31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 28.07.2014 14356-0419-011
22/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 31.12.2012, NGL 17.07.2013 13318-0060-011
01/10/2012
ÿþ~ f
. r
V o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l 5 t a a t s b l e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i I I I I l U h l i i 1 I I I I 1
* i a i s z s z s *
N e e r g e j e g l f t e r u r ÿ f f i e v u e d e R e d l R b a l a k v a a K a o p l i a , n r d e i 1 i < e d n t e r i m e r a , o p
t 8 S E P . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 2 5 . 8 2 4 . 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " X A D A T U N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i k s e b a a n 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - b e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r - m a c h t i g i n g .
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e A n t w e r p e n o p 2 5 1 0 6 1 2 0 1 2 , b o e k 1 6 9 b l a d 0 5 v a k 0 6 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s , w a a r u i t b i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n S t e m m e n w e r d e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G . - O n t b i n d i n g .
D e b e s l u i t e n v a n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r R o g e r F , B r o o s , o p g e m a a k t o p 1 2 j u n i 2 0 1 2 , l u i d e n a l s v o l g t :
" T o t b e s l u i t v a n m i j n o n d e r z o e k , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e a l g e m e e n g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v o o r z i e n v o o r d e z e o p d r a c h t , v e r k l a a r i k , R o g e r F . B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n h e t O p e n b a a r R e g i s t e r v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r h e t n u m m e r N 0 0 5 0 4 , t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 , d a t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X A D A T U N " , t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 6 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( A n t w e r p e n ) m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r R P R ( A n t w e r p e n ) B E . 0 8 2 5 . 8 2 4 . 4 4 5 , o p g e s t e l d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 2 , i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g , v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t , w a a r v a n h e t b a l a n s t o t a a l ¬ 1 9 0 . 9 9 2 , 9 5 ( h o n d e r d n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o v i j f e n n e g e n t i g c e n t ) b e d r a a g t , e n w a a r v a n h e t e i g e n v e r m o g e n , ¬ 6 5 . 2 0 3 , 9 9 ( v i j f e n z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n d r i e e u r o n e g e n e n n e g e n t i g c e n t ) b e d r a a g t , o p g e s t e l d a a n e e n w a a r d e r i n g i n d i s c o n t i n u ï t e i t , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n b i j e e n v o o r z i e n e b e ë i n d i g i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p e e n v o l l e d i g e , g e t r o u w e e n j u i s t e w i j z e d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p o p v o o r m e l d e d a t u m w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s z u l l e n g e r e a l i s e e r d w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r . " .
D e v e n n o t e n h i e r a l l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d a l s g e z e g d , v e r k l a r e n t h a n s i n h e t b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n e e n a f s c h r i f t v a n g e n o e m d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n v e r z a k e n i e d e r a f z o n d e r l i j k u i t d r u k k e l i j k a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g e r v a n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 1 8 1 , § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e n o t a r i s v a s t d a t a l l e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n n a g e l e e f d z o a l s d i e d o o r d e w e t z i j n v o o r g e s c h r e v e n . H i j b e v e s t i g t d e r h a l v e h e t b e s t a a n v a n d e e x t e r n e w e t t i g h e i d v a n d e r e c h t s h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p k r a c h t e n s a r t i k e l 1 8 1 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e h o u d e n i s m e t h e t o o g o p d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H i e r n a b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ` X a d a t u n ' v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t d i e n t e n g e v o l g e n o g s l e c h t s v o o r h a a r v e r e f f e n i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G . D e c h a r g e z a a k v o e r d e r ,
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r t e n g e v o l g e v a n d e o n t b i n d i n g , v a n d e h e e r D e W i l d e G e o f f r e y J e a n - P i e r r e P a u l a , g e b o r e n t e S i n t - N i k l a a s o p 1 4 m a a r t 1 9 7 2 , w o n e n d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 6 6 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m t o t o p h e d e n w a a r g e n o m e n b e s t u u r .
D E R D E B E S L I S S I N G . - B e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s e n i g e v e r e f f e n a a r t e b e n o e m e n : D e h e e r G e o f f r e y D e W i l d e , v o o r n o e m d e , d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n , e n b e v e s t i g t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g b e r o e p s v e r b o d .
Z i j n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
H i j e r k e n t t e w e t e n d a t h i j p a s i n f u n c t i e z a l t r e d e n n a b e v e s t i g i n g o f h o m o l o g a t i e v a n z i j n a a n s t e l l i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 4 § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e W e t v a n t w e e j u n i l a a t s t t e n e i n d e d e v e r e f f e n i n g p r o c e d u r e t e v e r b e t e r e n ) . D a a r t o e ' w o r d t d e v e r e f f e n a a r g e m a c h t i g d h e t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e v e r z o e k s c h r i f t n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n v o o r m e l d e r e c h t b a n k .
V I E R D E B E S L I S S I N G . - M a c h t e n v a n d e v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e v e r e f f e n a a r d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t t o e v o o r d e u i t v o e r i n g v a n z i j n o p d r a c h t e n n a m e l i j k d e z e v o o r z i e n b i j a r t i k e l 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d e m a c h t i g i n g t e m o e t e n v e r k r i j g e n v a n e e n n i e u w e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e v o o r z i e n i s d o o r d e w e t . I n h e t b i j z o n d e r z a l h i j d e m a c h t h e b b e n a a n a l l e z a k e l i j k e r e c h t e n , v o o r r e c h t e n e n o n t b i n d e n d e v o r d e r i n g e n t e v e r z a k e n , o p h e f f i n g t e v e r l e n e n v o o r o f n a b e t a l i n g v a n a i l e i n s c h r i j v i n g e n v a n v o o r r e c h t e n o f h y p o t h e k e n , o v e r s c h r i j v i n g e n e n b e s l a g o f b e v e l , v e r z e t e n b e l e t s e l e n d e h y p o t h e e k b e w a a r d e r v r i j t e s t e l l e n v a n d e v e r p l i c h t i n g a m b t s h a l v e i n s c h r i j v i n g t e n e m e n . H i j z a l l a s t h e b b e r s m o g e n a a n s t e l l e n e n z e a l l e a l g e m e n e o f b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n d i e h i j p a s s e n d z a l o o r d e l e n . H i j w o r d t e r v a n o n t s l a g e n i n v e n t a r i s o p t e m a k e n e n z e f z i c h m o g e n b e r o e p e n o p d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e v e r p l i c h t i n g j a a r l i j k s r e k e n s c h a p t e g e v e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n d e j a a r r e k e n i n g v o o r t e l e g g e n , a l s o o k a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e e n o m s t a n d i g e s t a a t o v e r t e m a k e n i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 1 8 9 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H i j z a l v o o r a f g a a n d a a n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e e n p l a n v a n v e r d e l i n g t e r v o l d o e n i n g v a n d e s c h u l d e i s e r s , t e r g o e d k e u r i n g d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d i e n e n n e e r t e l e g g e n .
V I J F D E B E S L I S S I N G . B i j z o n d e r e v o l m a c h t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n .
A l s b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , w o r d e n a a n g e s t e l d : d e h e e r P a u l V e r l o d t , a c c o u n t a n t , t e W i l r i j k , B o e k s v e l d s t r a a t 5 6 m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g / v e r b e t e r i n g e n d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n v a n h a a r r e g i s t r a t i e a l s B 7 W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e o f b i j a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
- a f s c h r i f t a k t e +
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- b e v e s t i g i n g b e n o e m i n g v e r e f f e n a a r
O p d e l a a t s t e O z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 17.08.2012 12427-0294-011
19/04/2012
ÿþ M o d W o n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 5 . 8 2 4 . 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " X A D A T U N "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; M i k s e b a a n 6 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e g a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s T o m B o g a e r t t e W i l r i j k - A n t w e r p e n o p 1 6 / 0 3 / 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d o p h e t z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e t e A n t w e r p e n o p 2 2 m a a r t 2 0 1 2 , b o e k 1 6 2 b l a d 6 0 v a k 2 o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 ¬ ) , d e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J . M a r t e n s , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r R o g e r F , B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 , d e d a t a 1 4 1 0 2 1 2 0 1 2 , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n
" O n d e r g e t e k e n d e , R o g e r F . B r o o s , b e d r i j f s r e v i s o r , i n g e s c h r e v e n o p d e l i j s t v a n h e t o p e n b a a r r e g i s t e r v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n d e r n u m m e r A 0 0 5 0 4 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D u r l e t s t r a a t 2 6 , i s n a d e b e ë i n d i g i n g v a n z i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , v a n o o r d e e l d a t :
1 . d e v e r r i c h t i n g n a g e z i e n w e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n , u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g e n i n n a t u r a b i j g e l e g e n h e i d v a n e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g , e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e
b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a ;
2 , d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 , d e v o o r d e i n b r e n g e n i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n s c h u l d v o r d e r i n g v a n d e N V L U C O D E X , R P R ( A n t w e r p e n ) 4 3 7 . 9 2 6 . 8 8 8 o p d e B V B A , b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n , g e l i j k a a n e e n i n b r e n g w a a r d e v a n ¬ 8 0 . 0 0 0 ( t a c h t i g d u i z e n d e u r o ) , z o d a t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , b i j g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X A D A T U N " , t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 6 6 , R P R ( A n t w e r p e n ) o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 8 2 4 . 4 4 5 , n i e t o v e r g e w a a r d e e r d z i j n .
4 . D e v e r g o e d i n g b e s t a a t u i t d e t o e k e n n i n g v a n 4 0 0 ( v i e r h o n d e r d ) n i e u w e v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , v a n , d e z e l f d e a a r d a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 5 0 0 s t e ( é é n v i j f h o n d e r d s t e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
f k w i l u e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 1 4 f e b r u a r i 2 0 1 2
d e b e d r i j f s r e v i s o r
R , F . B r o o s "
V o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r z u l l e n h i e r a a n g e h e c h t b l i j v e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
1 ) B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s r e g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t e v e r h o g e n , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e i n b r e n g e r h e e f t t e n f a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t t e n b e l o p e v a n e e n b e d r a g v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 4 0 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i z o ~ s s a a *
i l e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
, , , , , 1 A n t w e r p e n , o p
t e R . X 0 1 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b p ~ o u d e n e a n h é ï E B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e 4 0 0 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r t o e g e k e n d .
b ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n D e N V " L U C O D E X " , g e v e s t i g d t e 2 8 5 0 B o o m , H o e k 7 6 U n i t 5 8 ,
o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 7 , 9 2 6 . 8 8 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e B V B A L u c o h o l d , g e v e s t i g d t e 2 8 4 5 N i e l , A n t w e r p s e s t r a a t 3 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 2 8 3 . 5 6 4 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r A e r t s K i m F r a n s , g e b o r e n t e R e e t o p 1 5 d e c e m b e r 1 9 7 1 [ i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 5 9 1 - 1 0 7 7 5 9 7 - 2 9 - R i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 1 . 1 2 . 1 5 - 2 1 3 . 3 9 1 , w o n e n d e t e 2 8 4 5 N i e l , A n t w e r p s e s t r a a t 3 9 .
D i e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
c ) V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e i n g e v o l g e v o o r m e l d e
b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p
h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 i d e n t i e k e e n v o l l e d i g
v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e
w i j z i g e n
D e t e k s t v a n a r t i k e l 5 w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r 5 0 0 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , m e t e e n g e l i j k f r a c t i e w a a r d e e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
4 . T o e k e n n i n g b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e n o o d z a k e l i j k e w i j z i g i n g e n b i j h e t
h a n d e l s r e g i s t e r t e v e r r i c h t e n .
5 . V o l m a c h t t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s z a l o v e r g e g a a n w o r d e n t o t
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n n e e r l e g g i n g h i e r v a n i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
D e n o t a r i s
- a f s c h r i f t a k t e +
- c o ë r d i n e r i n g v a n d e s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
23/01/2012
ÿþ u o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r ~ r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a c I N 1 1 * 1 1 1 1 ( 1 1 , 1 [ 1 , 1 1 1 6 1 n
y . . . . . . , . f - e
u 2
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h g t a a t s b l a d - X 3 7 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 8 2 4 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X A D A T U N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M i k s e b a a n 6 6 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E Z O L D I G I N G Z A A K V O E R D E R
V o l g e n s v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 j a n u a r i 2 0 1 2 , w e r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o n b e z o l d i g d t e m a k e n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 .
z a a k v o e r d e r
D E W I L D E G E O F F R E Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011
ÿþ M a t i 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 2 5 . 8 2 4 . 4 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X A D A T U N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r e d e s t r a a t 4
O n d e r w e r p a k t e : z e t e l v e r p l a a t s i n g - w i j z i g i n g b o e k j a a r e n w i j z i g i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
H e t b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r H i l d e H e l t e m a n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H e m i k s e m o p 2 3 m e i 2 0 1 1 , m e t v o l g e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s : G e r e g i s t r e e r d t w e e r o l g e e n v e r z e n d i n g t e B o o m , d e v i j f e n t w i n t i g m e i 2 0 1 1 , b o e k 2 1 0 , b l a d 9 , v a k 8 . O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E ) , D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , M . V a n A U W E N I S . d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " X A D A T U N " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B r e d e s t r a a t 4 i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 2 5 . 8 2 4 . 4 4 5 , i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n h e e f t :
1 . d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 6 6 e n d e e e r s t e z i n v a n
a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g z o d a t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k l u i d t ,
a l s v o l g t :
A R T I K E L T W E E - M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , M i k s e b a a n 8 8 .
