20/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
b E
S t 1 1 1 1 1 1 1 * 1 4 1 2 0 5 5 4 * 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 1 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G r i f f i k i f f i e r
O n d e m e m i n g s n r 0 4 4 9 . 0 5 2 . 2 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W I N T A L S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l W a t e r l o o s t r a a t 1 5 - 1 7
2 2 0 0 H e r e n t a l s
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : w i j z i g i n g
: T e k s t :
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C a t h é r i n e G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 5 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
R e c h t z e t t i n g v e r d u i d e l i i k i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 3 m a a r t 2 0 0 7 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 « D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o o m h e t k a p i t a a l v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o t e b r e n g e n o p h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d j v i j f h o n d e r d e u r o d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n v i e r e n z e s t i g d u i z e n d e u r o e n i n l i j v i n g v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n z e s t i e n d u i z e n d e u r o e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 . H e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e v e r l a g e n v a n h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o l o t t a c h t i g d u i z e n d e u r o .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t i n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d a t h e t k a p i t a a l t a c h t i g d u i z e n d , e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t .
D e v e r g a d e r i n g v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v o l g e n d e r e c h t z e t t i n g t e d o e n i n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 m a a r t 2 0 0 7 , z o d a t d e b e s l i s s i n g t o t i k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g m o e t w o r d e n g e l e z e n a l s v o l g t
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r m i n d e r d m e t z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o m h e t k a p i t a a l t e ! i v e r l a g e n v a n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o t o t t a c h t i g d u i z e n d e u r o . )
2 . N a a m s w i l z i g i n c i .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " W i n - T r a n s " .
3 . V e r p l a a t s i n g v a n z e t e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o v e r t e b r e n g e n n a a r 2 2 7 0
e l
; j H e r e n t h o u t , A t e a l a a n 1 8 A .
4 . D o e l s w l i z i g i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f a f g e s l o t e n o p
3 1 m a a r t 2 0 1 4 e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , d a t d e d o e l s w i j z i g i n g v e r a n t w o o r d t e r C i
b e s l i s t h e t d o e l t e w i j z i g e n a l s v o l g t
- H e t u i t v o e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n w e r k z a a m h e d e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l g o e d e r e n v e r v o e r
l a n g s d e w e g , d e l u c h t h e t w a t e r o f h e t s p o o r .
- H e t a a n n e m e n e n u i t b e s t e d e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e t r a n s p o r t o p d r a c h t e n v a n e n
i ! v o o r d e r d e n .
- D e o p s l a g e n d i s t r i b u t i e v a n g o e d e r e n e n g o e d e r e n b e h a n d e l i n g .
H e t u i t b a t e n v a n e e n t a x i b e d r i j f .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n v e r h u i s o n d e r n e m i n g ,
- H e t u i t b a t e n v a n e e n e x p e d i t e u r s b e d r i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
- H e t u i t b a t e n e n v e r h u r e n v a n o p s l a g p l a a t s e n e n m a g a z i j n e n .
- H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l .
- H e t u i t b a t e n e n v e r h u r e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r ,
- H e t v e r l e n e n v a n u i t e e n l o p e n d e d i e n s t e n e n h e t g e v e n v a n a d v i e s , i n f o r m a t i e , b i j s t a n d e n o n d e r s t e u n i n g v o o r z e l f s t a n d i g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t u u r d e r s , v e r e n i g i n g e n , o p e n b a r e b e s t u u r s o r g a n e n e n d e r g e l i j k e m e e r e n d i t o n d e r m e e r o p h e t d o m e i n v a n t r a n s p o r t , l o g i s t i e k , i n f o r m a t i c a , a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e , v e r k o o p , b o e k h o u d k u n d i g , f i n a n c i ë n , s t r a t e g i e , p e r s o n e e l , e n z o v o o r t
- H e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e b e d r i j f s a d v i e z e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g .
- H e t n e m e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
B e s t u u r d e r e n m a n a g e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n h a n d e l d r i j v e n o p c o m m i s s i e .
- H e t i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , h e t i n v r u c h t g e b r u i k g e v e n o f n e m e n ,
h e t i n o p s t a l g e v e n o f n e m e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n , o n d e r m e e r : h e t v e r w e r v e n ,
v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n
b o u w e n o f v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e
o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n . H e t g e v e n v a n a d v i e s I n v e r b a n d m e t
i n t e r i e u r i n r i c h t i n g , k l e u r g e b r u i k e n i n t e r i e u r v o r m g e v i n g .
H e t d e t a c h e r e n v a n p e r s o n e e l e n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v o o r d e i n v u l l i n g v a n p e r s o n e e l
v o o r t r a n s p o r t , l o g i s t i e k , a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g , i n f o r m a t i c a , v e r k o o p , m a n a g e m e n t e n a n d e r e
p r o j e c t e n .
- A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r ( h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g ) .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n e n h e t w a a r b o r g e n v a n l e n i n g e n v o o r d e r d e n .
5 . A f s c h a f f i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n p a r i g d e r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r a f
t e s c h a f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l v o o r t a a n b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t
v e n n o o t .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e b e s l i s s i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e s t a t u t e n t e b r e n g e n :
A r t i k e l 1 e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o o r s p r o n k e l i j k o p g e r i c h t
o n d e r d e n a a m " W i n t a l s " .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 5 j u n i 2 0 1 4 b e s l i s t e d e b e n a m i n g t e w i j z i g e n i n
" W i n - T r a n s " .
