02/07/2013
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I l l h I H I U I I l l h I I I U h I I I I i f I I
* 1 3 1 0 0 5 0 6 *
O n d e m e m i n g s n r 0 8 4 9 . 4 7 9 . 8 7 4 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X I O R G R O U P
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l o g r l l e t g r i f f i e ( i c
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , û p
G r i f f i e 1 J U N I 2 0 1 3
R e c h t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l M e c h e l s e s t e e n w e g 3 4 b u s 1 0 1 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n N V
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
O p z e s j u n i o m t i e n u u r .
! ! V o o r m i j , N o t a r i s P e t e r T I M M E R M A N S , m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , i n m i j n k a n t o o r , w e r d g e h o u d e n d e :
! : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e :
a a n s p r a k e l i j k h e i d " X I O R G R O U P " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 4 b u s 1 0 1 .
1 ! D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s o p v i j f .
o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n o k t o b e r !
! ! d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 1 0 - 1 9 / 1 2 1 7 3 3 1 4 , e n d e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d .
! : R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n - B T W B E 0 8 4 9 . 4 7 9 . 8 7 4 .
! i O p e n i n g v e r o a d e r i n a - s a m e n s t e l l i n g b u r e a u
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e b e e r T e u n i s s e n C h r i s t i a n , h i e r n a g e n o e m d .
D e z e d u i d t a a n a l s s e c r e t a r i s d e h e e r V a n L o o B e n , n a g e n o e m d . D e z e l a a t s t e v e r v u l t t e v e n s d e t a a k v a n !
s t e m o p n e m e r .
D e e l n e m e r s l i j s t
Z i j n a a n w e z i g d e h i e r n a g e m e l d e v e n n o t e n , d i e v e r k l a r e n h e t h i e r n a o p g e g e v e n a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 I D e h e e r T E U N I S S E N C h r i s t i a n G u s t a a f , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d !
d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e Z e v e n s t e r 3 5 ( I D 5 9 1 - 5 3 5 9 3 9 9 - 5 7 R R 7 3 0 4 2 0 0 4 9 - 3 9 ) .
G e h u w d m e t m e v r o u w B A L V é r o n i q u e J o z e f A d r i e n n e o n d e r h e t s t e l s e l v a n s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s '
h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p a c h t t i e n m a a r t .
n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , o n g e w i j z i g d t o t o p h e d e n n a a r h i j v e r k l a a r t .
H o u d e r v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
2 1 D e h e e r V A N L O O B e n H e n d r i k A n t o o n , g e b o r e n t e ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p t i e n d e c e m b e r :
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , H u l s h o u t s e s t e e n w e g 8 8 ( I D 5 9 1 -
0 7 4 0 4 0 4 - 0 8 R R 6 5 1 2 1 0 4 2 5 - 4 5 .
G e h u w d m e t m e v r o u w M I C H I E L S A n n M a r i e t t e J o z e f a o n d e r h e t s t e l s e l d e r z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n
i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n J a n s e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p d r i e a p r i l
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g , t o t o p h e d e n o n g e w i j z i g d n a a r h i j v e r k l a a r t .
H o u d e r v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n .
T a l a a t . , t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n w a t d e t o t a l i t e i t o m v a t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r :
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n d a t :
! ! I . D e v e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g v o l g e n d e a g e n d a h e e f t : A G E N D A :
! : 1 . V o o r s t e l o m d e v e n n o o t s c h a p n i e t t e o n t b i n d e n e n d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n , .
m i t s u i t v o e r i n g v a n d e h e r s t e l m a a t r e g e l e n a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t ! b e s t u u r s o r g a a n o p g e m a a k t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n : v e n n o o t s c h a p p e n .
2 . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p n a k e n n i s n e m i n g v a n ( a ) h e t :
b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 ; m a a r t 2 0 1 3 , e n v a n ( b ) h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f : e n p a s s i e f o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
! : 3 . V a s t s t e l l i n g v a n d e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n b e s l i s s i n g a a n g a a n d e d e ; ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o d r " -
b e h o u d e n
a a n h e t
" B e l g i s c h S t a a t s b i a d
4 .
. ' 5 .
6 .
B e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s .
H e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s .
N a k e n n i s n e m i n g v a n ( a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , e n v a n ( 2 ) h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t a c h t m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 . 0 1 9 . 3 9 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a , o m h e t k a p i t a a l
t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p a c h t m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d
n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 . 0 3 7 . 9 9 0 , 0 0 ) e u r o , m i t s u i t g i f t e v a n i n h e t t o t a a l 8 6 . 2 3 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n
d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n z u l l e n h e b b e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
7 . V a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r b i j h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n g e w i j z i g d b l i j f t .
8 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o v e r h e i d s b e s t u r e n .
I I . T o t c o m m i s s a r i s w e r d b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , v o o r d e d u u r v a n d r i e j a a r , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 f e b r u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 - 0 2 - 1 8 1 1 3 0 2 8 8 4 9 :
` M a z a r s B e d r i i f s r e v i s o r e n ' C V B A , m e t z e t e l t e 1 0 2 0 B r u s s e l , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R B r u s s e l 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r A n t o n N u t t e n s , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r g h e m ) , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 .
I l l . T o t z a a k v o e r d e r s w e r d e n b e n o e m d b l i j k e n s v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t a l s g e z e g d : d e b e i d e c o m p a r a n t e n i n d e z e .
I V . U i t h e t v o o r g a a n d e b l i j k t d a t d e b e i d e v e n n o t e n , t e v e n s d e b e i d e z a a k v o e r d e r s , a a n w e z i g z i j n ; d e v e r g a d e r i n g k a n d e r h a l v e g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e a g e n d a , z o n d e r d a t h e t b e w i j s m o e t w o r d e n o v e r g e l e g d d a t d e f o r m a l i t e i t e n v a n b i j e e n r o e p i n g v e r v u l d w e r d e n .
V . O p d a t d e b e s l u i t e n t o t o m z e t t i n g e n t o t v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e r e c h t s v o r m , z o u d e n w a r d e n a a n g e n o m e n i s d e i n s t e m m i n g v a n a i l e v e n n o t e n v e r e i s t , n u d e v e n n o o t s c h a p m i n d e r d a n t w e e j a a r b e s t a a t , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 , § 5 , 4 ° e n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; h e t b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e n o m e n m e t t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n d i e a a n d e s t e m m i n g d e e l n e m e n , c o n f o r m a r t i k e l 5 5 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ; d e o v e r i g e b e s l u i t e n w o r d e n g e n o m e n m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n .
V I . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
L e g i t i m a t i e v a n d e v e r g a d e r i n g
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d , z i j s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e p u n t e n v e r v a t i n d e a g e n d a ,
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v a t d e b e r a a d s l a g i n g a a n e n n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
N a a r a a n l e i d i n g v a n h e t o p m a k e n v a n d e t u s s e n t i j d s e b a l a n s o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , i s g e b l e k e n d a t o p z e l f d e d a t u m h e t n e t t o v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n e g a t i e f w a s e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l l e d i g i s v e r l o r e n g e g a a n .
B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 3 2 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d e n h i e r b i j v o o r s t e l l e n g e f o r m u l e e r d v o o r h e t n e m e n v a n m a a t r e g e l e n s t r e k k e n d e t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v o o r z i t t e r g e e f t l e z i n g v a n d i t v e r s l a g d a t h i j t e v e n s t o e l i c h t .
N a b e r a a d s l a g i n g e n b e s p r e k i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n , t e w e t e n d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t t e z e t t e n e n o v e r t e g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n v o o r l e z i n g v a n ( 1 ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , o p g e m a a k t o p z e s m e i l a a t s t , e n w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d d e r t i e n , a l s m e d e v a n ( 2 ) h e t c o n t r o l e v e r s l a g o p g e m a a k t o p n e g e n e n t w i n t i g m e i l a a t s t d o o r d e c o m m i s s a r i s , o v e r v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t :
° O n d e r g e t e k e n d e , M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , 1 2 0 0 B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A n t o n N u t t e n s , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e r c h e m s t a d i o n s t r a a t 7 8 , w e r d a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A X i o r G r o u p o m i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r s l a g u i t t e b r e n g e n o v e r d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
T R i j I a g e n Î i j T i e t è T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
G e z i e n d e o n d e r n e m i n g g e e n o n d e r r e k e n i n g e n a a n h o u d t , k u n n e n w i j o n s t e n a a n z i e n v a n d e v o l l e d i g h e i d e n b e o o r d e l i n g v a n d e v e r p l i c h t i n g e n b u i t e n b a l a n s s l e c h t s s t e u n e n o p d e b e v e s t i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r .
1 M J h e r i n n e r e n e r a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p z i c h o p b a s i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3
b e v i n d t i n d e t o e s t a n d g e v i s e e r d d o o r d e a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ,
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 1 . 3 5 5 , 7 2 E U R i s 6 0 . 1 4 4 , 2 8 E U R k l e i n e r d a n h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r d e o m z e t t i n g v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . O p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s , k a n d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g e n v a n b u i t e n u i t , i n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f n i e t w o r d t v e r h o o g d t o t h e t m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t v o o r e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w i j z e n w i j e r o p d a t c o n f o r m a r t i k e l 6 3 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , , i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e i n r e c h t e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n v r a g e n . O p b a s i s v a n d e o n t v a n g e n s t u k k e n b e g r i j p e n w i j d a t d e n o d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r g e v o e r d z a l w o r d e n . "
D e v e n n o t e n b e i d e n h i e r a a n w e z i g , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e v e r z a k e n a a n d e f o r m a l i t e i t e n v a n t o e z e n d i n g v a n
g e m e l d e s t u k k e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 2 6 9 e n 7 7 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V o o r m e l d c o n t r o l e v e r s l a g z a l m e t d e u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t o n d e r n e m i n g s d o s s i e r z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 7 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p .
P E R D E B E S L I S S I N G
O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v o l t r e k k i n g v a n d e o m z e t t i n g s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e b e ë i n d i g i n g v a s t v a n h e t m a n d a a t v a n d e b e i d e z a a k v o e r d e r s , c o m p a r a n t e n i n d e z e , t e w e t e n :
1 ) v o o r n o e m d e h e e r T E U N I S S E N C h r i s t i a n G u s t a a f , g e b o r e n t e H e r k - d e - S t a d o p t w i n t i g a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e Z e v e n s t e r 3 5 ,
2 ) v o o r n o e m d e h e e r V A N L O O B e n H e n d r i k A n t o o n , g e b o r e n t e ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) o p t i e n d e c e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , H u l s h o u t s e s t e e n w e g 8 8 ,
i n g e v o l g e h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g , e n b e s l i s t h e n k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t t o t
o p 6 j u n i 2 0 1 3 .
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g o n d e r g e m e l d v o o r b e h o u d - b e s l i s t t o t b e s t u u r d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p t e
b e n o e m e n , m e t i n g a n g v a n 6 - 6 - 2 0 1 3 v o o r d e d u u r v a n z e s j a a r :
1 ) v o o r n o e m d e h e e r T E U N 1 S S E N C h r i s t i a n ;
2 ) v o o r n o e m d e h e e r V A N L O O B e n ;
3 ) d e h e e r S N A U W A E R T F r e d e r i k , w o n e n d e t e G e n t , R o z i e r 2 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r : 8 0 . 0 9 . 1 5 - 0 7 5 . 5 4 . a l l e n h i e r a a n w e z i g , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h z o u v e r z e t t e n t e g e n h e t o p n e m e n v a n d i t m a n d a a t .
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h i e r o v e r n i e t a n d e r s b e s l i s t .
A l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r S N A U W A E R T F r e d e r i k , v o o r n o e m d .
R A A D V A N B E S T U U R
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s k o m e n t e r s t o n d i n v e r g a d e r i n g b i j e e n o m o n d e r g e m e l d v o o r b e h o u d - - i n h u n m i d d e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n : d e h e e r T E U N I S S E N C h r i s t i a n , d i e d i t m a n d a a t a a n v a a r d t . H e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t e v e n e e n s o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d . A l s v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d t a a n g e s t e l d : d e h e e r S N A U W A E R T F r e d e r i k , v o o r n o e m d .
V i J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s n i e t t e b e ë i n d i g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o m z e t t i n g , z o d a t d i t g e w o o n d o o r l o o p t e n v e r s t r i j k t n a a f l o o p v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v o o r z i t t e r o n t s l a a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a n d e v o o r l e z i n g v a n ( a ) h e t b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , d e r d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r a a n e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f i s g e h e c h t d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , e n v a n ( 2 ) h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o v e r d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 , § 1 , e e r s t e e n t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a l s v o l g t : " D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e X I O R G R O U P B V B A b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n d e v o l g e n d e a a n d e l e n v o o r e e n b e d r a g v a n ( E U R 8 . 0 1 9 . 3 9 0 E U R g e w a a r d e e r d a l s v o l g t :
- 2 0 0 v a n d e 3 0 0 a a n d e l e n v a n M B u i l d i n g B V B A
B i j l a g e n l f 7 i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o e r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S
- 2 0 0 v a n d e 3 0 0 a a n d e l e n v a n B C - R e t a i l B V B A - 2 0 0 v a n d e 3 0 0 a a n d e l e n v a n F B u i l d i n g N V - 1 0 0 v a n d e 1 0 0 a a n d e l e n v a n B e l t l s B V B A - 1 0 0 v a n d e 1 0 0 a a n d e l e n v a n B i m m o c B V B A 1 3 8 . 0 1 2 , 0 0
1 . 8 9 5 . 7 1 2 , 0 0
2 . 0 0 2 . 2 9 0 , 0 0
6 2 4 . 9 6 0 , 0 0
3 . 3 5 8 . 4 1 5 0 0 _ _ _ _ _ _ _ _
. _ _ . . i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o e r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3 1 . 6 0 8 a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p B V B A N e v i o n t v a n g t : 7 4 2 a a n d e l e n
D e v e n n o o t s c h a p N V A B o n t v a n g t 7 4 2 a a n d e l e n
T o t a a l 8 6 . 2 3 0 a a n d e l e n
O v e r e e n k o m s t i g o n z e c o n t r o l e n o r m e n , h e r i n n e r e n w i j e r a a n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
W i j h e r i n n e r e n e r a a n d a t d e v e n n o o t s c h a p z i c h o p b a s i s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 3 b e v i n d t i n d e t o e s t a n d g e v i s e e r d d o o r d e a r t i k e l e n 3 3 2 e n 3 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T o t s l o t d i e n e n w i j e r o p t e w i j z e n d a t d i t v e r s l a g e n k e l a a n g e w e n d k a n w o r d e n m i t s d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p X I O R G R O U P v a n e e n B V B A n a a r e e n N V v o l t r o k k e n w e r d . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s o n d e r g e m e l d v o o r b e h o u d - h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 . 0 1 9 . 3 9 0 , 0 0 ) e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o o p a c h t m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 . 0 3 7 . 9 9 0 , 0 0 ) e u r o d o o r i n b r e n g e n i n n a t u r a a l s h i e r n a o m s c h r e v e n , m i t s u i t g i f t e v a n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 8 6 . 2 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , t e g e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d r i e ë n n e g e n t i g ( 9 3 , 0 0 ) e u r o , w e l k e n i e u w e a a n d e l e n g e l i j k z i j n a a n d e t h a n s b e s t a a n d e , z u l l e n d e e l n e m e n i n h e t r e s u l t a a t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f h e d e n , e n w a a r o p z a l w o r d e n i n g e t e k e n d a i s h i e r n a v o l g t .
