WIMBLE SERVICES BELGIUM, AFGEKORT : WSB PRINGLES

1. De enige vennoot benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tôt zaakvoerder van de

Vennootschap:

-De heer Peter (Pete) James Headridge, wonende te Queensway 11, Poynton, Cheshire, SK12 1JG,

Verenlgd Koninkrijk.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur.

Voor zover als nodig bevestîgt en bekrachtigt de enige vennoot aile eventuele vertegenwoordigîngshandelingen die de heer Peter James Headridge sinds 21 maart 2014 in voorkomend geval heeft gesteld. De vennoot brengt het bestuursorgaan hiervan op de hoogte en verzoekt de zaakvoerders deze beslissing inzake de bevestiging en bekrachtigîng van vertegenwoordigingshandelingen gesteld door de heer

Peter James Headridge sedert 21 maart 2014 goed te keuren.

De enige vennoot bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zaakvoerder zijn van de

Vennootschap:

1) De heer Gaetano D'Errico; 2) De heerTimothy Mulcahy;

3) De heer Luciano Salvatore; en

4) De heer Peter (Pete) James Headridge.

De enige vennoot besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger verrnelde personen op dit!

ogenblik het mandaat van zaakvoerder van de Vennootschap uitoefent.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer;

er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2. De enige vennoot besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om aile formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tôt de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tôt het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en II te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Koen Devos

Eversheds Brussels cvba Lasthebber

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod Word 11.1

i F L In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Ondernemingsnr : Benaming 0838.369.812

(voluit) : Wimble Services Belgiem

(verkort) : WSB Pringles

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eggestraat 1, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming van de commissaris

Uittreksel uit het besluit van de enige vennoot van 16 juni 2014:

1, De enige vennoot stelt vast dat het mandaat van de commissaris ten einde komt op de huidige algemene vergadering.

De enige vennoot herbenoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot commissaris van de Vennootschap:

de burgerlijke vennootschap opgericht onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PWC Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem), met ondernemingsnummer 0429.501.944, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00009, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen door de heer Tom Van Varenbergh, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02201,

Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen zal zijn mandaat een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2017.

2, De enige vennoot besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleeflaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere Eversheds Brussels cvba Lasthebber

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

NEERGELEGD

S 0 -07- 2014

JDFL

PAli=r:,y'" :N, átd. MECHELEN

MONITEUR BELGE

0 g. -08- 2014

BELGISCH STAATSB

II~~V~~IN~~IWV~~IMN~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie vaalste



0 5 -02- 2014







G8It-Fli' H É Bw,NK van

KOOPHANGEL te MECHELEN







Griffie





pndernemingsnr : 0838.369.812

E3enaming (voluit) : WIMBLE SERVICES BELGIUM - WSB PRINGLES

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eggestraat 1

2800 Mechelen

Onderwerp akte : DOELSWIJZIGING - WIJZIGING VAN DE STATUTEN

i; er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASEL1S, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 30 januari; 2014, veder registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten: vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WIMBLE SERVICES BELGIUM", in het kort "WSB Pringels" of; "WSB PRIMGLES" heeft besloten

WIJZIGING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL

Vast te stellen dat er noch op de verslagen, noch op de staat enige opmerking wordt gemaakt door de enige ïi vennoot.

het doel van de vennootschap te wijzigen overeenkomstig het eerste agendapunt en bijgevolg artikel 3 van dei statuten in die zin als volgt aan te passen.

"Artikel 3  Doel

"De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, en wel uitsluitend ten voordele van; vennootschappen die behoren tot de Kellogg's groep waartoe de vennootschap zelf ook behoort, hoofdzakelijkj onderzoek en ontwikkeling te verrichten in het kader van de voedingsnijverheid.

H De vennootschap treedt in eerste instantie op als een laboratorium voor onderzoek en ontwikkeling ten voordele; van voedingsnijverheden. Het onderzoek en de ontwikkeling zijn gericht op de productie van; voedingsproducten.

