% t e e l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a
I I I H I U h I 1 i l l I U I I I l h I l U l H h l
* 1 9 0 0 1 7 2 1 *
N e e r g e l e g d t e r v a n d e R e c h t b a n k K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 9 E l F C , 2 0 1 3
O n d e r n e r r > : i n g s n r : 8 4 9 . 1 8 1 . 4 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W N B i l v 1 %
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : G r o t e s t e e n w e g 3 4 7 t e 2 6 0 0 B e r c h e m .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 M e t j a a r 2 0 1 3 , m a a n d a g 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 .
Z i j n v o l g e n d e p a r t i j e n b i j e e n g e k o m e n
- W a r m e n b o l W i l l e m , B r e d e r o d e s t r a a t 1 8 4 B 1 0 8 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
- W a r m e n b o l P a u l , R e e t s e s t e e n w e g 1 6 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
A a n g e z i e n h e t h e l e m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n
1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 r e c h t s g e l d i g e b e s l i s s i n g e n n e m e n .
D h r . W a r m e n b o l W i l l e m w o r d t a a n g e s t e l d a l s v o o r z i t t e r e n a l s s e c r e t a r i s w o r d t D h r . W a r m e n b o l P a u l
a a n g e s t e l d .
A g e n d a : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B e s l i s s i n g e n : M o m e n t e e l b e d r a a g t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p 3 0 0 , 0 0 ¬ ( d r i e h o n d e r d e u r o ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t 1 8 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ( a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ( a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ) . D o o r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w o r d e n 1 8 3 0 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e g e c r e ë e r d
D h r . W a r m e n b o l W i l l e m s c h r i j f t v o o r 1 0 0 % i n o p d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
W a r m e n b o l W i l l e m , z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i I Y
i n
* 1 3 0 0 6 8 *
+ e s p g e l ^ n , r t e r g r : ; ; ï D 1 1 m d : R e c h t b a t i k v a n K û í 4 f t a i i t l e i t a A n i t V e r p e l i , o p
G r i f f i e i ; J A P U . 2 l l ' i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : H e l m s t r a a t 1 0 9 A b u s 3 . 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l .
A g e n d a
V e r p l a a t s i n g v a n z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a i s d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 2 3 / 1 / 2 0 1 3
B e s p r e k i n g e n b e s l i s s i n g :
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e r b e s l i s t o m z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a l s d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 2 3 j a n u a r i 2 0 1 3 o v e r t e b r e n g e n :
v a n : H e l m s t r a a t 1 0 9 A b u s 3 . 2 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t
n a a r : G r o t e s t e e n w e g 3 4 7 t e 2 6 0 0 B e r c h e m .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .