18/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 - 0 7 - 2 0 1 4
0 3 - 0 7 - 2 0 1 4
3 E L
N E E R G E L E G D
M O N I T E U R B E L G E
G I S C H S T A
e a S B L A
R E C H T B A A N T W E R P
r i f f l K O O P H A N D E L , N I a
1 1 1 1 1 9 1 1 1 9 1 / 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 2 . 7 3 6 . 9 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " X E T A L "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B o e i m e e r s t r a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G . A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r R O N N Y V A N E E C K H O U T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , : z a a k v o e r d e r v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ' a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N a t h a l i e D e s i m p e l E l i s a b e t h D e s i m p e l R o n n y V a n E e c k h o u t , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n ' , . m e t z e t e l t e 8 7 9 0 W a r e g e m , Z u i d e r l a a n 7 1 , i n d a t u m v a n v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , d a t d e : v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " X E T A L " , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 2 0 : B o n h e i d e n , B o e i m e e r s t r a a t 1 A , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n z i j n e n d a t d e : v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d ( 3 3 0 . 0 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o p a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 0 . 0 0 0 ) , d o o r c r e a t i e v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g ( 3 3 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n i n d e w i n s t e n d e l e n d v a n a f i n s c h r i j v i n g , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n t o t a l e u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
T W E E D E B E S L U I T
A l l e v e n n o t e n , a l h i e r a a n w e z i g , h e b b e n v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e h u i d i g e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g , v a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e h e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , v a n d e f i n a n c i ë l e e n b o e k h o u d k u n d i g e i n f o r m a t i e a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s o o k b e t r e f f e n d e d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e v e r z a k i n g a a n h e t v o o r k e u r r e c h t t e n v o o r d e l e v a n h u n m e d e v e n n o t e n e n / o f d e r d e n - i n s c h r i j v e r s , e n d i e h e b b e n v e r k l a a r d , i n d i v i d u e e l e n o p u i t d r u k k e l i j k e e n f o r m e l e w i j z e , t e v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t e n a a n d e t e r m i j n g e d u r e n d e d e w e l k e d i t r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 2 v a n h e t W e t - ' b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
K o m e n a l h i e r t u s s e n :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A L K E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 5 0 0 , 7 6 9 . 1 3 1 , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B o e i m e e r s t r a a t 1 b u s A , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r : z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r P E S S O L A N O F r a n c e s c o , v o o r m e l d .
D i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e : s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n d i e h e e f t v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n i n g e l d o p d e v i j f e n t w i n t i g ( 2 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l s v o l g e s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 8 . 7 5 0 ) e u r o ( = v i j f e n d e r t i g p r o c e n t ) , z i j n d e m i n s t e n s ; é é n / v i j f d e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t e e n b e d r a g v a n a c h t d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 8 . 7 5 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d : w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r M A N B E 6 3 1 0 3 0 3 4 7 1 0 3 0 8 b i j C r e l a n t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n ' , d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a r r n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
2 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A M A V A N I N V E S T M E N T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u r n e 0 5 0 0 . 7 3 4 . 2 8 9 , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z e e d i j k ( K o k ) 4 5 b u s 0 1 0 1 , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w F O U R N E A U M a g d a M a r i a , v o o r m e l d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
à - " " e j .
r N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e
s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n d i e h e e f t v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n i n g e l d o p d e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j
v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r t d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l s v o l g e s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 5 2 . 5 0 0 ) e u r o ( = v i j f e n d e r t i g p r o c e n t ) , z i j n d e m i n s t e n s é é n / v i j f d e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t e e n b e d r a g v a n t w e e ë n v i j f t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( e 5 2 . 5 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 6 3 1 0 3 0 3 4 7 1 0 3 0 8 b i j C r e l a n t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M A V A P " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 5 0 0 . 7 6 9 . 5 2 7 , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K r u i s h o f s t r a a t 5 6 b u s 1 , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r C A M I L L I M a r c o , v o o r m e l d .
D i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n d i e h e e f t v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n i n g e l d o p d e v i j f t i e n ( 1 5 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n v i j f t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l s v o l g e s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 2 5 0 ) e u r o ( = v i j f e n d e r t i g p r o c e n t ) , z i j n d e m i n s t e n s é é n / v i j f d e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t e e n b e d r a g v a n v i j f d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 5 . 2 5 0 ) e u r o v o o r a f g a a n d e l i j k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 6 3 1 0 3 0 3 4 7 1 0 3 0 8 b i j C r e l a n t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D V V e n t u r e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 5 0 1 . 7 3 0 . 8 1 7 , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B o l l e s t r a a t 1 4 0 , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D I E U S A E R T B j o r n , v o o r m e l d ,
D i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n d i e h e e f t v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n i n g e l d o p d e t w i n t i g ( 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l s v o l g e s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d ( 7 . 0 0 0 ) e u r o ( = v i j f e n d e r t i g p r o c e n t ) , z i j n d e m i n s t e n s é é n / v i j f d e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r I B A N B E 6 3 1 0 3 0 3 4 7 1 0 3 0 8 b i j C r e l a n t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O D E M C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e 0 8 4 8 . 1 7 2 , 1 5 6 , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , C o t t a g e p a d 5 1 / A , v o o r m e l d , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r C O E M A N 1 D i e t e r , v o o r m e l d .
D i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n d i e h e e f t v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n i n g e l d o p d e t w i n t i g ( 2 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
D e c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l s v o l g e s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n z e v e n d u i z e n d ( 7 . 0 0 0 ) e u r o ( = v i j f e n d e r t i g p r o c e n t ) , z i j n d e m i n s t e n s é é n / v i j f d e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t .
D e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t e e n b e d r a g v a n z e v e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 B A N 8 E 6 3 1 0 3 0 3 4 7 1 0 3 0 8 b i j C r e l a n t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a l b l i j v e n .
6 . D e h e e r D E T R O C H B r u n e J u l i a F r a n c i s , g e b o r e n t e B r u s s e l o p 1 8 m a a r t 1 9 6 9 , ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 3 . 1 8 - 4 2 9 . 1 6 ) , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , Z a n d s t r a a t 1 1 , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w B U Y S M A N S P r i s c a , g e b o r e n t e T i e n e n o p 1 d e c e m b e r 1 9 6 8 , m e t w i e h i j g e h u w d i s o n d e r h e t w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w c o n t r a c t , g e w i j z i g d , d o c h n i e t w a t h e t s t e l s e l b e t r e f t , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C h r i s V a n E d a m t e B o o r t m e e r b e e k ( 1 - l e v e r ) , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 , s i n d s d i e n o n g e w i j z i g d , z o a l s h i j h e t h e e f t v e r k l a a r d ,
d i e n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n g e h o o r d v a n w a t v o o r a f g a a t , h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
e n d i e h e e f t v e r v o l g e n s v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n i n g e l d o p h o n d e r d ( 1 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , h e t z i j v o o r e e n t o t a l e i n s c h r i j v i n g s p r i j s v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ê c o m p a r a n t h e e f t v e r k l a a r d d a t o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e e l s v o l g e s t o r t w e r d d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d , t e n b e d r a g e v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d ( 3 6 . 0 0 0 ) e u r o ( = v i j f e n d e r t i g p r o c e n t ) , z i j n d e m i n s t e n s é é n / v i j f d e , z o a l s w e t t e l i j k v e r p l i c h t
D o i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e e f t b e v e s t i g d d a t e e n b e d r a g v a n v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v o o r a f g a a n d e l i j k , o v e r e e n k o m s t i g 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 1 B A N B E 6 3 1 0 3 0 3 4 7 1 0 3 0 8 b i j C r e l a n t e B r u s s e l , z o a l s b l i j k t u i t e e n d o o r v o o r m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 j u n i 2 0 1 4 a f g e l e v e r d a t t e s t , d a t a a n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d e n i n d i e n s d o s s i e r b e w a a r d z a i b v e r i .
D o i n s c h r i j v e r s v e r b i n d e n z i c h h e t d o o r h e n t o e g e z e g d e , d o c h o p h e d e n n o g n i e t g e s t o r t e b e d r a g t e b e t a l e n d o o r s t o r t i n g i n g e l d .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t s o e v e r e i n o v e r h e t o p v r a g e n v a n s t o r t i n g e n o p d e n i e t v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n . H e t b e s l u i t w o r d t t e r k e n n i s g e b r a c h t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , w a a r b i j d e w i j z e e n h e t t i j d s t i p v a n d e b e t a l i n g w o r d t o p g e g e v e n .
I n d i e n e e n i n s c h r i j v e r n a l a a t b i n n e n d e m a a n d d e o p g e v r a a g d e s t o r t i n g t e v e r r i c h t e n i s e e n n a t a t i g h e i d s i n t r e s t v e r s c h u l d i g d , b e r e k e n d t e g e n d e w e t t e l i j k e r e n t e v o e t , v a n a f d e d a g v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g t o t d e e f f e c t i e v e b e t a l i n g .
D o v e r b i n t e n i s t o t v o l s t o r t i n g v a n e e n a a n d e e l i s o n v o o r w a a r d e l i j k e n o n d e e l b a a r .
I n d i e n n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n a a n v e r s c h e i d e n e p e r s o n e n i n o n v e r d e e l d h e i d t o e b e h o r e n , s t a a t i e d e r v a n h e n j v o o r d e b e t a l i n g v a n h e t g e h e l e b e d r a g v a n d e e i s b a r e s t o r t i n g e n .
D E R D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 0 . 0 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 7 0 ) a a n d e l e n , m e t e l k e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / a c h t h o n d e r d z e v e n t i g s t e ( 1 / 8 7 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l .
D i e n t e n g e v o l g e h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 . 1 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 7 0 , 0 0 0 ) .
H o t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t h o n d e r d z e v e n t i g ( 8 7 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t , n a k e n n i s n a m e v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g d e d a t o 1 9 j u n i 2 0 1 4 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 4 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t o e l a t i n g t e v e r l e n e n o m h e t k a p i t a a l i n é é n o f m e e r m a l e n t e v e r h o g e n m e t m a x i m u m v a n h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 , 0 0 0 ) e u r o .
D i e n v o l g e n s h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n a r t i k e l 6 b i s t o e t e v o e g e n
' D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i n é é n o f m e e r d e r e k e r e n t e v e r h o g e n m e t m a x i n i u m h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) , o v e r e e n k o m s t i g d e d o o r d e r a a d t e b e p a l e n m o d a l i t e i t e n . D e v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w a a r t o e k r a c h t e n s d e z e b e v o e g d h e i d w o r d t b e s l o t e n , k a n g e s c h i e d e n d o o r g e l d e l i j k e o f n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g , o f i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s , m e t i n b e g r i p v a n u i t g i f t e p r e m i e s , h e r w a a r d e r i n g s m e e r w a a r d e n e n o v e r g e d r a g e n w i n s t , m e t o f z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
Z o d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g g e b e u r t d o o r n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g e n , o f m e t o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , m o e t d e b e s l i s s i n g g e n o m e n w o r d e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n c o n v e r t e e r b a r e o b l i g a t i e s o f o b l i g a t i e s m e t i n t e k e n r e c h t .
