WINCONCEPT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WINCONCEPT
Dénomination : WINCONCEPT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 554.823.073

Publication

08/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

111,111.1111,111*III II

V III

beh

aa

Bel

Staz





Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

27 el 2014

Griffie

Ondernemingsnr : CYSS.4 %Ve>

Benaming

(voluit) : 'Winconcept

(verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Putsesteenweg 101 te 2920 Kalmthout

(volledig adres)

Onderwerp akte WIJZIGING VAN DE STATUTEN OM DEZE IN OVEREENSTEMMING TE BRENGEN MET DE BELGISCHE WETGEVING EN DE BELGISCHE GEBRUIKEN NAAR AANLEIDING VAN DE OVERBRENGING VAN DE ZETEL VAN WERKELIJKE LEIDING NAAR BELGIE - KAPITAALVERHOGING DOOR INCORPORATIE VAN BESCHIKBARE RESERVES

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 24 juni 2014 , v66r registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Winconcept B.V.", met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland) en zetel van werkelijke leiding te 2920 Kalmthout, Putsesteenweg 101 met eenparigheid van stemmen heeft besloten : 1/ de op 20 december 2013 in Nederland besloten verplaatsing van de zetel van werkelijke leiding naar België, meer in het bijzonder naar 2920 Kalmthout, Putsesteenweg 101 per 20 december 2013 te bekrachtigen, derwijze dat de vennootschap per 20 december 2013 gelijkgesteld moest worden met de vennootschapsvorm naar Belgisch recht, welke het nauwst aansluit met de huidige rechtsvorm naar Nederlands Recht, te weten de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. 2/ Met het oog op de omzetting in een handelsvennootschap naar Belgisch recht de volgende besluiten te nemen tot wijziging van de statuten 1. de vennootschap wordt gelijkgesteld met een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Belgisch recht; 2. uit de maatschappelijke naam van de vennootschap worden de initialen "B.V." geschrapt; 3. het doel van de vennootschap wordt niet gewijzigd, enkel wordt gepreciseerd dat de activiteiten van de vennootschap buiten het toepassingsgebied blijven van de Belgische wetgeving op de financiële instellingen en transacties; 4. het niet-geplaatst maatschappelijk kapitaal ad 72.000,00 wordt opgeheven en er wordt vastgesteld dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal 18.000,00 bedraagt en dat het geplaatst maatschappelijk kapitaal volledig volgestort is. 5. de nominale waarde van de aandelen af te schaffen. 6, de bestuursorganisatie van de vennootschap wordt gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald; 7. de bepalingen omtrent de werking van de algemene vergadering worden gewijzigd zoals hierna wordt bepaald. Datum en uur van de jaarlijkse algemene vergadering worden bepaald op de tweede donderdag van de maand juni om achttien uur. 8. de bepalingen me betrekking tot de Winstverdeling en de verdeling van het vermogen van de vennootschap bij liquidatie worden gewijzigd in de zin zoals hierna wordt bepaald, 3/ het maatschappelijk kapitaal te verhogen met E 600,00, om het te verhogen van E 18.000,00 tot E 18.600,00, zonder nieuwe inbrengen, door incorporatie bij het kapitaal van een bedrag van 600,00, dat wordt afgenomen van de reeds belaste beschikbare reserves van de vennootschap, zonder creatie van nieuwe aandelen, doch mits verhoging van de fractiewaarde van de bestaande aandelen. 41- vast te stellen en bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig verwezenlijkt werd en dat het geplaatst kapitaal effectief werd verhoogd tot¬ 18.600,00, verdeeld over 180 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde. 5i in functie van voorgaande besluiten een aan het Belgisch recht aangepaste tekst van statuten goed te keuren waarvan hierna een UITTREKSEL volgt: Rechtsvorm - Naam - zetel : een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid onder de naam "Winconcept", met statutaire zetei te Rotterdam (Nederland) en zetel van werkelijke leiding te 2920 Kalmthout, Putsesteenweg 101, Doek 1. De vennootschap heeft ten doel het bieden van (totaal-) oplossingen voor ICT en communicatie, 2. Onder het doel is mede begrepen : a. De vennootschap heeft ten doel het beheren en beleggen van vermogen, het oprichten en verwervan van, het deelnemen in, het samenwerken met en het voeren van de directie over andere ondernemingen; b. het verkrijgen, vervreemden, beheren en exploiterenvan roerende en onroerende zaken en vermogenswaarden van welke aard ook; c. het ter leen opnemen en verstrekken van gelden al dan niet onder hypothecair verband, alsmede het stellen van persoonlijke of zakelijke zekerheid voor de nakoming van schulden van derden; d. het geven van adviezen op commercieel en financieel gebied; e. het sluiten van overeenkomsten tot het doen van periodieke uitkeringen, overeenkomsten van kapitaal verzekering alsmede het aangaan van pensioenregelingen en het doen van uitkeringen krachtens die overeenkomsten, 3. Binnen haar doel kan de vennootschap al datgene verrichten wat met dit doel ln de ruimste zin verband houdt zowel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

£,VeW-"^t behouden aan het Belgisch Staatsblad

voor eigen rekening, ais voor rekening van derden. (Dit alles echter zonder aan vermogensbeheer of beleggingsadvies te doen zoals bedoeld door de Belgische Wet van zes april negentienhonderd negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en beleggingsadvizeurs en de uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten genomen op basis van deze wetgeving, of elke latere wet en/of uitvoeringsbesluiten die deze wet en/of uitvoeringsbesluiten zouden komen te vervangen.). Kapitaal : E 18.600,00, vertegenwoordigd door 1.800 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde, Het geplaatst kapitaal is volledig volgestort, Duur : onbepaald. Bestuur De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten. De zaakvoerder kan aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of deze statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen, Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen, De zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij hetzij alleen hetzij gezamenlijk of als college optreden, zoals bepaald door de algemene vergadering. Boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december, Jaarvergadering wordt gehouden op de maatschappelijke zetel, op de tweede donderdag van de maand juni, om achttien uur, valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur, Bestemming van het resultaat: Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één twintigste voorafgenomen tot vorming van het reservefonds. Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt. Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen. De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder. Elke uitkering die in strijd is met deze bepaling moet door degenen aan wie de uitkering is verricht, worden terugbetaald indien de vennootschap bewijst dat zij wisten dat de uitkering te hunnen gunste in strijd met de voorschriften was of daarvan, gezien de omstandigheden, niet onkundig konden zijn. De nettoactiva worden verdeeld op de volgende wijze ; a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden. b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden. 6/ de benoeming van de Heer LA HAYE Ernst Jacob Arthur, geboren te Eindhoven (Nederland), op 16 mei 1970, van Nederlandse nationaliteit, wonende te 2920 Kalmthout, Putsesteenweg 101 als zaakvoerder van de vennootschap te bevestigen. De opdracht, die niet bezoldigd is, geldt voor onbepaalde duur, zonder

evenwel statutair te zijn. Krachtens artikel 10 van de statuten is aan hem volledige

vertegenwoordigingsbevoegdheid toegekend om namens de vennootschap op te treden in en buiten rechte. De zaakvoerder oefent deze bevoegdheid individueel uit 71 vast te stellen dat de comparant de Notaris verzocht heeft te acteren 'dat hij op grond van te goeder trouw verrichte schattingen tot het besluit gekomen is dat de vennootschap niet voldoet aan de wettelijke criteria, opgesomd in artikel 141,2° van het Wetboek van vennootschappen, volgens dewelke een commissaris verplicht dient te worden aangesteld, 8/ een bijzonder volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan, 16 en/of aan Mevrouw Kristien VAN GULCK, wonende te 2930 Brasschaat, Gezondheidslel, 28 met mogelijkheid tot indeplaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om alle nodige formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekerten met het oog op de inschrijving -met inbegrip van eventuele verbetering, wijziging en/of schrapping van de inschrijving- van de vennootschap in de Kruispuntbank voor Ondernemingen, bij een ondememingsloket en haar inschrijving bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover als nodig, alsmede aile andere administratieve formaliteiten met betrekking tot deze akte bij alle administraties.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Nicolas VERBIST, Notaris

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

-de uitgifte van de notulen;

- de gecoördineerde tekst der statuten;

Op de laatste bfz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 29.09.2014 14618-0320-010
04/08/2014
ÿþrr" .'t-5

