03/03/2014
ÿþ t r r i ~ ~ , . ~ M o a W e r a 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i m e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 f E B 1 0 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 Q n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
F i l
0 8 8 9 . 2 7 7 . 9 8 4
X 4 C o n s u l t i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : A n t w e r p e n - D e u r n e ( B , 2 1 0 0 ) , B o e k e n b e r g l e i 1 8 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g i n b r e n g i n n a t u r a - z e t e l v e r p l a a t s i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - a a n d u i d i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r o p v o l g e r
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 1 8 0 b l a d 4 9 v a k 1 4 , O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M i c h i e l s e n A d v i s e u r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X 4 C o n s u l t i n g " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) Z e t e l v e r p l a a t s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r B r a s s c h a a t ( B . 2 9 3 0 ) , P l o e g s e b a a n 2 1 7 .
2 ) K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t a r t i k e l 3 1 3 W . V e n n . d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " W o u t e r s , V a n M e r o d e & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s V a n M e r o d e , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t
" H O O F D S T U K I V B E S L U I T
B i j s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n 2 4 1 0 1 / 2 0 1 4 , g e n o m e n c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s t e d e e n i g e v e n n o o t o m e e n b r u t o - d i v i d e n d u i t t e k e r e n v a n 9 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R e n o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j X 4 C o n s u l t i n g B V B A m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n n e t t o - d i v i d e n d e n t e n b e d r a g e v a n 8 8 . 2 0 0 , 0 0 E U R d o o r d e h e e r X a v i e r C r i e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t . 5 3 7 W I B .
O n d e r l i g g e n d v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t m e t h e t o o g o p d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a i n X 4 C o n s u l t i n g B V B A , w e l k e b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ,
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n w a a r d e r i n g s m e t h o d e b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t n e e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 8 8 2 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p X 4 C o n s u l t i n g B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n " i s ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 1 3 W . V e n n . i n h e t k a d e r v a n d e h i e r v o o r b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B , e n i s u i t s l u i t e n d b e s t e m d v o o r d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n X 4 C o n s u l t i n g B V B A d i e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m o e t g o e d k e u r e n e n k a n d e r h a l v e n i e t g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
W o m m e l g e m , 2 9 j a n u a r i 2 0 1 4 ( g e t e k e n d ) W o u t e r s , V a n M e r o d e & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o r i s V a n M e r o d e B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 2 0 0 E U R ) , o m h e t t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) t o t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 8 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n h o o f d e v a n d e e n i g e v e n n o o t v o o r t v l o e i e n d e u i t h e t n e t t o b e d r a g n a a f h o u d i n g v a n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n h e t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d t u s s e n t i j d s d i v i d e n d .
V o o r n o e m d e h e e r X a v i e r C R I E L b e v e s t i g t e n v e r k l a a r t h i e r b i j i n b r e n g t e d o e n v a n e e n a a n h e m n e t t o u i t g e k e e r d d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d . t w e e h o n d e r d e u r o ( 8 8 . 2 0 0 E U R ) , i n r u i l w a a r v o o r a c h t h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g ( 8 8 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e k e e r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n d e v a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t w e r d , z o d a t h e t k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 8 0 0 E U R ) b e d r a a g t e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 0 6 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
3 ) B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R O P V O L G E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m n a g e n o e m d e m e v r o u w M a r i a M E Y E R S t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r - o p v o l g e r . H a a r m a n d a a t w o r d t n i e t b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
4 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h o g e r v e r m e l d e b e s l u i t e n e n a a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a i s v o l g t :
A r t i k e l 2 : d e e e r s t e z i n v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r h e t g e e n v o l g t
" D e w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e B r a s s c h a a t ( B . 2 9 3 0 ) , P l o e g s e b a a n 2 1 7 . "
- A r t i k e l 5 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 1 0 6 . 8 0 0 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t e n z e s t i g ( 1 . 0 6 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n w o r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 1 . 0 6 8 . ' .
A r t i k e l 1 5 : d e t e k s t t a a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" W o r d t b e n o e m d a l s " s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r " v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ; D e h e e r C R I E L X a v i e r M a r i a L e o p o l d , g e b o r e n t e W i l r i j k o p a c h t j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , P l o e g s e b a a n 2 1 7 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 4 . 0 6 . 0 8 - 4 9 5 . 6 9 )
H i j v e r k l a a r t d e o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t h i j n i e t g e t r o f f e n w e r d d o o r e e n w e t t e l i j k e o f r e g l e m e n t a i r e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s .
Z i j n o p d r a c h t k a n o o k o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n d o o r e e n b e s l u i t v a n d e a l - ' g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
H e t o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r h e e f t g e v o l g v a n a f h e t b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e z a a k v o e r d e r m a g o p e l k o g e n b l i k a f t r e d e n . N o c h t a n s i s h i j v e r p l i c h t z i j n o p d r a c h t v e r d e r t e v e r v u l l e n , t o t d a t r e d e l i j k e r w i j z e i n z i j n v e r v a n g i n g k a n w c r d e n v o o r z i e n .
B i j o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , z a l h i j v a n r e c h t s w e g e w o r d e n o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w M E Y E R S M a r i a G e r t r u d i s M i c h e l , g e b o r e n t e G e n k o p e e n e n t w i n t i g j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , P l o e g s e b a a n 2 1 7 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 8 . 0 1 . 2 1 - 2 6 0 . 6 0 ) .
Z i j h e e f t h e t r e c h t o m d i t m a n d a a t o p h e t g e s t e l d e o g e n b l i k t e w e i g e r e n . T r e e d t d e o p v o l g e r w e r k e l i j k i n f u n c t i e , d a n w o r d t z u l k s o p e n b a a r g e m a a k t .
E v e n e e n s k a n d e o p d r a c h t v a n e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n b i j r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k o p v o r d e r i n g d a a r t o e i n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 6 o p g r o n d v a n w e t t i g e r e d e n e n . D e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r b l i j f t z i j n f u n c t i e v e r v u l l e n t o t d a t d e r e c h t e r d e a f z e t t i n g z a l h e b b e n u i t g e s p r o k e n .
B i j h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e r r o e p i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e g e h a n d e l d a l s h i e r v o o r i s u i t e e n g e z e t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
T e n z i j a n d e r s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d t d e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r k o s t e l o o s u i t g e o e f e n d .
O n d e r h a v i g a r t i k e l k a n s l e c h t s w o r d e n g e w i j z i g d d a n m i t s u n a n i m i t e i t d e r v e n n o t e n . "
- A r t i k e l 2 4 : D e t e k s t v a n d i t a r t i k e l w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r ( s ) b e n o e m d , d a n w o r d t d e z a a k v o e r d e r d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e i s , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r , m i t s b e v e s t i g i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n m e t u i t z o n d e r i n g v a n h e t g e e n v o o r z i e n i s i n a r t i k e l 2 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n o f o n t s l a a n e v e n w e l o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e v e s t i g i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . M e t h e t o o g o p h e t b e k o m e n v a n d e v e r e i s t e b e v e s t i g i n g d i e n t d e v e r e f f e n a a r h i e r t o e e e n v e r z o e k s c h r i f t i n b i j d e r e c h t b a n k .
Z i j b e p a a l t h u n b e v o e g d h e d e n , h u n v e r g o e d i n g a l s o o k d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g , D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r s s t e l t e e n e i n d e a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r , "
. t " , . - " i "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d , 3 f e b r u a r i 2 0 1 4
- g e c o ö r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e ` i a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g