WMS BELGIUM

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WMS BELGIUM
Dénomination : WMS BELGIUM
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 549.883.694

Publication

11/04/2014
ÿþPm' mod 11.1

nri\

J" ft ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Neergelegd ter griffie van de Rechtb an Koo handei A werpen,

cm.

11111111M1,111111M1111111

Ondernemingsnr : 5f S 8g 3 6'99

Benaming (volte :WMS Beigium

(verkort) :

Rechtsvorm: besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: De Keyserlei 5 B/58

2018 ANTWERPEN

Onderwerp akte : OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op achtentwintig maart tweeduizend veertien, voor Meester Tim CARNEWAL,

geassocieerd notaris te Brussel,

dat

1) de vennootschap naar Brits recht "WMS EUROPE LIMITED", met zetel te the Bridge One Graypen Way, Queens Road, Immingham, North East Lincolnshire, DN40 1QN, Verenigd Koninkrijk,

2) de heer GIFFORD Timothy, wonende te Barnie Garth, 8 The Avenue, Healing Grimsby, DN41 7NG,

Verenigd Koninkrijk,

volgende vennootschap hebben opgericht:

Rechtsvorm en vennootschapsnaam

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,.

Zij draagt de naam WMS Belgium,

Zetel

De zetel is gevestigd te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 B/58.

Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland, de aankoop, verhandeling verkoop en

levering van goederen en diensten, in het bijzonder in verband met vrachtvervoer, verscheping en internationale

logistiek, doch zonder daartoe beperkt te zijn, en aile verbonden activiteiten, en dit zowel in België, als in het

buitenland.

Bovendien kan de vennootschap, zowel in België ais in het buitenland, alle commerciële, industriële en

financiële handelingen stellen die haar activiteiten rechtstreeks of onrechtstreeks ondersteunen of bevorderen.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende goederen verwerven, zelfs indien dit geen (rechtstreeks of

onrechtstreeks) verband houdt met haar maatschappelijk doel.

De vennootschap kan op elke manier deelnemen in, samenwerken of fuseren met welke vereniging,

bedrijfsactiviteit, onderneming of vennootschap ook, met een maatschappelijk doel dat identiek, vergelijkbaar of

verwant is met het maatschappelijk doel van de vennootschap, of waarvan verwacht kan worden dat de

activiteiten van de vennootschap erdoor zullen worden bevorderd.

Ten slotte kan de vennootschap zich verbinden, kredieten en leningen verstrekken, zich borg stellen of

andere zekerheden verstrekken ten gunste van verbonden vennootschappen of derden, onder meer door haar

goederen in pand of in hypotheek te geven, met inbegrip van haar eigen handelszaak.

Duur

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van achtentwintig

maart tweeduizend veertien,

Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt achttienduizend vijfhonderd vijftig euro

(18.550,00 EUR).

Het is vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen, op naam, zonder vermelding waarde, die ieder

éérilhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door de vennootschap naar Brits recht "WMS EUROPE LIMITED", ten belope van negenennegentig (99)

aandelen;

- door de heer GIFFORD Timothy, ten belope van één (1) aandeeL

totaal: honderd (100) aandelen,

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

=er

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

rnod 11.1

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 224 van het Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE17 723-5453994-21 bij de Royal Bank of Scotland, zoals blijkt uit een door voormelde financiële instelling op 27 maart 2014 afgeleverd . bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven.

Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten, die door de algemene vergadering zijn benoemd,

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, moet deze onder zijn vennoten, bestuurders

"

of werknemers een vaste vertegenwoordiger aanduiden die wordt belast met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De algemene vergadering die de zaakvoerders benoemt, beslist over de duur van hun mandaat.

Behoudens afwijkend besluit van de algemene vergadering, is het mandaat van de zaakvoerders onbezoldigd.

Bestuursbevoegdheld

De enige zaakvoerder kan alleen aile handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking ' van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is,

Indien er twee zaakvoerders zijn, zullen zij het bestuur gezamenlijk voeren.

Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college. Het college van zaakvoerders kan onder zijn leden een voorzitter aanduiden. Bij ontstentenis van dergelijke aanduiding of bij afwezigheid van de voorzitter, wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste aanwezige zaakvoerder.

Het college van zaakvoerders wordt bijeengeroepen op verzoek van een of meerdere zaakvoerders, ten minste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering, met uitzondering van de gevallen van dringende noodzakelijkheid In geval van dringende noodzakelijkheid en wanneer het belang van de vennootschap zulks vereist, worden de aard en de redenen van deze dringende noodzakelijkheid vermeld in de oproeping. De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax, email, of door enig ander middel vernield in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek.

Het college van zaakvoerders kan niet geldig beraadslagen over punten die niet op de dagorde voorkomen, behalve wanneer alle zaakvoerders aanwezig of vertegenwoordigd zijn en unaniem overeenkomen.

Elke zaakvoerder die een vergadering van het college van zaakvoerders bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een zaakvoerder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping, en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is.

De vergaderingen van het college van zaakvoerders worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

De vergaderingen kunnen gehouden worden bij middel van telecommunicatietechnieken die een collectieve beraadslaging toelaten, zoals telefoon- of videoconferenties. ln zulk geval wordt de vergadering geacht gehouden te zijn op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Iedere zaakvoerder kan volmacht geven aan een andere zaakvoerder om hem op een welbepaalde vergadering van het college van zaakvoerders te vertegenwoordigen. Een zaakvoerder mag slechts één van zijn collega's vertegenwoordigen.

Het college van zaakvoerders kan slechts geldig beraadslagen indien de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Elke beslissing van het college van zaakvoerders wordt genomen met een gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde zaakvoerders.. Bij staking van de stemmen is de stem van diegene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

De beraadslagingen en beslissingen van het college van zaakvoerders worden vastgelegd in notulen die worden ondertekend door de aanwezige zaakvoerders Kopijen of uittreksels van deze notulen worden ondertekend door ten minste één zaakvoerder

uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van het college van zaakvoerders genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de zaakvoerders Die procedure kan echter niet gevolgd worden voor de vaststelling van de jaarrekening.

De zaakvoerders, en indien er meerdere zijn doen zij dit gezamenlijk, kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap

Vertegenwoordiging

Indien slechts ôén zaakvoerder is benoemd, kan deze de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder vertegenwoordigen.

Indien twee of meerdere zaakvoerders zijn benoemd, wordt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of verweerder geldig vertegenwoordigd door twee zaakvoerders die samen handelen.

De bijzonder gevolmachtigden verbinden de vennootschap rechtsgeldig binnen de perken van de hun , verleende volmacht.

Algemene vergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel of op elke andere plaats vermeld in de oproeping, op 30 december om 12:00 uur. Indien deze dag een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur.

Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Boekjaar

Het boekjaar begint op één november en eindigt op 31 oktober van elk jaar.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

m 0 d 1 1 . 1



Winstverdeling

Van do nettowinst van de vennootschap wordt ten minste vijf percent afgenomen voor de vorming van de

wettelijke reserve; deze afneming is niet langer verplicht zodra deze reserve één tiende van het maatschappelijk

kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de zaakvoerders beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van

de nettowinst.

Ontbinding

De vennootschap mag te allen tilde worden ontbonden door de algemene vergadering die beraadslaagt

overeenkomstig de relevante wettelijke bepalingen.

Bij ontbinding van de vennootschap wordt de vereffening door de zaakvoerders afgehandeld, of door één of :

meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, die beslist over hun aantal, bevoegdheden en

vergoeding, één en ander mits inachtname van bijkomende wettelijke voorschriften,

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN

BENOEMING VAN NIET-STATUTAIRE ZAAKVOERDERS.

Werden benoemd tot eerste, niet-statutaire, zaakvoerders, en dit voor onbepaalde duur:

- de heer lan Thomas Boyd, wonende te 19 Pasture Lane, Scartho, Grimsby, DN33 3TF, Verenigd: Koninkrijk;

- de heer Simon John Coghlan, wonende te Fairoak Pentrepoeth RD, Bassaleg, Newport, Gwent NP10 8LN, Verenigd Koninkrijk;

- de heer Philip Daniel Johnson, wonende te 31 Railway Street, Barnetby, South Humberside DN38 6DH, Verenigd Koninkrijk;

- de heer Philip Sage, wonende te 10 Abergarw Road, Brynmenyn, Bridgend CF32 9LF, Verenigd Koninkrijk;

- de heer David Winspeare, wonende te Pasture Lane 52, Scartho Top, Grimsby DN33 3TF, Verenigd Koninkrijk; en

- de heer Timothy Gifford, wonende te Barnie Garth, 8 The Avenue, Healing Grimsby, DN41 7NG, Verenigd Koninkrijk.

Hun mandaat is onbezoldigd.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, "Vandelanotte Bedrijfsrevisoren", gevestigd te President Kennedypark la, B-9500 Kortrijk, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen, als vertegenwoordiger de heer Eddy Gober aanduidt en dit voor drie jaar vanaf achtentwintig maart tweeduizend veertien,

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van achtentwintig maart tweeduizend veertien en zal worden afgesloten op 31 oktober 2014.

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISFUNTBANK van ' ONDERNEMINGEN

Bijzondere volmacht werd verleend aan Advocatenkantoor Eubelius, met haar kantoren te 1050 Brussel, Louizalaan, 99, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, , desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een: ondernemingsloket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, , te verzekeren, alsook een aandelenregister voor de nieuw opgerichte vennootschap te kopen en dit aan te

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd: een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vértir registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Tim CARNEWAL

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

e

" 4 0

Voor-

behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/04/2014 - Annexes du Moniteur belge

09/04/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/04/2015 - Annexes du Moniteur b

mod 71.1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr :0549.883.694

Benaming (voluit) :WMS Belgium

(verkort)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : De Keyserlei 5 B158

2018 Antwerpen

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - STATUTENWIJZIGING

Er blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op drieëntwintig maart tweeduizend vijftien, door Meester Tim CARNEWAL, notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "WMS Belgium", waarvan de zetel gevestigd is te 2018 Antwerpen, De Keyserlei 5 B158, hierna "de Vennootschap" genoemd, volgende beslissingen genomen heeft

1° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap, met ingang op 23 maart 2015, in "GP Global Logistics" en derhalve vervanging van artikel 1 van de statuten door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Zij draagt de benaming "GP Global Logistics".",

2° Bijzondere volmacht werd verleend aan Jorg Heirman, woonstkeuze gedaan hebbende te 1000 Brussel, Louizalaan 99, evenals aan zijn bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, een volmacht, de

gecoördineerde tekst van statuten)

Uitgereikt vedr registratie in toepassing van artikel 173, 9 °biis van het Wetboek van registratierechten.

Tim CARNEWAL

Notaris

Rech

Antwerpen

2 7 1Âi Rl 2015

afdeling Antwerpen Griffie

*15051909*

Op de laatste biz van Luik B vermelden . Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoto)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
WMS BELGIUM

Adresse
DE KEYSERLEI 5B/58 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande