03/09/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 4 9 3 6 8 *
i
1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e P c : v a n K o o p h a n d e l t e A n i w ° r p e n , r # p
2 3 A U G . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 1 6 8 . 5 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : V A N D E R V A L K G R O E N T E N E N F R U I T
( v e r k o r t ) :
B E S T U U R D E R , C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c R o c h t u s , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , o p e e n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n r e n v o o i e n , t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d r i e , a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 1 6 3 , b l a d 7 4 , v a k 1 1 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) , d e
1 .
o n t v a n g e r , a . i . ( g e t . ) J . M A R T E N S , b l i j k t d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d g e h o u d e n d o o r d e
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p V A N D E R V A L K G R O E N T E N E N F R U I T , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n
9 4 2 e n d a t d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G N A A M
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e n a a m t e w i j z i g e n I n
" W O H R M A N N I N V E S T ' v a n a f h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T : U I T B R E I D I N G D O E L
1 . D e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g e n u i t l e g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e t r e f f e n d e d e r e d e n e n o m o v e r t e g a a n t o t d e w i j z i g i n g v a n h e t d o e l ;
2 . D e v o o r z i t t e r g e e f t v o o r l e z i n g v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w e l k e n i e t o u d e r i s d a n d r i e m a a n d e n ;
3 . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , a l s v o l g t :
" H e t u i t b a t e n v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n e n a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s e n o n d e r m e e r h e t v e r w e r v e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n , u i t b a t e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n , o r d e n e n , h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n , z e l f b o u w e n o f v e r b o u w e n e n p r o m o t i e v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e v e n a l s a l l e o n r o e r e n d e t r a n s a c t i e s e n v e r r i c h t i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g e n v a n d i e a c t i v i t e i t e n v o o r b e h o u d e n a a n v a s t g o e d m a k e l a a r s . D e v e n n o o t s c h a p m a g t e v e n s a i s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o ö r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o l i n g s w e r k e n e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s "
D E R D E B E S L U I T : B E K R A C H T I G I N G V A N D E H E R B E N O E M I N G E N E N O N T S L A G E N V A N B E S T U U R D E R S D O O R D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N N E G E N E N T W I N T I G J U L I T W E E D U I Z E N D E N A C H T
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m , m e t h e t o o g o p p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d e h e r b e n o e m i n g e n o n t s l a g e n v a n b e s t u u r d e r s t h a n s t e b e k r a c h t i g e n .
I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n a c h t w e r d h e t o n t s l a g a a n v a a r d v a n :
D e h e e r M a r c u s W o h r m a n n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t . H e m w e r d
d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t t o t o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t g e v o e r d e b e l e i d .
M e v r o u w A n n a P e t r o n e l l a V a n d e r V a l k a l s b e s t u u r s t e r m e t i n g a n g v a n é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t .
H a a r w e r d d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r h e t t o t o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t g e v o e r d e b e l e i d . I n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o n e g e n e n t w i n t i g j u l i t w e e d u i z e n d e n a c h t w e r d e n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s h e r b e n o e m d v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , t e r e k e n e n v a n a f é é n a u g u s t u s ' . t w e e d u i z e n d e n a c h t :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a n n S e r v i c e s , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 9 4 4 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c o e n W o h r m a n n , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , K e m p h a a n l a a n 1 5 .
- D e h e e r M a r c o e n W o h r m a n n , v o o r n o e m d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
R e c h t s v o r m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 9 4 2
2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G N A A M , U I T B R E I D I N G D O E L , B E V E S T I G I N G O N T S L A G E N E N
H E R B E N O E M I N G E N B E S T U U R D E R S / G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R D E
D A T O 2 9 J U L I 2 0 0 8 , H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D
, f i
, V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d m o d 1 1 . 1
r A a n s l u i t e n d w e r d d e h e e r M a r c o e n W o h r m a n n , v o o r n o e m d , h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r
e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t .
V I E R D E B E S L U I T : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r M a r c o e n
W o h r m a n n , v o o r n o e m d e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d M a n n S e r v i c e s ,
v o o r n o e m d , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c o e n W o h r m a n n ,
v o o r n o e m d t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
A a n s l u i t e n d i s d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n g e k o m e n . D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
b e s l i s t o m d e h e e r M a r c o e n W o h r m a n n , v o o r n o e m d , t e h e r b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n
d u u r v a n z e s j a a r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
V I J F D E B E S L U I T : C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j z a l d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
V o o r u i t t r e k s e l : n o t a r i s L u c R o c h t u s t e A n t w e r p e n ;
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n d d . 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g