~.~~~_~e k . Iael'i4fd tt.S

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

1111i~u4i~uruai0

19 9 999*

11

11H

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

2 4 JULI 2014

G riffie

Ondernemingsnr : 0554,823.073

Benaming

(votuit) : WINCONCEPT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Putsesteenweg 101 - 2920 Kalmthout

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging zetel

De zaakvoerder beslist de zetel van de vennootschap met ingang van 9 juli 2014 te verplaatsen naar:

Marcottedreef 29

2950 Kapellen

Volmacht

Speciale volmacht werd verleend aan Mevrouw Johanna Imbrechts, Rozenlaan 16, 2960 Brecht en/of Mevrouw Kristien Van Gulck, wonende te 2930 Brasschaat, Gezondheidslei 28, om aile nodige formaliteiten te verrichten voor de Griffie van de Rechtbank van Koophandel, de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondernemingsloket, de BTW-administraties en de sociale administraties.

Ernst La Haye

Zaakvoerder

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

16/10/2014
ÿþ Md Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11A 1J1

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op o 6 OKT 20111

Griffie

Ondernemingsnr : 0664.823.073

Benaming

(voluit) : "Winconcept"

(verkort):

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Marcottedreef, 29 te 2960 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte VERVROEGDE ONTBINDING EN INVEREFFENINGSTELLING - ONMIDDELLIJKE AFSLUITING VAN DE VEREFFENING - Toepassing van artikel 184 § 5W. Venn.

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Nicolas VERBIST, Notaris te Antwerpen, op 30 september 2014, váár registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 9/Vinconcept", met statutaire zetel te Rotterdam (Nederland) en met zetel van werkelijke leiding te 2950 Kapellen, Marcottedreef, 29 met eenparigheid van stemmen heeft besloten 1) zich aan te sluiten bij de conclusies van de verslagen van de zaakvoerder en van de bedrijfsrevisor, beiden opgesteld in navolging van artikel 181 W. Venn.; deze verslagen werden neergelegd op de maatschappelijke zetel. 2) tot de vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap over te gaan vanaf 30 september 2014. 3)a) vast te stellen dat - de vennootschap geen onroerend goed bezit; er geen vereffenaar aangeduid wordt; aile aandeelhouders of vennoten aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn; - er geen passive zijn luidens de staat van activa en passive als bedoeld in artikel 181 W. Venn. het resterend actief teruggenomen zal worden door de vennoten in verhouding tot hun aandelenbezit; b) vast te stellen dat de voorwaarden vervuld zijn om toepassing te maken van artikel 184 §5W. Venn. teneinde niet alleen over te gaan tot de ontbinding en invereffeningetelling van de vennootschap, zoals hiervoor besloten, doch ook tot de onmiddellijke afsluiting van de vereffening 4)a) ingevolge het voorgaande vast te stellen dat de vennootschap ontbonden werd, in vereffeninggesterd werd en dat de vereffening onmiddellijk gesloten werd, derwijze dat de vennootschap vanaf 30 september 2014 opge-'houden heeft te bestaan. b) dat de boeken en bescheiden van de vennootschap zullen woriden neergelegd en ten minste vijf jaar worden bewaard te 2950 Kapellen, Marcottedreef, 29. 5) décharge aan de zaakvoerder te verlenen voor het door hem gevoerde bestuur. 6)a) een bijzondere volmacht te verlenen aan Mevrouw Johanna IMBRECHTS, wonende te 2960 Brecht, Rozenlaan, 16 en/of aan Mevrouw Kristien VAN GULCK, wonende te 2930 Brasschaat, Gezondheidslei, 28 met mogelijkheid tot indepiaatsstelling en met mogelijkheid om afzonderlijk te handelen, om aile formaliteiten met betrekking tot deze akte te vervullen bij de Kruispuntbank voor ondernemingen, bij een ondernemingsloket, op de griffie van de rechtbank van koophandel en bij de administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, voor zover ais nodig en om aile nodige administratieve stappen te ondernemen in verband met huidige vervroegde ontbinding en invereffeningstelling van de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Nicolas VERBIST, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING :

- de uitgifte van de notulen;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
WINCONCEPT

Adresse
MARCOTTEDREEF 29 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande