01/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 5 3 4 4 3 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X e i k o n M a n u f a c t u r i n g
( v e r k o r t ) :
i l l t R i l j 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1 b e l
B e S t a
l i i
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D u w i i c k s t r a a t 1 7 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
( U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 9 j u n i 2 0 1 2 ) :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t u n a n i e m d e b e n o e m i n g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , k a n t o o r h o u d e n d t e U i t b r e l d i n g s t r a a t 6 6 / 1 3 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n g o e d a l s c o m m i s s a r i s v o o r d e p e r i o d e v a n d r i e j a a r z i j n d e d e b o e k j a r e n a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t l o o p t a f n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g I n 2 0 1 5 B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n w i j s t d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s , b e d r i j f s r e v i s o r a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
S T O R R E B V B A , b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m M a e s
R A V E L I J N B . V . , b e s t u u r d e r
V a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o r n e s d e n O u d e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r r n e l d e n ; R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s e : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 03.07.2014 14267-0061-044
02/04/2014
ÿþ~ ~ _ + _
" 1 <
. . 4 , ~ . 1 . , . a
M a l M d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e s i s t e
1 % . F ' " * i " n ` ` r z 1 r : ± ï
2 0 - 0 3 - 2 0 F t
G R I F F I E F I E C H T L . A :
K O O P H A N E l . t e 1 1 . 4 C C i - i E t . I E N
r t e
I l l t l l R l l l l l l p l l ~ ~ l
* 1 9 0 7 2 5 3 +
i
t l ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 3 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X e i k o n M a n u f a c t u r i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 - 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 8 m a a r t 2 0 1 4 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n , b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n : ,
( 1 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n C o r n e l i s V l a s b l o m , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
( 2 ) R a v e l i j n B . V . , v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t , m e t z e t e l t e 4 7 9 7 E D W i l l e m s t a d , C o m a b e p a r k 6 , N e d e r l a n d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C o r n e l i s d e n O u d e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
( 3 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a a n d e D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e . v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n ; v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e . p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B e r t C a l l u y
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/11/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I W I N W I I V I I R I I
* i a z i 3 a o z *
I H I 1 I
M o d W a r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R B E L G E ~ E E L E
1 9 - 1 1 - 2 0 1 4 3 0 0 4 ( ; , 2 0 %
B E L G I S C H S A A T S 8 , A e C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L
A N T W E I R P E k e f f t i t M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 3 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X e i k o n M a n u f a c t u r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 - 2 5 0 0 L i e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 9 o k t o b e r 2 0 1 4 l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( 1 ) k e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n R a v e l i j n B . V . , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n h e d e n ;
( 2 ) M A S H B V B A , m e t z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , H e i e b r e e s t r a a t 2 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H i l d e g a r d V e r h o e v e n , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ;
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
( 3 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a a n d e D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r . V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 4 ) :
B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 9 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n :
1 ) B V B A S T O R R E , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 7 7 0 i n g e l m u n s t e r , L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i m M a e s ;
2 ) B V B A M A S H , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 0 3 1 D r o n g e n , H e i e b r e e s t r a a t 2 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w H i l d e g a r d V e r h o e v e n ;
3 , 2 . V e r l e n i n g b i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a a n d e D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r , V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d , h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B e r t C a l l u y G e v o l m a c h í i g d e
V o o r . e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/11/2013
ÿþ M a i W a t t ' 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
i h M t t l i j i à 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 5 - 1 1 - 2 0 1 3
G R I F F i E d ~ i ~ - I T ~ # Á N K v a n
L + r ` r e l l 1 M a l m m o r m . w s . . d l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 3 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X e i k o n M a n u f a c t u r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o s t c h a p
Z e t e l : D u w i j k c s t r a a t 1 7 - 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g l b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 4 / 1 0 / 2 0 1 3
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
( 1 ) K e n n i s t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n ( I ) F D V V C o n s u l t B V B A , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k D e s c h u y t e r e , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 2 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 e n v a n ( i i ) F R A M B V B A , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m M a e s , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
( 2 ) S T O R R E B V B A , v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , m e t t o e k o m s t i g e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e n t e a k k e r s t r a a t 2 8 , 8 7 7 0 I n g e l m u n s t e r , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i m M a e s , t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n b o v e n d i e n d a t d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 , d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f t e s l u i t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 8 .
( 3 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n ( i ) B e r t C a l l u y , e n ( i i ) I n g e S t i e r s , d i e v o o r d e d o e l e i n d e n v a n d e z e v o l m a c h t w o o n p l a a t s k i e s t b i j A l l e n & O v e r y L L P , T e r v u r e n l a a n 2 6 8 a , 1 1 5 0 B r u s s e l . V o o r g e n o e m d e n z i j n b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e v o l m a c h t d r a g e r s a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
I n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
F o i e i L I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 6 0 3 ~ 9 x
N E E F i G E L E . t 3 ' D
1 1 w 1 0 - 2 0 1 3
,
G R 1 F F i L e X i f # i e I - 1 7 l ô . r , K ? - ; v a n
I r i l a y f i i l J , l r d i r e s { , - , h R 4 = r ' " t - i e l g i - , i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 3 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X e i k o n M a n u f a c t u r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 - 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e
N e e r l e g g i n g v a n d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 9 o k t o b e r 2 0 1 3 h o u d e n d e d e w i j z i g i n g v a n c o n t r o l e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 5 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
i n g e S t i e r s
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 24.06.2013, NGL 25.06.2013 13228-0525-042
19/06/2013
ÿþ e l . E 4 e . i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B E L G E
' 2 0 1 3
Z ~ . ~ ~ _ ~ ~ , , ~ .
Z .
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
0 7 _ 6 6 _ 2 0 1 3
T A A T S B L A g R I F F I E H T B A N K
v a n
K O O A H A j ~ ~ t e M E C H E L E N
E
M O N I T E U t 2 - a 6 E L G I S C H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 3 . 1 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X e i k o n M a n u f a c t u r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j o z n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e ,
s t e l l e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- F D V V C o n s u l t B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r a n k D e s c h u y t e r e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t t o e g e k e n d a a n d e B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r B e r t C a l l u y , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , L a n g e K r o o n s t r a a t 9 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , L a n g e K r o o n s t r a a t 9 5 , o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e . v e r v u l l e n v o o r d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o m o e m d e b e s l u i t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B V B A A d v o c a t e n k a n t o o r B e r t C a l l u y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B e r t C a l l u y , h a n d e l e n d a l s b i j z o n d e r v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 19.06.2012, NGL 29.06.2012 12231-0176-043
01/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 21.06.2011, NGL 29.08.2011 11456-0327-043
21/03/2011
ÿþM e d 2 . 0
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I C I
1 h 1 1
i i i
* 1 1 0 4 3 4 0 2 *
V I
b e h a a B e l S t a a
B e n a m i n g : X E I K O N M A N U F A C T U R I N G ( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : D U W Y C K S T R A A T 1 7 2 5 0 0 L I E R
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 3 . 1 2 8
O n d e r w e r n a k t e : O N T S L A G
T e k s t :
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 )
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 0 1 / 0 1 / 2 0 1 1 v a n W I M E L B V B A , O O S T E N D E L A A N 4 B U S 2 0 2 , R E S I D E N T I E S O R B O N N E t e 8 6 7 0 K O K S I J D E , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D E B L A U W E W I M , z e l f d e a d r e s .
F R A M B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M A E S W I M
B e s t u u r d e r
V L A S B L O M C O R N E L I S
B e s t u u r d e r
. . ~
º%~ L ~
f i ~ ~ 1 . 7 i i º%I L ~ _ * " !
a 9 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H = N ! E L t e M E C H E L E N
14/02/2011 : ME090283
29/03/2010 : ME090283
16/03/2010 : ME090283
02/03/2010 : ME090283
09/12/2008 : ME090283
08/09/2008 : ME090283
01/08/2008 : ME090283
20/06/2008 : ME090283
15/02/2008 : ME090283
05/07/2007 : ME090283
11/05/2007 : ME090283
16/03/2007 : ME090283
12/06/2015
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O r r d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 3 . 4 4 3 . 1 2 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) X e i k o n M a n u f a c t u r i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u w i j c k s t r a a t 1 7 - 2 5 0 0 L i e r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g / b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 0 o k t o b e r 2 0 1 4
1 D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n , C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n . C V B A k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n . z i j n t a a k a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p t i j d e n s h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 W . V e n n . b e s l u i t e n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e B V o W C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( B 0 0 1 6 0 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , M o u t s t r a a t 5 4 , t e b e n o e m e n a i s c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 , 2 0 1 5 e n 2 0 1 6 .
D e " A l g e m e n e " V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t . d a t d e B V o v v C V B A E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r P a u l E e l e n B V B A m e t ' z e t e l t e A s t s t r a a t 5 5 , 8 7 9 0 W a r e g e m , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P a u l E e l e n ( A 0 2 2 1 3 ) , b e d r i j f s r e v i s o r . D e d u u r v a n h e t m a n d a a t b e d r a a g t d r i e b o e k j a r e n e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
D e b e z o l d i g i n g v o o r d e c o m m i s s a r i s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t c o n t r o l e m a n d a a t b e d r a a g t 2 2 . 0 0 0 E U R v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 . D i t b e d r a g i s a a n p a s b a a r o p b a s i s v a n h e t i n d e x c i j f e r v a n d e c o n s u m p t i e p r i j z e n e n i s t e v e n s a a n p a s b a a r i n g e v a l v a n e e n f u n d a m e n t e l e w i j z i g i n g v a n d e s t r u c t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j w i j z i g i n g v a n h e t t a k e n p a k k e t v a n d e c o m m i s s a r i s ( " a u d i t s c o p e " ) , a l s o o k i n o n d e r l i n g e o v e r e e n s t e m m i n g .
( 3 ) E e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n B e r t C a l l u y , a d v o c a a t , m e t k a n t o o r a a n d e D u w i j c k s t r a a t 1 7 t e 2 5 0 0 L i e r , V o o r n o e m d e i s b e v o e g d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e , v o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n v e r r i c h t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s - - e n b e k e n d m a k i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n , m a a r n i e t b e p e r k t t o t , d e n e e r l e g g i n g v a n v o o r n o e m d e b e s l u i t v o r m i n g o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e e r v a n i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B e r t C a l l u y
G e v o l m a c h t i g d e
O o d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B i e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 1 = i g i ~ .
p ' R b â .
R E C H A N T
1 0 r
a 3 . 1 4
" " ~ [ º%r º%t : ~
l l
* 1 5 0 8 3 4 2 6 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R E C H T B A N K v a n K O O , P H A N D E L L A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N 1
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