18/02/2014
ÿþ4 , '
f t
( 1 T ( = j \
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t . f V e E r g o k r r ` g r ' i t e . ~ 7 v a n { l e S 9 C t i f b a p i t w a n K o a p r d u , , A 1 i a / l ! ] t l l r . e r p e n , Q p
G r i f f i e ° 7 F E B , 2 0 1 4
9 ~ * 1 4 0 4 4 7 3 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 7 . 2 0 0 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o l f o r d B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r i t s e l e i 2 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ! B e n o e m i n g e n
t i l t d e n o t u l e n v a n d e s c h r i f t e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 f e b r u r a r i 2 0 1 4 b l i j k t e r d a t d e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d h r . H o l g e r D A H M E N a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
B E S L I S T o m d h r . T h o m a s M E L Z E R , w o n e n d e t e S c h o t t e n f e l d g a s s e 6 6 / 3 6 t e 1 0 7 0 W i e n ( O o s t e n r i j k ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n .
Z i j n m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e i n d i g é n n a d e j a a r l i j k s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 .
B E S L I S T o m M e e s t e r V a n e s s a M a r q u e t t e , M e e s t e r T h o m a s D e r v a l o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n p e n d e l e n d , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c r h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t B a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k s h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e d i n g e n t e d o e n a i s n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
T h o m a s D e r v a l
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ 1 - 7 Z - 7 . t I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
D
* 1 4 2 0 6 9
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
3 H M , M t ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 7 . 2 0 0 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O L F O R D B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r i t s e l e i 2 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r v o l m a c h t
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 4 b l i j k t e r d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t :
" B E S L O T E N d e v o l g e n d e b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e v r . H e l g a M E E R S M A N S , w o n e n d e t e 8 5 A r t h u r G o e m a e r e l e i 2 0 1 8 A n t w e r p e n , e n D h r . A l b i n o F I L I P P O , w o n e n d e t e 3 3 M a r e t a k s t r a a t 3 8 0 0 G e n k :
M e v r . M e e r s m a n s e n D h r . F i l i p p o s a m e n h a n d e l e n d , k u n n e n :
- d e c o n t r a c t s v o o r w a a r d e n o n d e r h a n d e l e n , r e g e l e n , u i t v o e r e n o f b e ë i n d i g e n v a n o v e r e e n k o m s t e n v a n w e l k e a a r d d a n o o k m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e s o o r t e n g o e d e r e n e n r e c h t e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n k o o p - v e r k o o p , l e a s i n g o f f i n a n c i ë l e L e a s i n g v a n e i g e n d o m m e n , c o n c e s s i e , f r a n c h i s e , a g e n t u u r e n d i s t r i b u t i e e n s a m e n w e r k i n g , i n z o v e r r e d a t d e d u u r t i j d v a n d e z e o v e r e e n k o m s t e n n i e t l a n g e r i s d a n 1 2 m a a n d e n e n d e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i g e n v o o r d e V e n n o o t s c h a p n i e t e e n b e d r a g v a n 4 0 . 0 0 0 E U R p e r j a a r p e r a f z o n d e r l i j k c o n t r a c t o v e r s c h r i j d t ;
- i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e r i c h t l i j n e n v a n d e V e n n o o t s c h a p d i e o p e n i g o g e n b l i j k v a n k r a c h t z o u d e n k u n n e n z i j n m e t b e t r e k k i n g t o t t e r u g z e n d i n g e n , c r e d i t n o t a ' s e n d e a n n u l e r i n g v a n b e s t e l l i n g e n , z i j n d e v o l m a c h t d r a g e r s g e r e c h t i g d o m c r e d i t n o t a ' s u i t t e s c h r i j v e n t e n g e v o l g e v a n d e t e r u g z e n d i n g v a n p r o d u c t e n , i n z o v e r r e d a t d e z e c r e d i t n o t a ' s n i e t e e n b e d r a g v a n 1 . 0 0 0 E U R p e r t r a n s a c t i e e n p e r c l i ë n t o v e r s c h r i j d e n ;
- e l k e v o r m v a n o v e r e e n k o m s t m e t l e v e r a n c i e r s v a n w a t e r , e l e k t r i c i t e i t , g a s , t e l e f o o n d i e n s t e n , t e l e f o o n v o o r z i e n i n g e n e n t o e b e h o r e n e n a n d e r e l e v e r a n c i e r s , o n d e r h o u d s c o n t r a c t e n m . b . t . v o o r z i e n i n g e n v a n , w e l k e s o o r t d a n o o k , o v e r e e n k o m s t e n m e t l e a s i n g - e n r e n t i n g b e d r i j v e n o n d e r h a n d e l e n , r e g e l e n , u i t v o e r e n a l s o o k b e ë i n d i g e n , e n h e t v a s t l e g g e n v a n d e c o n t r a c t s v o o r w a a r d e n e r v a n , i n z o v e r r e d e b e t a l i n g s v e r p l i c h t i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p n i e t e e n m a a n d e l i j k s b e d r a g v a n 3 . 0 0 0 E U R p e r o v e r e e n k o m s t o v e r s c h r i j d t ;
- a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n o n d e r h a n d e l e n , r e g e l e n , u i t v o e r e n e n b e ë i n d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n n e m e n v a n w e r k n e m e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n m a x i m u m b e d r a g p e r o v e r e e n k o m s t v a n 4 0 . 0 0 0 E U R b r u t o p e r j a a r e n n a v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k e g o e d k e u r i n g v a n W o l f o r d A G e n , i n d i e n n o d i g , d e . V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r d e a r b e i d s r e c h t b a n k e n ;
- d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g o n d e r t e k e n e n ;
- d e o n t v a n g s b e v e s t i g i n g o n d e r t e k e n e n v a n a a n g e t e k e n d e b r i e v e n , d o c u m e n t e n e n p a k k e t e n t o e g e z o n d e n : a a n d e V e n n o o t s c h a p p e r p o s t o f d o o r e n i g e a n d e r e k o e r i e r s d i e n s t ; e n
- d e V e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n a a n z i e n v a n v a k b o n d e n e n w e r k e n e m e r s o r g a n i s a t i e s .
B E S L O T E N o m M e e s t e r V a n e s s a M a r q u e t t e , M e e s t e r T h o m a s D e r v a l o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , i e d e r v a n h e n a l l e e n h a n d e l e n d , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s t p u n t b a n k v a n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f r
~
A ' V o e r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n ( e n z u l k e d i n g e n t e d o e n ) i n d i e n n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d ,
T h o m a s D e r v a l
A d v o c a a t e n L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/11/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 ~ i . ' Â . 7 1 , 1 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
F f o e r g o l o g r i f e r u r + f f i o v o n d o 2 Q e h f e a t c e v a n K o o p b a n d s z A r r f t . e s p e a r , o p
G r i f f i e 3 0 O i e 2 1 1 1 3
O n d e r n e m i n g s n r ; 4 2 7 . 2 0 0 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o l f o r d B e l g i u m
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 3 3 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b l i j k t e r d a t d e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t
B E S L O T E N d e m a a t s c h a p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r i t s e l e i 2 3 m e t i n g a n g o p 1 0 D e c e m b e r 2 0 1 3 ,
T h o m a s D e r v a i
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/10/2013
ÿþi i i
M a l W o r d 1 1 , 1
l 4 1 i l - _ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r r r r e r ? e v o n d e R e c h t b a n k v a n K O a p h a r r + 7 e i º%e A n t w e r p e n , o p
1 S Q n E ~ ; ~ ~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 7 2 0 0 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o l f o r d B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i , 1 3 3
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t
B E S L I S T d e m a n d a t e n v a n d e d r i e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r n i e u w e n :
- d e h e e r H o l g e r D a h m e n , w o n e n d e t e S c h a l u n s t r a s s e 3 1 , 9 4 9 0 V a d u z ( L i e c h t e n s t e i n ) ;
- d e h e e r H a n s J o r g V i g l , w o n e n d e t e K e h l e r s t r a s s e 5 0 , 6 8 5 0 D o r n b i r n ( O o s t e n r i j k ) ;
- d e h e e r M a r k u s M ü l l e r , w o n e n d e t e K i r c h s t r a s s e 9 1 e , 6 9 0 0 B r e g e n z ( O o s t e n r i j k ) .
H u n h e r b e n o e m i n g z a l i n g a a n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n h u n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e a l g m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
B E S L I S T , v o o r z o v e r a l s n o d i g , o m a l l e b e s l u i t e n , e n g a g e m e n t e n e n a n d e r e h a n d e l i n g e n d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p w e r d e n g e n o m e n / g e s t e l d d o o r d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s t u s s e n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n d e d a t u m v a n d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r a t i f i c e r e n .
B E S L I S T a a n M e e s t e r V a n e s s a M a r q u e t t e e n M e e s t e r T h o m a s D e r v a l , a d v o c a t e n , a l l e n k a n t o o r h o u d e n d t e L o u i z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i h e t n o d i g e e n / o g n u t t i g e t e d o e n m e t b e t r e k k i n g t o t b o v e n v e r m e i d d e b e s l i s s i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n d e p u b l i c a t i e v a n d e z e n o t u l e n í n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n b o v e n v e r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
T h o m a s D e r v a l
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.04.2012, GGK 31.10.2012, NGL 30.11.2012 12649-0460-033
23/05/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r g i l i F e 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* i a o s 3 a i s *
V a n C l e t
R G á ~ : J e " r ~ z À ` Y " : 1 ; 7 1 à ; < , < > , t i { u t u z e n
o p Z r n
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 2 0 0 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; W o l f o r d B e l g i u m .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 3 3 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 2 v a n W o l f o r d B e l g i u m N V ( d e " V e n n o o t s c h a p " ) :
O p 2 3 . 0 4 . 2 0 1 2 h e b b e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , h a n d e l e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n d e W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k g e n o m e n ;
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e e r t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P e t e r S i m m a a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e a l g e m e n e v e r g a r d e r i n g a k t e e r t d a t z i j n o n t s l a g e f f e c t z a l h e b b e n o p t e h e d e n : D e k w i j t i n g a a n d h r . P e t e r S i n n a z a l w o r d e n g e b r a c h t o p d e a g e n d a v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p .
T w e e d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' b e s l i s t o m d e h e e r M a r k u s M ü l l e r t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p . Z i j n b e n o e m i n g e f f e c t z a l h e b b e n o p t e h e d e n e n z a l n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2
b e ë i n d i g e n . Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n . D e h e e r M a r k u s M ü l l e r a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
D i t b e s l u i t w o r d t e e n p a r i g g e n o m e n .
D e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m M a z a r s b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k z e t e l g e v e s t i g d t e 1 2 0 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n , 7 7 , b u s , 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r . D i r k S t r a g i e r a l s c o m m i s s a r i s r e v i s o r t e b e n o e m e n . D e m a n d a a t v a n M a z a r s b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A z a l n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 b e ë i n d i g e n .
D i t b e s l u i t w o r d t e e n p a r i g g e n o m e n .
V i e r d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a k t e e r t d e n i e u w e a d r e s s e n v a n d h r . H o l g e r H e l m u t J u r g e n D h a m e n ( S c h a l u n s t r a s s e 3 1 , 9 4 9 0 V a d u e z , L i e c h t e n s t e i n ) e n v a n d h r . H a n s J o r g V i g l ( K e h l e r s t r a s s e 5 0 , 6 8 5 0 D o r n b i r n , o s t e r r e i c h ) .
V i j f d e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e m t e r m e e i n o m a a n m e v r o u w V a n e s s a M a r q u e t t e , F r é d é r i c D e R i d d e r , K o e n V a n C a u t e r , a d v o c a t e n , m e t k a n t o o r t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n , 1 4 9 ( b u s 2 0 ) , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , " o m a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r w a t b e t r e f t d e v e r v u l l i n g v a n d e w e t t e l i j k e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n b e t r e f f e n d e ( i ) d e d o o r
d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s . g e n o m e n b e s l i s s i n g e n ( i i ) a l l e m a t e r i ë l e c o r r e c t i e i n d e v o r i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
p u b l i c a t i e s t e m a k e n , e n m e e r b i j z o n d e r v o o r w a t b e t r e f t d e p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e t h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n h i e r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l d e n o d i g e s t a p p e n t e z e t t e n , b i j d e g r i f f i e r v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r i u s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , m e e r i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k i s ,
D i t b e s l u i t w o r d t e e n p a r i g g e n o m e n .
K o e n V a n C a u t e r
a d v o c a a t
b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2011 : ME. - JAARREKENING 30.04.2011, GGK 03.09.2011, NGL 17.11.2011 11610-0437-028
01/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2010, GGK 04.09.2010, NGL 29.11.2010 10616-0401-034
31/03/2015
ÿþ~
V o o r - b e h o u d a a n h e B e l g i s c S t a a t s b f
M n d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 2 7 . 2 0 0 . 0 7 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; W O L F O R D B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r i t s e l e i 2 3 t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t e r d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t :
A K T E G E N O M E N v a n h e t b e ë i n d i g e n v a n h e t m a n d a a t v a n d h r T h o m a s M E L Z E R a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g o p 1 1 m a a r t 2 0 1 5 ;
B E S L I S T o m d h r A s h i s h S E N S A R M A , w o n e n d e P r i n s e n w e g 8 , 2 2 4 2 E G W a s s e n a a r ( N e d e r l a n d ) , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n ;
z i j n m a n d a a t g a a t o n m i d d e l l i j k i n e n z a l e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 1 ;
B E S L I S T o m M e e s t e r V a n e s s a M a r q u e t t e , M e e s t e r T h o m a s D e r v a l o f i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t k a n t o o r S i m o n t B r a u n , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 1 4 9 / 2 0 , e l k i n d i v i d u e e l e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e m a c h t i g e n o m d e n o d i g e p u b l i c a t i e s t e v e r z o r g e n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , i n d e L u x e m b u r g s e R e g i s t r e d e C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s , o m d e n o d i g e w i j z i g i n g e n t e l a t e n d o o r v o e r e n a a n d e i n s c r h i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n o m v e r d e r e n i g e d e r g e l i j k e h a n d e l i n g t e s t e l l e n e n z u l k e d i n g e n t e d o e n a l s n o o d z a k e l i j k , g e p a s t o f h i e r m e e g e r e l a t e e r d .
T h o m a s D e r v a l
A d v o c a a t a n d l a s t h e b b e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 9 t M T 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n C n f f i r >
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 . 1 1 3 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.04.2009, GGK 05.09.2009, NGL 21.01.2010 10019-0286-034
03/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.04.2008, GGK 06.09.2008, NGL 28.11.2008 08832-0203-015
11/06/2008 : AN246123
15/02/2008 : AN246123
18/09/2007 : AN246123
30/08/2007 : AN246123
26/07/2007 : AN246123
16/10/2006 : AN246123
20/09/2005 : AN246123
23/09/2004 : AN246123
22/09/2004 : AN246123
29/09/2003 : AN246123
22/05/2003 : AN246123
27/03/2003 : AN246123
21/01/2003 : AN246123
30/04/2002 : AN246123
18/04/2000 : AN246123
08/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.04.2015, GGK 31.10.2015, NGL 30.11.2015 15680-0471-035
16/04/1999 : AN246123
01/01/1997 : AN246123
01/01/1995 : AN246123
01/01/1993 : AN246123
01/01/1992 : AN246123
01/01/1990 : AN246123
01/01/1989 : AN246123