & C o " b l i j k t o n d e r m e e r :
A a n w i j z i g i n g v a n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n
Z i j n v e n n o t e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r L u c a s W I L L E M S e n m e v r o u w C h r i s t i a n e .
N E E F S , b e i d e n w o n e n d e t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , J a g e r s s t r a a t 1 7 . D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t
a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
R e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
H a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
N a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p
W i l l e m s & C o
Z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
J a g e r s s t r a a t 1 7 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
D o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t v e r l e n e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n ;
- h e t t e k e n e n e n o n t w e r p e n v a n g e b o u w e n ;
- d e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n d e b u r g e r l i j k e e n u t i l i t e i t s b o u w , d e w e g - e n w a t e r b o u w e n
h e t v e r k e e r ;
- h e t u i t b a t e n v a n g a s t e n k a m e r s m e t o n t b i j t .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r d e r t o t d o e l :
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t d e e l n e m e n i n o f d e d i r e c t i e v o e r e n o v e r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , h e t , m a n a g e m e n t e n h e t b e s t u u r v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t o p t r e d e n a l s . v e r e f f e n a a r ;
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , a d m i n i s t r a t i e v e , f i n a n c i ë l e o f c o m m e r c i ë l e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
- h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n . h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- d e a a n k o o p , v e r h u u r , o n d e r h o u d e n v e r k o o p v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , - d e s g e v a l l e n d : t e n b e h o e v e v a n e i g e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o f v o o r h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n v a n d e r d e n - z o a l s a l l e s o o r t e n m a t e r i e e l , g e r e e d s c h a p p e n , m a c h i n e s , i n s t a l l a t i e s e n c o m p u t e r s , s o f t - e n h a r d w a r e ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
B e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e r d b e n o e m d : d e h e e r L u c a s W I L L E M S , ' v o o r n o e m d .
E e n z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n o m g e w i c h t i g e r e d e n e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m i t s e e n p a r i g h e i d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d .
D e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n
E e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g " g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e
e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 2 0 . 0 0 u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . T e
a l l e n t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n
e n t e b e s l u i t e n . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e o p r o e p i n g g e -
s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g .
D e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r L u c a s W I L L E M S , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n s a l a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n e e n
v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
E l k e v e n n o o t h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n b i j e e n v o u d i g e
m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . I n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d . B i j
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n i s u n a n i m i t e i t v e r e i s t .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
V e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I J F D U 1 Z E N D E U R O ( 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a m e n g e s t e l d d o o r
i n b r e n g i n s p e c i ë n v a n d e v e n n o t e n :
- D e h e e r L u c a s W I L L E M S , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n T W E E D U 1 Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( 2 . 5 0 0 , 0 0
- M e v r o u w C h r i s t i a n e N E E F S , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n T W E E D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O
( 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
W i n s t v e r d e l i n g
" H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e v e r d e r e b e s t e m m i n g v a n d i t s a l d o v a n d e w i n s t . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e t i j d e n v e r k r i j g t d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n h e t u i t t r e k s e l u i t d e z e a k t e .
T i j d e l i j k e b e p a l i n g e n
H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f t w a a l f a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n e l f t o t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " F I D U C I A I R E C O R N E L I S & B U D T S " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r n e ) , B i s s c h o p p e n h o t l a a n 3 8 4 b u s 3 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
L u c a s W I L L E M S
Z a a k v o e r d e r - v e n n o o t
C h r i s t i a n e N E E F S V e n n o o t
" T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ "
V o o r ! o m h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e