18/10/2012
ÿþI I I I Y 1 1 1 1 1 1 1 V
* 1 2 1 7 2 5 4 6 *
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 9 0 K T , 2 0 1 2
K O O P H A N D E b r N H O U T
e g r i f f i e r
R t e
A
i a
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C l à
O n d e r r i e r n i n g s n r : B E 0 8 8 6 . 1 8 7 . 2 4 8
B e n a m i n g { v o l u i t ) : W O E S T E N B O R G H S C O N S T R U C T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V a a r t s t r a a t 1 9
2 3 3 0 M e r k s p l a s
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N N A T U - R A - D O E L S W I J Z I G I N G - V E R L E N G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M
r r V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p M i c h o e l t e H o o g s t r a t e n o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r ; r r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d t e T u m h o u t R e g i s t r a t i e , o p d r i e o k t o b e r d a a r n a , d e e l 6 9 2 , b l a d 5 8 , v a k 0 2 , ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o , v o o r d e E . a . I n s p e c t e u r w n , g e t e k e n d , J . V A N D E N B R O E C K , d a t :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e r r r a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W O E S T E N B O R G H S C O N S T R U C T " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , r V a a r t s t r a a t 1 9 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 6 6 . 1 8 7 . 2 4 8 R e c h t s p e r s o n e n r e g ï s t e r T u r n h o u t .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n o n d e r m e e r g e n o m e n :
1 1 O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e a a n d e l e n m e t e e n n o m i n a l e w a a r d e , i n a a n d e l e n ; z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
2 ! V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o d o o r i n b r e n g i n n a t u r a d o o r m e v r o u w ;
j i W o e s t e n b o r g h s I n g e , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , V a a r t s t r a a t 1 9 , v a n z e v e n e n t w i n t i g v o l l e d i g v o l g e s t o r t e ; a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W O E S T E N B O R G H S B O U W B E D R I J F " m e t z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , V a a r t s t r a a t 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 1 5 . 9 9 2 , 4 1 8 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T u r n h o u t o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d t e , b r e n g e n o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r d o o r e e n v e r h o g i n g v a n d e f r a c t l e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e z e v e n e n t w i n t i g i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ? " W O E S T E N B O R G H S B O U W B E D R I J F " w o r d e n g e w a a r d e e r d o p h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o .
V o o r e e n b e s c h r i j v i n g v a n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e w o r d t v e r w e z e n n a a r h e t v e r s l a g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n o p g e s t e l d d o o r B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n , ; B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B L O E M E N F r a n k , b e d r i j f s r e v i s o r , e n w a a r v a n d e c o n c l u s i e s v a n d i t v e r s l a g l u l d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
t r " D e i n b r e n g i n n a t u r a b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A « W O E S T E N B O R G H S C O N S T R U C T » b e t r e f t 2 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p « W O E S T E N B O R G H S B O U W B E D R I J F » , m e t z e t e l t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , V a a r t s t r a a t 2 1 .
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r F r a n k B l o e m e n , b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d a l s p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r « B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , i s b i j h e t b e ë i n d i g e n v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g ; v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
2 . d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n d u i d e l i j k h e i d e n : n a u w k e u r i g h e i d ;
3 . d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , e n i r . d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n s t e m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t ; o v e r g e w a a r d e e r d i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j l a g e n b i j l i é t 1 é l g i s e l S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
j , V o o r b e h o u d e n
` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e d r a g e v a n 1 3 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R b e s t a a t u i t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t d i t b e d r a g , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m e t v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
I M j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . ( " n o f a i m e s s o p i n i o n ' ) .
D i t v e r s l a g i s b e s t e m d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z a l b e s l i s s e n o v e r d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a e n k a n n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n g e b r u i k t . O p g e m a a k t t e r g o e d e r t r o u w ,
H e r e n t , 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2
( g e t e k e n d )
« B B & B B e n j f s r e v i s o r e n »
B u r g , V e n n . o . v . v . e . B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F r a n k B l o e m e n "
V e r v o l g e n s v e r l l a a r t m e v r o u w I n g e W o e s t e n b o r g h s , v o o r n o e m d , v o o r m e l d e i n b r e n g t e d o e n i n d e z e v e n n o o t s c h a p , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n , D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 5 3 . 6 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t .
3 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 j a n u a r i e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
4 1 W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p 2 0 j u n i v a n i e d e r j a a r o m 2 0 u . 5 1 V e r l e n g i n g v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 3 .
6 / U i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m e t v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n :
" - h e t b e l e g g e n , h e t i n t e k e n e n o p , v a s t o v e r n e m e n , p l a a t s e n , k o p e n , v e r k o p e n e n v e r h a n d e l e n v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n , o b l i g a t i e s , w a r r a n t s , c e r t i f i c a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , g e l d e n e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , u i t g e g e v e n d o o r B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n a l d a n n i e t o n d e r d e v o r m v a n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , a d m i n i s t r a t i e k a n t o r e n , i n s t e l l i n g e n e n v e r e n i g i n g e n a l d a n n i e t m e t e e n ( s e m i ) p u b l i e k r e c h t e l i j k s t a t u u t ;
- h e t b e h e r e n v a n b e l e g g i n g e n e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n , h e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s f u n c t i e s , h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s , m a n a g e m e n t e n a n d e r e d i e n s t e n a a n o f i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a c t i v i t e i t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p z e l f v o e r t . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n e r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n e n v o o r s c h o t t e n o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m o f d u u r , a a n a l l e v e r b o n d e n o n d e r n e m i n g e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z e e e n p a r t i c i p a t i e b e z i t , a l s m e d e h e t w a a r b o r g e n v a n a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n z e l f d e o n d e r n e m i n g e n . "
7 / B e n o e m i n g t o t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e v r o u w W o e s t e n b o r g h s I n g e , w o n e n d e t e 2 3 3 0 M e r k s p l a s , V a a r t s t r a a t 1 9 .
O v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n i s d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e v o e g d a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ,
8 / E e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n . 9 / B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n d e i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n A C S E R V - K M O O F F I C E B V B A , A n d r é e n N e l e C o n v e n t s , L a n g e s t r a a t 1 9 0 t e 2 2 4 0 Z a n d h o v e n , B T W B E 0 4 7 4 . 3 8 5 . 5 2 7 o m r e c h t s g e l d i g i n z i j n n a a m o p t e t r e d e n b i j
" a l l e A d m i n i s t r a t i e s v a n F i n a n c i ë n o n d e r m e e r b i j h e t b e s p r e k e n , o n d e r t e k e n e n , g o e d k e u r e n , i n v u l l e n e n i n d i e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n a a n g i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d i r e c t e b e l a s t i n g e n , v o o r a f b e t a l i n g e n e n B T W , e v e n a l s h e m r e c h t s g e l d i g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j c o n t r o l e s , i n s p e c t i e s , b e z w a a r s c h r i f t e n e n d e r g e l i j k e e n v e r d e r a l l e s t e d o e n w a t h i j n o d i g a c h t v o o r h e t b e h a r t i g e n v a n z i j n f i s c a l e b e l a n g e n ,
" a a n s l u i t i n g e n , w i j z i g i n g e n e n d o o r h a l i n g e n i n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , a a n s l u i t i n g b i j s o c i a a l
s e c r e t a r i a a t e n s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s , e n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
1 0 / A a n p a s s i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e , h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g v a n d e
z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g