WTL INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. WTL INVEST
Dénomination : WTL INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 860.712.177

Publication

27/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.06.2012, NGL 24.08.2012 12439-0233-008
25/01/2012
ÿþ+laozsa~s

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

d~____ -'..;

L=~: 5~:';i~"~ k..74:tv

GRIFFIE F3ECj-,TijAN'r~~_'

tyry~~~~., es j~xiv'. C~.vVLS

KOOPHidetteilL TURNHOUT

De griffier

Mod Wand 11.1

Ondernernin+ snr : 0860.712.177

Benaming (voluit; : Ramselse Specie Verwerking, afgekort RSV

jverisort l

Rechtsvoren : NAAMLOZE VENNOOTSCHAP

Zetel (volledig adres) : 2230 Herselt, Blaubergsteenweg 53

Onderwerp(en) akte : Buitengewone algemene vergadering - Statutenwijziging

Uittreksel uit een proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de naamloze;

vennootschap Ramselse Specie Verwerking, afgekort RSV verleden voor notaris Erika Isenborghs te Heist-op-

den-Berg op 14 december 2011, te registreren:

De algemene vergadering heeft volgende besluiten genomen met eenparigheid van stemmen:

-IN VERBAND MET DE WIJZIGING VAN DE BENAMING VAN DE VENNOOTSCHAP:

1. De vergadering besluit de benaming van de vennootschap te wijzigen in "WTL INVEST". - IN VERBAND MET DE AANPASSING VAN HET MAATSCHAPPELIJK DOEL:

2. De vergadering besluit na kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur van 5

december 2011 en van de staat van actief en passief per 30 november 2011 en dus niet ouder dan drie

maanden het doel van de vennootschap uit te breiden als volgt: toevoeging na 'opwerking van herbruikbare

producten' van :

"- Opbouwen, uitbreiden en beheren van een patrimonium van onroerende goederen, zowel in het;:

binnenland als in het buitenland. Bevat zowel aankoop als verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren

van onroerende goederen.

-Projectontwikkeling onroerende goederen.

-Makelaar in onroerende goederen.

-Opnemen van mandaten als bestuurder in andere vennootschappen."

- IN VERBAND MET DE AFSCHAFFING VAN DE CATEGORIEEN A EN B VAN DE AANDELEN:

3. De vergadering besluit de categoriën van aandelen, te weten categorie A en categorie B af te schaffen.

- IN VERBAND MET DE WIJZIGING EN AANPASSING VAN DE STATUTEN:

4.1 De vergadering besluit: in navolging van de beslissing onder 1. artikel 1 eerste zin van de statuten te'

schrappen en te vervangen door:

"De vennootschap draagt de naam: "WTL INVEST".".

4.2. De vergadering besluit met betrekking tot de vermelding van de zetel in de statuten in artikel 2 van de:

statuten de woorden "De zetel van de vennootschap is gevestigd te Herselt, Wesmeerbeeksesteenweg 27" te:

schrappen.

4.3. De vergadering besluit: in navolging van de beslissing onder 2. in artikel 3 van de statuten na de:

woorden 'opwerking van herbruikbare producten' in te lassen:

"- Opbouwen, uitbreiden en beheren van een patrimonium van onroerende goederen, zowel in het

binnenland als in het buitenland. Bevat zowel aankoop als verkoop, bouwen en verbouwen, huren en verhuren:

van onroerende goederen.

-Projectontwikkeling onroerende goederen.

-Makelaar in onroerende goederen.

-Opnemen van mandaten als bestuurder in andere vennootschappen.".

4.4.De vergadering besluit in navolging van de beslissing onder 3. In artikel 5 eerste alinea van de statuten.

volgende woorden te schrappen:

"waarvan driehonderd en tien aandelen, categorie A en driehonderd en tien aandelen, categorie B,".

4.5.De vergadering besluit in navolging van de beslissing onder 3. In artikel 15 tweede alinea van de',

statuten volgende woorden te schrappen:

"uit de bestuurdersgroep B.".

