24/08/2012
ÿþt i
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o t l W o r d 1 1 . 1
- 1 4 4 ) 1 j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I D ~ I I V I A ~ I ~ I I I I I W W I W ~ I ~ V U
* i a i a s o a o *
~ , , n r F r i c - f u l , 1 i L L ~ i .
; , , , ; ~ r i f 8 ! J i i T ~ ~ j " ~
v a r , K o n p t - i e d a l : 3 r a t t V C r , o e r l , ~ 0 ~ A 1 1 6 . 2 e 1 2 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 6 9 . 7 0 9
B e n a m i n g ,
( v o l u i t ) : W u n d e r m a n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 4 7 / 2 - A n t w e r p e n ( B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ) ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R G E N O M E N E N V E N N O O T S C H A P
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p 1 2 j u l i 2 0 1 2 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , t w e e r e n v o o i e n o p h e t 3 d ° R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 2 7 j u l i 2 0 9 2 , B o e k 7 1 , b l a d 6 4 , v a k 1 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w , n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . " ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " W u n d e r m a n " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e A n t w e r p e n ( B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ) , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 4 7 / 2 , b e s l o t e n h e e f t
1 . o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e v a n d e z e v e n n o o t s c h a p " W U N D E R M A N ' ( o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p ) , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n ` h a a r g e h e l e v e r m o g e n i n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Y O U N G & R U B I C A M G R O U P ' , w a a r v a n d e z e t e l , . g e v e s t i g d i s t e A n t w e r p e n ( B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n ) , G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 4 7 / 2 , e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; B T W B E 0 4 7 4 . 1 3 9 . 6 6 1 R P R A n t w e r p e n ( o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t a l d u s b e s l o t e n t o t d e o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e z e o v e r g a n g w o r d t v e r w e z e n l i j k t o p b a s i s v a n d e b a l a n s a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 . A l l e ; h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p s e d e r t ( e n m e t i n b e g r i p v a n ) 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , z u l l e n : b o e k h o u d k u n d i g e n f i s c a a l w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
2 . d a t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n g e n o m e n z i j n o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n e e n `
o v e r e e n s t e m m e n d b e s l u i t t o t f u s i e d o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r n e m e n d e :
v e n n o o t s c h a p .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l k í l d l g e n e e r l e g g i n g :
- d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 2 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t e n ;
d e g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p - d e a a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e m s t r u n i e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/05/2012
ÿþ' ~ :
M o d W a d 1 1 , 1
( T T T I 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
í . . . , . . . 4 , . : J i ~
I I I I I I I R I I I 1 1 1 1 1 1 I I
* 1 2 0 9 7 5 3 8 "
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B E S t a
j ~ i r r f ~ 3 : ~ ~ t 3 º%s » L i ) d e : i e í i , : L J : f k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , s p
~ 8 M U 2 Q 1 2 .
G r i f f i e
O n d e r n e m í n g s a r : 0 8 6 0 . 3 6 9 . 7 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W u n d e r m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r , v e r l e n e n v a n b i j z o n d e r e b e v o e g d h e d e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 m e i 2 0 1 2
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t n o t a v a n h e t o n t s l a g v a n D h r . M a r k B i n d l o s s G i b b i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 3 1 j u l i 2 0 1 1 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n b i j b e s l i s s i n g v a n 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r u n a n i e m b e s l i s t o m v o o r l o p i g t e v o o r z i e n i n d e v a c a t u r e v a n h e t o p e n g e v a l l e n m a n d a a t d o o r D h r . F r a n k t e r W e e m e , w o n e n d e t e J a c h t e n l a a n 4 7 , 1 5 0 3 H T Z a a n d a m , N e d e r l a n d t e b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n a f 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n D h r . F r a n k t e r W e e m e , w o n e n d e t e J a c h t e n l a a n 4 7 , 1 5 0 3 H T Z a a n d a m , N e d e r l a n d , d e f i n i t i e f t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n t w e e j a a r w e l k e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 3 d i e d e j a a r r e k e n i n g e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 z a l g o e d k e u r e n ,
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n m e e s t e r M i c h e l J . B o l l e , k a n t o o r h e b b e n d e t e L o u i z a l a a n 2 8 3 . b u s 1 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , m e t m o g e l i j k h e i d t o t s u b d e l e g a t i e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , g e v e s t i g d o p h e t z e l f d e a d r e s , d e v o l m a c h t o m o v e r t e g a a n t o t p u b l i c a t i e v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , i n c l u s i e f h e t o n d e r t e k e n e n v a n d e j a a r r e k e n i n g e n , d e p u b l i c a t i e v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d e v e n a l s d e w i j z i g i n g e n i n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
M i c h e l J . B o l l e
L a s t h e b b e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W l e e r g e ! e r d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A a i v r e r p e n , o p