D e r a a d v a n b e s t u u r d i e n t s t e e d s d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n i n a c h t t e n e m e n , m e e r b e p a a l d d e b e p e r k i n g e n z o a l s v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 6 0 5 , 6 0 6 e n v o l g e n d e v a n v o o r m e l d w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n d e z e b e v o e g d h e i d u i t o e f e n e n g e d u r e n d e v i j f j a a r n a b e k e n d m a k i n g v a n d e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t t e W a r e g e m o p v i e r e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n .
D e z e b e v o e g d h e i d k a n w o r d e n h e r n i e u w d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
W a n n e e r e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l w o r d t v e r w e z e n l i j k t b i n n e n d e p e r k e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l , k a n d a r a a d v a n b e s t u u r d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n a a n d e s t a t u t e n u i t v o e r e n . '
V I J F D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l 1 0 . 1 , d e r d e e n v i e r d e l i d v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t e n k e l a a n d e e l h o u d e r s g r o e p A e n B v o o r d r a c h t r e c h t h e b b e n o m k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s v o o r t e d r a g e n , e n h e e f t b i j g e v o l g b e s l o t e n :
- f l e t d e r d e l i d u i t d e d e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 0 . 1 t e s c h r a p p e n , m e t n a m e : " é é n ( 1 ) B e s t u u r d e r z a l w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p C e n w o r d t d e " C - b e s t u u r d e r " g e n o e m d , d i t v o o r z o v e r v a n d a t v o o r d r a c h t r e c h t e f f e c t i e f g e b r u i k w o r d t g e m a a k t . "
- i n d e v i e r d e p a r a g r a a f v a n a r t i k e l 1 0 , 1 d e w o o r d e n " e n d e C - b e s t u u r d e r s " t e s c h r a p p e n
Z g S D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l 1 0 . 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n i n d i e z i n d a t a a n d e e l h o u d e r s g r o e p A O F a a n d e e l h o u d e r s g r o e p C k u n n e n v e r z o e k e n e e n w a a r n e m e r t o e t e v o e g e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n h e e f t b i j g e v o l g b e s l o t e n d e e e r s t e p a r a g r a a f v a n d i t a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r h e t v o l g e n d e
' O p v e r z o e k v a n d e A a n d e e l h o u d e r s g r o e p A o f d e A a n d e e l h o u d e r s g r o e p C k u n n e n a a n d e R a a d v a n B e s t u u r t w e e ( 2 ) w a a r n e m e r s w o r d e n t o e g e v o e g d . Z u l k e w a a r n e m e r s z u l l e n w o r d e n b e n o e m d d o o r d e A l g e n l e n e V e r g a d e r i n g ' o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p A o f d e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A a n d e e l h o u d e r s g r o e p C d i e e l k g e r e c h t i g d z i j n o p é é n w a a r n e m e r d i e d e v e r g a d e r i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m a g b i j w o n e n m e t e e n r a a d g e v e n d e s t e m . "
Z E V E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s s i t u a t i e a l s v o l g t :
b i j r u b r i e k s A a n d e e l h o u d e r s g r o e p B ' , s c h r a p p e n v a n d e w o o r d e n " ( i i i ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A L U R I " , R P R T o r h o u t 0 5 0 0 . 8 5 7 . 4 2 1 , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , Z a n d h o e f 1 6 " g e z i e n d e z e v e n n o o t s c h a p g e e n a a n d e l e n m e e r b e z i t i n d e v e n n o o t s c h a p X E T A L ;
' t o e v o e g e n o n d e r d e r u b r i e k ' A a n d e e l h o u d e r s g r o e p C ' v a n v o l g e n d e a a n d e e l h o u d e r
" D e a a n d e e l h o u d e r s g r o e p C b e s t a a t u i t ( i ) D e h e e r D E T R O C H B r u n o J u l i a F r a n c i s , g e b o r e n t e B r u s s e l o p
1 8 m a a r t 1 9 6 9 , ( n a t i o n a a l n u m m e r 6 9 . 0 3 . 1 8 - 4 2 9 . 1 6 ) , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , Z a n d s t r a a t 1 1 , e c h t g e n o o t
v a n m e v r o u w B U Y S M A N S P r i s c a , g e b o r e n t e T i e n e n o p 1 d e c e m b e r 1 9 6 8 , m e t w i e h i j g e h u w d i s o n d e r h e t
w e t t e l i j k s t e l s e l b i j g e b r e k a a n h u w c o n t r a c t , g e w i j z i g d , d o c h n i e t w a t h e t s t e l s e l b e t r e f t , b i j a k t e v e r l e d e n v o o r
n o t a r i s C h r i s V a n E d o n n t e B o o r t m e e r b e e k ( H e v e r ) , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 4 . "
A C H T S T E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n o d i g e m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n
u i t v o e r t e b r e n g e n .