Bijkomstig kan de vennootschap ook optreden als interne groepsbank en financiële draaischijf. Zij verzorgt het thesauriebeheer, inclusief het indekken van risico's voortspruitend uit schommelingen van intrestvoeten ent wisselkoersen. Zij voert activiteiten uit met betrekking tot herfacturatie, leasing, factoring en sale-en-Lease-back verrichtingen.

Evenzeer bijkomstig kan de vennootschap allerlei diensten verlenen op het vlak van ontwikkeling en centralisatie van werkzaamheden inzake publiciteit, informatieverlening- en verzameling, verzekering en; teerverzekering, administratie, personeetsbeleid, boekhouding, interne audit, fiscaliteit en informatica, technische' werkzaamheden, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben, Daarnaast kan de vennootschap bijkomstig een belang nemen in alle bestaande of nog op te richten; vennootschappen en voorzien in het beheer of de vereffening van alle vennootschappen waarin zij een; participatie heeft. De activiteiten van de vennootschap omvatten eveneens:

een belang nemen door middel van een inbreng in geld of in natura, een fusie, een inschrijving, een participatie, een financiële of ander tussenkomst in alle bestaande of nog op te richten; vennootschappen

voorzien in het beheer of de vereffening van alle vennootschappen waarin zij een participatie`; heeft.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende (lichamelijke, onlichamelijke) of onroerende: goederen (lichamelijke, onlichamelijke), materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle activiteiten verrichten en rechtshandelingen stellen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van het beheer van alle; intellectuele rechten en industriële eigendommen die er betrekking op hebben.

Net doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de artikels 286 en 287 van het Wetboek van vennootschappen." MACHTIGING VAN HET BESTUURSORGAAN

elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN aan Olivier Wouters, Ward Bouciqué en Bram Van Dael, advocaten bij burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap "Claeys & Engels", met maatschappelijke zetel te Oudergem (11603

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor,

behouden aan hot Beigiseh

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Brussel), Vorstlaan 280, en bij uitbreiding aan alle advocaten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm' van een coöperatieve vennootschap "Claeys & Engels", met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te verlenen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmacht

- de gecoordineerde statuten.

mod 11.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ÿþIn de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr :

Benaming

(voluit) : (verkort) :

Wimble Services Belgium WSB Pringles

0838.369.812

sf

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

IIII1314970IIIIIIIIIIIII7III

*'

i

UI

III

III

NEERGELEGD

'. 11 :09- 2013

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHEL te MECHELEN

Uittreksel uit het besluit van de enige vennoot van 30 augustus 2013:

1. De enige vennoot benoemt met onmiddellijke ingang de volgende persoon tot zaakvoerder van de Vennootschap:

De heer Luciano Salvatore, wonende te Tulpenlaan 20, 2520 Ranst.

Hij zal zijn mandaat onbezoldigd uitoefenen. Hij wordt benoemd voor onbepaalde duur.

Voor zover als nodig bevestigt en bekrachtigt de enige vennoot alle eventuele vertegenwoordigingshandelingen die de heer Luciano Salvatore sinds 1 juni 2013 in voorkomend geval heeft gesteld. De vennoot brengt het bestuursorgaan hiervan op de hoogte en verzoekt de zaakvoerders deze beslissing inzake de bevestiging en bekrachtiging van vertegenwoordigingshandelingen gesteld door de heer Luciano Salvatore sedert 1 juni 2013 goed te keuren.

De enige vennoot bevestigt hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen zaakvoerder zijn van de Vennootschap:

1) De heer Gaetano D'Errico;

2) De heer Timothy Mulcahy; en

3) De heer Luciano Saivatore.

De enige vennoot besluit dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van zaakvoerder van de Vennootschap uitoefent.

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2. De enige vennoot besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere Eversheds Brussels cvba Lasthebber

Rechtsvorm :

Zetel : Eggestraat 1, 2800 Mechelen (volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een zaakvoerder

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ~ ~A

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Mod Word 11.1

Ondernemingsnr: Benaming

(voluit) : (verkort) :

Wimble Services Belgium WSB Prirlgles

0838.369.812

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

*130 555*

uhl

NEErze-'qLEie: D

26 -03- 2O13

.~ _....._~. _~..V.._._.w.._.