1 i f M E I 2 0 1 7 '
G r i f f i e
l i I l I l l 1 l l l h l l i i I V Y I W h I I V I I ~ I N B
" i a o 9 s e o o
l
b e t ,
a t
B e S t a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 0 . 3 6 9 . 7 0 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : W u n d e r m a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g e n p u b l i c a t i e v a n f u s i e v o o r s t e l
F u s i e v o o r s t e l d e d a t o 1 4 m e i 2 0 1 2 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , ; w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p Y o u n g & R u b i c a m G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 1 3 9 . 6 6 1 d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p W u n d e r m a n N V m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 3 6 9 . 7 0 9 o v e r n e e m t b i j w i j z e v a n f u s i e d o o r o v e r n e m i n g :
1 . B E S C H R I J V I N G V A N D E T E F U S E R E N V E N N O O T S C H A P P E N
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t d i t f u s i e v o o r s t e l i n g e z a m e n l i j k e o v e r l e g o p g e s t e l d d o o r d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e v o l g e n d e v e n n o o t s c h a p p e n :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- D e v e n n o o t s c h a p Y o u n g & R u b i c a m G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 1 3 9 . 6 6 1 ( R P R A n t w e r p e n ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , z o w e l v o o r e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r n a a m o f r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e e n o f i n s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n : h e t a d v i s e r e n , h e t a s s i s t e r e n e n b e m i d d e l e n b i j h e t c o n c i p i ë r e n , i m p l e m e n t e r e n , u i t v o e r e n e n b e h e r e n v a n o p d r a c h t e n e n p r o j e c t e n i n h e t t e r r e i n v a n d e z o g e n a a m d e " w e b p u b l i s h i n g " , " w e b - e n a b l e d b u s i n e s s " , " e - m a r k e t i n g " , c o m m u n i c a t i e , " p u b l i c - r e l a t i o n s " , r e c l a m e a d v i e s , m e d i a i n e n a a n k o o p , a l s m e d e c r e a t i f d e s i g n , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g e n h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e b u r g e r l i j k e , h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , o n r o e r e n d e , r o e r e n d e o f a n d e r e v e r r i c h t i n g e n o f h a n d e l i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n , m e t é é n o f a n d e r d e e l v a n h a a r d o e l o f d i e n u t t i g z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j w i j z e v a n i n s c h r i j v i n g , i n b r e n g , f u s i e , s a m e n w e r k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g v e r w e r v e n i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , : _ o n d e r n e m i n g e n , b e d r i l f v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n z o n d e r o n d e r s c h e i d i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e p a r t i c i p a t i e s b e h e r e n , v a l o r i s e r e n e n t e g e l d e m a k e n , a l s o o k o n d e r m e e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e e l n e m e n a a n h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e , d e c o n t r o l e e n v e r e f f e n i n g v a n d e . v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n w a a r i n z i j e e n b e l a n g o f d e e l n e m i n g h e e f t .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , b e d r i j v i g h e d e n e n v e r e n i g i n g e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
D e v o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g e n z i j n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n o p g e v a t . »
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r n a d e « O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p »
- D e v e n n o o t s c h a p W u n d e r m a n N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B - 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 4 7 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 0 . 3 6 9 . 7 0 9 ( R P R A n t w e r p e n ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ( a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n ) :
« D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , d e e x p l o i t a t i e v a n e e n a d v i e s - e n o r g a n i s a t i e b u r e a u v o o r h e t u i t v o e r e n v a n v e r k o o p p r o m o t i e e n a n d e r e a c t i v i t e i t e n v a n v e r k o o p p r o m o t i e , a l s o o k h e t v e r v u l l e n v a n a l l e i d e n t i e k e a c t i v i t e i t e n d i e m e t h e t v o o r g a a n d e v e r w a n t z i j n o f h e t k u n n e n b e v o r d e r e n .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d a c t i v i t e i t e n v e r r i c h t e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e l o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g e n o p r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e w a a r d e n d o o r d e w e t v o o r b e h o u d e n a a n d e b a n k e n e n d e b e u r s v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e o p d r a c h t e n w a a r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e s t u u r , d e d i r e c t i e e n d e v e r e f f e n i n g v a n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n e n d e z e a d v i e z e n v e r s c h a f f e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d i s h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g o o k a l l e l e n i n g e n t o e s t a a n o f l e n i n g e n w a a r b o r g e n d i e d o o r d e r d e n z i j n t o e g e s t a a n a a n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . »
H i e r n a d e « O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p »
H i e r n a g e z a m e n l i j k d e « T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n »
I L A C H T E R G R O N D V A N D E F U S I E
D e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n b e h o r e n t o t d e z e l f d e g r o e p e n h e b b e n c o m p l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t e n .