H i j m a g o p e l k e a n d e r e p l a a t s v a n h e t N e d e r l a n d s t a a l g e b i e d o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d
o v e r g e b r a c h t w o r d e n d o o r e e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n b e s l i s s i n g v a n d e `
z a a k v o e r d e r ( s ) . "
-
D e v e n n o o t s c h a p k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) a d m i n i s t r a t i e v e o f b e d r i j f s z e t e l s ,
f i l i a l e n , d e p o t s , a g e n t s c h a p p e n , k a n t o r e n e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n v e s t i g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d .
2 . h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n e n h e t v o o r t a a n t e l a t e n l o p e n v a n é é n j a n u a r i t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k k a l e n d e r j a a r .
A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t z i j é é n p a r i g d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r z a l l o p e n t o t e n m e t é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
3 . d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 4 a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g h i e r v o o r g e n o m e n z o d a t a r t i k e l 2 4 t h a n s l u i d t a l s v o l g t :
A R T I K E L V I E R E N T W I N T I G - J A A R R E K E N I N G
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
I e d e r j a a r o p 3 1 d e c e m b e r w o r d e n d e b o e k e n e n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a a k t ( m a k e n ) e e n i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g o m t e r g o e d k e u r i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n o n d e r w o r p e n i n d e w e t t e l i j k e v o r m e n e n t e r m i j n e n . H i j ( z i j ) b e p a a l t ( b e p a l e n ) h e t b e d r a g v a n d e n o d i g e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p h i e r v o o r i n a a n m e r k i n g k o m t k a n z i j a l s k l e i n e v e n n o o t s c h a p - h a a r j a a r r e k e n i n g o p m a k e n v o l g e n s e e n v e r k o r t s c h e m a e n d i e n t d e z a a k v o e r d e r g e e n j a a r v e r s l a g o p t e m a k e n , m i t s i n d e t o e l i c h t i n g b i j d e j a a r r e k e n i n g d a a r v a n m e l d i n g t e m a k e n e n t e v e r a n t w o o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
4 . d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n n a a r d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r . A l s o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t z i j é é n p a r i g o m d e v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
5 . d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l t w i n t i g v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d b e s l u i t z o d a t a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" E l k j a a r , o p d e d e r d e d i n s d a g v a n j u n i , o m n e g e n t i e n u u r k o m t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n r e c h t s w e g e b i j e e n , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n i s , a a n g e d u i d .
I s d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r o f d e ' c o m m i s s a r i s . Z e m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n w a n n e e r d i t w o r d t g e v r a a g d d o o r d e v e n n o t e n , d i e s a m e n t e n ' m i n s t e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n z u l k s b i n n e n d r i e w e k e n n a
K e e r g o ' e e f e r e r l g i e v Q e d e R e d e n t K o e p d e c t i - E à 2 1 - . u c r ~ ~ Q ,
0 1 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n ' l s i j h e t R e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 5 / 0 6 f 2 0 1 1 - A n n e x e s - d ü M B i l i t é ü " r b e t g ë
I I I i u i i u i m ~ u ~ u u u u i i W u u u
* 1 1 0 8 8 7 7 6 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
e l o w t f / a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
p o s t d a t u m v a n h e t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n , d a t m e t o p g a v e v a n d e a a n d e o r d e t e s t e l t e n o n d e r w e r p e n a a n e l k e z a a k v o e r d e r i s g e r i c h t . "
6 . e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g w e r d v e r l e e n d a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n .
7 . A I s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d , w o r d t a a n g e s t e l d : d e H e e r V e r l o d t P a u l , w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n - W i l r i j k , B o e k s v e l d s t r a a t 5 6 , o m t h a n s e n i n d e t o e k o m s t a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n b e t r e f f e n d e d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e W e t o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h a a r u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n , e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s w a a r o n d e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W t e n e i n d e o n d e r a n d e r e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e a a n v a n g , w i j z i g i n g e n / o f s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h i e r t o e a l l e s t u k k e n e n d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e v e n s n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l ;
- h i s t o r i e k e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g