07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 13.06.2014, NGL 03.07.2014 14261-0456-033
06/09/2013
ÿþ. ~ "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 u ~ ~ u i ~ ~ m o ~ u ~ 1 u u
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h < 1 3 1 3 ~ A 1 *
S t a a t s b l a d
~ ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ . ~ , , ~ ~
2 8 _ 0 8 - z : 0 1 3 ( y ~
G i R l r ' , V " ' i r y Y + . « 4 1 ~ 5 ' ~ y l . ~ . / A i ~ l f ~
l v a n
K O O P O I R t r : ' i . . t . : 1 M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 4 9 3 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o l f f k r a n B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L o d d e r s t r a a t 4 A - 2 8 8 0 B o r n e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
j U i t t r e k s e i u i t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n 1 0 j u l i 2 0 1 3 ]
" D e z a a k v o e r d e r s b e s l i s s e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n n a a r
L o d d e r s t r a a t 1 4 A b u s 1 0 1
2 8 8 0 B O R N E M
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , ; b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e ; o n d e m e m i n g s i o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a i s ; w a t b e t r e f t a i l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
F r é d é r i c V a n H o o r e b e k e L a u r e n t B a e c h l e r
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e e r s o o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 14.06.2013, NGL 30.08.2013 13505-0255-032
30/05/2012
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 9 3 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O L F F K R A N B E L G I U M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , L o d d e r s t r a a t 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A D D E N D U M
B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
H e t u i t s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , g e a s s o c i e r d n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s ( B r u s s e l ) o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 i n h o u d e n d e h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W O L F F K R A N B E L G I U M " , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o c i o p h e t 1 s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 0 3 j a n u a r i : ' 2 0 1 2 , b o e k 8 1 b l a d 6 2 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 t ) . P o D e O n t v a n g e r ( o n d e r t e k e n d o n l e e s b a a r ) " , e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 2 - 0 6 / 0 0 3 2 1 9 3 , m o e t v o l g e n d e b e s l i s s i n g t o e g e v o e g d w o r d e n :
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e e s t e r O l i v i a d e P a t o u l , a d v o c a a t , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , T e r h u l p e n s e s t e e n w e g 1 7 8 , b e s l i s t d e v o l g e n d e g e v o l m a c h t i g d e h a n d t e k e n a a r s a a n ! t e s t e l l e n v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
- d e H e e r D i r k J o a c h i m S i e f k e n , w o n e n d e t e 8 5 0 0 F r a u e n f e l d ( Z w i t s e r l a n d ) , K l e i b e r w e g 8 1 ;
- d e H e e r M a r c e l K r i e s i , w o n e n d e t e 6 4 0 4 G r e p p e n ( Z w i t s e r l a n d ) K l e i n r i e d e n 9 .
( g e t . ) E , T h i b a u t d e M a i s i è r e s ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o s s e a e *
1
V o b e h o i a a n B e l g S t a a t s
N E E R G E L E G D
1 6 _ o 5 - 2 0 2
G R I F F I E f e T B A i C v a n K O O P H A N ~ J R ~ t P : ~ ; M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/02/2012
ÿþV o o r -
b e h o u d E
a a n h e i
B e l g i s c
S t a a t s b h
O n d e r n e m í n g s n r : 0 8 9 7 . 4 9 3 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O L F F K R A N B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 8 0 B o r n e m , L o d d e r s t r a a t 4 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - O N T S L A G - B E N O E M I N G
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r E r i c T h i b a u t d e M a i s i è r e s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e S i n t - G i l l i s , v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S & G u y D E S C A M P S G e a s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n " , m e t . m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B l a n c h e s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p p e n v a n B r u s s e l o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n r e n v o o i o p h e t 1 5 1 8 R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 0 3 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 8 1 b l a d 6 2 v a k 1 7 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) . P o D e O n t v a n g e r ( o n d e r t e k e n d o n l e e s b a a r ) " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W O L F F K R A N B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , L o d d e r s t r a a t 4 A , ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 8 9 7 . 4 9 3 . 3 8 9 - , M e c h e l e n ) , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) a r t i k e l 1 3 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 :
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n z a a k v o e r d e r o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s d i e t r e d e n o p a l s e e n c o l l e g e . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r . w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a l l e b e v o e g d h e d e n a l l e e n u i t . "
2 ) a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 4 :
T e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n v o o r a l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o w e l e i s e n d a l s v e r w e r e n d , v o o r i e d e r e r e c h t b a n k a l s o o k a l l e a k t e s w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f n o t a r i s v e r e i s t i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n h e t z i j d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n , h e t z i j d o o r é é n z a a k v o e r d e r e n é é n g e m a c h t i g d e h a n d t e k e n a a r d i e d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s w o r d t b e n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n d i e m o g e n o p t r e d e n b i n n e n h u n m a n d a a t .
B u i t e n B e l g i ë k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e d a a r t o e a a n g e s t e l d i s d o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s . "
3 ) a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 5
N i e t t e g e n s t a a n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n e n d e l e g a t i e s h i e r b o v e n b e p a a l d k u n n e n d e v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n e n k e l g e n o m e n w o r d e n d o o r h e l c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- l e n i n g e n o f f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n b o v e n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r o f v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
i n p a n d g e v i n g e n h y p o t h e k e n v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
w a a r b o r g e n g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
- a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
c o n t r a c t e n m e t e e n d u u r t i j d v a n m e e r d a n 5 j a a r w a a r o n d e r h u u r e n v e r h u u r ;
v e s t i g i n g v a n e e n b i j k a n t o o r o f d o c h t e r m a a t s c h a p p i j ;
- h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n o f e l k e i n v e s t e r i n g i n h e t b u i t e n l a n d ;
v e r w e r v e n , v e r k o p e n o f o v e r d r a g e n v a n b e l a n g r i j k e a c t i v a o f v a n e e n d e e l v a n e e n a c t i v i t e i t v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e p a l e n v a n e e n c o m m e r c i ë l e s t r a t e g i e ;
- h e l b e p a l e n v a n v e r g o e d i n g e n e n v o o r d e l e n v o o r d i r e c t e u r s
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
w i
* 1 2 0 3 2 1 9 3 *
N E E R G u L E G B - - -
2 3 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
V r t t t t e
i
i
i
A
J
- i e d e r e o n d e r n e m i n g , b e t a l i n g o f c o n t r a c t b u i t e n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r e e n w a a r d e b o v e n d e 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ( t w i n t i g d u i z e n d ) . "
4 ) D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r B e r n a r d K a l e b k a v a n a f 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n v a n d e
H e e r H a n s - P e t e r K o l l e r v a n a f 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e H e e r L a u r e n t B a e c h l e r , w o n e n d e t e 8 9 2 5 E b e r t s w i l l ( Z w i t s e r l a n d ) , H o u e n m a t t 7 ,
a a n t e s t e l l e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
Z i j n m a n d a a t z a l k o s t e l o o s w o r d e n u i t g e o e f e n d .
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n o v e r t e g a a n .
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C e d r i c G U Y O T e n / o f O l i v i a d e P A T O U L e n / o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e s u b d e l e g e r e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s o o k a a n C V B A K a n t o o r D e D e c k e r & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 e n i n h e t b i j z o n d e r a a n m e v r o u w M a r i t z a S e r t i j n , w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , P . D e B r u y n e s t r a a t 1 9 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n v o o r h e t i n s c h r i j v e n , n e e r l e g g e n , m o g e l i j k e a a n p a s s i n g e n / o f s c h r a p p i n g i n h e t O n d e r n e m i n g s r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t e n d a t a b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K . B . 0 ) e n d e F i s c a l e e n B T W a d m i n i s t r a t i e s .
= = V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L = =
( g e t . ) E . T h i b a u t d e M a i s i è r e s ,
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s ,
W e r d t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t d e v o l m a c h t e n ;
- b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r " b e h o u d e n a a ; 1 h e t i ^ ~ " . i e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 11.10.2011 11579-0110-030
15/02/2011
ÿþA A o t l 2 . !
Q I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 4 9 3 . 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O L F F K R A N B E L G I U M
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , L a r e n d r i e s 7 3
O n d e r w e r p a k t e : O V E R D R A C H T V A N D E Z E T E L - W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c T H I B A U T d e M A I S I E R E S , t e S i n t - G i l l i s ; ( B r u s s e l ) , o p z e s e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , " g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n I r e n v o o i o p h e t l e e f R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n V o r s t o p 2 7 j a n u a r i 2 0 1 1 b o e k 7 1 b l a d 5 7 v a k 3 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ) . P o : D e O n t v a n g e r ( o n d e r t e k e n d o n l e e s b a a r ) " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e l b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' W O L F F K R A N B E L G I U M " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s , L a r e n d r i e s 7 3 , ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 9 7 . 4 9 3 . 3 8 9 - M e c h e l e n ) , o n d e r a n d e r e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) d e z e t e l o v e r t e d r a g e n n a a r v o l g e n d e a d r e s : 2 8 8 0 B o r n e m , L o d d e r s t r a a t 4 a e n d e e e r s t e a l i n e a v a n :
a r t i k e l 2 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o m e m , L o d d e r s t r a a t 4 a . "
2 ) a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" V o o r a l l e r e c h t s v o r d e r i n g e n , z o w e l e i s e n d a l s v e r w e r e n d , v o o r i e d e r e r e c h t b a n k a l s o o k a l l e a k t e s w a a r v o o r :
d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f n o t a r i s v e r e i s t i s , z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g
v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s d i e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b e p a a l d e b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e v e r t r o u w e n a a n b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n d i e :
m o g e n o p t r e d e n b i n n e n h u n m a n d a a t .
B u i t e n B e l g i ë k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n d i e d a a r t o e a a n g e s t e l d
i s d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z a a k v o e r d e r s .
N i e t t e g e n s t a a n d e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n e n d e l e g a t i e s h i e r b o v e n b e p a a l d k u n n e n d e v o l g e n d e :
b e s l i s s i n g e n e n k e l g e n o m e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e z a a k v o e r d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n , w a a r v a n a k t e m o e t w o r d e n g e n o m e n :
- l e n i n g e n o f f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n b o v e n 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R d o o r o f v o o r d e v e n n o o t s c h a p ;
- i n p a n d g e v i n g e n h y p o t h e k e n v a n a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- w a a r b o r g e n g e g e v e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p a a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
- a a n k o p e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- c o n t r a c t e n m e t e e n d u u r t i j d v a n m e e r d a n 5 j a a r w a a r o n d e r h u u r e n v e r h u u r ;
- v e s t i g i n g v a n e e n b i j k a n t o o r o f d o c h t e r m a a t s c h a p p i j ;
- h e t v e r w e r v e n v a n a a n d e l e n o f a n d e r e z e k e r h e d e n o f e l k e i n v e s t e r i n g i n h e t b u i t e n l a n d ;
- v e r w e r v e n , v e r k o p e n o f o v e r d r a g e n v a n b e l a n g r i j k e a c t i v a o f v a n e e n d e e l v a n e e n a c t i v i t e i t v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
- h e t b e p a l e n v a n e e n c o m m e r c i ë l e s t r a t e g i e ;
- h e t b e p a l e n v a n v e r g o e d i n g e n e n v o o r d e l e n v o o r d i r e c t e u r s
- i e d e r e o n d e r n e m i n g , b e t a l i n g o f c o n t r a c t b u i t e n d i e v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v o o r e e n w a a r d e b o v e n d e :
2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R . »
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v o l m a c h t t e v e r l e n e n o m t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r . g e n o m e n b e s l u i t e n o v e r t e g a a n .
D e c o m p a r a n t e n g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n C e d r i c G U Y O T e n / o f O l i v i a d e P A T O U L e n / o f e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r C M S D e B a c k e r , e l k v a n h e n m e t d e m a c h t o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n t e s u b d e l e g e r e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l s o o k a a n C V B A K a n t o o r D e D e c k e r & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 2 0 0 D e n d e r m o n d e , V o s m e e r 1 e n i n h e t b i j z o n d e r a a n m e v r o u w M a r i t z a S e r t i j n w o n e n d e t e 9 2 2 0 H a m m e , P . D e B r u y n e s t r a a t 1 9 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r ° r e k e n i n g v a n d e h u i d i g e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n v o o r h e t i n s c h r i j v e n , n e e r l e g g e n , m o g e l i j k e a a n p a s s i n g e n / o f s c h r a p p i n g i n h e t O n d e r n e m i n g s r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t e n d a t a b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n ( K . B . 0 ) e n d e F i s c a l e e n B T W a d m i n i s t r a t i e s .
= = V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L = =
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
+ i i o a s o 3 s *
I I I I
V a b e h c
a a r
B e l ç S t a a l
r d i r
N E E R G E L E G D
0 3 - 0 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L M M g C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( g e t . ) E . T h i b a u t d e M a i s i è r e s ,
N o t a r i s ,
W e r d t e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t d e v o l m a c h t e n ;
- b i j g e w e r k t e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/02/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I I I I I I I I I 1 I I I I I I I I
" i i o z o e ~ a +
I A
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h , _ . . , .
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 4 9 3 3 8 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o l f f l c r a n B e l g i u m
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L a r e n d r i e s 7 3 - 2 8 9 0 S i n t - A m a n d s
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 a u g u s t u s 2 0 1 0 b l i j k t d e b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r p e r 1 s e p t e m b e r 2 0 1 0 v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n d e h e e r B e r n a r d K a l e b k a w o n e n d e t e 4 7 2 8 H e r g e n r a t h , B u s c h s t r a s s e 1 A .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t .
S i n t A m a n d s , 2 s e p t e m b e r 2 0 1 0
F r é d é r i c V a n H o o r e b e k e z a a k v o e r d e r
H a n s - P e t e r K o l l e r z a a k v o e r d e r
P e t e r S c h i e f e r B e r n a r d K a l e b k a
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
2 7 - 0 1 - 2 0 1 1
N E E R G E L E G D
\ _
G R I F F I E R E C T B A N K v . 1 , 1 1
K O O P H A A Sb I S H Q ~ i C H E I - E N
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 12.06.2015, NGL 09.07.2015 15287-0585-032
20/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 10.06.2016, NGL 15.06.2016 16178-0325-026