H e t g e m e e n s c h a p p e l i j k e p l a n v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n i s h e t b u n d e l e n v a n h u n a c t i v i t e i t e n v a n u i t e e n j u r i d i s c h e n e c o n o m i s c h p e r s p e c t i e f .
D e f u s i e h e e f t a l s d o e l d e z e c o m p l e m e n t a i r e a c t i v i t e i t e n i n é é n v e n n o o t s c h a p t e c e n t r a l i s e r e n o m a a n d e k l a n t e n e e n m e e r c o m p l e e t a a n b o d v a n d i e n s t e n t e b i e d e n m e t g e ï n t e g r e e r d e t e a m s .
N a d e v e r e e n v o u d i g i n g v a n d e s t r u c t u u r v a n h e t g r o e p z a l d e f u s i e v a n a c t i v i t e i t e n e e n e f f i c i ë n t e r b e h e e r t o e l a t e n e n d e o p e r a t i o n e l e k o s t e n v e r l a g e n .
E e n f i n a n c i ë l e , e c o n o m i s c h e e n i n d u s t r i e l e e e n h e i d b e s t a a t o p d i t m o m e n t t u s s e n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e t r a n s a c t i e i s u i t g e v o e r d o p b a s i s v a n e c o n o m i s c h e r e d e n e n v a n h e r s t r u c t u r e r i n g e n r a t i o n a l i s a t i e v a n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n d e g r o e p w a a r t o e z i j b e h o r e n e n o n d e r d e w e r k i n g s s f e e r v a n v r i j s t e l l i n g v a n i n k o m s t e n b e l a s t i n g z o a l s v e r m e l d i n a r t i k e l e n 2 0 1 0 e n 2 0 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g . V o o r z o v e r n o d i g , z a l d e f u s i e w o r d e n v r i j g e s t e l d v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l e n 1 1 7 e n 1 2 0 § 3 v a n h e t W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n e n v r i j g e s t e l d v a n B T W i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l e n 1 1 e n 1 8 § 3 v a n h e t B T W W e t b o e k .
D e t r a n s a c t i e z a l p l a a t s v i n d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n v o o r g e s t e l d o m e e n f u s i e v o o r s t e l d o o r o v e r n e m i n g v o o r t e l e g g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 1 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p o v e r g a a t o p d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g e n v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h e t f u s i e v o o r s t e l w o r d e n v o o r i e g d a a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d i e z a l w o r d e n g e h o u d e n t e n l a a t s t e o p 3 1 j u l i 2 0 1 2 , i n a a n w e z i g h e i d v a n N o t a r i s V i n c e n t V r o n i n k s .
I I I . R U I L V E R H O U D I N G
G e l e t o p h e t f e i t d a t h e t g a a t o m e e n f u s i e v a n v e n n o o t s c h a p e n d i e t o t d e z e l f d e g r o e p b e h o r e n e n b i j t o e p a s s i n g v a n h e t p r i n c i p e v a n c o n t i n u ï t e i t , h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t o m d e b o e k w a a r d e v a n d e a a n d e l e n g e b a s e e r d o p d e n e t t o a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 t e g e b r u i k e n a l s m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g a l s o o k v o o r h e t b e p a l e n v a n d e r u i l v e r h o u d i n g .