û~~P~~~~ ~~ ~~~r~i~ L~N

. .._........_.-....,.

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eggestraat 1, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag van een zaakvoerder

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de zaakvoerders gehouden op 5 maart 2013:

1, De zaakvoerders nemen akte van de ontslagbrief van de heer Dirk De Bruyne waarbij deze ontslag ment ais zaakvoerder van de vennootschap met ingang vanaf 1 maart 2013.

Zijn mandaat was niet bezoldigd,

0e zaakvoerders bevestigen hierbij dat aldus op dit ogenblik de volgende personen het mandaat uitoefenen van zaakvoerder van de Vennootschap:

1) De heer Gaetano D'Errico: en

2) De heer Timothy Mulcahy.

De zaakvoerders besluiten dat geen enkele andere persoon buiten de hoger vermelde personen op dit ogenblik het mandaat van zaakvoerder van de Vennootschap uitoefent.

Overeenkomstig artikel 25 van de statuten wordt de Vennootschap bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten,

Overeenkomstig artikel 27 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, de Vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

2. De zaakvoerders besluiten volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en li te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen.

Matthias Desimpelaere EEversheds Brussels cvba Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþVoorbehouden aan het Belgisch  Staatsblad

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

11 -12- 2012

GRIFFIE REOkttT. A; JK van KOOP'HANIJEMI ECHEL1=N

ri

Ondernemingsnr : 0838.369.812

ii Benaming (voluit) :WIMBLE SERVICES BELGIUM - WSB PRINGLES I

(verkort) :

I,

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

;

I

Zetel : Eggestraat 1

2800 Mechelen

Onderwerp akte : BOEKJAAR -- DATUM JAARVERGADERING - WIJZIGING VAN DE

STATUTEN

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 10 december;

2012, vóór registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten;

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "VVIMBLE SERVICES BELGIUM" afgekort "WSB Pringels" of

ii "WSB PRINGELS" heeft besloten : ;

BOEKJAAR

het boekjaar te wijzigen om het voortaan te laten aanvangen op één januari en af te sluiten op eenendertig,

i' december van ieder jaar. ,

DATUM JAARVERGADERING

de datum van de jaarvergadering te wijzigen en deze voortaan te houden op de tweede dinsdag van de maandi

;i april om 17.00 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, vindt de gewone jaarvergadering plaats op dei

eerstvolgende werkdag.

OVERGANGSMAATREGELEN

het lopend boekjaar, dat een aanvang heeft genomen op 1 juli 2012, te verkorten en af te sluiten op 31

december 2012.

Ii dat de eerstvolgende jaarvergadering die zal beraadslagen over de jaarrekening afgesloten per 31 december;

2012, zal gehouden worden op 9 april 2013. I

;; STATUTENWIJZIGING

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de genomen besluiten, beslist de vergadering de;

li artikelen 11 en 29 van de statuten als volgt te wijzigen:

"Artikel 11.- JAARVERGADERING - BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de tweede dinsdag van april om 17.00 uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats,

ii De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel;

van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels; Hoofdstedelijk Gewest.

: Indien wordt geopteerd voor de procedure van schriftelijke besluitvorming zoals uiteengezet in artikel

23 van deze statuten, dient de vennootschap het rondschrijven met vermelding van de agenda en de; voorstellen van besluit, getekend en goedgekeurd door aile vennoten, ten laatste te ontvangen op de statutaiii

bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering. ;

il

Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering van vennoten mag bijeengeroepen worden: telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist. De algemene vergaderingen van vennoten mogen bijeengeroepen worden door het bestuursorgaan ot ;; de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de vennoten die éénvijfde van het; maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen. De bijzondere of buitengewone vergaderingen van vennoten: :I worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief medege-: 'i deeld."

"Artikel 29.- BOEKJAAR - JAARREKENING - JAARVERSLAG.

il Het boekjaar begintop 1 januari en eindigt op 31 december van elk jaar.

Op het einde van elk boekjaar maakt het bestuursorgaan een inventaris, alsmede de jaarrekening bestaande uit de balans, de resultatenrekening en de toelichting op. Deze documenten worden overeenkomstig de wet opgesteld en neergelegd bij de Nationale Bank van België.

De jaarrekeningen worden met het oog op hun neerlegging geldig ondertekend door een zaakvoerder.

Op de laatete blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ ,i,

a

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*7

Het bestuursorgaan stelt bovendien jaarlijks een verslag op overeenkomstig artikel 95 en 96 van het Wetboek van vennootschappen. Het bestuursorgaan is evenwel niet gehouden tot het opstellen van een jaarverslag zolang de vennootschap beantwoordt aan de voorwaarden gesteld door artikel 94, eerste lid, 1° van het Wetboek van vennootschappen."

VOLMACHTEN

aan Meester Koen Devos, Meester Matthias Desimpelaere, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te verlenen om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondememingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

- de uitgifte van de notulen, volmacht - de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mot' 11.1

ÿþ Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



~

I~VInVVNI~aiI~~I~I~~11111111.11211111111111" i~~aaa



NEE Rr3FLPGD

i6 -10- 2012

GF;IIrEia Fe:.~~,ftie.,m< ,,;an

VY',r11'lYr., rr.-~e . ,,, r ~" " ,f

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0838.369.812

Benaming

(voluit) : Wimble Services Belgium

(verkort) : WSB Pringles

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eggestraat 1, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : overname mandaat van de commissaris

Uittreksel uit het eenparig schriftelijk besluit van de vennoten van 28 juni 2012:

1. De enige vennoot besluit het mandaat van de huidige commissaris van de Vennootschap, Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Coppenolle in onderlinge overeenstemming met deze laatste, voortijdig stop te zetten, en met ingang vanaf heden PricewaterhouseCoopers Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te Woluwe Garden, Woluwedal 18, 1932 Sint-Stevens-Woluwe (Zaventem), met ondernemingsnummer 429.501.944, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer B00009, vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen door de heer Tom Van Varenbergh, ingeschreven op de ledenlijst van het Instituut voor Bedrijfsrevisoren onder het nummer A02201, te benoemen als commissaris.

Zijn eerste controle zal betrekking hebben op het boekjaar dat aangevangen is op 4 augustus 2011 en afgesloten is op 30 juni 2012.

Overeenkomstig artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen zal zijn mandaat een einde nemen op de jaarlijkse gewone algemene vergadering van 2014 met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 30 juni 2014.

Voor zover als nodig, zal deze benoeming worden herhaald op de eerstkomende g'ewone algemene vergadering.

2. De enige vennoot besluit dat de reden hiervoor is om ervoor te zorgen dat de commissaris van de Vennootschap tot het netwerk behoort dat andere groepsvennootschappen controleert. Zij zal de reden van intrekking van het mandaat eveneens meedelen aan de Hoge Raad voor Economische beroepen, overeenkomstig artikel 135§2 Vennootschapswetboek.

3. De enige vennoot besluit kwijting te verlenen aan Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Luc Van Coppenolle, voor de uitoefening van zijn mandaat. Deze kwijting zal worden herhaald op de eerstkomende gewone algemene vergadering van vennoten.

4. De algemene vergadering besluit volmacht te geven aan Koen Devos, Matthias Desimpelaere, Laurent Vercauteren, of elke andere advocaat bij Eversheds Brussels cvba, Pegasus Park, De Kleetlaan 12A, 1831 Diegem, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, om alle formaliteiten te vervullen bij de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met betrekking tot de bovenvermelde beslissingen, en meer in het bijzonder om een uittreksel van de huidige notulen te publiceren in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en om de Formulieren I en Il te vervolledigen, te tekenen en neer te leggen,

Matthias Desimpelaere

Eversheds Brussels cvba

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehoud aan het eetgist Staatsbit 1l1It 111(111111 tIlt lih1 llll (lI1 11111 II1 1l1

" iaui~aa*

Ondernemingsnr : 0838.369.812

Benaming (voluit) : "Wimbie Services Belgium"

(verkort) : "WSB Pringles" of "WSB PRINGLES"