N E G E N D E B E S L U I T .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
N a r o n d v r a a g h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n , d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s R o n n y V a n E e c k h o u t .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 4 / 0 6 / 2 0 1 4 .
- c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 0 2 2 3 0 3 *
N E E R G E L E G D
2 . 4 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P k - H A N I E I t t e M E C H E L E N
5 ' 0 2 - 3 ( c , ~ k 4
B e n e m i n g ( v o l u i t ) : X E T A L
O n d e r n e m i n g s n r :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B o e i m e e r s t r a a t 1 A
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 8 2 0 B o n h e i d e n
O n d e r w e r p e n ) a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v á ó r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e M e c h e l e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 3 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p m e t a l s n a a m " X E T A L " .
2 . Z e t e l : 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B o e i m e e r s t r a a t 1 A .
3 . O p r i c h t e r s :
1 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A L K E " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r M e c h e l e n 0 5 0 0 . 7 6 9 . 1 3 1 , m e t z e t e l t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B o e i m e e r s t r a a t 1 b u s A .
A l h i e r c o n f o r m a r t i k e l 1 2 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r P E S S O L A N O F r a n c e s c o , g e b o r e n t e N a p e l s ( I t a l i ë ) o p 3 j u l i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 2 8 2 0 B o n h e i d e n , B o e i m e e r s t r a a t 1 A .
2 . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A M A V A N I N V E S T M E N T S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r V e u r n e 0 5 0 0 . 7 3 4 . 2 8 9 , m e t z e t e l t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z e e d i j k ( K o k ) 4 5 b u s 0 1 0 1 .
A l h i e r c o n f o r m a r t i k e l 1 2 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n m e v r o u w F O U R N E A U M a g d a M a r i a , g e b o r e n t e W a r e g e m o p 2 3 s e p t e m b e r 1 9 5 1 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z e e d i j k 4 5 b u s 1 0 1 .
3 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E M A V A P " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 5 0 0 . 7 6 9 . 5 2 7 , m e t z e t e l t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K r u i s h o f s t r a a t 5 6 b u s 1 .
A l h i e r c o n f o r m a r t i k e l 1 2 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r C A M I L L I M a r c o , g e b o r e n t e F o l i g n o ( I t a l i ë ) o p 1 2 j a n u a r i 1 9 8 6 , w o n e n d e t e 2 0 2 0 A n t w e r p e n , K r u i s h o f s t r a a t 5 6 b u s 1
4 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N A L U R I " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t 0 5 0 0 . 8 5 7 . 4 2 1 , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , Z a n d h o e f 1 6 .
A l h i e r c o n f o r m a r t i k e l 1 2 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d b e v o e g d , d e h e e r K L E I H O R S T R i c h a r d P e t r u s , g e b o r e n t e S c h i e d a m ( N e d e r l a n d ) o p 2 2 j u n i 1 9 6 5 , w o n e n d e t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , Z a n d h o e f 1 6 .
5 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D V V e n t u r e s " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 5 0 1 . 7 3 0 . 8 1 7 , m e t z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B o l l o s t r a a t 1 4 0 .
A l h i e r c o n f o r m a r t i k e l 1 5 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r D I E U S A E R T B j o m N o ë l X a v i e r R o b r e c h t J u l e s , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 2 9 j u n i 1 9 7 3 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B o l l o s t r a a t 1 4 0 .
6 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O D E M C O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u g g e 0 8 4 8 1 7 2 . 1 5 6 , m e t z e t e l t e 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t , C o t t a g e p a d 5 1 / A .
A l h i e r c o n f o r m a r t i k e l 1 1 v a n h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n d e h e e r , C O E M A N D i e t e r C a r l o s M a r i e L o u i s e , g e b o r e n t e K o r t r i j k o p 1 2 j u l i 1 9 7 2 , w o n e n d e t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , H e i d e s t r a a t 3 .
4 . K a p i t a a l : 5 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g ; 1 8 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
6 . N o q n i e t v o l n e s t o r t e i n b r e n a e u : 3 5 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
s u b 3 . 1 : 3 2 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ;
s u b 3 . 2 : 1 6 9 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ; - - - - - - - - - - - - -
O p d e k a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n t e n l
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ' N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
s u b 3 . 3 : 6 . 5 0 0 , 0 0 e u r o ;
s u b 3 . 4 : 1 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
s u b 3 . 5 : 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ;
s u b 3 . 6 : 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o .
7 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d
8 . B o e k l a a r E l k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
9 . V e r d e l i n g v a n d e w i n s t J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e ( 1 1 2 0 5 ` 9 ) v a n d e n e t t o - w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e ( 1 / 1 0 d ' ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s s o e v e r e i n b e s l u i t e n m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d r e c h t v a n d e o p r i c h t e r s b e w i j z e n z o a l s b e p a a l d i n d e a l i n e a h i e r n a .
T e l k e n s w a n n e e r e r w o r d t b e s l i s t t o t e n i g e d i v i d e n d u i t k e r i n g , d i e n e n d e b e p a l i n g e n h i e r n a t e w o r d e n t o e g e p a s t :
1 . e e r s t z a l t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) v a n h e t u i t t e k e r e n b e d r a g w o r d e n a f g e n o m e n e n e v e n r e d i g v e r d e e l d e n u i t g e k e e r d o v e r a i l e b e s t a a n d e o p r i c h t e r s b e w i j z e n ;
2 . v e r v o l g e n s z a l h e t s a l d o d a t o v e r b l i j f t n a t o e p a s s i n g v a n p u n t 1 h i e r v o o r , i n t e g r a a l e n u i t s l u i t e n d " t o e k o m e n a a n d e a a n d e l e n , e v e n r e d i g t e v e r d e l e n o v e r a i l e a a n d e l e n .
1 0 . V e r d e l i n g v e r e f e n i n g s a l d o : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . I n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a i l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
1 1 . D a g e l i i k s b e s t u u r . H e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p m a g w o r d e n o p g e d r a g e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m t r e n t h u n b e n o e m i n g , o n t s l a g , b e v o e g d h e i d e n v e r g o e d i n g ; z i j k u n n e n e c h t e r v o o r d e e e r s t e m a a l w o r d e n a a n g e s t e l d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
I n d i e n e e n b e s t u u r d e r w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d a n z a l h i j d e z e f u n c t i e u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n ' C h i e f E x e c u t i v e O f f i c e r ' ( C E O ) ( o f e v e n t u e e l o o k G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r g e n o e m d ) .
1 2 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
O n v e r m i n d e r d d e z e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , h a n d e l e n d b i j m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n , z a l z o w e l v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a l s d e z e d i e e r b u i t e n v a l l e n , d e v e n n o o t s c h a p t e g e n o v e r d e r d e n g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n v e r b o n d e n z i j n d o o r t w e e ( 2 ) ' b e s t u u r d e r s s a m e n .
B i n n e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r k a n d e v e n n o o t s c h a p b o v e n d i e n w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e d a a r t o e a a n g e s t e l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d e n / o f a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n z o a l s b e p a a l d b i j h u n a a n s t e l l i n g .
D e o r g a n e n d i e o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r g a a n d e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n , k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e V e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e v o l m a c h t g e v e r i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
1 3 . B e s t u u r d e r s : H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w e r d v a s t g e s t e l d o p v i e r ( 4 ) e n w e r d e n m e t u n a n i m i t e i t a a n g e s t e l d t o t b e s t u u r d e r s e n d i t d e s g e v a l l e n d m e t d e b i j z o n d e r e f u n c t i e ( s ) a c h t e r h u n n a a m v e r m e l d :
a ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F R A L K E " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t I n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r P E S S O L A N O F r a n c e s c o , v o o r n o e m d , e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e n s w e r d a a n g e s t e l d t o t ' G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r ( C E O ) g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n m e t d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t z o d a t z i j , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v o o r n o e m d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , z e l f s t a n d i g a l l e b e s l i s s i n g z a l k u n n e n n e m e n b e t r e f f e n d e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n z e l f s t a n d i g o p t r e d e n d d e v e n n o o t s c h a p z a l k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ;
b ) d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " J A M A V A N 1 N V E S T M E N T S " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r V A N D E N A B E E L E J a n J u l e s , g e b o r e n t e O o s t r o z e b e k e o p 3 1 a u g u s t u s 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 8 6 7 0 K o k s i j d e , Z e e d i j k 4 5 b u s 1 0 1 , d i e h i e r t u s s e n k o m t ;
c ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D V V e n t u r e s " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r D I E U S A E R T B j o m , v o o r n o e m d ;
d ) d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O D E M C O " , v o o r n o e m d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g d e h e e r C O E M A N D i e t e r , v o o r n o e m d .
D e z e f u n c t i e s z u l l e n e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g i n h e t j a a r 2 0 1 8 .
1 4 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 5 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
~ , V a a l - b û h o u c t o n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
j Y 4 V a o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- i n h e t a l g e m e e n , a l l e n i j v e r h e i d s - e n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r d e a c t i v i t e i t e n m e t
b e t r e k k i n g t o t h e t o n t w e r p e n , o n d e r z o e k e n , t e s t e n , o n t w i k k e l e n , c r e ë r e n , c o n c i p i ë r e n , a s s e m b l e r e n , f a b r i c e r e n , p r o d u c e r e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a l l e i n d u s t r i ë l e , e l e k t r o n i s c h , m e c h a n i s c h e e n a n d e r e , z o w e l a f g e w e r k t e a l s h a l f a f g e w e r k t e , p r o d u c t e n , e l e m e n t e n , i n s t r u m e n t e n e n o n d e r d e l e n , e n i n h e t b i j z o n d e r m e t a l l e s o o r t e n e l e k t r o n i s c h e o n d e r d e l e n , m e c h a n i s c h e o n d e r d e l e n , m e c h a t r o n i s c h e d e l e n , k u n s t s t o f o n d e r d e l e n e n h o e z e n , o n g e a c h t t y p e , m o d e l , a a r d , v o r m g e v i n g , u i t v o e r i n g o f g r a a d v a n a f w e r k i n g e r v a n , e v e n a l s v a n a l l e s o o r t e n s y s t e m e n e n t o e p a s s i n g e n b e s t a a n d e u i t e e n c o m b i n a t i e v a n h i e r v o o r g e n o e m d e e l e m e n t e n e n t o e p a s s i n g e n ;
- h e t o n d e r z o e k e n , o n t w i k k e l e n , v e r v a a r d i g e n o f c o m m e r c i a l i s e r e n v a n n i e u w e p r o d u c t e n e n a p p l i c a t i e s , n i e u w e v o r m e n v a n t e c h n o l o g i e e n h u n t o e p a s s i n g e n , i n c l u s i e f h e t u i t b a t e n v a n e e n R &