O p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 i s d e t o e s t a n d v a n h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r m e l d i n d e h i e r n a v o l g e n d e t a b e l l e n ( i n E U R ) :
V o o r d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p
E i g e n v e r m o g e n W a a r d e p e r a a n d e e l
A a n t a l a a n d e l e n : 3 0 . 8 7 5 1 0 , 5 2 6 3 ¬
K a p i t a a l : 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ 1 2 0 , 7 3 6 6 ¬
R e s e r v e s : 3 2 . 5 0 0 , 0 0 ¬
O v e r g e d r a g e n w i n s t : 3 . 3 7 0 . 2 4 2 , 6 8 ¬
N e t t o a c t i v a : 3 . 7 2 7 . 7 4 2 , 6 8 ¬
L +
W
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p
E i g e n v e r m o g e n
A a n t a l a a n d e l e n : 1 2 0 . 0 0 0 K a p i t a a l : 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ R e s e r v e s : 2 9 . 4 1 4 , 5 3 ¬ O v e r g e d r a g e n w i n s t : 5 5 8 . 8 7 6 , 0 6 ¬ N e t t o a c t i v a : 3 . 5 8 8 . 2 9 0 , 5 9 ¬
V o o r d e g e f u s e e r d e v e n n o o t s c h a p
E i g e n v e r m o g e n
A a n t a l a a n d e l e n : 6 0 . 5 9 4
K a p i t a a l : 3 . 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬
R e s e r v e s : 6 1 . 9 1 4 , 5 3 ¬
O v e r g e d r a g e n w i n s t : 3 . 9 2 9 . 1 1 8 , 7 4 ¬
N e t t o a c t i v a : 7 . 3 1 6 . 0 3 3 , 2 7 ¬
B i j g e v o l g w o r d t e r b e s l i s t o m e e n r u i l v e r h o u d i n g a a n t e n e m e n v a n 0 , 2 4 7 7 ( 2 9 . 7 1 9 / 1 2 0 . 0 0 0 ) . A l s g e v o l g d a a r v a n z u l l e n i n r u i l v a n 1 2 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , 2 9 . 7 1 9 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n w o r d e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , t e w e t e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , B e r k e l e y S q u a r e H o l d i n g B V e n d e v e n n o o t s c h a p n a a r r e c h t v a n V e r e n i g d K o n i n k r i j k , W P P G r o u p N o m i n e e s L t d .
B e r k e l e y S q u a r e H o l d i n g B V b e z i t n u i n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p 1 1 9 . 9 9 9 a a n d e l e n , i . e . 9 9 , 9 9 9 2 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e r w i j l W P P G r o u p N o m i n e e s n u é é n a a n d e e l b e z i t i n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p , i . e . 0 , 0 0 0 8 % v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
A l s g e v o l g d a a r v a n , z u l l e n a l l e n i e u w e 2 9 . 7 1 9 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e w e z e n a a n B e r k e l e y S q u a r e H o l d i n g B V e n g e e n a a n d e e l z a l w o r d e n t o e g e w e z e n a a n W P P G r o u p N o m i n e e s L t d . D e z e v e r d e l i n g v a n a a n d e l e n i s a a n v a a r d d o o r W P P G r o u p N o m i n e s s L t d e n i s c o n f o r m m e t h e t i n t e r n e b e l e i d v a n W P P G r o e p d e w e l k e v o o r z i e t d a t W P P G r o u p N o m i n e e s a l l e e n m a a r é é n a a n d e e l i n B e l g i s c h e v e n n o o t s c h a p p e n b e z i t .
I V . W I J Z E W A A R O P D E A A N D E L E N W O R D E N U I T G E R E I K T
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 4 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l e e n c e r t i f i c a a t w o r d e n a f g e g e v e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s . H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n g e a n n o t e e r d o m d e w i j z i g i n g e n w e e r t e g e v e n .
H e t a a n d e l e n r e g i s t e r v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n v e r n i e t i g d m e t i n g a n g o p d e d a t u m v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e f u s i e .
W a a r d e p e r a a n d e e l
2 5 ¬
2 9 , 9 0 2 4 ¬
W a a r d e p e r a a n d e e l
5 4 , 8 7 ( n o m i n a a l )
1 2 0 , 7 3 6 6 ( i n t r i n s e k )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V . R E C H T T E D E L E N I N D E W I N S T
D e u i t g e g e v e n a a n d e l e n v e r s t r e k k e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p d e z e l f d e r e c h t e n m e t i n b e g r i p v a n h e t d e l e n i n d e w i n s t a l s d e a n d e r e a a n d e l e n v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , w a a r b i j w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e e n b r u t o d i v i d e n d v a n 2 . 0 0 0 . 0 0 0 0 , 0 0 ¬ h e e f t u i t g e k e e r d u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 0 o p 2 4 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
V I . B O E K H O U D I N G
H e t h u i d i g e f u s i e v o o r s t e l i s o p g e s t e l d d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p o p b a s i s v a n d e j a a r r e k e n i n g e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e w e r d e n v o o r b e r e i d d o o r e l k v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o p b a s i s v a n g e l i j k a a r d i g e w a a r d e r i n g s r e g e l s .
V a n u i t e e n b o e k h o u d k u n d i g o o g p u n t , w o r d t e r b e s l i s t d a t a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t d o o r d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 v e r r i c h t z i j n v o o r d e r e k e n i n g v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
V I I . R E C H T E N T O E G E K E N D D O O R D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P A A N D E A A N D E E L H O U D E R S V A N D E O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P , A A N H O U D E R S V A N B I J Z O N D E R E R E C H T E N O F A N D E R E E F F E C T E N D A N A A N D E L E N
D e a a n d e e l h o u d e r s i n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p b e z i t t e n g e e n b i j z o n d e r e r e c h t e n . E r z i j n i n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p t e v e n s g e e n h o u d e r s v a n a n d e r e e f f e c t e n d a n a a n d e l e n .
V I I I . B I J Z O N D E R E B E Z O L D I G I N G V A N D E C O M M I S S A R I S
D e c o m m i s s a r i s v a n d e O v e r n e m e n d e V e n n o o t s c h a p e n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p i s d e B C V B A " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r i e - N o ë l l e G o d e a u , b e d r i j f s r e v i s o r .
G e l e t o p h e t f e i t d a t g e e n v e r s l a g z a l w o r d e n o p g e s t e l d d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l g e e n b e z o l d i g i n g w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t o p s t e l l e n v a n h e t i n a r t i k e l 6 9 5 b e d o e l d e v e r s l a g
I X . L O T V A N D E B E S T U U R S O R G A N E N
B V B A A n t e l i o n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G i o v a n n i C a n i n i , D h r . I g n a c i o P i n i l l a C a b e z o n , D h r . P i e r r e C h e d a i l l e , B V B A H a p p i l y E v e r A f t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r < E r w i n J a n s e n , D h r . F r a n k t e r W e e m e e n D h r . J u s t i n T h o m a s - C o p e l a n d z i j n o p d a t u m v a n h e t h u i d i g e v o o r s t e l d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e m e m e n d e V e n n o o t s c h a p .
B V B A A n t e l i o n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G i o v a n n i C a n i n i , D h r . I g n a c i o P i n i l l a C a b e z o n , D h r , P i e r r e C h e d a i l l e , B V B A H a p p i l y E v e r A f t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . E r w i n J a n s e n e n D h r . F r a n k t e r W e e m e z i j n t h a n s d e b e s t u u r d e r s v a n d e O v e r T e N e m e n V e n n o o t s c h a p .
N a d e f u s i e , z a l d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e g e f u s e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n s a m e n g e s t e l d a l s v o l g t :
- B V B A A n t e l i o n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . G i o v a n n i C a n i n i ,
- D h r . I g n a c i o P i n i l l a C a b e z o n ,
- D h r . P i e r r e C h e d a i l l e ,
- B V B A H a p p i l y E v e r A f t e r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D h r . E r w i n J a n s e n ,
- D h r . F r a n k t e r W e e m e
- D h r . J u s t i n T h o m a s - C o p e l a n d
G e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e T e F u s e r e n V e n n o o t s c h a p p e n .
O p g e m a a k t t e B r u s s e l , o p 1 4 m e i 2 0 1 2 i n z e s o r i g i n e l e e x e m p l a r e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r g e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a l l e v o l m a c h t e n a a n M e e s t e r M i c h e l J . B o l l e o f M e e s t e r C o r a l i e - A n n e T i l l e u x o f M e e s t e r C a t h e r i n e M a t t o n o f a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n d e a s s o c i a t i e E v e r e s t B r u s s e l s , g e v e s t i g d t e B - 1 0 5 0 B r u s s e l s , L o u i z a l a a n 2 8 3 / 1 9 , o m o v e r t e g a a n t o t d e f o r m a l i t e i t e n m e t
b e t r e k k i n g t o t d e n e e r l e g g i n g v a n h e t f u s i e v o o r s t e l b i j d e g r i f f i e v a n R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n v o o r p u b l i c a t i e I n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
C a t h e r i n e M a t t o n
L a s t h e b b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e j 1 o u u l e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g