14/09/2011
ÿþ1 . M a l 2 . 1
I J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e t g r i f f i e v o n d e t e d i b u n k v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
. 2 S F R _ 2 1 1 1
G
1 1 I I l I I I I l I l I 1 1 1 1 1 1 I l l I W I I W I N
* 1 1 1 3 8 8 5 7 *
V b e h
a a
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W I R S O L B E N E L U X P E T E R S I M E I P P
0 8 3 8 a 9 6 6 e 5 3
B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D S C H I L D E S T E E N W E G 9 2 / 6 T E 2 5 2 0 R A N S T ( O E L E G E M )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r J a c q u e s H U L S B O S C H , N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e D E P I N T E o p E E N E N D E R T I G A U G U S T U S T W E E D U I Z E N D E N E L F , b l i j k t d a t :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
O n d e r w e r p a k t e :
1 . V e n n o o t : D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W I R S O L B E N E L U X I N V E S T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m ) , S c h i l d e s t e e n w e g 9 2 / B , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 , 6 3 2 . 0 0 9 R P R A n t w e r p e n , e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t o p g e r i c h t .
2 . R e c h t s v o r m n a a m : d e v e n n o o t s c h a p i s e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m : W I R S O L B E N E L U X P E T E R S I M E I P P .
3 . Z e t e l : d e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 5 2 0 R a n s t ( O e l e g e m ) , S c h i l d e s t e e n w e g 9 2 / B . B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e z e t e l n a a r o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s i n B e l g i ë w o r d e n o v e r g e b r a c h t , m i t s r e s p e c t v o o r d e t a a l w e t g e v i n g . B i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) z a l d e v e n n o o t s c h a p a g e n t s c h a p p e n , s t a p e l h u i z e n e n b i j h u i z e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d m o g e n o p r i c h t e n .
4 . D o e l : D e v e n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p :
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , i n i t i a t i e v e n e n p r o j e c t e n o p s t a r t e n , o n t w i k k e l e n , b o u w e n v a n z o n n e - i n s t a l l a t i e s v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e , h i e r v o o r j u r i d i s c h e s t r u c t u r e n o p z e t t e n e n f i n a n c i e r i n g a a n t r e k k e n ;
- h e t b e s t u r e n v a n o f d e d i r e c t i e v o e r e n i n o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n f o t o v o l t a ï s c h e i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e s t r o o m m e t z o n n e - e n e r g i e ;
- h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e e n / o f j u r i d i s c h e b i j s t a n d a a n a l l e B e l g i s c h e e n b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n ;
- h a a r p a t r i m o n i u m , b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n ;
- h e t a a n v r a g e n , v e r w e r v e n , v e r h a n d e l e n e n e x p l o i t e r e n v a n l i c e n t i e s , o c t r o o i e n , m e r k e n e n d e r g e l i j k e ,
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m , p a r t i c i p a t i e s t e v e r w e r v e n e n a a n t e h o u d e n i n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c t i e f i n d e o n t w i k k e l i n g , b o u w e n e x p l o i t a t i e v a n i n s t a l l a t i e s o f p r o j e c t e n v o o r d e p r o d u c t i e v a n g r o e n e e n e r g i e m e t z o n n e - i n s t a l l a t i e s ,
- a l l e w e r k z a a m h e d e n i n h e t k a d e r v a n o n t z i l t i n g v a n w a t e r ( c o n d e n s a t i e e n o n t t r e k k e n v a n z o u t ) e n i n d i t k a d e r o n d e r z o e k , p r o d u c t i e e n v e r k o o p i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d ,
- z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d s e n s i b i l i s a t i e a c t i e s o p z e t t e n r o n d d e e n e r g i e p r o b l e m a t i e k e n k l i m a a t v e r a n d e r i n g ,
- p r o j e c t e n r e a l i s e r e n v o o r t o e p a s s i n g e n v a n h e r n i e u w b a r e e n e r g i e i n h e t a l g e m e e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t r e a l i s e r e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
5 . K a p i t a a l : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d s t e ( 1 l 1 . 0 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
6 . B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e n a l l e n t i j d e h u n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n .
I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , i n b e g r e p e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n n o t a r i ë l e a k t e n e n a a n g e l e g e n h e d e n .
7 . J a a r v e r g a d e r i n g : E l k j a a r , d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r m o e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
D e z e z a l p l a a t s h e b b e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b e r i c h t v a n b i j e e n r o e p i n g v e r m e l d . I s d e z e d a t u m e e n f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
8 . B o e k j a a r w i n s t v e r d e l i n g : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e k a l e n d e r j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j z i j d a a r v a n d o o r d e w e t w o r d e n v r i j g e s t e l d .
N a g o e d k e u r i n g v a n d e b a l a n s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) t e v e r l e n e n k w i j t i n g .
H e t b a t i g s l o t d a t d e b a l a n s a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t m o e t j a a r l i j k s é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n w o r d e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , v e r p l i c h t i n g d i e o p h o u d t v a n z o d r a d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
H e t s a l d o s t a a t i n t e g r a a l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e w i n s t v e r d e l i n g z a l b e s l i s s e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
9 . O n t b i n d i n g v e r e f f e n i n g :
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e n a l l e t i j d e o n t b o n d e n w o r d e n d o o r b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e r a a d s l a a g t o p d e w i j z e v e r e i s t v o o r d e w i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n . D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n . D e e n i g e v e n n o o t b l i j f t s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n z i j n i n b r e n g . B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . I s d a a r o m t r e n t n i e t s b e s l i s t , d a n w o r d e n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r s v a n r e c h t s w e g e a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d , n i e t a l l e e n o m k e n n i s g e v i n g e n e n b e t e k e n i n g e n t e o n t v a n g e n , m a a r o o k o m d e v e n n o o t s c h a p d a a d w e r k e l i j k t e v e r e f f e n e n , e n n i e t a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m a a r o o k t e n o v e r s t a a n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a d a t d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l i s o v e r g e g a a n t o t d e b e v e s t i g i n g v a n h u n b e n o e m i n g i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o l g e n s d e p r o c e d u r e z o a l s b e p a a l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r e f f e n a a r s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n h e n t o e g e k e n d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e p e r k e n . A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e l i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
1 0 . S l o t b e p a l i n g e n :
V E R K R I J G I N G V A N R E C H T S P E R S O O N L I J K H E I D .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 , p a r a g r a a f 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B E K R A C H T I G I N G H A N D E L I N G E N G E S T E L D I N N A A M V A N D E V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G
O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j d e z e b e k r a c h t i g d e n o v e r g e n o m e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
B E G I N E N A F S L U I T I N G V A N H E T E E R S T E B O E K J A A R .
H e t e e r s t e b o e k j a a r n e e m t e e n a a n v a n g o p d a t u m v a n d e v e r k r i j g i n g v a n r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E E R S T E J A A R V E R G A D E R I N G .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B E N O E M I N G V A N N I E T - S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R S .
V e r v o l g e n s h e e f t d e o p r i c h t s t e r b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t e e r s t e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- d e h e e r K Â S T N E R B e r n d , w o n e n d e t e 9 0 5 8 4 A l l e r s b e r g ( D u i t s l a n d ) , E b e n r i e d e r S t r a s s e 1 2 ; - d e h e e r K R A N E N i k o l a u s , w o n e n d e t e 6 9 1 2 0 H e i d e l b e r g ( D u i t s l a n d ) , E r w i n - R h o d e - S t r a s s e
1 7 ;
- d e h e e r G U Y O N d e s D I G U E R E S d e M E S N I L G L A I S E T h i e r r y J e a n M a r i e , w o n e n d e t e 7 4 5 6 0 M o n n e t i e r ( M o r n e x ) , 8 9 5 / b C h e m i n d e l a C r o i x ;
- d e h e e r M U I S S U S S e b a s t i a n , w o n e n d e t e 7 5 0 1 9 P a r i s ( F r a n k r i j k ) , 2 4 Q u a i d e l a L o i r e .
d i e d i t m a n d a a t u i t d r u k k e l i j k h e b b e n a a n v a a r d , v o l g e n s v e r k l a r i n g v a n v o o r m e l d e c o m p a r a n t .
D i t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V O L M A C H T .
D e o p r i c h t s t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r z e g d , b e s l i s t v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M V P C o r p o r a t e &