12/06/2012
ÿþ M o a W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E F I M
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k v a n 1 , , o r . A n t w e r p e n
o p i 1 ~ - - -
D e ù f l l t l o r
V c
b e h t a a r B e l ç
S t a a l
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 9 L , 2 ' 9 6 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W o r l d F u e l S e r v i c e s B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K i e v i t p l e i n n u m m e r 2 0 C / 1 2 t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
L u i d e n s e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p t w e e ë n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , w e r d e r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o p g e r i c h t g e n a a m d " W o r l d F u e l S e r v i c e s B e l g i u m " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d z a l z i j n t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K i e v i t p l e i n 2 0 C / 1 2 , e n m e t e e n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
D e e l g e n o t e n
- W F S U K H o l d i n g C o m p a n y I l L i m i t e d , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t é T h e B r o a d g a t e T o w e r , 2 0 P r i m r o s e S t r e e t , E C 2 A 2 R S L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n U K C o m p a n i e s H o u s e o n d e r n u m m e r 7 4 6 5 1 7 1 ;
- W o r l d F u e l S e r v i c e s E u r o p e L t d , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t , w a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d i s t e M i l l e n i u m B r i d g e H o u s e , 2 L a m b e t h H i l l , E C 4 V 4 A J L o n d e n ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n U K C o m p a n i e s H o u s e o n d e r n u m m e r 4 8 4 6 8 1 4 ;
V o r m - b e n a m i n g
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m a a n g e n o m e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z e d r a a g t d e b e n a m i n g " W o r l d F u e l S e r v i c e s B e l g i u m " .
M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K i e v i t p l e i n 2 0 C / 1 2 .
M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r v a a r d i g e n e n b e w e r k e n v a n g e r a f f i n e e r d e v l o e i b a r e ' , a a r d o l i e p r o d u c t e n ; o p s l a g , ( o v e r ) l a d e n , v e r v o e r o v e r d e w e g , p e r s p o o r o p z e e o f o v e r b i n n e n w a t e r e n , e n l o s s e n v a n v l o e i b a r e ( m o t o r ) b r a n d s t o f f e n e n a a n v e r w a n t e p r o d u c t e n , h e t o p d e m a r k t b r e n g e n o p g r o o t h a n d e l s n i v e a u e n v e r h a n d e l e n v a n v l o e i b a r e ( m o t o r ) b r a n d s t o f f e n e n a l l e a n d e r e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f d i e n s t v e r r i c h t i n g e n d i e h i e r m e e s a m e n h a n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d a l l e f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , o f c o m m e r c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , a l s o o k r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , d i e r e c h t s t r e e k s o f c n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p r o m o t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n e l k r o e r e n d o f o n r o e r e n d g o e d v e r w e r v e n , o n g e a c h t o f r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a t m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
p e v e n n o o t s c h a p k a n o p a l l e m o g e l i j k e w i j z e n b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , m e e w e r k e n o f f u s e r e n m e t , v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e e e n i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n o f d e v e r k o o p v a n h a a r p r o d u c t e n o f d i e n s t e n t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o m i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r o f e n i g e a n d e r e h o e d a n i g h e i d v e r b o n d e n o f n i e t - v e r b o n d e n b e d r i j v e n , v e n n o o t s c h a p e n o f r e c h t s p e r s o n e n t e b e s t u r e n , t e c o n t r o l e r e n e n t e a d v i s e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i n n e n d e w e t t e l i j k e g r e n z e n , l e n i n g e n t o e w i j z e n e n w a a r b o r g e n v e r l e n e n v o o r l e n i n g e n t o e g e w e z e n d o o r d e r d e n a a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f f i l i a l e n .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v o l l e d i g i n g e t e k e n d e n g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t o p d e v o l g e n d e w i j z e :
_ W F S U K H o l d i n g C o m p a n y i I L i m i t e d , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n n e g e n e n n e g e n t i g a a n d e l e n ( 9 9 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n a c h t t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o ( 1 8 . 3 6 5 , 0 0 ¬ ) , g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n l d e r d e .
- W o r l d F u e l S e r v i c e s E u r o p e L t d , v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t , v o o r n o e m d , t e n b e l o p e v a n é é n a a n d e e l ( 1 ) , v o o r e e n i n b r e n g v a n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( 1 8 5 , 0 0 ¬ ) , g e d e e l t e l i j k v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n e e n / d e r d e .
T o t a a l : h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) ,
W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v e r m e l d i n d e j a a r r e k e n i n g e e n b e d r a g v a n v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e r e i k t .
O p v o o r s t e l v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t , m i t s e e r b i e d i g i n g v a n d e b e p e r k i n g e n o p g e l e g d d o o r d e v e n n o o t s o h a p p e n w e t .
i n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , n a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d t h e t n e t t o - a c t i e f v o o r e e r s t a a n g e w e n d o m , i n g e l d o f i n n a t u r a , h e t v o l g e s t o r t e e n n o g n i e t t e r u g b e t a a l d e b e d r a g v a n d e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n ,
H e t e v e n t u e e l o v e r s c h o t , i n d i e n h e t g e v a l , w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l l e v e n n o t e n .
I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p r o e p i n g v a n k a p i t a a l .
B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m z e s t i e n u u r . i n d i e n d e z e
d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e d a a r o p v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p e e n s t e m .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e
m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n , o n g e a c h t h e t a a n t a l o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d e
a a n d e l e n , B l a n c o e n o n g e l d i g e s t e m m e n w c r d e n n i e t b i j d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n g e t e l d .
A a n d u i d i n g d e r g e m a c h t i g d e p e r s o n e n e n h u n b e v o e g d h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n , a i d a n n i e t
v e n n o t e n . W a n n e e r e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s , w o r d e n a l l e a a n d e z a a k v o e r d e r s v e r l e e n d e b e v o e g d h e d e n
a a n d e z e l a a t s t e t o e v e r t r o u w d .
i n d i e n m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n b e n o e m d , m a k e n z i j e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s u i t .
D e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p e r k t e o f o n b e p e r k t e
p e r i o d e .
D e u i t t r e d e n d e z a a k v o e r d e r s z i j n h e r k i e s b a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n t e a l l e n t i j d e e e n z a a k v o e r d e r o n t s l a a n ,
H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s b e s c h i k t o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e
v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t v e r w e z e n l i j k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l h e t g e e n d a t d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k w o r d t v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a l t o n d e r d e b e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r .
E l k e z a a k v o e r d e r i s g e m a c h t i g d o n d e r z i j n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s a a n t e s t e l l e n v o o r
w e l b e p a a l d e o p d r a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e i n a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n a k t e n v e r t e g e n w o o r d i g d o o r e e n
a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e z a a k v o e r d e r , d i e d e s g e v a l l e n d g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n h e t
c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m o e t l e v e r e n t e g e n o v e r d e r d e n .
û ' V o o r -
b e h o u d e n a t i n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e v e n n o o t s c h a p i s d a a r e n b o v e n g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v o o r z o v e r d e z e b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t h a n d e l e n .
A a n g e z i e n d e s t a t u t e n v a s t g e l e g d z i j n , h e b b e n d e o p r i c h t e r s d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n , d i e e f f e c t i e f z u l l e n w o r d e n w a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r e g e n h e e f t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 § 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
1 . A f s l u i t i n g v a n h e t e e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r w o r d t a f g e s t o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D a t u m v a n d e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n 2 0 1 4 .
3 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
3 . 1 . H e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n .
D e v o l g e n d e p e r s o o n w o r d t a a n g e s t e l d a i s z a a k v o e r d e r :
D e h e e r R o n a l d B e n s o n C r o w e i l , w o o n a c h t i g t e 4 6 2 1 S w i l c a n B r i d g e L a n e S o u t h , J a c k s o n v i l l e , F L 3 2 2 2 4
( V e r e n i g d e S t a t e n ) , d i e h e e f t a a n v a a r d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d e n d e t e r m i j n v a n h e t a m b t o n b e p e r k t .
3 . 2 . D e v e n n o o t s c h a p b e s l u i t o m g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e d u i d e n .
4 . V e r k l a r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n 2 1 f e b r u a r i 1 9 9 8
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m o e t w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n K . M . O . ( K l e i n e o f M i d d e l g r o t e O n d e r n e m i n g ) a a n g e z i e n h a a r a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n w e r d e n d o o r W F S U K H o l d i n g C o m p a n y f l L i m i t e d e n W o r l d F u e l S e r v i c e s E u r o p e L t d , d i e , o v e r e e n k o m s t i g d e B e l g i s c h e w e t , n i e t m o g e n w o r d e n b e s c h o u w d a i s e e n K . M . O . , i n z o v e r r e d a t t i j d e n s h e t l a a t s t e b o e k j a a r , d e z e g e m i d d e l d 5 0 v o l t i j d s e w e r k n e m e r s h e b b e n t e w e r k g e s t e l d , h u n o m z e t ( B T W n i e t i n b e g r e p e n ) 7 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r e e d e n h e t t o t a l e b e d r a g v a n h u n b a l a n s 5 . 0 0 0 . 0 0 0 E U R o v e r s c h r e e d .
5 . D e l e g a t i e v a n m a c h t e n
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m a c h t v a n s u b s t i t u t i e d e H e e r O l i v i e r S o n d e r v o r s t e n / o f d e h e e r C e d r i c B e r c k m a n s , m e t k a n t o o r t e B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 3 5 , b u s 1 , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n j O n d e r n e m i n g e n e n d e B T W a d m i n i s t r a t i e . T e d i e n e i n d e m o g e n e l k v a n d e l a s t h e b b e r s , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , i n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n b i j e l k e a d m i n i s t r a t i e e n v e n n o o t s c h a p .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s z i j n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n i n v e r b a n d m e t h e t v e r k r i j g e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e