27/02/2014
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o n 1 1 1 . 1
V ~
b e h c a a l B e l , S t a a
i n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 3 4 4 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L Y S T R O O B A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : M E E R S T R A A T 9 T E 2 8 8 0 M A R I E K E R K E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G - I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e v e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e o n t b i n d e n e n i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
W e r d b e n o e m d t o t e n i g e v e r e f f e n a a r , d e h e e r S t r o o b a n t W i l l y , w o n e n d e t e 2 8 8 0 M a r i e k e r k e ( B o r n e m ) , M e e r s t r a a t 9 . D i t m a n d a a t w e r d g e h o m o l o g e e r d d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e M e c h e l e n , b i j z i t t i n g v a n 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e z e p e r s o o n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v o o r d e v e r e f f e n i n g , m e t i n b e g r i p v a n d i e , v e r n i e l d i n a r t i k e l 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H i j k a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
S t a t u t e n w i j z i g i n g e n a l s v o l g t ;
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 1 d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e v e n n o o t s c h a p d r a a g t d e n a a m : " W I L L Y S T R O O B A N T - i n v e r e f f e n i n g " V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a .
- v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 4 d o o r v o l g e n d e t e k s t ; " D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t m e t i n g a n g v a n 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , e n k e l n o g v o o r h a a r v e r e f f e n i n g . "
V o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e B V - C V B A D e D e c k e r & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 8 1 2 . 7 7 5 , o m m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
G E T E K E N D
S T R O O B A N T W i l l y , v e r e f f e n a a r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 0 j a n u a r i 2 0 1 4 ;
- k o p i e v o n n i s v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l M e c h e l e n d d . 2 8 j a n u a r i 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
N E E R G E L F ~ ~ D
- . w . . - _ . _ .
1 8 - Q 2 , 2 0 1 4
C á R 1 F f = i F F S E + : r ' 4 2 . t ~ K O O P i - l A N C r E . L ~ e I i v i ~ C N ~
08/01/2013
ÿþ M o d W a l d 1 1 . 1
1 7 ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 W 1 0 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N E E R G E L E G D
2 1 - 1 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C I a k e s ' , v a n
K O O P H A N D E L t e M E C k - i ' t " s L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 3 4 4 . 0 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I L L Y S T R O O B A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : R O M A I N S T E P P E S T R A A T 5 4 T E 2 8 9 0 S I N T - A M A N D S
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 - 0 8 - 2 0 1 2 d a t
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , e n z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r
v a n d e r d e n :
' - h e t b e h e e r v a n e e n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e v a n d e N V K B C V e r z e k e r i n g e n m e t z e t e l i n L e u v e n e n i n h e t
a l g e m e e n a l l e s w a t e n i g v e r b a n d m e t d i t b e h e e r h o u d t ,
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p " H o o f d & V e r t o m m e n " , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , D o k t e r D e P u t t e r p l e i n 1 , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t F S M A - n r . 0 4 5 8 3 4 A , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s w a t e n i g v e r b a n d m e t d i t b e h e e r h o u d t ,
- D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n , o n d e r m e e r h e t b e m i d d e l e n i n z a k e k r e d i e t e n , e f f e c t e n , d e p o s i t o ' s o f v e r z e k e r i n g e n t e n b e h o e v e v a n K B C B a n k m e t z e t e l t e B r u s s e l .
D e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r a f t e r g o e d k e u r i n g a a n K B C V e r z e k e r i n g e n N V { m e e g e d e e l d w o r d e n .
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r a l d a n n i e t b e z o l d i g d e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f r e c h t s p e r s o n e n , v e n n o t e n , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s m o e t e n s a m e n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s s t e e d s m i n i m u m 7 5 % v a n h e t s t e m g e r e c h t i g d k a p i t a a l b e z i t t e n .
D e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p n e m e n a l l e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e e x c l u s i e v e s a m e n w e r k i n g o p z i c h d i e v o o r z i e n z i j n i n d e s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t e n t u s s e n K B C V e r z e k e r i n g e n e n h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s o h a p " H o o f d & V e r t o m m e n " , m e t z e t e l t e 2 8 8 0 B o r n e m , D o k t e r D e P u t t e r p l e i n 1 , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t F S M A - n r . 0 4 5 8 3 4 A ,
D e v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t a l s n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d :
- d e h e e r W i l l y S t r o o b a n t , v o o r n o e m d ;
D e v e n n o t e n e n d e z a a k v o e r d e r s d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e a c t i v i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t s t a t u t a i r d o e l h e b b e n v e r r i c h t , k u n n e n h i e r v o o r b e z o l d i g d w o r d e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n w o r d e n o n t s l a g e n d o o r e e n b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n v r i j w i l l i g o n t s l a g n e m e n d o o r o p z e g g i n g a a n a l l e v e n n o t e n . V o o r d e u i t w e r k i n g v a n d i t o n t s l a g i s g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r e i s t ,
I e d e r e a m b t s b e ë i n d i g i n g e n i n f u n c t i e t r e d i n g a l s z a a k v o e r d e r w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l v i e r e n z e v e n t i g v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t w a a r g e n o m e n d o o r d e h e e r S t r o o b a n t W i l l y , v o o r n o e m d , D e o v e r d r a c h t v a n d e e f f e c t i e v e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s o o k d e v e r v a n g i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r d i e n t v o o r a f a a n K B C V e r z e k e r i n g e n m e e g e d e e l d t e w o r d e n .
