02/01/2014
ÿþ ~ ! M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 e 1 1 1 1 1 1 1 1
N E E R G E L E G D
1 8 1 2 2 0 1 3
. . . _ . . , .
f + + ~ ~ ~ ~ . , s ~ ~ ^ ^ ! l ~ f S - ± ? ^ ~ C 1 i a ~ ~ ~ I ~ l ~ r i " t ~ . ~ N F ~ ~ 7 1 ~ i l J S ~ . a i ~ i ` á ~ 1 1 ' ~ W O ~ M , t k ~ ~ ' 1 3 ~ ; . 1 . : í ~ . . » .
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 0 . 4 7 0 . 1 5 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W R C o n s u l t ( v e r k o r t ) :
V o +
b e h o i
a a n
B e l g
S t a a l !
R e c h t s v o r m : V . O . F .
Z e t e l : R o b e r t V e r b e l e n s t r a a t 3 0 b u s 2 3 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O p j d e r w e r p a k t e : V e r e f f e n i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
" u i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n p e r 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 "
O p h e d e n , 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n W R C O N S U L T V O F g e h o u d e n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 7 0 P u u r s , R . V e r b e l e n s t r a a t 3 0 , b u s 2 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t m i d d e l s o n d e r h a n d s e a k t e v e r l e d e n o p d a t u m v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o n d e r h e t n u m m e r 2 0 1 1 - 1 1 0 4 / 0 1 6 6 3 4 1 , D e s t a t u t e n w e r d e n t o t o p h e d e n n i e t g e w i j z i g d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r E d u a r d R Y N G A E R T , h i e r n a g e n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s m e v r o u w G a b r i e l l e M A T H E , h i e r n a g e n o e m d . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
Z i j n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e n :
1 . M e v r o u w G a b r i e l l e M A T H E 5 0 a a n d e l e n
2 . D e h e e r E d u a r d R Y N G A E R T 5 0 a a n d e l e n
T O T A A L 1 0 0 a a n d e l e n
D e v o o r z i t t e r d e e l t v o l g e n d e e l e m e n t e n m e e :
1 . 1 0 0 a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g , z o d a t h e t g e h e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s . H i e r d o o r k a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n z o n d e r d a t e n i g e
r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g ;
2 . d e a g e n d a p u n t e n d i e n e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e b e k o m e n ;
3 . d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s b e z i t t e n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s - v e r m o g e n ;
4 . i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ;
5 . g e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e
v o l g e n d e p u n t e n :
1 . V o o r s t e l l i n g b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n d e v e n n o t e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n ;
2 . V o o r s t e l l i n g s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 ;
3 . V o o r s t e l t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n ;
4 . G o e d k e u r i n g d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v e r e f f e n i n g ;
5 . A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d
e n b e w a a r d ;
6 . D é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r ;
7 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e u i t e e n z e t t i n g o v e r b o v e n s t a a n d e a g e n d a p u n t e n w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g . Z i j e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . V o o r s t e l l i n g b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n d e v e n n o t e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 W , V e n n
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d t e h e b b e n . Z o d o e n d e k a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g , B i j h o r e n d w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 v o o r g e s t e l d .
V o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g w o r d t i n t e g r a a l o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
N B i j z o n d e r v e r s l a g
G e l e t o p d e a a n d i t v e r s l a g a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n d e d a a r u i t b l i j k e n d e c i j f e r s , m e d e d o o r d e h i e r o n d e r v e r m e l d e e l e m e n t e n , k u n n e n d e o o r z a k e n e n d e g e v o l g e n v a n e e n v e r e f f e n i n g a l s v o l g t w o r d e n s a m e n g e v a t .
T e n g e v o l g e d e n a k e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e h e e r E d u a r d R Y N G A E R T z a ! d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n m i n i m u m h e r l e i d w o r d e n G e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n v e r d e r e i n t e n t i e s z i j n o m n i e u w e p a d e n t e b e t r e d e n z a l a a n d e v e n n o t e n v o o r g e s t e l d w o r d e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e o n t b i n d i n g z a l m e t z i c h m e e b r e n g e n d a t h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o t o e k o m t a a n d e v e n n o t e n .
E e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 w o r d t t o e g e v o e g d a l s b i j l a g e a a n d i t v e r s l a g .
D e g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s r e g e l s g e b r u i k t b i j h e t o p s t e l l e n v a n v o o r g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 s t e m m e n o v e r e e n m e t w a t v e r e i s t i s v o l g e n s a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t U i t v o e r i n g s b e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 v a n h e t W . V e n n .
G e l e t o p b o v e n s t a a n d e s t e l t d e z a a k v o e r d e r a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p t e i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
2 . V o o r s t e l l i n g s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 4 n o v e m b e r 2 0 1 3
D e s t a a t i s o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t , o v e r e e n k o m s t i g d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d i n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v l o e i t v o o r t , z o n d e r t o e v o e g i n g n o c h w e g l a t i n g , u i t d e b a l a n s v a n d e r e k e n i n g e n .
H e t e i g e n v e r m o g e n b e s t a a t u i t v o l g e n d e e l e m e n t e n :
- M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬
- O v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t - 6 . 6 7 8 , 5 5 ¬
- T u s s e n t i j d s r e s u l t a a t 1 j a n u a r i 2 0 1 3 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 - 3 . 3 2 1 , 4 5 ¬
T o t a a l 0 , 0 0 ¬
3 . V o o r s t e l t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
4 . G o e d k e u r i n g d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v e r e f f e n i n g ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n ;
- e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n ;
- g e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o d i e n t i n g e h o u d e n e n d o o r g e s t o r t t e w o r d e n ;
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n z a l w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n v e r v u l d z i j n o m t e
k u n n e n b e s l o t e n t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t u n a n i e m d a t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l i j k g e s l o t e n w o r d t z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o p g e h o u d e n
h e e f t t e b e s t a a n ,
5 . A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , R . V e r b e l e n s t r a a t 3 0 , b u s 2 3 .
6 . D é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e s t u u r .
7 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A & F S e r v i c e s B u r g . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 B , g e k e n d o n d e r h e t B T W - n u m m e r B E 0 8 8 9 . 7 0 6 . 3 6 8 , g m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , o f a n d e r e i n s t a n t i e s . D a a r n a a s t v e r l e e n t d e v e n n o o t s c h a p a a n v o o r n o e m d e e v e n e e n s d e v o l m a c h t o m h a a r v e r p l i c h t i n g e n a a n g a a n d e d e v e r s c h i l l e n d e i n s t a n t i e s ( B T W , b e l a s t i n g e n , n e e r l e g g i n g j a a r r e k e n i n g e n , . . . . ) t e v o l d o e n .
8 . S l o t
D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n ,
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 9 u u r .
G e t e k e n d E . R Y N G A E R T
Z a a k v o e r d e r
" t e g e l i j k n e e r g e l e g d n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 4 / 1 1 / 2 0 1 3 "
s t a a t a c t i v a / p a s s i v a
V o p r -
I e h o u d e n
a a n h e t
- . B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/11/2011
ÿþ M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M E I I I I I
N E E R G E L E G D
2 1 - 1 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E h T B A N K v a n K n n P H A N D e L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : ? y ~ . t { ~ ~ . . S 8
e n a n t i n g
( v o l u i t ) : W R C o n s u l t
R e c h t s v o r m ; V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V O F )
Z e t e l : R o b e r t V e r b e l e n s t r a a t 3 0 b u s 2 3 , 2 8 7 0 P u u r s
O n d e r w e r p t a C c t e : o p r i c h t i n g
H e d e n , o p d a t u m v a n 1 7 o k t o b e r 2 0 1 1 , z i j n v e r s c h e n e n a l s o p r i c h t e r s v a n ' V O F W R C o n s u l t :
G a b r i e l l e M a r i e M a t h é , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , R o b e r t V e r b e l e n s t r a a t 3 0 1 2 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 7 1 7 3 3 8 5 - 6 7 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 2 . 1 1 . 1 7 - 3 3 2 . 3 6 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r E d u a r d R y n g a e r t .
E d u a r d L a u r e n t i u s J . R y n g a e r t , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , R o b e r t V e r b e l e n s t r a a t 3 0 / 2 3 , i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 7 1 7 3 3 9 1 - 7 3 e n r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 5 1 . 0 6 . 3 0 - 2 0 7 . 0 6 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w G a b r i e l l e M a t h é .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e b e p a l e n :
A r t i k e l 1
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e j u r i d i s c h e v o r m v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r
f i r m a . Z i j d r a a g t d e n a a m ' W R C o n s u l t ' .
A r t i k e l 2
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , R o b e r t V e r b e l e n s t r a a t 3 0 / 2 3 . D e z e t e l m a g b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s o v e r g e b r a c h t w o r d e n , m i t s v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n e n h a n d e l i n g e n h i e r v o o r n o d i g .
A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f d e d a t u m v a n o p r i c h t i n g . V e r b i n t e n i s s e n a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g w o r d e n g e a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g t e z i j n a a n g e g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p s t e l t z i c h t o t d o e l :
" A d v i e s v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n p u b l i c i t e i t , p u b l i c - r e l a t i o n s e n d i v e r s e m a n i f e s t a t i e s ; h e t v e r z o r g e n v a n
p u b l i c - r e l a t i o n s - a c t i v i t e i t e n e n h e t v e r z o r g e n e n i n r i c h t e n v a n m a n i f e s t a t i e s a l l e r h a n d e .
A d v i e s v e r t e n i n g o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r , m a n a g e m e n t e n m a r k e t i n g .
A d v i e s v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n p e r s o n e e l s b e h e e r , m e t i n b e g r i p v a n a a n w e r v i n g e n , s e l e c t i e , t r a i n i n g e n
v o r m i n g e n o p l e i d i n g .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s i n a l l e m o g e l i j k e a c t i v i t e i t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p p r i v a t e e n p u b l i e k e
i n s t e l l i n g e n , o r g a n i s a t i e s e n b e d r i j v e n a l s m e d e a l l e r l e i a d v i e s i n i n f o r m a t i e s y s t e m e n , i n f o r m a t i c a s y s t e m e n
a l s m e d e o p d e a a n k o o p , v e r k o o p e n d i s t r i b u t i e v a n s o f t w a r e - e n h a r d w a r e p r o d u c t e n . H e t v e r s c h a f f e n v a n a l l e
m a t e r i ë l e m i d d e l e n , d e f u n c t i o n e l e i n r i c h t i n g e n d e a l g e m e n e d i e n s t e n d i e n u t t i g o f n o d i g z i j n v o o r d e
u i t o e f e n i n g v a n v o o r n o e m d e a c t i v i t e i t e n .
H e t b e d r i j f s b e h e e r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n i n s t e l l i n g e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
H e t a d v i s e r e n , o r g a n i s e r e n e n b e m i d d e l e n i n d e a a n - e n v e r k o o p , d e i n v o e r - e n u i t v o e r h a n d e l ; d i s t r i b u t i e ,
h e t v o e r e n v a n a l g e m e n e t r a d i n g a c t i v i t e i t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r - e n
u i t v o e r h a n d e l e n e x p l o i t a t i e i n v o e d i n g s m i d d e l e n e n g e n e e s m i d d e l e n e n a a n v e r w a n t e a r t i k e l e n .
H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n e n h e t m a k e n v a n s t u d i e s v a n d i v e r s e a a r d .
A d v i e s v e r l e n i n g o p h e t g e b i e d v a n r e c l a m e v o e r i n g , r e c l a m e c a m p a g n e s , c o m m u n i c a t i e s t r a t e g i e e n
m e d i a v o e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r m o g e n s b e h e e r : h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n p r e s t a t i e s i n z a k e h e t b e h e e r v a n v e r m o g e n s r o e r e n d a l s o n r o e r e n d .
D e o r g a n i s a t i e v a n s e m i n a r i e s e n m a n a g e m e n t w e e k e n d s n i e t s p o r t a c t i v i t e i t e n i n B e l g i ë e n h e t b u i t e n l a n d .
H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a i l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l o f a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j f i n a n c i e e l , m e t i n b e g r i p v a n d e b o r g s t e l l i n g , a v a l g e v i n g , o f i n p a n d g e v i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
H e t d e e l n e m e n i n e n h e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d , i n d e r u i m s t e z i n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n a d v i e s v e r s c h a f f i n g i n z a k e b e l e g g i n g e n g e f d p f a a t s i n g e n ; b i j s t a n d e n d i e n s t e n v e r l e n e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r ; h e t v e r l e n e n v a n a l l e d i e n s t p r e s t a t i e s e n h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n o n d e r d e v o r m v a n o r g a n i s a t i e s t u d i e s , e x p e r t i s e s , t e c h n i s c h e h a n d e l i n g e n e n r a a d g e v i n g e n o f a n d e r e o p w e l k v l a k b i n n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l .
H e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n , l e a s e n , r u i l e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s d e a a n e n v e r k o o p , h e t i n v r u c h t g e b r u i k n e m e n , d e b o u w , d e v e r b o u w i n g , d e b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l , d e v e r k a v e l i n g e n , i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f o p h e t p r o d u c t i e f m a k e n , v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s l o u t e r e n u n t i a t i e f e n n i e t l i m i t a t i e f .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s k a n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , i n d e r u i m s t e z i n g e n o m e n . Z i j m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n v o o r f y s i e k e p e r s o n e n b o r g s t e l l e n , a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n / o f k r e d i e t e n t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n . "
A r t i k e l 5
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . A l l e a a n d e l e n w e r d e n b i j d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t .
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n i n t e t e k e n e n o p v o l g e n d e a a n t a l l e n a a n d e l e n :
M e v r o u w G a b r i e l l e M a t h é , v o o r n o e m d , 5 0 a a n d e l e n , g o e d v o o r 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
D e h e e r E d u a r d R y n g a e r t , v o o r n o e m d , 5 0 a a n d e l e n , g o e d v o o r 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
T o t a a l : 1 0 0 a a n d e l e n , g o e d v o o r 1 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
A r t i k e l 6
V o o r i e d e r e v e n n o o t m a g e e n r e k e n i n g - c o u r a n t g e o p e n d w o r d e n w a a r i n a l l e s o m m e n d i e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s t e l d z i j n , g e b r a c h t w o r d e n . Z i j z u l l e n r e c h t g e v e n o p e e n i n t r e s t b e r e k e n d t e g e n e e n s c h r i f t e l i j k a f g e s p r o k e n r e n t e v o e t , b e t a a l b a a r o m d e z e s m a a n d e n . W a n n e e r d e b e h o e f t e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p e e n s t o r t i n g o p d e z e r e k e n i n g - c o u r a n t n o d i g m a k e n , z a l d e z e s t o r t i n g d o o r i e d e r e v e n n o o t g e d a a n w o r d e n i n v e r h o u d i n g m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n i n z i j n b e z i t o p h e t m o m e n t v a n d e a a n v r a a g , t e n z i j e r a n d e r s o v e r b e s l i s t w o r d t .
A r t i k e l 7
B i n n e n d e t o e s t e m m i n g v a n a l l e m e d e v e n n o t e n m o g e n d e v e n n o t e n h u n r e c h t e n i n d e v e n n o o t s c h a p n i e t
o v e r d r a g e n , n o c h o p d r a c h t g e v e n a a n e e n d e r d e o m h e n i n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o o t , b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n z i e d o o r d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n i n z o v e r r e b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e z e b e v o e g d h e i d n o e t b e p e r k t w e r d e n .
Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n e n e v e n e e n s i n r e c h t , a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m o e t ( e n ) a l l e z o r g b e s t e d e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d e n b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . A a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n e e n v e r l o n i n g w o r d e n u i t g e k e e r d d i e v o o r e l k e e n z a l b e p a a l d w o r d e n i n f u n c t i e v a n d e v o o r d e v e n n o o t s c h a p g e l e v e r d e p r e s t a t i e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 9
H e t b o e k j a a r n e e m t a a n v a n g o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
A r t i k e l 1 0
E e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l j a a r l i j k s g e h o u d e n w o r d e n o p 3 0 m e i o m 1 9 u . I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e z e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s a n d e r s b e p a a l d i n d e u i t n o d i g i n g d a a r t o e .
A r t i k e l 1 1
H e t b a t i g s a l d o v a n d e b a l a n s , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e k o s t e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e l a s t e n , a f s c h r i j v i n g e n , w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n d e k k i n g e n v o o r r i s i c o ' s e n l a s t e n , v o r m t d e n e t t o w i n s t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o w i n s t .
A r t i k e l 1 2
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e r o e p e n . D a a r t o e m o e t h i j a l z i j n m e d e v e n n o t e n u i t n o d i g e n p e r a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d i e h i j t e n l a a t s t e 8 d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g i n d e p o s t a f g e g e v e n m o e t h e b b e n . D e z e b r i e f m o e t d e a g e n d a v e r m e l d e n .
D e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e h e e r E d w a r d R Y N G A E R T , o f i n z i j n a f w e z i g h e i d , d o o r d e o u d s t e v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n . Z i j z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I e d e r a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m , m a a r i n g e v a l v a n s t a k i n g v a n s t e m m e n , i s d i e v a n d e v o o r z i t t e r b e s l i s s e n d . D e b e s l i s s i n g e n w a r d e n b i j e n k e l e m e e r d e r h e i d g e n o m e n , b e h o u d e n s a f w i j k e n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n . W a n n e e r o p d e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e m e e r d e r h e i d v a n d e v e n n o t e n n i e t a a n w e z i g i s , z a l d e t w e e d e v e r g a d e r i n g r e c h t m a t i g m o g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n , w e l k o o k h e t a a n t a l a a n w e z i g e v e n n o t e n i s . D e v e n n o t e n m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m e d e v e n n o o t .
A r t i k e l 1 3
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t . Z i j b l i j f t v o o r t b e s t a a n o n d e r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n .
G e e n v e n n o o t k a n z i j n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p g e h e e l o f t e n d e l e o v e r d r a g e n , n o c h a a n d e r d e n , n o c h a a n m e d e v e n n o t e n , d a n m e t u i t d r u k k e l i j k s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n a l l e v e n n o t e n .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r e n d e v e n n o o t s c h a p e r k e n t s l e c h t s é é n p e r s o o n d i e a l s e i g e n a a r v a n e e n a a n d e e l k a n w o r d e n a a n v a a r d e n z i j m a g d e u i t o e f e n i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n e e n d i v i d e n d s c h o r s e n , t o t d a t e e n e n k e l e p e r s o o n w e r d a a n g e d u i d a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l , t e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 1 4
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o m w e l k e o o r z a a k e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , z a l d e v e r e f f e n i n g g e b e u r e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t d r u k k e l i j k é é n o f m e e r d e r e a n d e r e v e r e f f e n a a r s n a a r v o r e n s c h u i f t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t t e v e n s h u n b e v o e g d h e d e n e n v e r g o e d i n g e v e n a l s
t e s a m e n d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r e f f e n a a r s z u l l e n , t e n z i j u i t d r u k k e l i j k
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n h e b b e n . D e e e r s t e g e l d e n v o o r t k o m e n s v a n d e v e r e f f e n i n f z u l l e n v o o r a l l e s a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e l g i n g v a n h e t p a s s i e f e n d e l a s t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n . N a d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t a c t i e f e n d e a a n z u i v e r i n g v a n h e t p a s s i e f z a l h e t b a t i g s a l d o a a n g e w e n d w o r d e n t o t d e t e r u g b e t a l i n g v a n d e v e n n o t e n v a n h e t a f b e t a a l d b e d r a g v a n d e a a n d e l e n . W a t d a a r n a b e s c h i k b a a r b l i j f t z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g m e t h u n a a n t a l a a n d e l e n . H e t e v e n t u e e l n e t t o v e r l i e s z a l v o l g e n s d e z e l f d e v e r h o u d i n g v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n .
S l o t - e n o v e r g a n g s b e p a l i n g e n
E e r s t e b o e k j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
E e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d i n s d a g 3 0 m e i 2 0 1 3 o m 1 9 u .
N i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
A i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r a a n g e s t e l d h e e r E d u a r d R Y N G A E R T ,
v o o r n o e m d , d i e h e t m a n d a a t a a n v a a r d t .
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j z o n d e r e v o l m a c h t
A a n d e h e e r M a r c e l D A E L E M A N , a c c o u n t a n t g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , K l o o s t e r s t r a a t 5 4 , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n t e n a a n z i e n v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e k r u i p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e s o c i a l e k a s d e r z e l f s t a n d i g e n .
D e o p r i c h t e r s
M e v r o u w G a b r i e l l e M a t h é d e h e e r W a r d R y n g a e r t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g