A r t i k e l 2 : e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 7 0 H e r e n t h o u t , A t e a l a a n 1 8 A .
A r t i k e l 3 : w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- - H e t u i t v o e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n w e r k z a a m h e d e n d i e
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p n a t i o n a a l e n i n t e r n a t i o n a a l g o e d e r e n v e r v o e r
l a n g s d e w e g , d e l u c h t h e t w a t e r o f h e t s p o o r .
- H e t a a n n e m e n e n u i t b e s t e d e n v a n n a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e t r a n s p O r t o p d r a c h t e n v a n e n
v o o r d e r d e n ,
- D e o p s l a g e n d i s t r i b u t i e v a n g o e d e r e n e n g o e d e r e n b e h a n d e l i n g .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n t a x i b e d r i j f .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n v e r h u i s o n d e r n e m i n g .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n e x p e d i t e u r s b e d r i j f .
- H e t u i t b a t e n e n v e r h u r e n v a n o p s l a g p l a a t s e n e n m a g a z i j n e n .
- H e t a a n - e n v e r k o p e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l ,
- H e t u i t b a t e n e n v e r h u r e n v a n r o l l e n d m a t e r i e e l m e t o f z o n d e r c h a u f f e u r .
- H e t v e r l e n e n v a n u i t e e n l o p e n d e d i e n s t e n e n h e t g e v e n v a n a d v i e s , i n f o r m a t i e , b i j s t a n d e n
o n d e r s t e u n i n g v o o r z e l f s t a n d i g e n , v e n n o o t s c h a p p e n , b e s t u u r d e r s , v e r e n i g i n g e n , o p e n b a r e
b e s t u u r s o r g a n e n e n d e r g e l i j k e m e e r e n d i t o n d e r m e e r o p h e t d o m e i n v a n t r a n s p o r t , l o g i s t i e k ,
i n f o r m a t i c a , a d m i n i s t r a t i e , o r g a n i s a t i e , v e r k o o p , b c e k h o u d k u n d i g , f i n a n c i ë n , s t r a t e g i e , p e r s o n e e l ,
e n z o v o o r t .
- H e t v e r v u l l e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n .
- H e t v e r l e n e n v a n d i v e r s e b e d r i j f s a d v i e z e n .
- H e t u i t o e f e n e n v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t i n e e n a n d e r e o n d e r n e m i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e K e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I ,
"
m o d 1 1 , 1
H e t n e m e n v a n b e l a n g e n e n p a r t i c i p e r e n i n b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n .
- B e s t u u r d e r e n m a n a g e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
- H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l e n h a n d e l d r i j v e n o p c o m m i s s i e .
- H e t i n l e a s i n g n e m e n o f g e v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , h e t i n v r u c h t g e b r u i k g e v e n o f n e m e n , h e t i n o p s t a l g e v e n o f n e m e n v a n a i l e r o e r e n d e e n o n r C e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n , o n d e r m e e r : h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n o f v e r b o u w e n , p r o m o t i e v a n e n m a k e l e n i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e w e l k d a n i g e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n . H e t g e v e n v a n a d v i e s i n v e r b a n d m e t i n t e r i e u r i n r i c h t i n g , k l e u r g e b r u i k e n i n t e r i e u r v o r m g e v i n g .
- H e t d e t a c h e r e n v a n p e r s o n e e l e n h e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n v o o r d e i n v u l l i n g v a n p e r s o n e e l v o o r t r a n s p o r t , l o g i s t i e k , a d m i n i s t r a t i e , b o e k h o u d i n g , i n f o r m a t i c a , v e r k o o p , m a n a g e m e n t e n a n d e r e p r o j e c t e n
A d m i n i s t r a t i e k a n t o o r ( h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t v e r l e n i n g ) .
- H e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p e r s o n e e l .
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n a a n d e r d e n e n h e t w a a r b o r g e n v a n l e n i n g e n v o o r d e r d e n .
A r t i k e l 1 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n o f m e e r
z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t
7 . C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o v e r t e g a a n t o t d e c o ö r d i n a t i e v a n d e
s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v i g e r e n d e w e t g e v i n g .
8 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t e é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W a l t e r V l e u g e l s e n m e v r o u w
M a r i e - L o u i s e V a n A e l s t , b e i d e v o o r n o e m d , a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e n
v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t h e n a l g e h e l e o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n h u n m a n d a a t
T o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r H e n r i
V e r b o v e n , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
9 . B e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d : d e h e e r H e n r i V e r b o v e n ,
d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n .
1 0 . V o l m a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t b i j d e z e a l s h a a r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n d e h e e r P a t r i c k
H o l e m a n s , b e l a s t i n g c o n s u l e n t - b o e k h o u d e r , w o n e n d e t e 2 2 4 3 Z a n d h o v e n ( P u l l e ) , V a a r h e u v e l I a a n
t e s t e l t e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n v o l g e n d e m a c h t e n
A l l e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n / o f a a n v r a g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t
o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d i e n s t e n d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n B . T , W . u i t t e v o e r e n e n / o f a l l e w i j z i g i n g
h i e r a a n t e v o r d e r e n a l s m e d e h e t a a n s l u i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a i l e m o g e l i j k e
b e r o e p s o r g a n i s a t i e s v a s t t e l e g g e n .
O m t r e n t a l w a t v o o r a f g a a t v o l m a c h t d r a g e r s i n d é p l a a t s t e s t e l l e n v o o r e e n d e e l v a n z i j n
m a c h t e n e n v o o r d e d u u r d i e h i j z a l g o e d v i n d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d