03/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 5 5 4 " 6 9 3 . 7 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W O O D - L A B
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , H â n d e l l a a n 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e O P R I C H T I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 2 0 j u n i 2 0 1 4 , d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e h e e r G Y S E N M a t t h i e u W i l l i a m H i l d e T h e o , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 1 5 a p r i l 1 9 8 3 , o n g e h u w d , w o n e n c i e t e 2 0 0 0 M t e r e s p e n , E d w a T á F e c h e r a i r a a l 3 5 1 1
2 . D e h e e r V A N H A M K o e n F r a n c i s c a A l o ï s , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( d i s t r i c t E k e r e n ) o p 2 1 j u n i 1 9 8 5 , , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , H â n d e l l a a n 1 5 .
N a a m : W O O D - L A B .
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z e t e l : 2 9 6 0 B r e c h t , H â n d e l l a a n 1 5 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t d e r d e n , a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n :
- d e a a n - e n v e r k o o p e n h e t p l a a t s e n / m o n t a g e v a n k e u k e n s e n k e u k e n i n r i c h t i n g e n m e t a a n v e r w a n t e a p p a r a t e n ; - a a n - e n v e r k o o p v a n k e u k e n t a f e l s , - s t o e l e n e n - t e g e l s a l s m e d e v a n v e r l i c h t i n g ;
- d e i m p o r t e n e x p o r t , d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l i n m e u b e l e n , k a n t o o r m e u b e l e n , m e u b i l e r i n g s a r t i k e i e n , v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n , s i e r g l a s w e r k , s i e r k e r a m i e k e n s i e r i j z e r w e r k , a a n b o u w k e u k e n s , o m v a t t e n d e e l e k t r i s c h e t o e s t e l l e n , s a n i t a i r e a r t i k e l e n b i j d e z e k e u k e n s b e h o r e n d , e v e n a l s d e p l a a t s i n g v a n d e z e a r t i k e l e n e n m e u b e l e n , b i j d e k o p e r v o o r z o v e r d i t e e n g e v o l g i s v a n d e v e r k o c p ;
- d e a a n n e m i n g v a n a i l e t i m m e r - e n s c h r i j n w e r k e n v o o r g e b o u w e n , t u i n e n , p a r k e n , s p e e l p l e i n e n e n s p o r t v e l d e n ; d e f a b r i c a t i e e n g a r n e r i n g v a n m e u b e l e n v o o r b i n n e n h u i s , v o o r t u i n e n e n p a r k e n , v o o r s p o r t v e l d e n e n s p e e l p l e i n e n ; e v e n a l s d e i n k o o p e n v e r k o o p v a n b o v e n g e n o e m d e m e u b e l e n e n a l l e b i n n e n - e n b u i t e n h u i s - g a m e r i n g ; d e f a b r i c a t i e v a n h o u t e n v o o r w e r p e n e n v e r s i e r i n g e n a l l e r h a n d e . .
- a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l l e a a n n e m i n g e n i n e n a a n g e b o u w e n , z o w e l r u w b o u w a l s v o l t o o i i n g e n a i l e t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s e n c o n s t r u c t i e s b e h o r e n d e t o t d e b o u w n i j v e r h e i d i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , h e t z i j z e l f , h e t z i j b i j o n d e r a a n n e m i n g , w a a r o n d e r , z o n d e r b e p e r k e n d t e z i j n , h e t p l a a t s e n v a n b i n n e n - e n b u i t e n m u r e n , h e t p l a a t s e n v a n n a t u u r s t e e n e n h e t p l a a t s e n v a n h o u t e n o f m e t a l e n c o n s t r u c t i e s a l l e r h a n d e .
- d e a a n k o o p e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , z o w e l g r o o t h a n d e l a l s k l e i n h a n d e l v a n a l l e h o u t e n h o u t s o o r t e n , e v e n a l s d e b e w e r k i n g e n d e v e r w e r k i n g e r v a n ; a l l e b o u w m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , z o a l s g e r e e d s c h a p p e n e n m a c h i n e s ,
- d e c o n s t r u c t i e e n p r o d u c t i e v a n a r t i k e l e n u i t h o u t , k u r k , r i e t - o f v l e c h t w e r k , a l l e r h a n d e m e t a l e n e n s t e e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w c o r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 i f J U N I 2 0 1 4
a f a e i l o c t . . A n t w e r p e n
G r i m e
l a t N U M M I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e d e a c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i e u r o n t w e r p e r s , z o w e l v o o r b i n n e n - a l s b u i t e n h u i s , i n z a k e a d v i e s , i n z a k e o n d e r a a n n e m i n g o f i n z a k e e i g e n b e d r i j f . D e a c t i v i t e i t e n v a n i n t e r i e u r o n t w e r p e r s r i c h t e n z i c h z o w e l t o t d e w o n i n g m a r k t , d e k a n t o o r - e n M h a n d e l s m a r k t , a l s e v e n e e n s v o o r e v e n e m e n t e n , e x p o s i t i e s , i n s t a l l a t i e s e n l a n d s c h a p s p r o j e c t e n .
A l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n ; h e t o p t r e d e n a l s m a n d a t a r i s e n / o f t u s s e n p e r s o o n v o o r a l l e h i e r b o v e n v e r m e l d e h a n d e l i n g e n , h e t w a a r n e m e n v a n a i l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n i n v e r w a n t e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d . Z i j m a g d a a r e n b o v e n a i l e h a n d e l i n g e n v a n c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t v o o r w e r p d e r v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g z i c h d e r h a l v e b e t r e k k e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g s t e n , o n d e r s c h r i j v i n g e n , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n o f o p e l k e a n d e r e w i j z e , i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k e e n g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e b b e n a l s z i j z e l f o f d i e v a n a a r d z i j n o m d e u i t b r e i d i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n v o o r e l k e w i l l e k e u r i g e d e r d e .
I n h e t g e v a l d e v e r r i c h t i n g v a n b e p a a l d e h a n d e l i n g e n z o u o n d e r w o r p e n z i j n a a n v o o r a f g a a n d e v o o r w a a r d e n b e t r e f f e n d e t o e g a n g t o t h e t b e r o e p , z a l d e v e n n o o t s c h a p h a a r o p t r e d e n , w a t b e t r e f t d e v e r r i c h t i n g v a n d e z e h a n d e l i n g e n , a a n d e v e r v u l l i n g v a n d e z e v o o r w a a r d e n o n d e r g e s c h i k t m a k e n .
D u u r : O n b e p a a l d .
K a p i t a a l : A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d
( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d u i z e n d s t e ( 1 / 1 . 0 0 0 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
D e c o m p a r a n t e n h e b b e n v e r k l a a r d i n t e t e k e n o p h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t :
1 . D e h e e r G Y S E N M a t t h i e u h e e f t e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t , w a a r v o o r h e m v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
2 . D e h e e r V A N H A M K o e n h e e f t e e n b e d r a g v a n n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( 9 . 3 0 0 , 0 0 E U R )
g e s t o r t , w a a r v o o r h e m v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , v e n n o t e n o f n i e t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e d e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m t b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n ,
i n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , h u n b e v o e g d h e i d .
B i j g e b r e k a a n b e p a l i n g v a n d e d u u r t i j d , w o r d t h u n o p d r a c h t g e a c h t v a n o n b e p a a l d e d u u r t e z i j n .
D e g e w o n e z a a k v o e r d e r s z i j n a d n u t u m a f z e t b a a r , b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o n d e r d a t d i t r e c h t
g e e f t o p e e n v e r g o e d i n g
I e d e r e z a a k v o e r d e r z a l , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n , a i l e
h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
D e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n c o l l e g e , v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e a l s
e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
D e t a a k v a n z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r w o r d t b e z o l d i g d , d a n b e p a a l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n , h e t b e d r a g v a n d e z e v a s t e o f e v e n r e d i g e v e r g o e d i n g . D e z e w o r d t g e b o e k t o p d e a l g e m e n e k o s t e n ,
l o s v a n a l l e e v e n t u e l e r e p r e s e n t a t i e - , r e i s - e n v e r p l a a t s i n g s k o s t e n .
C o n t r o l e : E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s a a n g e s t e l d .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e n a a m d j a a r v e r g a d e r i n g , w o r d t j a a r l i j k s g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t i e n u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n 2 0 1 6 .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t i e d e r j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n h e t a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
W i n s t v e r d e l i n g :
D e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t b e p a a l d i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n ,
V o o r - " i "
t p h o u d q n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b y
j a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t e e n b e d r a g v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 ) 2 0 ) a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 ) v a n h e t k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , e n h e r l e e f t w a n n e e r d e r e s e r v e w o r d t a a n g e t a s t o f w a n n e e r h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d .
D e o v e r i g e w i n s t k r i j g t d e b e s t e m m i n g d i e d e j a a r v e r g a d e r i n g h a a r z a l g e v e n b e s l i s s e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
E E R S T E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
V e r v o l g e n s z i j n d e o p r i c h t e r s b i j e e n g e k o m e n i n e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z i j h e b b e n , n i e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n , d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
a , h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p t w e e ,
b , t e b e n o e m e n t o t d e z e f u n c t i e : D e h e e r G Y S E N M a t t h i e u W i l l i a m H i l d e T h e o , e n d e h e e r V A N H A M K o e r t F r a n o i s c a A l o ï s , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e v e r k l a r e n t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e e n b e s l u i t d a t z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
c . d e f u n c t i e v a n d e z a a k v o e r d e r v a s t t e s t e l l e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
d . d e f u n c t i e v a n d e z a a k v o e r d e r n i e t t e v e r g o e d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
e . g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n ,
f , d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n e e n a a n v a n g n e m e n o p 1 j u l i 2 0 1 4 ,
V o l m a c h t
D e z a a k v o e r d e r s , d e h e r e n G y s e n M a t t h i e u e n V a n H a m K o e n , g e v e n e l k a a r v o l m a c h t o m i n d i v i d u e e l o p t r e d e n
i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r a i l e h a n d e l i n g e n d i e h e t b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d
e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E ) p e r v e r r i c h t i n g n i e t o v e r s c h r i j d e n .
I e d e r e v e r b i n t e n i s m e t e e n t o t a l e w a a r d e v a n m e e r d a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 6 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d i e n t i n
c o l l e g e t e w o r d e n g e n o m e n / b e s l i s t .
V o l m a c h t
E r w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i d u c i a i r e E u l a e r s " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 L i e r , E e u w f e e s t l a a n 6 6 , e n M i c h a e l E u l a e r s , w o n e n d e
t e 2 9 6 0 K a p e l l e n , H a a g d o o m I a a n 5 2 , i e d e r b e v o e g d a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e :
i n s c h r i j v i n g t e n e m e n i n h e t o n d e m e m i n g s r e g i s t e r , a l s o o k o m a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f s c h r a p p i n g e n u i t t e
v o e r e n ;
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n o d i g e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t
O n d e m e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e B t w - A d m i n i s t r a t i e .
B e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e p u n t e n k u n n e n d e z e v o l m a c h t h o u d e r s a i l e f o r m a l i t e i t e n v e r v u l l e n , a l l e d o c u m e n t e n
o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e s d o e n w a t n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g i s o m d e o p r i c h t i n g e n d e l a t e r e
w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v o l b r e n g e n , z o a l s o n d e r m e e r h e t a a n v r a g e n v a n v e r g u n n i n g e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L . D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d ;
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 2 0 j u n i 2 0 1 4 .
2 ° U i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o e g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g