10/02/2014
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 8 - 0 1 - 2 0 1 1 i
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P 3 " I N ~ _ t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 7 . 9 7 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : W P M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e c h t e s t r a a t l 9 A
2 5 8 0 P u t t e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l v e r h o g i n g - u i t g i f t e a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e
E r b l i j k t u l t e e n P V v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s t e
M e c h e l e n d d 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 m e t a l s r e g i s t r a t i e r e l a a s : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g e n t e M e c h e l e n l e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 b o e k 5 / 9 9 2 , b l a d 4 9 v a k 0 9 , o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g ; e u r o d e e a . O n t v a n g e r , g e t e k e n d , K O E N D E C O S T E R " d a t d e s t a t u t e n v a n d e b v b a W P M A N A G E M E N T , m e t : z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , R e c h t e s t r a a t 1 9 A , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 7 2 7 . 9 7 3 , R P R M e c h e l e n , g e w i j z i g d w e r d e n e n m e e r b e p a a l d
K e n n i s n a m e v e r s l a g e n
a ) V e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 3 2 v a n h e t W e t b o e k ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t v o o r t z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n ' u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e w o r d e n o v e r w o g e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) V e r s l a g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 m e i 2 0 1 3
K a p i t a a l v e r h o g i n g m e t v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w i n t i g ( ¬ 4 0 . 9 2 0 ) , o m h e t k a p i t a a l v a n ' a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 ) t e v e r h o g e n t o t n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d ; v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o ( ¬ 5 9 . 5 2 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d ; e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 . 3 6 4 ) a a n d e l e n b e n e d e n ' d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e o u d e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e s o o r t .
B a n k a t t e s t
V o o m o e m d e b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g , o n d e r n u m m e r B E 0 6 7 4 5 0 6 9 3 6 9 7 2 2 b i j K B C B a n k g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e g e v e n d o o r v e r n o e m d e i n s t e l l i n g o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- A a n p a s s i n g a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n :
A r t i k e l 5 . B e l o o p v a n h e t k a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w i n t i g e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g ( 1 . 5 5 0 ) a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r V e r s c h a e r e n & M e r t e n s B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , B a t t e l s e s t e e n w e g 2 8 6 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e ; a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n b e t r e k k i n g h e b b e n d o p o n d e r h a v i g e b e s l i s s i n g e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 7 m e i 2 0 1 3 e n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2013 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 05.11.2013 13657-0519-016
02/10/2013
ÿþM o d w a d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 9 5 0 3 *
1 N E E R G E L E G D
2 3 x 0 0 - 2 0 1 3
n E a r e ! K a 7
K O O P H A N D E L t e ) M e t i l l e h 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 7 . 9 7 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W P M A N A G E M E N T ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e c h t e s t r a a t 1 9 a t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l : r e c h t z e t t i n g .
O n d e r g e t e k e n d e P e e t e r s W i m , z a a k v o e r d e r v a n d e B V B A W P M a n a g e m e n t b e v e s t i g t d a t z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a l s d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 1 / 0 8 / 2 0 1 3 i s v e r p l a a t s t
n a a r : R e c h t e s t r a a t 1 9 a t e 2 5 8 0 P u t t e ï , p . v . 2 2 2 0 H e i s t - O p - D e n - b e r g
T o t z o v e r d e z e r e c h t z e t t i n g .
P e e t e r s W i m
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2013
ÿþ M o d W o r d 7 7 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
3 ' 0 - 0 8 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E H B A N K v a n K O O P H A N D E n C H E L E N
1 1 A u i
* 1 3 1 3 8 5 8 5 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 7 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W P M A N A G E M E N T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o u d e w i j n l a a n 5 4 t e 2 2 2 0 H e l s t - o p - d e n - B e r g ,
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e - e n u i t b a t i n g s z e t e l .
A G E N D A
V E R P L A A T S I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E - E N D E U I T B A T I N G S Z E T E L
B E S P R E K I N G E N B E S L I S S I N G
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 / 0 8 / 2 0 1 3 w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a l s d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 1 / 0 8 / 2 0 1 3 t e v e r p l a a t s e n :
v a n : B o u d e w i j n l a a n 5 4 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
n a a r : R e c h t e s t r a a t 1 9 a t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
P e e t e r s W i m
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t a . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.05.2013, NGL 25.07.2013 13356-0010-013
20/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.05.2012, NGL 13.08.2012 12409-0119-014
11/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o
a a n
B e l g S t a a t
0 1 - 0 1 - 2 0 1 1
- L G I S ~ I - t S ï A A T S E 2 L B E S T C i u R
2 7 - i 2 - 2 0 1 1
" G ' F i G r e i ~ ; p A N % C v a n
I v ~
I N i N i ~ i u ~ i i i ~ i i m i n ~ W U W n ~ i w
* 1 2 0 0 9 9 0 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 7 2 7 . 9 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W P M A N A G E M E N T
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o s s e s t r a a t 2 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l e n u i t b a t i n g s z e t e l
A g e n d a :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r p l a a t s i n g v a n z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a l s d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 . B e s p r e k i n g e n b e s l i s s i n g :
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e r b e s l i s t o m z o w e l d e m a a t s c h a p p e l i j k e - a l s d e u i t b a t i n g s z e t e l v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 1 o v e r t e b r e n g e n
v a n : B o s s e s t r a a t 2 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g
n a a r : B o u d e w i j n l a a n 5 4 t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g .
G e e n v e r d e r e p u n t e n o p d e d a g o r d e , z o w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n .
P e e t e r s W i m
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 20.05.2011, NGL 07.07.2011 11275-0231-014
28/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 21.05.2010, NGL 22.06.2010 10203-0253-017
01/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.05.2009, NGL 23.06.2009 09291-0190-014
30/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.05.2008, NGL 24.06.2008 08287-0165-011
23/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 16.06.2015 15186-0304-012
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 20.05.2016, NGL 22.06.2016 16214-0233-012