E l k e v o o r d r a c h t t o t b e s t u u r d e r d i e n t v o o r a f g o e d g e k e u r d t e w o r d e n d o o r K B C V e r z e k e r i n g e n ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t a r t i k e l 1 9 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
D e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t e r z i c h t o e a l l e b e p a l i n g e n v a n d e b i j K B C V e r z e k e r i n g e n o n d e r s c h r e v e n
s a m e n w e r k i n g s o v e r e e n k o m s t d o o r h e t v e r z e k e r i n g s a g e n t s c h a p " H o o f d & V e r t o m m e n " , m e t z e t e l t e 2 8 8 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B o r n e m , D o k t e r D e P u t t e r p l e i n 1 , g e r e g i s t r e e r d o n d e r h e t F S M A - n r . . 0 4 5 8 3 4 A t e r e s p e c t e r e n , e v e n a l s z i j n l = e v e n t u e l e b i j l a g e n e n o n d e r g e s c h i k t e o v e r e e n k o m s t e n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , h u i d i g g e v e s t i g d t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , R o m a i n S t e p p e s t r a a t 5 4 , t e v e r p l a a t s e n n a a r " 2 8 8 0 M a r i a k e r k e ( B o r n e r a ) , M e e r s t r a a t 9 " e n d i t m e t i n g a n g v a n 0 1 - 0 8 2 0 1 2 . .
A a n d e B V - C V B A D e D e c k e r & C o , m e t z e t e l t e D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R D e n d e r m o n d e , o n d e r n u m m e r 0 4 7 9 . 8 1 2 . 7 7 5 w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d o m h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e g e g e v e n s o p g e n o m e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
5 . d e v e r g a d e r i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t h e e f t v e r l e e n d a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , a l s o o k t o t d e o p m a a k v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
G E T E K E N D :
S T R O O B A N T W i l l y ,
z a a k v o e r d e r
G e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 - 0 8 - 2 0 1 2 v
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 - 0 8 - 2 0 1 2 .
I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/01/2012
ÿþA
V o o r b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b l
1
I I I ~ 1 1 I ~ N M D I ~ W ~ I M N I ~ I ~ V ~
i a o o s i a i *
J
M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E F R F í 1 E L E 3 l . . I
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r i f f i e
G R I F F : , : = r - : . " : ; ! ' r , _ ' . , - = ' = i < v a n
- K O G P ~ i A N D E L î : : t t i t : : ; > i E l _ E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 3 4 4 . 0 3 9 B e n a m i n g
( v o l u t ) : W I L L Y S T R O O B A N T R e c h t s v o r m : V E N N O O T S C H A P O N D E R F I R M A
Z e t e l : R O M A I N S T E P P E S T R A A T 5 4 T E 2 8 9 0 S I N T - A M A N D S
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
E r b l i j k t u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 0 1 - 1 0 - 2 0 1 1 d a t :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t e e n b e d r a g v a n h o n d e r d ' d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 ) E U R , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n é é n d u i z e n d ( 1 0 1 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R o p d u i z e n d : ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) E U R e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t v e r v o l g e n s d a t d e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e v e n n o t e n i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n . h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D i t b e s l u i t w e r d u n a n i e m g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 5 : d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s o n b e p e r k t e n w o r d t g e v o r m d d o o r d e t o t a l e w a a r d e v a n a l l e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n a a n d e l e n . H e t m i n i m u m k a p i t a a l i s v a s t g e l e g d o p 1 . 0 0 0 , 0 0 ( d u i z e n d ) E u r o . H e t w o r d t
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 . 1 0 0 ( t i e n d u i z e n d h o n d e r d ) a a n d e l e n d i e e l k 1 / 1 0 . 1 0 0 s t e ( é é n / t i e n d u i z e n d h o n d e r d s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e , v o e r e n , i n z o n d e r h e i d d e b e v o e g d h e d e n o m d e t e r u g b e t a l i n g w a a r t o e d e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , a l s o o k o m " d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
G E T E K E N D :
S T R O O B A N T W i l l y ,
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o f o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .