WINCO PLASTICS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : WINCO PLASTICS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 432.372.649

Publication

18/09/2013
ÿþ Mod Word 11,1

E i , In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



N F EPi~IF7 L. F.' G' n

G ~~-

~~iyy~1~

p~_ 4 l+0(1

G1 ~~f ~ ~itro' ~f:~ILte,l" .tl'C v,:.ín

i{P`kR"'i174-:e" ae4i-^I 8;cw;k1F;t`" !-.!I:i 1`P4

11 III~3192595i~uuumu

*1

bel a; BE Sta

Iiu

Ondernemingsnr : 0432.372.649

Benaming

(voluit) : WINCO PLASTICS

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2580 Putte, Klein Boom 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Statutenwijziging: boekjaar - jaarvergadering

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 29 augustus

2013, geregistreerd, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "WINCO

PLASTICS" met maatschappelijke zetel te 2580 Putte, Klein Boom 11, ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist het huidige boekjaar te verlengen tot dertig juni tweeduizend veertien.:

Zodoende is het huidige boekjaar beginnen te !open vanaf een september tweeduizend en twaalf en loopt tot;

dertig juni tweeduizend veertien.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 24 van de statuten vervangen door volgende tekst

"Het bcekjaar van de vennootschap gaat in op één juli en eindigt op dertig juni van ieder jaar."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders

te verplaatsen naar de derde woensdag van de maand december om 20.00 uur,

Bijgevolg wordt de eerste alinea van de tekst van artikel 17 van de statuten vervangen door volgende tekst:

"De jaarvergadering wordt gehouden op de derde woensdag van de maand december om twintig uur ten

maatschappelijke zetel of op de plaats in de bijeenroepingbrieven aangeduid."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd,

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan de ondergetekende notaris de opdracht over te gaan tot de coördinatie

van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

*coördinatie van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

05/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 17.12.2012, NGL 26.02.2013 13052-0235-017
24/01/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 19.12.2011, NGL 17.01.2013 13011-0071-017
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 21.05.2010, NGL 20.04.2011 11086-0048-017
22/04/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 20.12.2010, NGL 20.04.2011 11086-0049-016
12/03/2015
ÿþt

1~~~~ io

r. . , ,.1 .

na neerlegging ter griffie van d

IJI11 5038348*

T

II

III

. c ~ 1

A.. . . . ~ -



0 2 w03~ 2015

:e,. :H i B/'.I`:K van KUfii'r'n:.- DEL

HNTWEPr'Ei'I. afd. MECHELEN

Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

Ondernemingsnr: 0432.372.649

Benaming

(voluit) : WINCO PLASTICS

(verkort) :

Rechtsvorm Naamloze Vennootschap

Zetel : 2580 Putte, Klein Boom 11

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging van de statuten

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek op 31 december 2014, geregistreerd, houdende de wijziging van de statuten van de naamloze vennootschap "WINCO PLASTICS" met maatschappelijke zetel te 2580 Putte, Klein Boom 11, ondermeer wat volgt:

EERSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist de herbenoemingen van volgende bestuurders en dit tot de jaarvergadering van 2020:

1) De heer MERTENS Lieven voornoemd, die aanvaardt;

2) Mevrouw OBASUYI Adesuwa, voornoemd, die aanvaardt;

3) De naamloze vennootschap ADEBEL voornoemd, vertegenwoordigd door zijn vaste vertegenwoordiger, de heer Lieven Mertens.

Hierop volgend is de raad van bestuur, bestaande uit voormelde bestuurders, samengekomen en bevestigen zij de herbenoeming van de heer MERTENS Lieven voornoemd en de naamloze vennootschap ADEBEL voornoemd als gedelegeerd bestuurders en de herbenoeming van de heer Lieven Mertens, als voorzitter van de raad van bestuur, en dit tot de jaarvergadering van 2020.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

TWEEDE BESLUIT

De algemene vergadering verklaart dat 1249 aandelen aan toonder van de nv Adebel de dato 5 september 2008 werden neergelegd in het effectendossier 799-9394988-55 bij Belfius Bank nv (destijds Dexia Bank) en dat deze effecten in voormeld effectendossier werden gehouden tot 11 februari 2014 en dat deze 1249 aandelen nog steeds berusten bij Belfius Bank.

De algemene vergadering verklaart eveneens dat de heer Lieven Mertens voornoemd, 1 aandeel aan toonder in bezit heeft.

Daarom beslist de algemene vergadering om aile 1250 aandelen in een aandelenboek te plaatsen en dus op naam.

Bijgevolg wordt de tekst van artikel 6 van de statuten zijnde "De aandelen zijn aan toonder. De niet-volstorte aandelen zijn op naam." geschrapt en vervangen door volgende tekst:

"De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

De volstorte aandelen en de anderen effecten van de vennootschap zijn op naam of gedematerialiseerd.

De titularis kan op elk ogenblik en op zijn kosten de omzetting vragen van zijn effecten in effecten op naam of in gedematerialiseerde effecten.

De aandelen en andere effecten worden aangetekend in een register van aandelen of in een register van andere effecten. Deze registers worden gehouden conform de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen.

Het gedematerialiseerd effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

DERDE BESLUIT

De algemene vergadering bevestigt dat alle aandelen ingeschreven werden in een aandelenregister.

Ondergetekende notaris bevestigt de inschrijving van de 1250 aandelen in het aandelenregister op heden. De ondergetekende notaris verklaart het aandeel aan toonder van de heer Lieven Mertens te hebben ontvangen en het te hebben vernietigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

De aandeelhouders geven volmacht aan ondergetekende notaris om de bank te vragen om de 1249 aandelen van Adebel van de effectenrekening weg te halen tegen overhandiging van het aandelenboek van Winco Plastics,

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIERDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de eerste zin van de tekst van artikel 9 van de statuten "De vennootschap wordt bestuurd door eep raad bestaande uit tenminste drie leden, aandeelhouders of niet, benoemd door de algemene vergadering en die ten allen tijde door haar afzetbaar zijn" te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur ten minste bestaande uit het minimum aantal leden door de wet voorzien aandeelhouders of niet.

Wanneer de vennootschap is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders van de vennootschap is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, kan het bestuur van de vennootschap worden opgedragen aan twee bestuurders, tot op de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Zodra op enigerlei wijze wordt vastgesteld dat de vennootschap meer dan twee aandeelhouders telt, zijn de bestuurders verplicht een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met het oog op de aanstelling van ten minste één bijkomende bestuurder opdat een raad van bestuur kan worden samengesteld die ten minste drie leden telt.

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering en kunnen door haar te allen tijde afgezet worden. Zij zijn herbenoembaar.

Indien er drie of meer bestuurders zijn aangesteld en een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht om in de vacature te voorzien.

Indien er slechts twee bestuurders zijn aangesteld en één van beiden komt weg te vallen, dan dient de overblijvende bestuurder onverwijld een bijzondere algemene vergadering samen te roepen, met het oog op de aanstelling van een nieuwe bestuurder in vervanging van de weggevallen bestuurder.

De uittredingsvolgorde van de bestuurders wordt vastgesteld bij loting, in de raad van bestuur, derwijze dat door een enkele of menigvuldige uittredingen, geen enkel mandaat de duur van drie jaar overschrijdt"

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

VIJFDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tweede zin van artikel 11 van de statuten "Een afwezig bestuurder zal bij eenvoudig schrijven, telegram of telex, zijn machten kunnen overdragen aan één of meer van zijn collega's" te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"Een afwezig bestuurder zal bij eenvoudig schrijven, telegram, telex of onder ander schriftelijk communicatiemiddel, zijn machten kunnen overdragen aan één of meer van zijn collega's."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZESDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de eerste zin van artikel 13 van de statuten "De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders, die de naam dragen van afgevaardigdbestuurder , gekozen in of buiten zijn midden." te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders, die de naam dragen van afgevaardigd bestuurder , gekozen in of buiten zijn midden."

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ZEVENDE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de tweede en derde zin van artikel 19 van de statuten "De houders van aandelen aan toonder en de obligatiehouders moeten, om aan de algemene vergadering deel te nemen, hun titels tenminste vijf volle dagen voor de vergadering op de maatschappelijke zetel of op de plaats in de bijeenroepingsbrieven aangeduid, deponeren. Zij worden tot de vergadering toegelaten tegen vertoon van het bewijs van nederlegging van hun aandelen." te schrappen.

Stemming

Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

ACHTSTE BESLUIT

De algemene vergadering beslist om de eerste zin van artikel 26 van de statuten "ln geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaars, benoemd door de algemene vergadering en bij gebrek aan dusdanige benoeming, geschiedt de vereffening door de zorgen van de raad van bestuur in funktie op dat ogenblik handelend als comité tot vereffening." te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"In geval van ontbinding van de vennootschap om gelijk welke reden ook en op gelijk welk ogenblik, geschiedt de vereffening door de zorgen van de vereffenaars, benoemd en handelend overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen."

Stemming

Voorbehouden

aan het Belgisch Staatsblad



Dit besluit wordt met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

NEGENDE BESLUIT

De algemene vergadering geeft aan geassocieerd notaris Yves Van Noten te Willebroek de opdracht over te

gaan tot de coördinatie van de statuten.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Yves Van Noten

Geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd

* afschrift akte

* coördinatie van de statuten



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/03/2015 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.08.2008, GGK 01.09.2008, NGL 30.09.2008 08752-0276-014
15/09/2008 : ME063606
15/09/2008 : ME063606
28/08/2008 : ME063606
21/06/2007 : ME063606
03/07/2006 : ME063606
10/06/2005 : ME063606
07/06/2005 : ME063606
18/06/2004 : ME063606
27/06/2003 : ME063606
12/06/2001 : ME063606
01/01/1993 : ME63606
22/02/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 16.12.2015, NGL 16.02.2016 16045-0526-018
24/11/1987 : ME63606
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 21.12.2016, NGL 31.01.2017 17033-0074-021

Coordonnées
WINCO PLASTICS

Adresse
KLEIN BOOM 11 2580 PUTTE

Code postal : 2580
Localité : PUTTE
Commune : PUTTE
Province : Anvers
Région : Région flamande