17/02/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t B e l g h l e S t a a t s b h
N E E R G E L E G D
" . 4
0 6 E E O , 2 0 1 4
G R I F F E ' R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 8 1 . 5 7 0 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W M I N V E S T ( v e r k o r t ) .
i l A I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e r r e k e n s s t r a a t 2 5 a - 2 2 2 0 H e l s t o / d B e r g
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r l e n g i n g m a n d a a t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
I n g e v o l g e d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 6 . 1 1 . 2 0 1 3 w e r d e n e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
H e t m a n d a a t v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i s v e r l e n g d m e t 6 j a a r :
- M a r c V a n d e r B o r g h t , K a t t e s t r a a t 8 3 , 2 2 2 0 H e i s t o l d B e r g
- H e i s t s e P o l y e s t e r a f g e k o r t H E P O B . V , B . A . , K a t t e s t r a a t 8 3 , 2 2 2 0 H e l s t o / d B e r g
B . T . W . B E 0 4 7 1 , 3 3 9 . 1 3 3 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r M a r c V a n d e r B o r g h t
- C e u l e m a n s W a l t e r , Z o n d e r s c h o t s e s t e e n w e g 6 0 , 2 2 2 0 H e l s t o f d B e r g
H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r v a n M a r c V a n d e r B o r g h t i s e v e n e e n s v e r l e n g d m e t 6 j a a r .
M a r c V a n d e r B o r g h t
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/11/2014
ÿþ r m o d 1 1 , 1
( D r H ! C I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N T E U R
2 C - 1 1 - 2 0 1 4 0 5 - i 1 - 2 0 1 4
B E L G I S C H S T A e , S a e " r h G ~ p p H A N n B L
~ / 1 ~ i ~ . j 4 , j ' ! ' ~
1 1 1 1 1 1 I ~ I I I I I I I I I I I I I I I I I I 1 1
* 1 9 2 1 9 1 5 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 4 8 1 . 5 7 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W N I I N V E S T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e r r e k e n s s t r a a t 2 5 A
2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : N V : I c a p i t a a l s w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a t h l e e n P E E T E R S , n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 , " g e r e g i s t r e e r d o p h e t e e r s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M e c h e l e n ! o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , b o e k 3 3 0 , b l a d 4 5 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . G e t e k e n d d o o r d e O n t v a n g e r V a n V l a s s e l a e r M a r i e - R o s e " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W M I N V E S T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , , L e r r e k e n s s t r a a t 2 5 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r ; 0 4 3 8 . 4 8 1 . 5 7 0 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t v i j f e n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 5 . 1 7 9 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s e n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 9 6 . 6 7 9 , 0 0 ) n a a r e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ : 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t ! z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n m a a r m e t v e r m i n d e r i n g n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n d e f r a c t i e w a a r d e ; v a n a l l e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ! h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g e u r o ( ¬ 3 5 . 1 7 9 , 0 0 ) v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s » m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n . i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t o t z e k e r h e i d v a n d e v o r d e r i n g e n v a n s c h u l d e i s e r s d i e z i c h z o u d e n a a n m e l d e n b i n n e n g e z e g d e t e r m i j n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t .
2 . S T A T U T E N W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 5 a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n z o d a t h e t v a n a f '
h e d e n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . - H e t k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n o p n a a m , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , "
3 . V O L M A C H T V O O R C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t ; h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e