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Eggestraat, 1

2800 Mechelen

Onderwerp akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG 1N NATURA STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op eenendertig mei tweeduizend en twaalf, door Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat de buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Wimbie Services Belgium", afgekort "WSB Pringies" of "WSB PRINGLES", waarvan de zetel gevestigd is te 1853 Grimbergen, Temselaan 100 (doch met ingang vanaf 1 juni 2012 te Eggestraat, 1, 2800 Mechelen), volgende beslissingen genomen heeft:

10 Verhoging van het kapitaal, met ingang van 31 mei 2012 om 18u30, met drieëntwintig miljoen vijfhonderd en negenduizend driehonderd zeventig euro en vierenveertig cent (¬ 23.509.370,44), door inbreng in natura (zakelijke en persoonlijke rechten met betrekking tot onroerende goederen - nader beschreven in het verslag van de commissaris en in de uitgifte van deze akte die samen met dit uittreksel is neergelegd in het vennootschapsdossier), om het te brengen op drieëntwintig miljoen vijfhonderd en zevenentwintigduizend negenhonderd en twintig euro en vierenveertig cent (¬ 23.527.920,44), door uitgifte van drieëntwintig miljoen vijfhonderd en negenduizend driehonderd en zeventig (23.509.370) nieuwe aandelen zonder vermelding van waarde, van dezelfde aard zijn en die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf 31 mei 2012 om 18u30.

Deze nieuwe aandelen werden volgestort ten belope van honderd procent (100%).

VERGOEDING VOOR DE INBRENG

Als vergoeding voor deze inbreng werden aan de inbrenger, te weten aan de naamloze vennootschap "Procter & Gamble Services Company", met zetel te 1853 Grimbergen, Temselaan, 100, de drieëntwintig miljoen vijfhonderd en negenduizend driehonderd en zeventig (23.509.370) nieuwe volledig volgestorte aandelen toegekend,

Deze inbreng werd uitsluitend vergoed door aandelen.

Conclusies van de commissaris

De conclusies van het verslag van de commissaris de dato 23 mei 2012 opgesteld door de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8 bus b, vertegenwoordigd door de Heer Luc Van Coppenolle, bedrijfsrevisor, luiden letterlijk ais volgt :

" 8. Besluit

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wimbie Services Belgium, bestaat uit de inbreng van de rechten en verplichtingen verbonden aan het opstalrecht en de onroerende tinanciertngshuurovereenkomsten, welke betrekking hebben de op de Prfngles activiteiten.

De verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut van de Bedr7jfsrevlsoren inzake inbreng in natura. Het college van zaakvoerders van de vennootschap is verantwoordelijk voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

de beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methodes van waardering redelijk en niet arbitrair zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methodes van waardering leiden mathematisch ten

n rs laatste biz van Luik 13 vermelden Recto - Naam en hoedanialecd van de rnstrumenrerende notans. hetzij van de. persorolnten1

::voe td ne rechrspeNoon ren aanzien van derden te vertegenwoordraen

"' o 'laarn en handteken,nq

NEERGELEGD

t q!....06- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANDEL te.MECHELEN

V rtttte

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

minste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met het agio van de tegen de inbreng uitte geven aandelen.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 23.509.370 aandelen van de vennootschap Wimble Services Belgium BVBA zonder vermelding van nominale waarde.

Wij willen er ten slotte aan herinneren dat conform de controlenormen van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, de waarde van de inbreng of van de als tegenprestatie toegekende vergoeding.

Antwerpen, 23 mei 2012

De commissaris

(getekend)

Aeloitte Bedrijfsrevisoren

13V o.v.v,e. CVBA

Vertegenwoordigd door Luc Van Coppenolle"

2° Vervanging, met ingang vanaf 31 mei 2012 om 18u30, van het artikel 5 van de statuten door de volgende tekst:

"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt drieëntwintig miljoen vijfhonderd en zevenentwintigduizend negenhonderd en twintig euro en vierenveertig cent (¬ 23.527.920,99).

Het wordt vertegenwoordigd door drieëntwintig miljoen vijfhonderd en zevenentwintigduizend negenhonderd en twintig (23.527.920) aandelen op naam, zonder vermelding van waarde, die ieder één/ drieëntwintig miljoen vijfhonderd en zevenentwintigduizend negenhonderd en twintigste (1/23.527.920) van het kapitaal vertegen-woordr[gen,"

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan Mevrouw HUYSMANS Véronique, voornoemd, en/of Mevrouw FRIrRE Martine, die ten dien einde woonstkeuze gedaan hebben op de zetel van de vennootschap, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, een opnnetingsplan, het verslag van het bestuursorgaan én het verslag van de commissaris opgesteld overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen, de gecoördineerde tekst van statuten),

Uitgereikt v66r registratie in toepassing van artikel 173, 1° bis van het Wetboek registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

)p de Izaiste hlz vin Lu:k B vermelden Recto tiaam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, netzij van oe nersotoinfent `" 'vrerlo ne rechlsterswon ten :ian7'en van derrlr?n t+' vartr,denv onrdigan

-eo f Iiirri en i+~rrit~kennnn

ÿþ41i

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

1,2 -06- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van

KOOPHANefe MECHELEN

~-:~li" ~.~i ~ ~

ie

a

*12110089"

be

a Bi stt

Ondernemingsar : 0838.369.812

Benaming

(voluit) : Wimble Services Belgium

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Eggestraat 1, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerders

Ulttreksel uit de schriftelijke besluiten van de enige vennoot dd. 31/05/ 2012 overeenkomstig

artikel 268 § 2 van het Wetboek van vennootschappen,

1, De Enige Vennoot neemt kennis van en aanvaardt het ontslag met ingang van 31 mei 2012 om 23u59 van (i) Patrick Arlequeeuw, (ii) Jean Delbar, (iii) Patrick Masscheleyn, (iv) Bergen Merey, (v) Johannes Metselaar, en (vi) Maria Pia De Caro, als zaakvoerders van de Vennootschap,

2. De Enige Vennoot beslist om de heren (i) Gaetano D'Errico, houdende de Italiaanse nationaliteit, wonende te Max Roosstraat 53, 1030 Schaarbeek (Brussel), (ii) Dirk Debruyne, houdende de Belgische nationaliteit, wonende te Zuidervaartje 24 bus 5.01, 8310 Sint-Kruis (Brugge), en (iii) Timothy Mulcahy, houdende de Ierse nationaliteit, wonende te Tanglewood, Broomfield, Malahide, Co Dublin, Ierland, te benoemen tot zaakvoerders van de Vennootschap, met ingang van 31 mei 2012 om 23u59, voor een onbepaalde duur.

Hun mandaat ais zaakvoerder van de Vennootschap wordt niet vergoed,

Voor eensluidend uittreksel,

Timothy Mulcahy

Zaakvoerder

op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111J11.1f1.1111e11111111

bel

ag

Be Sta

BRUSSEL

ês :MN aaIZ

Griffie

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr 0838.369.812

Benaming

(voluit) : Wimbie Services Belgium

(verkort) : WSB Pringies

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Temselaan 100 -1853 Grimbergen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Zetelverplaatsing

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van het college van zaakvoerders van 25 mei 2012

Ten gevolge van de beoogde inbreng in natura en de daaropvolgende overdracht van de aandelen van de Vennootschap door Procter & Gambie Services Company NV aan Kellogg Hong Kong Private Limited, beslist het College, hierbij om, overeenkomstig Artikel 2 van de statuten van de Vennootschap, het adres van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap met ingang van 1 juni 2012 te wijzigen naar Eggestraat 1, 2800 Mechelen,

Het College geeft hierbij een volmacht aan notaris Eric Spruyt of één van zijn medewerkers teneinde een gecoördineerde versie van de statuten van de Vennootschap op te stellen en neer te leggen.

Het College van Zaakvoerders beslist om aan elke zaakvoerder, evenals Véronique Huysmans, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om de voorgaande beslissingen uit te voeren evenals het implementeren van de inbreng in natura door Procter & Gambie Services Company NV aan de Vennootschap, en in dat verband alle akten, overeenkomsten, briefwisseling, kennisgevingen, certificaten, verzoeken of documenten van welke aard dan ook die de gevolmachtigde nuttig of nodig acht om de beslissingen verder te onderhandelen, te ondertekenen, aan te gaan, uit te voeren en/of te wijzigen in naam en voor rekening van de Vennootschap.

Véronique Huysmans

Lasthebber

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

ÿþ,"'

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

OMM

3 0 JaP21

Mod Word 11.1

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbia'

*izoaa~eo*

OndememincJsnr : Benaming

(voluit)

(verkort)

0838369812

Wimble Services Belgium WSB Pringles

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/02/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel ; Temselaan 100, 1853 Strombeek-Bever

" (volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag door overlijden en benoeming

De Algemene Vergadering van 23 november 2011 heeft kennis genomen van het overlijden van de heer, Dirk Straathof, zaakvoerder van Wimble Services Belgium BVBA, op 4 november 2011 ten gevolge van een verkeersongeluk en besluit om de heer Johannes (John) Metselaar te benoemen als nieuwe, bijkomende, zaakvoerder in Wimble Services Belgium bvba met ingang van 28 november 2011 en voor een termijn van 1 jaar i.e. tot de volgende jaarlijkse Algemene Vergadering, die normaliter zal gehouden worden op 5 november. 2012 . De heer Metselaar aanvaardt dit onbezoldigd mandaat.

De Zaakvoerders van Wimble Services Belgium zijn dus de volgende :

Patrick Arlequeeuw, Konijnenweg 10, 3140 Keerbergen, België

Jean Delbar, Frans Robberechtstraat 173, 1780 Wemmel, België

Patrick Masscheleyn, ljzerstrat 8, 3120 Tremelo, België

Bergen Merey, Brusselsesteenweg 193, 3080 Tervuren, België

Johannes (John) Metselaar, Leeuwerikenlaan 32, 1780 Wemmel, België

Maria Pia De Caro, Avenue du Congo 2/008e, 1050 Ixelles, België

De zaakvoerders kunnen de vennootschap verbinden door alleen te handelen. De mandaten van de zaakvoerders zijn onbezoldigd.

Jean Delbar

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Matl i.1:1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*ivas99i"

11

$3836 8\2

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : "Wimble Services Belgium" afgekort "WSB Pringles" of "WSB PRINGLES"

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 1853 Grimbergen, Temselaan 100

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op vier augustus tweeduizend en elf, voor Meester Eric SPRUYT, Geassocieerd Notaris, vennoot van "Berquin Notarissen", burgerlijke vennootschap met handelsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met zetel te 1000 Brussel, Lloyd Georgelaan, 11 en ondernemingsnummer 0474.073.840 (RPR Brussel),

dat:

De naamloze vennootschap "Procter & Gambie Services Company", met zetel te 1853 Grimbergen, Temselaan 100,

volgende vennootschap heeft opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming 'Wimble Services Belgium", afgekort "WSB Pringles" of "WSB PRINGLES".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1853 Grimbergen, Temselaan 100.

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, en wel uitsluitend ten voordele van de': vennootschappen die behoren tot de Wimble/Pringles groep waartoe de vennootschap zelf ook behoort, hoofdzakelijk dienstverrichtingen van financiële aard te verrichten.

De vennootschap treedt in eerste instantie op als interne groepsbank en vervult de rol van financiële draaischijf voor de locale vennootschappen en activiteiten van de Wimble/Pringles groep. Zij verzorgt de locale "interface" in België met de financiële markten en de banken, onder meer middels de centralisatie van thesauriebeheer (financiering, cash management, liquiditeitenbeheer) en financieel risicobeheer, inclusief het" indekken van risico's voortspruitend uit schommelingen van intrestvoeten en wisselkoersen.

De vennootschap voert eveneens activiteiten uit met betrekking tot herfacturatie, leasing, factoring en sale en-lease-back-verrichtingen. Verder verleent de vennootschap bijkomstig nog allerlei diensten op het vlak van ontwikkeling en centralisatie van werkzaamheden inzake publiciteit, informatieverlening- en verzameling,` verzekering en herverzekering, administratie, boekhouding, interne audit, fiscaliteit en informatica, alsmede alle werkzaamheden die een voorbereidend of hulpverlenend karakter hebben voor de vennootschappen van de g roep.

De activiteiten van de vennootschap omvatten eveneens:

- een belang nemen door middel van een inbreng in geld of in natura, een fusie, een inschrijving, een. participatie, een financiële of andere tussenkomst in alle bestaande of nog op te richten vennootschappen

- voorzien in het beheer of de vereffening van alle vennootschappen waarin zij een participatie heeft.

De vennootschap mag in België en in het buitenland alle roerende (lichamelijke, onlichamelijke) of onroerende goederen (lichamelijke, onlichamelijke), materialen en benodigdheden, verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen, en in het algemeen, alle activiteiten verrichten en rechtshandelingen stellen, welke rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, met inbegrip van het beheer van alle intellectuele rechten en industriële eigendommen die er betrekking op hebben.

Het doel van de vennootschap mag worden uitgebreid of beperkt door middel van een wijziging van de statuten, overeenkomstig de voorwaarden voorzien door de artikels 286 en 287 van het Wetboek van vennootschappen.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur en begint te werken op datum van vier augustus tweeduizend en elf.

KAPITAAL.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

0 5 AUG -ode

Griffie

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderdvijftig euro (18.550 EUR).

Het is vertegenwoordigd door achttienduizend vijfhonderd vijftig (18.550) aandelen, op naam, zonder vermelding waarde, die ieder één/achttienduizend vijfhonderd vijftigste (1118.550ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op alle 18.550 kapitaalaandelen wordt in geld ingeschreven door de naamloze vennootschap "Procter & Gamble Services Company".

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer 570-1318455-89 bij de Citibank, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 3 augustus 2011 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op drie november om twaalf uur dertig.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens worden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING

Elke vennoot kan zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet vennoot. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering. Daarenboven mag de zaakvoerder eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de vennoten of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de vennoten en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen.

STEMRECHT.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Schriftelijk stemmen is toegelaten. In dit geval vermeldt de brief waarop de stem wordt uitgebracht elk punt van de agenda en de eigenhandig geschreven woorden "aanvaard" of "verworpen", gevolgd door de handtekening ; hij wordt aangetekend aan de vennootschap gestuurd en moet ten laatste daags voor de vergadering op de zetel toekomen.

BESTUURSORGAAN.

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

BESTUURSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden.

De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op 1 juli en eindigt op dertig juni van het daaropvolgend jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

' vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van het bestuursorgaan beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

ONTBINDING EN VEREFFENING

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering. "

De vereffenaars treden pas in functie na bevestiging door de Rechtbank van Koophandel van de benoeming

door de algemene vergadering, overeenkomstig artikel 184 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet aile aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht, '

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN EEN NIET-STATUTAIR ZAAKVOERDER.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

1) Patrick ARLEQUEEUW, wonende te 3140 Keerbergen, Konijnenweg 10.

2) Maria DE CARO, wonende te 1050 Elsene, Kongolaan 2.

3) Jean-François DELBAR, wonende te 1780 Wemmel, Fr. Robbrechtsstraat 173.

4) Bergen MEREY, wonende te 3080 Tervuren, Brusselsesteenweg 193.

5) Patrick MASSCHELEYN, wonende te 3120 Tremelo, ljzerstraat 8.

6) Theodericus STRAATHOF, wonende te 1040 Etterbeek, Nerviërstaan 127.

Hun mandaat is onbezoldigd, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering. BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een codperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Deloitte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te 1831 Diegem, Berkenlaan 8 bus b, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als ' vertegenwoordiger de Heer Luc Van Coppenolle aanduidt en dit voor drie jaar vanaf vier augustus tweeduizend en elf.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

" Het eerste boekjaar neemt een aanvang op vier augustus tweeduizend en elf en zal worden afgesloten op dertig juni tweeduizend en twaalf.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2012.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan Ad-Ministerie, te 1860 Meise, Brusselsesteenweg 70A, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, één volmacht).

Dit uittreksel werd afgeleverd vábr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Eric SPRUYT

Geassocieerd Notaris

e

Vorr-behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/08/2011 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening