WOW-PROJECTS

Dénomination : WOW-PROJECTS

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 848.142.561

Publication

24/09/2013

��Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0848.142.561

Benaming

(voluit) : THYLD

(verkort) :

Rechtsvorm : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel : NIJVERHEIDSSTRAAT 48, 2260 OEVEL (BELGI�)

(volledig adres)

Onderwerp akte : ZETELVERPLAATSING - VOLMACHT

Uittreksel uit het verslag van de raad van bestuur d.d. 30 juli 2013

De raad van bestuur beslist met ingang van 1 augustus 2013 de maatschappelijke zetel van de vennootschap te verplaatsen naar: Nijverheidsstraat 13, 2260 Westerlo.

Bijzondere volmacht wordt verleend aan mevrouw Tanja De Naeyer, medewerkster bij Verschelden -- Walkiers & Co, Accountants & Belastingconsulenten BV CVBA, Esplanade 1 bus 96, 1020 Brussel (Buro & Design Center), waarbij zij de mogelijkheid heeft:

" alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondememingen bij de kruispuntenbank voor ondernemingen, de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

" alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

" de formaliteiten te vervullen inzake registratie BTW; met name de aanvraag van het BTW-nummer, de', aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

� " elle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijving, wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en

doorhaling bij een sociaal verzekeringsfonds.

Dirk Thys, bestuurder A

Neergclogd ter g van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1 3 SEP, 2013

TUaNHOUT

~��'~riffier,

~

smull)11118

i

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Netto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

04/06/2013

��Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ndergelegd ter g ii +ir fr f van de RECHTBANK VAN KOOPHAN

2 k MEI 2013

TURNHOUT

�i fieriffier,

141118111(1

Bijlagen-bif lretBelgtsch Staatsblad-16470672013 - Annexes cr�1Vioniteur b�T c

Ondernemingsnr : 0848.142.561 Benaming

(voluit) : (verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2260 Oevel, Nijverheidsstraat 48 (volledig adres)

Onderwerp akte : Externe vertegenwoordiging van de vennootschap

Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 22 april 2013:

Artikel 12 van de statuten van de vennootschap luidt als volgt:

� De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

-hetzij door ��n bestuurder die de aandeelhouders van de aandelen klasse A vertegenwoordigt,

-hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden. Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur. �

Na bespreking verduidelijkt de algemene vergadering en stelt zij tevens vast dat de volgende bestuurders

voor de volledige duur van hun mandaat als "bestuurder die de aandeelhouders van de aandelen klasse A

vertegenwoordigt" (hierna ook genoemd: "A-bestuurder") dienen te worden aangemerkt:

-de heer Dirk THYS

-mevrouw Nadine VERSMISSEN

-de heer Filip VANELSTRAETE

-de heer Bart VERHAVERT

-de heer Frank VAN hAESENDONCK

-de heer Frank REEKMANS

Voomoemde A-bestuurders zijn bijgevolg ieder afzonderlijk gemachtigd om de vennootschap te

vertegenwoordigen ten overstaan van derden, daaronder begrepen ten overstaan van het gerecht, een

openbaar ambtenaar of een notaris.

Dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Bart VERHAVERT

A-bestuurder

Op de laatste bic. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

THYLD

08/04/2013

��Ondernemingsnr : 0848.142.561

Benaming

(voluit) : THYLD

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2260 Oevel, Nijverheidsstraat 48

(volledig adres)

Onderroers akte : KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG VAN GELD

Ei blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 18 maart 2013, geregistreerd te Aalst I op 19 maart 2013, boek 939, blad 4, vak 13, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Naamloze Vennootschap 'THYLD" waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Oevel, Nijverheidsstraat 48, met ondememingsnummer 0848.142.561.

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen:

1, Kapitaalsverhoging,

De algemene vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vierhonderd vijfenvijftig duizend zevenhonderd en twee euro (E 455.702,00), zodat het kapitaal verhoogd zal worden van vierhonderd vierenveertig duizend driehonderd en drie euro vierentwintig cent (� 444.303,24) tot negenhonderd duizend en vijf euro vierentwintig cent (� 900.005,24).

De algemene vergadering beslist dat deze kapitaalsverhoging zal verwezenlijkt worden door inbreng in geld en dat zij zal gepaard gaan met de uitgifte van dertienduizend zevenhonderd en twee (13.702) kapitaalaandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande kapitaalaandelen, en die in de winsten zullen delen pro rata temporis vanaf de inschrijving.

2. Individuele afstand van het voorkeurrecht

En onmiddellijk hebben alle aandeelhouders, elk individueel, verklaard te verzaken aan de uitoefening van hun voorkeurrecht tot inschrijving op deze nieuwe kapitaalaandelen zoals voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

3, inschrijving op de kapitaalverhoging en volstorting van de nieuwe kapitaalaandelen

1. Vervolgens wordt ingeschreven op de dertienduizend zevenhonderd en twee (13.702) nieuwe kapitaalaandelen.

2. De voorzitter verklaart en alle aanwezigen op de vergadering erkennen dat ieder aandeel waarop aldus werd ingeschreven volledig volgestort is. De kapitaalverhoging is bijgevolg in totaal volgestort tot beloop van vierhonderd vijfenvijftig duizend zevenhonderd en twee euro (� 455.702,00),

3, De inbrengen in geld werden overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen gestort op een bijzondere rekening met nummer 001-6923647-57 op naam van de vennootschap bij BNP PARIBAS FORTIS, zoals blijkt uit het bewijs van deponering, afgegeven door voornoemde instelling op 15 maart 2013, dat aan de notaris is overhandigd om in het dossier bewaard te blijven.

4. Vaststelling van de indeling van de nieuwe kapitaalaandelen in aandelen van klasse B

De vergadering beslist de dertienduizend zevenhonderd en twee (13.702) nieuwe kapitaalaandelen in te

delen in aandelen van klasse B,

5. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt,

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, nctaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van vierhonderd vijfenvijftig duizend zevenhonderd en twee euro (� 455.702,00) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op negenhonderd duizend en vijf euro vierentwintig cent (� 900.005,24), vertegenwoordigd door 27.062 aandelen van klasse A en 18.040 aandelen van klasse B.

6. Wijziging van artikel 5 van de statuten om het in overeenstemming te brengen met het genomen besluit inzake de kapitaalverhoging.

Om de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"Artikel 5. KAPITAAL

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

i4�gig11311

ion

Voor-behoudE aan he Belgisc Staatsbl.

" 130549 9"

Mod Word 11.1

In de bijlagers bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akf(ej E E R G E L E G D

GRIFFIE RFC;HTBANK VAN

Griffie

2 l RARE 2013

KOOPHANDEL TURNHOUT

De griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Het kapitaal bedraagt NEGENHONDERD DUIZEND EN VIJF EURO VIERENTWINTIG CENT (� ' 900.005,24).

Het is vertegenwoordigd door vijfenveertig duizend honderd en twee (45.102) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��nlvijfenveertig duizend honderd en tweede van het kapitaal vertegenwoordigen.

Van deze 45.102 aandelen zijn 27.062 aandelen ingedeeld als aandelen van klasse A en zijn 18.040 aandelen ingedeeld als aandelen van klasse B,"

7. Benoeming van nieuwe bestuurders.

De vergadering beslist als nieuwe bestuurders te benoemen:

- de beer REEKMANS Frank, met nationaal nummer 76.09.17-097.82, wonende te 3940 Hechtel-Eksel, Hoevestraat 23

- de heer VAN HAESENDONCK Frank Hendrik Michel Maria, met nationaal nummer 62.10.28-247.91, wonende te 2970 Schilde, Breeveld 41.

- de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ALIMA INVEST, met zetel te 2018 Antwerpen, Van Eycklei 6 bus 8.1, met ondernemingsnummer 0894.095.322. Voor deze vennootschap zal de heer VERBRUGGE Jan Irma Peter, met nationaal nummer 61.02.14-475.12, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zeedijk-Het Zoute 769 bus 12 optreden als vaste vertegenwoordiger in de zin van artikel 61�2 van het Wetboek van Vennootschappen.

- de heer GEERINCKX Dirk Isidoor Leonie Charles, met nationaal nummer 47.10.30-083.74, wonende te 2000 Antwerpen, Cockerillkaal 15 bus 51

- de heer DECKERS Bart Alfons Angeline, met nationaal nummer 72.05,17-423.32, wonende te 2290 Vorselaar, Zavelstraat 19.

- de heer KEERSMAEKERS Timo Vic, met nationaal nummer 76.01.10-081.58, wonende te 2440 Geel, Wilders 68.

Voornoemde heer Frank Reekmans, voornoemde vennootschap ALIMA INVEST, voornoemde heer Dirk Geerinckx, voornoemde heer Bart Deckers en voornoemde heer Timo Keersmakers worden alhier vertegenwoordigd door de heer VAN DEN BORG Tom Aim� Mario, met nationaal nummer 71.10.12-461.61, wonende te 2840 Rumst, Hondstraat 1 krachtens onderhandse volmachten de dato 6 maart 2013, 8 maart 2013, 11 maart 2013 en 14 maart 2013, welke volmachten in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zullen blijven.

Voomoemde heer Frank Van haesendonck wordt alhier vertegenwoordigd door de heer VANELSTRAETE Filip Cali, met nationaal nummer 67.12.23-337,76, wonende te 9870 Zulte, Hoevestraat 10 A krachtens onderhandse volmacht de dato 11 maart 2013, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

Voornoemde nieuw benoemde bestuurders, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaren hun mandaat te aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun mandaat wordt toegekend voor een periode van zes jaar.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering,

8. Volmacht voor de co�rdinatie van de statuten.

De vergadering verleent aan de geassocieerde notarissen Olivier Van Maele en Lien Couck aile machten om de geco�rdineerde tekst van de statuten van de vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen op de griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

9. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen.

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uitte voeren.

10. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Lopar, te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 13, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

STEMMING.

Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Lien Couck

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte

- de geco�rdineerde statuten

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz, van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

28/03/2013

��c

1,

Mod Word 11.1

rrn ~ I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsar : 0848.142.561

Benaming

(voluit) : THYLD

(verkort) :

NEERGELEGD

GRSIE RECHTBANK VAN

ttiMAR1 2013

KOOPHA TURNHOUT

De-griffi�r

*13049760*

Rechtsvoren : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : 2260 Oevel, Nijverheidsstraat 48

(volledig adres)

Onderwerp akte : KAPITAALSVERHOGING OMZETTING BVBA IN NV

Er blijkt uit een akte verleden voor geassocieerd notaris Lien Couck te Aalst op 12 maart 2013, ter registratie aangeboden, dat werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "THYLD" waarvan de zetel gevestigd is te 2260 Oevel, Nijverheidsstraat 48, met ondernemingsnummer 0848.142.561.

Na beraadslaging heeft de algemene vergadering met eenparigheid van stemmen, de volgende beslissingen genomen:

1. Splitsing van de bestaande 100 aandelen,

De vergadering beslist de bestaande 100 aandelen te splitsen in een verhouding van 186 nieuwe aandelen

voor 1 oud aandeel, zodat voortaan in de vennootschap 18.600 aandelen bestaan.

Bijgevolg worden voornoemde vennootschap NVV-LOGISTICS en voornoemde vennootschap ILD elk

eigenaar van 9.300 aandelen.

2. Kapitaalverhoging

a) Voorafgaande verslagen

De voorzitter leest de in de agenda aangekondigde verslagen voor en de aandeelhouders, verklaren sinds meer dan vijftien dagen een exemplaar van deze verslagen te hebben ontvangen, met name:

- het verslag opgesteld door KPMG Vias, vertegenwoordigd door de heer Joris Mertens, bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door de zaakvoerders aangesteld.

De conclusies van het verslag van KPMG Vias, vertegenwoordigd door de heer Joris Mertens, bedrijfsrevisor aangesteld door de zaakvoerder, worden hierna letterlijk weergegeven:

"De kapitaalverhoging door inbreng in natura bij de vennootschap Thyld BVBA door vennootschappen NVV Logistics BVBA en Industrial and Logistics Developments NV bestaat uit schuldvorderingen op rekening-courant van de vennootschap Thyld voor een bedrag van EUR 281.400,00. Daarnaast zal nog een inbreng in speci�n gebeuren voor een bedrag van EUR 144.303,24.

Op grond van ons nazicht, verklaren wij dat:

a) de verrichting werd nagezien in overeenstemming met de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte goederen evenals voor de toewijzing van het aantal uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de door de partijen weerhouden methode van waardering bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze waarderingsmethode leidt tenminste overeenkomt met het aantal en de fractiewaarde en desgevallend de agio, van de als tegenprestatie uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura niet overgewaardeerd is.

Ondergetekende wenst op te merken dat op de voorgenomen algemene vergadering die zal plaatvinden in februari 2013 de aandelen, voorafgaandelijk aan de kapitaalverhoging door inbreng in natura en inbreng in speci�n, zullen gesplitst worden waarbij 1 oud aandeel zal ingeruild worden voor 186 nieuwe aandelen, zonder vermelding van de nominale waarde. Hierdoor bedraag het aantal aandelen na splitsing, maar v��r kapitaalverhoging 18.600 aandelen.

De vergoeding van de inbreng in natura van EUR 281.400 bestaat uit 8.460 aandelen van de vennootschap Thyld, zonder vermelding van de nominale waarde.

Deze aandelen :

-hebben dezelfde rechten en plichten als de bestaande aandelen van Thyld;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

-zullen deelnemen in de resultaten van Thyld vanaf 13 februari 2013;

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting, of met andere woorden, dat ons verslag geen 'fairness opinion' is.

Dit rapport werd opgesteld in uitvoering van artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen in het kader van de kapitaalverhoging van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thyld door inbreng in natura en mag niet gebruikt worden voor andere doeleinden."

- het verslag opgesteld door de zaakvoerder overeenkomstig artikel 313 Wetboek van Vennootschappen. Dit verslag zal, samen met het verslag van voornoemde revisor in het dossier van ondergetekende notaris bewaard blijven.

b) kapitaalverhoging

!. Beslissing

Op basis van voornoemde verslagen beslist de vergadering om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met 425.703,24 euro om het van 18.600,00 euro op 444.303,24 euro te brengen door:

1/ inbreng door de naamloze vennootschap INDUSTRIAL AND LOGISTICS DEVELOPMENTS, afgekort �ILD", met zetel te 9052 Zwijnaarde, Gebuurtestraat 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Gent onder nummer 0818.718.404 van:

1� haar vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering in rekening-courant die zij heeft lastens de vennootschap THYLD, en dit tot beloop van 140.700,00 euro;

2� een geldsom van 72.151,62 euro;

2/ inbreng door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NW LOGISTICS, met zetel te 2260 Oevel, Nijverheidsstraat 48, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout onder nummer 0884.764.912 van:

1� haar vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering in rekening-courant die zij heeft lastens de vennootschap THYLD, en dit tot beloop van 140.700,00 euro;

2� een geldsom van 72.151,62 euro.

Voormelde inbrengen worden vergoed door de gezamenlijke creatie van in totaal 12.800 nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek aan de bestaande aandelen zijn en die vanaf de eerstvolgende gewone algemene vergadering in de uitgekeerde winst zullen deelnemen.

Deze nieuwe aandelen worden ais volgt volledig volgestort aan de inbrengers toegekend:

- 6.400 nieuwe aandelen aan voornoemde vennootschap ILD, waarvan 4230 nieuwe aandelen voor de inbreng van de schuldvordering in rekening-courant en 2.170 nieuwe aandelen voor de inbreng van de geldsom;

- 6.400 nieuwe aandelen aan voomoemde vennootschap NW-LOGISTICS, waarvan 4.230 nieuwe aandelen voor de inbreng van de schuldvordering in rekening-courant en 2.170 nieuwe aandelen voor de inbreng van de geldsom.

Il. Verwezenlijking van de inbreng

(1) Voornoemde vennootschap ILD, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te brengen in de vennootschap THYLD, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten als van de financi�le toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven:

1� een deel van haar vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering in rekening-courant die zij heeft lastens de vennootschap THYLD, en dit tot beloop van 140.700,00 euro;

2� een geldsom van twee�nzeventig duizend honderd eenenvijftig euro twee�nzestig cent (� 72.151,62);

De volledige volstorting in geld ten bedrage van 72.151,62 euro werd uitgevoerd op rekening nummer 0016923643-53 geopend bij BNP Paribas Fortis, op naam van de vennootschap, derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van 72.151,62 euro, zoals blijkt uit een attest door voornoemde instelling afgeleverd op 8 maart 2013 en waarvan het origineel in het dossier van de notaris zal blijven.

(2) Voornoemde vennootschap NW-LOGISTICS, vertegenwoordigd zoals voormeld, verklaart in te brengen in de vennootschap THYLD, nadat zij heeft verklaard volkomen op de hoogte te zijn zowel van de statuten ais van de financi�le toestand van de vennootschap en van de voorstellen die op de agenda van deze vergadering zijn ingeschreven:

1� een deel van haar vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering in rekening-courant die zij heeft lastens de vennootschap THYLD, en dit tot beloop van 140.700,00 euro;

2� een geldsom van twee�nzeventig duizend honderd eenenvijftig euro twee�nzestig cent (� 72.151,62);

De volledige volstorting in geld ten bedrage van 72.151,62 euro werd uitgevoerd op rekening nummer 0016923643-53 geopend bij BNP Paribas Fortis, op naam van de vennootschap, derwijze dat deze laatste vanaf heden en uit dezen hoofde beschikt over een som van 72.151,62 euro, zoals blijkt uit een attest door voornoemde instelling afgeleverd op 8 maart 2013 en waarvan het origineel in het dossier van de notaris zal blijven.

III. Vaststelling van de daadwerkelijke verwezenlijking van de kapitaalverhoging

De voorzitter stelt vast en verzoekt ondergetekende notaris te akteren dat ingevolge voornoemde besluiten de kapitaalverhoging definitief is, waarbij het kapitaal daadwerkelijk op 444.303,24 euro wordt gebracht en is vertegenwoordigd door 31.400 identieke en volledig volgestorte aandelen, zonder nominale waarde.

3. Indeling van de aandelen in twee klassen.

De vergadering beslist de 31.400 aandelen in de vennootschap THYLD als volgt in twee klassen in te delen:

, Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge 3 - van de 15.700 aandelen die toebehoren aan voornoemde vennootschap ILD worden 13.531 aandelen ingedeeld in aandelen van klasse A en worden 2.169 aandelen ingedeeld in aandelen van klasse B; van de 15.700 aandelen die toebehoren aan voornoemde vennootschap NW-LOGISTICS worden 13.531 aandelen ingedeeld in aandelen van klasse A en worden 2.169 aandelen ingedeeld in aandelen van klasse B. Bijgevolg zijn in de vennootschap THYLD in totaal 27.062 aandelen ingedeeld ais aandelen van klasse A en in totaal 4.338 aandelen ingedeeld als aandelen van klasse B.

4. Omzetting

a) Verslaggeving

De vergadering ontslaat de voorzitter van het voorlezen van het verslag opgemaakt door de zaakvoerder, dat het voorstel tot omzetting van de vennootschap toelicht, en van het verslag opgemaakt door KPMG Vias, vertegenwoordigd door de heer Joris Mertens, bedrijfsrevisor, over de staat waarop het actief en passief van de

vennootschap werden samengevat, afgesloten per 13 februari 2013. .

De vennoten erkennen kennis te hebben genomen van deze beide verslagen.

Het verslag van de zaakvoerder, de staat van activa en passiva afgesloten per 13 februari 2013 en het verslag opgemaakt door de bedrijfsrevisor worden in het dossier van ondergetekende notaris bewaard.

De besluiten van het verslag van KPMG Vias, vertegenwoordigd door de heer Joris Mertens, bedrijfsrevisor, luiden ais volgt:

"Wij verklaren een nazicht te hebben uitgevoerd van de aan ons voorgelegde staat van activa en passiva van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thyld, afgesloten op 13 februari 2013 met een balanstotaal van EUR 895.249,82 en een eigen vermogen van EUR -42,778,54, in het kader van de omzetting van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Thyld naar een naamloze vennootschap.

Onze werkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij de omzetting van een vennootschap, zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva opgemaakt door het bestuursorgaan van de vennootschap, heeft plaatsgehad,

Op basis van ons nazicht zijn wij van mening dat:

-Uit onze werkzaamheden is niet gebleken dat er enige overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad. Het netto-actief van de vennootschap, vastgesteld in de staat van activa en passiva, voor een bedrag van EUR -42.778,54 is kleiner dan het maatschappelijk kapitaal. Het verschil met het maatschappelijk kapitaal van EUR 18.600, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt EUR 61.378,54, Bovendien is het netto-actief EUR 104.278,54 lager dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Op straffe van aansprakelijkheid van de zaakvoerders kan de verrichting slechts plaatsvinden mits bijkomende inbreng van buiten uit.

Het maatschappelijk kapitaal, vermeld in de staat van activa en passiva, bedraagt EUR 18.600,00 en is EUR 42.900,00 EUR kleiner dan het minimumkapitaal vereist voor de oprichting van een naamloze vennootschap.

Het bestuursorgaan werd ingelicht dat de vennootschap onder haar nieuwe rechtsvorm in een situatie verkeert die leidt tot de naleving van de artikelen 634 van het Wetboek van vennootschappen.

Dit verslag werd opgesteld in uitvoering van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen in het kader van de omzetting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar een naamloze vennootschap zoals hierboven beschreven, en mag niet worden gebruikt voor andere doeleinden."

b) Omzetting

De vergadering beslist de vorm van de vennootschap te wijzigen zonder verandering van haar rechtspersoonlijkheid, en de vorm van een naamloze vennootschap aan te nemen.

Het kapitaal en de reserves blijven dezelfde, zo ook alle activa en passiva, de afschrijvingen, de waardeverminderingen en vermeerderingen, en de naamloze vennootschap zal de boeken en de boekhouding die door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werd gehouden, voortzetten,

De naamloze vennootschap behcudt het ondernemingsnummer 0848.142.561 waaronder de vennootschap is gekend.

De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva van de vennootschap afgesloten per 13 februari 2013.

Alle verrichtingen die sedert deze datum werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid werden verondersteld verricht te zijn voor de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat het opmaken van de maatschappelijke rekeningen betreft.

c) aanneming van de statuten van de naamloze vennootschap

De vergadering beslist een volledig nieuwe tekst van statuten van de naamloze vennootschap aan te

nemen, rekening houdend met de wijzigingen die voorafgaan en waarvan de tekst als volgt luidt:

HOOFDSTUK I - NAAM - ZETEL - DOEL DUUR

Artikel 1. NAAM

De vennootschap heeft de vorm van een naamloze vennootschap. Zij draagt de naam "THYLD".

Artikel 2, ZETEL

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2260 Oevel, Nijverheidsstraat 48.

Hij kan verplaatst worden binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied en het tweetalig gebied Brussel hoofdstad bij enkel besluit van de raad van bestuur, die over aile machten beschikt om de wijziging van dit artikel die hieruit voortvloeit op authentieke wijze vast te stellen en bekend te maken in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

z De vennootschap mag ook, bij enkel besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, agentschappen, ateliers, opslagplaatsen en bijhuizen oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, zowel in Belgi� als in het buitenland.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge De vennootschap mag, bij enkel besluit van de raad van bestuur, exploitatiezetels oprichten of opheffen wanneer en waar zij het nodig acht, voor zover dit geen wijziging veroorzaakt inzake het op de vennootschap toepasselijke taalregime,

Artikel 3. DOEL

A. De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� ais in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, en op de manier die haar het meest geschikt lijkt alle activiteiten welke op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zowel in het geheel als gedeeltelijk, betrekking hebben op:

- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, van alle eigendommen, goederen, en rechten zonder enige uitzondering, zo wel roerende als onroerende en omvattende;

- De studie en de uitvoering van aile mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, ais algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties,

- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle mogelijke onroerende goederen en rechten.

- Alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enzovoort; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort.

- De aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen; en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen,

- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van alle mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan.

- De organisatie, waaronder ter beschikking stelling, van personeel, van ondersteunende diensten als receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkplekinrichting en - uitrusting;

- Het onderzoek en de ontwikkeling, de productie, de verkoop, de verhuur, de consultancy, de expertise, het onderhoud, de import en export, en de vertegenwoordiging van aile softwareproducten en materiaal betreffende het domein van de informatica en van de kantoorinformatica en in het algemeen van het bewerken van de infomiatie alsmede aile andere activiteiten die er gewoonlijk mee gepaard gaan.

- Dienstverlening op het vlak van informatica, het verstrekken van softwareoplossingen; consultancy in verbetering van de productieprocessen en aangaande informatica infrastructuur.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval verlenen, haar roerende goederen in pand geven of haar onroerende goederen in hypotheek geven, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen.

B. Verder heeft de vennootschap tot doel:

1. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustri�le en financi�le ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

3. De engineering, ontwikkeling, commercialiseren, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen: materieel, machines en outillage. De vennootsohap mag tot verwezenlijking van haar doel alle handelingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derde personen of in samenwerking met deze laatsten.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financi�le, industri�le, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden.

" Zij mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger.

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerci�le of financi�le handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, zowel in Belgi� als in het buitenland.

De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden ge�nterpreteerd in de meest uitgebreide zin.

Artikel 4. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur.

HOOFDSTUK II - KAPITAAL-AANDELEN

Artikel 5. KAPITAAL

Het kapitaal bedraagt VIERHONDERD VIERENVEERTIG DUIZEND DRIEHONDERD DRIE EURO VIERENTWINTIG CENT (� 444.303,24).

Het is vertegenwoordigd door ��nendertig duizend vierhonderd (31.400) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde, die elk ��nf��nendertigduizend vierhonderdste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Van deze 31.400 aandeien zijn 27,062 aandelen ingedeeld als aandelen van klasse A en zijn 4.336 aandelen ingedeeld als aandelen van klasse B. .

Artikel 6.OPROEPING TOT BIJSTORTING

De stortingen op de niet volledig volgestorte aandelen moeten gebeuren op plaats en datum bepaald door de raad van bestuur, die hierover alleen mag beslissen; de uitoefening van de lidmaatschapsrechten toekomende aan deze aandelen wordt geschorst zolang de stortingen, behoorlijk opgevraagd en invorderbaar, niet zijn gedaan.

De raad van bestuur kan, na een ingebrekestelling bij aangetekend schrijven dat gedurende een maand zonder gevolg is gebleven, de aandeelhouders vervallen verklaren en de aandelen waarop de stortingen niet zijn gebeurd verkopen, hetzij rechtstreeks aan de andere aandeelhouders, hetzij door tussenkomst van een effectenmakelaar. In dit geval wordt de prijs van de overdracht vastgesteld op basis van het netto-actief van de vennootschap zoals dit blijkt uit de laatste balans door de aandeelhouders goedgekeurd, De betaling moet geschieden volgens de voorwaarden door de raad van bestuur vastgesteld.

Artikel 7, AARD VAN DE AANDELEN

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer.

Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n eigenaar per effect. Indien meerdere personen rechten hebben met betrekking tot eenzelfde aandeel, zal de uitoefening van de eraan verbonden rechten geschorst worden tot ��n enkele persoon is aangeduid als eigenaar van de titel tegenover de vennootschap.

Artikel 8. OVERDRACHT VAN AANDELEN

Met betrekking tot de overdracht van aandelen verwijzen de partijen naar de tussen hen gesloten aandeelhoudersovereenkomst.

HOOFDSTUK III. BESTUUR EN CONTROLE

Artikel 9. SAM>~NSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit ten minste het wettelijk vereist minimum aantal leden, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen.

Zij zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de aftredende bestuurders neemt een einde onmiddellijk na de algemene vergadering die tot de nieuwe benoeming is overgegaan,

De Raad van Bestuur benoemt onder zijn leden een voorzitter. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is zij verplicht ��n of meer natuurlijke personen aan te duiden die individueel dan wel gezamenlijk bevoegd zullen zijn om haar te vertegenwoordigen voor alle handelingen die dit bestuur betreffen.

Artikel 10. BIJEENKOMSTEN - BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING

De Raad van Bestuur komt bijeen telkens het belang van de vennootschap het vereist of telkens twee bestuurders het aanvragen, en dit na bijeengeroepen te zijn door, en onder het voorzitterschap van zijn voorzitter, of bij diens verhindering door zijn plaatsvervanger.

Behalve in geval van overmacht, kan de Raad van Bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien ten minste de helft van zijn leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet vervuld is kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien ten minste twee bestuurders tegenwoordig of vertegenwoordigd zijn.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met absolute meerderheid der stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van ��n of meer onder hen, met de meerderheid van de andere bestuurders. Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend, tenzij de raad uit slechts twee leden bestaat,

De vergaderingen worden gehouden op de plaats die in de oproepingsbrieven wordt bepaald.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

Iedere verhinderde of afwezige bestuurder kan schriftelijk, telegrafisch, per telex, fax of e-mail volmacht verlenen aan een andere bestuurder om hem op de vergadering te vertegenwoordigen en in zijn plaats rechtsgeldig te stemmen.

De opdrachtgever wordt in dit geval geacht aanwezig te zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur genomen worden bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.

De beslissingen van de Raad van Bestuur worden opgetekend in notulen die ondertekend worden minstens door de meerderheid van de aanwezige leden.

Deze notulen worden in een bijzonder register geschreven of ingelast.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door een bestuurder.

Artikel 11. BESTUURSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van een of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad aan ��n of meer bestuurders, directeurs of volmachtsdragers, al dan niet aandeelhouders, delegeren.

De raad, evenals de gevolmachtigden voor het dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan ��n of meer personen van hun keus toekennen.

Artikel 12. VERTEGENWOORDIG1NGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt voor het gerecht en in akten met inbegrip van deze voor dewelke de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd,

hetzij door ��n bestuurder die de aandeelhouders van de aandelen klasse A vertegenwoordigt,

hetzij binnen het kader van het dagelijks bestuur, door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Indien deze persoon tevens bestuurder is van de vennootschap, zal hij de titel van gedelegeerd-bestuurder dragen.

Ze is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzonder gevolmachtigden, Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

Artikel 13, CONTROLE

Elke aandeelhouder heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet, of zolang de algemene vergadering die op om het even welk ogenblik een commissaris mag benoemen, er geen benoemd heeft.

HOOFDSTUK IV. ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERINGEN

Artikel 14. DATUM

De jaarvergadering zal gehouden worden op de eerste vrijdag van juni om 16.00 uur. Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

Een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering mag bijeengeroepen worden telkens als het belang van de vennootschap zulks vereist.

Deze algemene aandeelhoudersvergaderingen mogen bijeengeroepen worden door de raad van bestuur of de commissarissen en moeten bijeengeroepen worden op aanvraag van de aandeelhouders die ��n/vijfde van het kapitaal vertegenwoordigen. De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden gehouden op de zetel van de vennootschap of op iedere andere plaats in de oproepingsbrief of op andere wijze medegedeeld,

Artikel 15. OPROEPING

Vermits alle aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde, worden volstaan. Deze brieven worden, minimum vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, gezonden.

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de aandeelhouders, de bestuurders en, in voorkomend geval, de commissarissen, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De aandeelhouder, bestuurder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een aandeelhouder, bestuurder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel 16. VERTEGENWOORDIGING

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering doen vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder, De volmachten mogen schriftelijk, per telegram, telex of telecopie gegeven worden en worden neergelegd op het bureau van de vergadering.

De Raad van Bestuur mag evenwel de vorm van de volmachten bepalen en eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd vijf volle dagen voor de algemene vergadering.

Artikel 17, AANWEZIGHEIDSLIJST

Alvorens aan de vergadering deel te nemen zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, te ondertekenen.

Artikel 18. BUREAU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

De algemene aandeelhoudersvergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter van de Raad van

Bestuur of, in geval van afwezigheid van deze laatste, door een bestuurder door diens collega's aangeduid, of door een lid van de vergadering door deze laatste aangeduid. De voorzitter van de vergadering duidt de secretaris aan. Indien het aantal aanwezige personen het toelaat, duidt de vergadering twee stemopnemers aan op voorstel van de voorzitter. De verslagen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en de aandeelhouders die zulks wensen, Deze verslagen worden in een speciaal register bijgehouden. De volmachten worden gehecht aan de verslagen van de vergaderingen waarvoor zij zijn gegeven.

Artikel 19. BERAADSLAGING

De algemene aandeelhoudersvergadering kan geldig beraadslagen, onverschillig welk het aantal

vertegenwoordigde aandelen is, behoudens in de gevallen waarvoor de wet een bepaald aanwezigheidsquorum

vereist,

Over niet in de agenda begrepen punten kan slechts beraadslaagd worden in een vergadering wanneer alle

personen die opgeroepen dienen te worden aanwezig of vertegenwoordigd zijn en mits daartoe met

��nparigheid van stemmen besloten wordt,

Artikel 20. STEMRECHT

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel 21. MEERDERHEID

Behalve in de bij de wet bepaalde gevallen worden de beslissingen ongeacht het aantal der op de

vergadering bijeengebrachte aandelen, genomen bij meerderheid der stemmen waarmede aan de stembeurt

wordt deelgenomen. Een onthouding wordt als een negatieve stem beschouwd.

Artikel 22. PROCESSEN-VERBAAL

De afschriften of uittreksels van de verslagen die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd,

worden ondertekend door een bestuurder.

HOOFDSTUK V - BOEKJAAR-JAARREKENINGEN-DIVIDENDEN-WI NSTVERDELI NG

Artikel 23. E3OEKJAAR - BESCHEIDEN

Het boekjaar begint op ��n januari en eindigt op ��nendertig december van hetzelfde jaar.

De bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde wettelijke bepalingen.

Artikel 24. WINSTVERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt vastgesteld overeenkomstig de wettelijke bepalingen terzake.

Van de netto-winst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

��n/tiende van het kapitaal bedraagt,

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de netto-winst.

Artikel 25, INTERIMDIVIDEND

De Raad van Bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen,

HOOFDSTUK VI - ONTBINDING EN VEREFFENING,

Artikel 26. VEREFFENING

Bij ontbinding worden ��n of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering, Is daaromtrent

niets beslist, dan worden de in functie zijnde bestuurders ais vereffenaars beschouwd. Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikelen 185, 186 en 187 van het Wetboek van Vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan evenwel ten alle tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort herstellen de vereffenaars het evenwicht, hetzij

door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijk betalingen te doen.

HOOFDSTUK VII - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 27. Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt uitdrukkelijk verwezen naar de

wettelijke bepalingen terzake,

d) ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, en verlening van kwijting

De vergadering aanvaardt het ontslag van de zaakvoerders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, te weten:

- de heer THYS Dirk Guy Alfons, geboren te Geel op 8 oktober 1968, nationaal nummer 68.10.08-231.57, wonende te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Vinkendreef 10.

- mevrouw VERSMISSEN Nadine Jeannine Jozef Germaine, geboren te Turnhout op 18 maart 1969, nationaal nummer 69.03.18-040.17, wonende te 2460 Kasterlee, Vinkendreef 10.

- de heer ULENS Kris Lode Maurits, geboren te Gent op 9 maart 1971, nationaal nummer 71.03.09-029,49, wonende te 9000 Gent, Prinses Clementinalaan 88.

- de heer VERHAVERT Bart Hendrik Leo, geboren te Dendermonde op 7 augustus 1971, nationaal nummer 71.08.07-395.69, wonende te 1745 Opwijk, Millenniumstraat 14.

De vergadering verleent volledige kwijting aan voomoemde ontslagen zaakvoerders,

e) benoeming van de bestuurders van de naamloze vennootschap De vergadering beslist te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap: - de heer Dirk Thys, voornoemd.

a

r Voor-

. behouden

" aan het

Belgisch

Staatsblad

- mevrouw Nadine Versmissen, voornoemd.

- de heer VANELSTRAETE Filip Carl, met nationaal nummer 67,12.23-337,76, wonende te 9870 Zulte, Hoevestraat 10 A.

- de heer Bart Verhavert, voornoemd.

Voornoemde heer Dirk Thys en voomoemde mevrouw Nadine Versmissen worden alhier vertegenwoordigd door voornoemde heer Filip Vanelstraete krachtens onderhandse volmacht de dato 11 maart 2013, welke volmacht in het dossier van ondergetekende notaris bewaard zal blijven.

Voornoemde nieuw benoemde bestuurders zijn aanwezig of vertegenwoordigd zoals voormeld -, verklaren hun mandaat te aanvaarden, en bevestigen niet getroffen te zijn door een maatregel die zich hiertegen verzet. Hun mandaat wordt toegekend voor een periode van zes jaar.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen, behoudens andersluidende beslissing van de algemene vergadering.

5. Machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen beslissingen

De vergadering verleent een bijzondere machtiging aan de raad van bestuur om de voorgaande

beslissingen uit te voeren.

6. Volmacht voor de administratieve formaliteiten

De vergadering verleent bijzondere volmacht aan de naamloze vennootschap Lopar, te 2260 Westerlo, Nijverheidsstraat 13, evenals aan haar bedienden, aangestelden en lasthebbers, om, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag bij de BTW, Ondememingsloket, Sociale Verzekeringskas en de directe belastingen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/03/2013 - Annexes du Moniteur belge STEMMING.

Al deze besluiten werden elk afzonderlijk, achtereenvolgend en met algemeenheid van stemmen genomen.

Voor ontledend uittreksel

Notaris Lien Couck

Tegelijk hiermede neergelegd:

- de expeditie van de akte

- verslag bedrijfsrevisor en verslag zaakvoerder betreffende de kapitaalverhoging (in ��n bundel)

- verslag bedrijfsrevisor, staat van activa en passiva dd. 13/02/13 en verslag zaakvoerder in het kader van

de omzetting van de vennootschap (in ��n bundel)

Op de laatste blz. vsn Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

31/08/2012

�� mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

*iaiasys0,

Ondememingsnr: O $ I $ . ~ �2 . S64 'Benaming (voluit) : THYLD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Nijverheidsstraat 48

2260 Westerlo (Oevel)

Onderwerp akte : BVBA: oprichting

Tekst

Opgericht bij akte verleden voor geassocieerd notaris Philippe Goossens te Grobbendonk op 20,

augustus 2012.

1. Oprichters.

a. De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "NW-LOGISTICS", met maatschappelijke zetel te 2260 Westerlo (Oevel), Nijverheidsstraat 48, BTW BE 0884.764.912 RPR Turnhout.

Opgericht blijkens akte verleden voor notaris Michel Eyskens te Oud Turnhout op 3

november 2006, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 14 november nadien, onder nummer 2006-11-14/0172109.

b. De naamloze vennootschap "INDUSTRIAL AND LOGISTICS DEVELOPMENTS", afgekort "ILD", met maatschappelijke zetel te 9052 Zwijnaarde, Gebuurtestraat 2, BTW BE 0818.718.404 RPR Gent.

Opgericht blijkens akte verleden voor geassocieerd notaris Wim Vanberghen te Oud-Turnhout op 11 september 2009, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 september nadien, onder nummer 2009-09-3010137540.

Waarvan de statuten voor de laatste maal gewijzigd werden bij akte verleden voor geassocieerd notaris Kristel Deflander te Oud-Turnhout op 5 juli 2011, gepubliceerd in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 19 juli nadien, onder nummer2011-07-1910110610.

2. Naam.

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid is opgericht onder de naam "THYLD",

3. Duur.

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde duur te rekenen vanaf heden.

4. Zetel.

De vennootschap is gevestigd te 2260 Westerlo (Oevel), Nijverheidsstraat 48.

5. Doel.

A, De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alleen of in participatie met derden, en op de manier die haar het meest geschikt lijkt aile activiteiten welke op rechtstreekse of onrechtstreekse manier, zowel in het geheel als gedeeltelijk, betrekking hebben op:

- Het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen, van alle eigendommen, goederen en rechten zonder enige uitzondering, zo wel roerende als onroerende en omvattende;

- De studie en de uitvoering van alle mogelijke particuliere en openbare bouwwerken, als algemene aannemer of in onderaanneming, het ontwerp en de bouw van alle mogelijke gebouwen en bouwsels, de studie en de uitvoering van binnen- en buitendecoraties.

- Het verwerven van alle mogelijke terreinen, het bouwen van openbare en particuliere

gebouwen, de aankoop, de verkoop, de verhuring, de verdeling en de verkaveling van alle

mogelijke onroerende goederen en rechten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto,: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

- Alle werkzaamheden met betrekking tot de verdeling van water, gas, elektriciteit, enz.; de vaststelling en exploitatie van alle mogelijke transportmiddelen, havens, kanalen, wegen, enzovoort.

- De aankoop, de verkoop, de verhuring, de invoer en de uitvoer van alle mogelijke materialen, goederen, toestellen en materieel, noodzakelijk voor de bouw, het onderhoud, het herstel en de vernieuwing van gebouwen.

- De voorbereiding, de opstelling en het afsluiten, zowel als mandataris als voor eigen rekening, van aile mogelijke overeenkomsten voor openbare of particuliere werken of leveringen en het uitvoeren van alle verrichtingen die daarmee gepaard gaan.

- De organisatie, waaronder ter beschikking stelling van personeel, van ondersteunende diensten als receptie, informatievoorziening, catering, beveiliging, bewaking, inkoop, logistiek, werkpiekinrichting en uitrusting;

- Het onderzoek en de ontwikkeling, de productie, de verkoop, de verhuur, de consultancy, de expertise, het onderhoud, de import en export, en de vertegenwoordiging van aile softwareproducten en materiaal betreffende het domein van de informatica en van de kantoorinformatica en in het algemeen van het bewerken van de informatie alsmede alle andere activiteiten die er gewoonlijk mee gepaard gaan.

- Dienstverlening op het vlak van informatica, het verstrekken van software oplossingen; consultancy in verbetering van de productieprocessen en aangaande informatica infrastructuur.

- Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren, onder om het even welke vorm; in dit kader kan zij zich ook borg stellen, haar aval verlenen, haar roerende goederen in pand geven of haar onroerende goederen in hypotheek geven, in de meest ruime zin, alle handels- en financi�le operaties verrichten behalve die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondernemingen,

B. Verder heeft de vennootschap tot doel:

1. De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in handelsindustri�le en financi�le ondernemingen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels.

2. Het beheer en toezicht voeren over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook.

3. De engineering, ontwikkeling, commercialiseren, vertegenwoordiging, dienstverlening met betrekking tot alle roerende goederen: materieel, machines en outillage. De vennootschap mag tot verwezenlijking van haar doel alle handelingen stellen, zo voor eigen rekening als voor rekening van derde personen of in samenwerking met deze laatsten.

Zij mag in het kader van haar activiteit alle roerende, onroerende, financi�le industri�le, hypothecaire verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar doel en die van aard zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, Zij mag tevens door middel van inbreng, fusie, inschrijving of op om het even welke andere wijze deelnemen aan alle ondernemingen, verenigingen, vennootschappen, die een gelijkaardig of bijhorend doel nastreven of die eenvoudig nuttig zijn tot de algehele of gedeeltelijke verwezenlijking van haar maatschappelijk doel.

Deze activiteiten kunnen uitgeoefend worden voor eigen rekening, als voor derden, in consignatie, in commissie, als tussenpersoon of als vertegenwoordiger,

Daartoe mag de vennootschap, voor eigen rekening of voor rekening van derden, alle roerende en onroerende, commerci�le of financi�le handelingen stellen, die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk met het doel van de vennootschap verband houden of de verwezenlijking van dit doel kunnen bevorderen, zowel in Belgi� als in het buitenland. De vennootschap zal derhalve bevoegd zijn alle handelingen te stellen die daartoe noodzakelijk, nuttig of zelfs alleen bevorderlijk zijn.

De vennootschap mag deelnemen aan de bedrijvigheid van andere vennootschappen met hetzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel en dit door inbreng, versmelting of hoe dan ook. Voorafgaande opsomming is enkel verklarend en niet beperkend en dient te worden ge�nterpreteerd in de meest uitgebreide zin,

6. Kapitaal en aandelen.

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt achttienduizend zeshonderd euro.

Het is vertegenwoordigd door 100 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een

fractiewaarde van 11100ste van het kapitaal.

7. Wijze waarop het maatschappelijk fonds is gevormd.

V�or- behouden aafl het~+ Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/08/2012 - Annexes du Moniteur belge

De verschijners verklaren en erkennen dat het gehele kapitaal is geplaatst en dat alle aandelen werden volgestort door:

1. De besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid "NW-LOGISTICS", voornoemd,

voor vijftig aandelen; 50

2. De naamloze vennootschap "INDUSTRIAL

AND LOGISTICS DEVELOPMENTS", voornoemd,

voor vijftig aandelen; 50

TOTAAL: honderd aandelen 100

De vennootschap beschikt uit dien hoofde vanaf heden over een bedrag van achttienduizend zeshonderd euro,

8. Bestuur en vertegenwoordiging.

Voor de duur van haar bestaan zal de vennootschap bestuurd worden door ��n of meer zaakvoerders,

al dan niet vennoot.

Iedere zaakvoerder heeft de meest uitgebreide bevoegdheid om alleen alle handelingen te

stellen die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel, met

uitzondering van die handelingen, waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering

bevoegd is.

Hij vertegenwoordigt alleen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser en verweerder.

9, Algemene vergadering,

De gewone algemene vergadering van de vennoten, jaarvergadering genoemd, moet ieder jaar worden

bijeengeroepen op de eerste vrijdag van juni om 16.00 uur .

10. Boekjaar,

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op ��n januari en eindigt op eenendertig december van

ieder jaar.

11. Batig saldo winstverdeling.

Het batig slot van de resultatenrekening nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit. Deze winst wordt jaarlijks als volgt verdeeld :

- vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van een wettelijke reserve. Deze voorafname is niet meer verplicht wanneer deze reserve ��n/tiende heeft bereikt van het kapitaal. Ze wordt opnieuw verplicht indien om welke reden ook de reserve is aangetast.

- het saldo wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen. De uitbetaling van deze dividenden zal gebeuren op plaats en datum door de zaakvoerders te bepalen. Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd.

12. Eerste boekjaar eerste iaarvergadering. "

Het eerste boekjaar loopt vanaf de verkrijging van rechtspersoonlijkheid tot 31 december

2013.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in 2014.

13. Benoeming zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger.

Tot zaakvoerders van de vennootschap worden benoemd: . 1, De heerTHYS Dirk Guv Alfons, geboren te Geel op 8 oktober 1968, rijksregisternummer 68.10.08-231.57, wonende te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Vinkendreef 10;

2. Mevrouw VERSMISSEN Nadine Jeannine Jozef Germaine, geboren te Turnhout op 18 maart 1969, rijksregistemummer 69.03,18-040.17, wonende te 2460 Kasterlee (Lichtaart), Vinkendreef 10;

3. De heer ULENS Kris Lode Maurits, geboren te Gent op 9 maart 1971, rijksregisternummer 71.03.09-029.49, wonende te 9000 Gent, Prinses Clementinalaan 88;

4. De heer VERHAVERT Bart Hendrik Leo, geboren te Dendermonde op 7 augustus 1971,

rijksregisternummer 71.08.07-395.69, wonende te 1745 Opwijk, Millenniumstraat 14.

Tot vaste vertegenwoordiger van de vennootschap wordt benoemd: de heer Dirk Thys,

voornoemd.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

Philippe Goossens.

Geassocieerde notaris.

In bijlage: eensluidend afschrift.

mod 11.1

Vo6r-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

A

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 09.07.2015 15291-0288-016
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.06.2016, NGL 18.07.2016 16328-0382-018

Coordonnées
WOW-PROJECTS

Adresse
NIJVERHEIDSSTRAAT 13 2260 WESTERLO

Code postal : 2260
Localité : WESTERLO
Commune : WESTERLO
Province : Anvers
Région : Région flamande

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées WOW-PROJECTS

Coordonnées
WOW-PROJECTS