4.6. De vergadering besluit met betrekking tot de overdracht van aandelen of overgang bij overlijden van:

aandelen de tekst van artikel 10 van de statuten te schrappen en te vervangen door:

"1. Overdracht van aandelen onder de levenden of overgang van aandelen wegens overlijden is vrij in'

volgende gevallen: 1) aan de echtgenoot van de overdrager of erflater; 2) aan de ouders, kinderen of verdere;

afstammelingen van de overdrager of erflater; 3) aan een mede-aandeelhouder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoiotn(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

In alle andere gevallen is de overdracht of overgang onderworpen aan de uitoefening van een voorkooprecht in het voordeel van de andere aandeelhouders tegen de prijs zoals verder bepaald, behoudens overeenstemming tussen partijen. De aandelen moeten hun aangeboden worden naar evenredigheid van het deel van het kapitaal door hun aandelen vertegenwoordigd. Wordt dat voorkooprecht niet geheel uitgeoefend, dan worden de overblijvende aandelen in dezelfde evenredigheid aangeboden aan de andere aandeelhouders. Indien een evenredige verdeling niet mogelijk is, dan geschiedt de toewijzing door lottrekking.

Wordt niemand bereid gevonden, dan moet de overdrager of rechthebbenden van de erflater de Raad van Bestuur bij aangetekend schrijven inlichten over de overdracht of overgang. Zij zal trachten een overnemer te vinden.

Wordt door de Raad van Bestuur niemand bereid gevonden om tegen de vastgestelde prijs, zoals hierna bepaald, de aandelen te kopen, dan kan de overdrager zijn aandelen vrij aan derden verkopen of kunnen de aandelen vrij aan de rechthebbenden van de erflater toekomen.

De toepassing van het voorgaande mag niet tot gevolg hebben dat de onoverdraagbaarheid van de aandelen wordt verlengd met meer dan zes maanden, te rekenen van de datum van de uitnodiging om het recht van voorkoop uit te oefenen.

De verkoopprijs in geval van overdracht onder de levenden is gelijk aan de werkelijke waarde op de dag van de overdracht. Bij gebreke aan overstemming tussen partijen wordt de werkelijke waarde vastgesteld door twee deskundigen, waarvan één door elk der partijen te benoemen. De deskundigen houden rekening met alle gegevens die de waarde van de aandelen kunnen beïnvloeden, en met de bestaansmogelijkheden van de vennootschap. Over meningsverschillen tussen de twee deskundigen wordt beslist door een derde-deskundige die, op hun verzoek of op verzoek van één der partijen, wordt aangewezen door de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap gevestigd is. Tegen de beslissing van de derde-deskundige staat geen rechtsmiddel open.

De afkoop van de aandelen moet in elk geval tot stand komen binnen zes maanden na de dag waarop de waarde op de hierboven bepaalde wijze definitief is vastgesteld.

Na het verstrijken van die termijn kan de overdrager de overnemer tot betaling dwingen door alle middelen rechtens.

Bij overgang van aandelen bij overlijden, moeten de erfgenamen, legatarissen of rechtverkrijgenden binnen de drie maanden na het overlijden van de aandeelhouder aan de Raad van Bestuur nauwkeurig opgeven hoe de nalatenschap is vererfd. Zij moeten tevens de naam, de voornamen, het beroep en de woonplaats van de rechtverkrijgenden alsook hun respectieve erfrechten opgeven.

De erfgenamen en legatarissen of rechtverkrijgenden, die geen aandeelhouder kunnen worden, omdat zij niet als aandeelhouder zijn aanvaard, hebben recht op de waarde van de overgegane aandelen. Deze waarde wordt vastgesteld en uitbetaald zoals hier voren is bepaald. Zij zijn verplicht op verzoek van de vennootschap hun aandelen over te dragen aan de door de vennootschap aangewezen aandeelhouders. Bij overgang door erfenis van aandelen op twee of meer rechtverkrijgenden moeten deze binnen de drie maanden aan de vennootschap meedelen welke erfgenaam als eigenaar of gevolmachtigde zal optreden.

2. De overdracht van aandelen op naam wordt ingeschreven in het register van de aandeelhouders, gedagtekend en ondertekend door de overdrager en de overnemer of door hun gevolmachtigde in geval van overdracht onder levenden, en door de Raad van Bestuur en door de rechthebbenden in geval van overgang bij overlijden.".

4.7. De vergadering besluit met betrekking tot de raad van bestuur de tekst van artikel 14 van de statuten met betrekking tot de raad van bestuur te schrappen en te vervangen door:

"De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering der aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad.

Een bestuurder moet na zijn ontslag zijn opdracht verder vervullen tot redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De bestuurders kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zijn. Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze laatste mag zijn vertegenwoordiger niet ontslaan zonder tegelijk een opvolger te benoemen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

~ Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren der aanwezige bestuurders.".

4.8. De vergadering besluit gelet de huidige terminologie in artikel 17 van de statuten de woorden "afgevaardigd bestuurder" te vervangen door de woorden "gedelegeerd bestuurder".

4.9. De vergadering besluit met betrekking tot de raad van bestuur in artikel 18 van de statuten de tekst van alinea twee te schrappen en te vervangen door:

'Onverminderd de algemene vertegenwoordigings-macht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verboden door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.".

4.10. De vergadering besluit met betrekking tot de bezoldiging van de bestuurders in artikel 21 van de statuten de tekst te schrappen en te vervangen door "Het mandaat van de bestuurders kan bezoldigd zijn.".

4.11. De vergadering besluit met betrekking tot de besluitvorming van de algemene vergadering in artikel 22 van de statuten na alinea 1 volgende tekst in te lassen:

" Met uitzondering van de beslissingen, die bij authentieke akte moet worden verleden, kunnen de aandeelhouders eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren.".

4.12. De vergadering besluit niet betrekking tot de algemene vergadering de tekst van artikel 25 van de statuten te schrappen en te vervangen door volgende tekst:

"-Bijeenroeping:

De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden  tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen - per aangetekende brief, vijftien dagen vóór de vergadering, uitgenodigd. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven). Zij bekomen samen met de oproepingsbrief, de bij wet bepaalde stukken. Aandeelhouders met aandelen zonder stemrecht worden eveneens uitgenodigd.

- Deelneming aan de vergadering - vertegenwoordiging:

a) Aandeelhouders zonder stemrecht en obligatiehouders hebben het recht aan de algemene vergadering deel te nemen met raadgevende stem. In de gevallen bepaald bij artikel 481 van het wetboek van Vennootschappent hebben zij gewoon stemrecht.

b) Onverminderd de regels betreffende de wettelijke vertegenwoordiging en met name van de wederzijdse vertegenwoordiging van gehuwden kan elke aandeelhouder op de vergadering vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde al dan niet aandeelhouder voorzien van een schriftelijke volmacht.

c) Aandeelhouders die ziek zijn of gehandicapt of die wonen op een afstand van meer dan honderd kilometer of in het buitenland kunnen per brief stemmen door middel van een formulier dat de volgende vermeldingen bevat : "de agendapunten in voorkomend geval de voorstellen tot besluit, en de drie stemwijzen: aanvaarding, verwerping of onthouding."

Sterkmaking voor een afwezige aandeelhouder en handelen bij wijze van zaakwaarneming of naamlening is verboden."

De algemene vergadering wordt voorgezeten door de voorzitter van de Raad van Bestuur of bij diens ontstentenis door de oudste bestuurder.

De voorzitter kan een secretaris aanstellen, de vergadering kan stemopnemers benoemen.

De bestuurders en eventuele commissaris geven antwoord op vragen die door hun aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of de agendapunten, voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van aard is dat zij ernstig nadeel zou berokkenen aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap.

Elk aandeel geeft recht op één stem.

Behoudens de hierna te vermelden uitzonderingen, is een algemene vergadering geldig samengesteld, welk ook het aantal vertegenwoordigde aandelen weze en worden de beslissingen getroffen met meerderheid van stemmen. Moet de vergadering beslissen over gelijk welke statutenwijziging, over vermeerdering of vermindering van het kapitaal, over de fusie of de ontbinding van de vennootschap of de verlenging van haar duur, dan is een meerderheid van drie/vierden van de stemmen waarvoor aan de vergadering wordt deelgenomen, vereist, en dient de helft van het kapitaal ter vergadering vertegenwoordigd te zijn.

Werd deze laatste voorwaarde niet vervuld, dan is een nieuwe bijeenroeping, overeenkomstig artikel 558 van het wetboek van Vennootschappen, nodig en de nieuwe vergadering zal geldig beraadslagen, welk ook het deel zij van het kapitaal, door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigd. De houders van aandelen op naam, alsook de bestuurders en eventuele commissaris worden, vijftien dagen voor de vergadering, uitgenodigd op de wijze als voormeld. De oproepingsbrief bevat een opgaaf van de agenda, naast dag, uur en plaats van de vergadering, en vermelding van de verslagen. Het voorgaande geldt ook voor de eventuele houders van obligaties, warrants of certificaten op naam (met medewerking van de vennootschap uitgegeven)

Tenzij alle vennoten aanwezig zijn en hiermede instemmen kunnen geen punten in behandeling genomen worden die niet op de agenda werden gesteld.

De notulen van de algemene vergaderingen worden ondertekend door de leden van het bureau en door de vennoten die zulks wensen.

Wanneer één of meer aandelen tot het gemeenschappelijk vermogen van echtgenoten behoren zullen de rechten uitgeoefend worden door deze echtgenoot op wiens naam zij werden ingeschreven.

Luik B - an;nra

Zijn deze aandelen op naam van beiden ingeschreven en wordt er tussen hen geen overeenstemming bereikt, dan kan de Vrederechter, overeenkomstig artikel 1421 van het Burgerlijk Wetboek, één der : echtgenoten op diens verzoek machtigen om de bedoelde rechten alleen uit te oefenen.

Hoort een aandeel in vruchtgebruik en in naakte eigendom toe aan twee personen, dan zal het aan dit aandeel verbonden stemrecht worden uitgeoefend door de vruchtgebruiker.

De Raad van Bestuur is gehouden op de vragen te antwoorden die hem door de aandeelhouders in verband met zijn verslag worden gesteld.

De Raad van Bestuur heeft het recht tijdens de zitting de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening drie weken uit te stellen. Deze verdaging doet geen afbreuk aan de andere genomen besluiten, behoudens anders luidende beslissing van de algemene vergadering hieromtrent. De volgende vergadering ' heeft het recht de jaarrekening definitief vast te stellen.".

- IN VERBAND MET DE MACHTIGING TOT UITVOERING EN COORDINATIE VAN STATUTEN:

5. De vergadering verleent machtiging aan de raad van bestuur tot uitvoering van de genomen besluiten en

coordinatie van de statuten.

- IN VERBAND MET DE VOLMACHT

6. Als bijzondere gevolmachtigden worden aangesteld: De heer André Versturen, accountant te 2590 Berlaar, Melkouwen 60, aan wie macht verleend wordt teneinde huidig opgerichte vennootschap te kunnen vertegenwoordigen bij alle administraties, met name de Kruispuntbank van Ondernemingen en de BTW administratie, teneinde alle verklaringen te kunnen tekenen en in het algemeen, alles te kunnen doen dat noodzakelijk blijkt te zijn.

,Veor-beÍlou{ten aan'het Belgisch Staatsblad

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2012 - Annexes du Moniteur belge Samen hiermede neergelegd expeditie akte, verslag raad van bestuur, staat van activa en passiva, en coordinatie van statuten.

Notaris Erika lsenborghs









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris: hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 30.06.2011 11239-0271-008
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 08.06.2010, NGL 28.07.2010 10346-0116-008
18/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 07.09.2009, NGL 16.09.2009 09760-0274-008
03/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.06.2008, NGL 30.06.2008 08324-0142-009
05/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 12.06.2007, NGL 02.07.2007 07333-0305-010
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 14.06.2005, NGL 13.12.2005 05894-0629-010

Coordonnées
WTL INVEST

Adresse
BLAUBERGSTEENWEG 53 2230 HERSELT

Code postal : 2230
Localité : HERSELT
Commune : HERSELT
Province : Anvers
Région : Région flamande