O m s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g e n
D e i n b r e n g o m v a t :
- t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' M - B u i l d i n g ' , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 4 , R P R A n t w e r p e n 0 8 4 9 . 1 8 6 . 4 0 1 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s o p z e v e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 1 0 - 1 1 / 1 1 6 8 0 7 4 ,
g e w a a r d e e r d o p h o n d e r d a c h t e n d e r t i g d u i z e n d e n t w a a l f ( 1 3 8 . 0 1 2 , 0 0 ) e u r o .
t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B C - R e t a i l ' , n i e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 4 , R P R A n t w e r p e n 0 8 3 7 . 2 0 1 . 3 5 7 , o p g e r i c h t o p b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 7 - 0 5 / 1 1 1 0 0 8 4 0 ,
g e w a a r d e e r d o p é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i i f e n n e g e n - t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f ( 1 . 8 9 5 . 7 1 2 , 0 0 ) e u r o .
t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' F - B u i l d i n g ' , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 4 , R P R A n t w e r p e n 0 8 3 7 . 2 0 2 . 3 4 7 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s o p t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 0 7 - 0 5 ,
g e w a a r d e e r d o p t w e e m i l j o e n t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n t i g ( 2 . 0 0 2 . 2 9 0 0 0 ) e u r o .
h o n d e r d ( 1 0 D ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ,
a a n s p r a k e l i j k h e i d _ m e t . z e i e i . 2 9 . 7 0 . D e . . Z Z v e n s t e r 3 5 , . , R P R A n t w e r p e n _ 0 . 8 2 9 5 5 1 7 2 0 , .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
8 . 0 1 9 . 3 9 0 , 0 0
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d e g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . Z o a l s i n o n s v e r s l a g a a n g e d u i d z i j n i n h e t k a d e r v a n d e w a a r d e r i n g d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e a a n d e l e n v a n F B u i l d i n g N V e n B e l t i s B V B A e e n a a n t a l a s s u m p t i e s g e n o m e n w a a r o n d e r w i j s p e c i f i e k d e t o e k o m s t i g e h u u r o p b r e n g s t e n v a n d e g e h o u d e n p a n d e n e n d e t o e g e p a s t e ' y t e l d ' v e r m e l d e n , O p b a s i s v a n d e z e g e g e v e n s i n o n s b e z i t l i j k e n o n s d e z e a s s u m p t i e s e v e n w e l n i e t o n r e d e l i j k D a a r e n b o v e n l i g t d e b e k o m e n w a a r d e i n l i j n m e t w a a r d e o v e r e e n k o m s t i g h e t e x t e r n s c h a t t i n g s v e r s l a g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b e t r o k k e n o n r o e r e n d g o e d . V o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n v a n B C - R e t a i l w e r d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e a f g e s l o t e n h u u r c o n t r a c t e n , w a a r b i j o o k e e n a a n t a l a s s u m p t i e s g e n o m e n w e r d e n w a a r o n d e r w i j s p e c i f i e k d e s p r e i d i n g v a n d e ' r e n t - f r e e p e r i o d ' e n d e t o e g e p a s t e y i e l d v e r m e l d e n . V o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e a a n d e l e n v a n h l - B u i l d i n g B V B A e n B i m m o c B V B A w e r d b e r o e p g e d a a n o p e e n o n a f h a n k e l i j k e s c h a t t e r v o o r d e b e p a l i n g v a n d e w a a r d e v a n d e g e b o u w e n .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 8 6 . 2 3 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p X I O R G R O U P , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e a l s v o l g t t o e g e k e n d w o r d e n :
D h r . T e u n i s s e n C h r i s t i a a n G u s t a a f o n t v a n g t :
D h r . V a n L o o B e n H e n d r i k A n t o o n o n t v a n g t :
5 3 , 1 3 8 a a n d e l e n
m o d 1 1 . 1
m o d 1 1 . 1
o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p d r i e ë n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f o k t o b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 0 - 1 0 - 0 5 1 1 0 1 4 5 5 3 7 ,
g e w a a r d e e r d o p z e s h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e s t i g ( 6 2 4 . 9 6 0 , 0 0 ) e u r o .
h o n d e r d ( 1 0 0 ) v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' B i m m o c ' , m e t z e t e l t e 2 2 2 0 H e i s t - o p - d e n - B e r g , H u i s h o u t s e s t e e n w e g 8 8 , R P R M e c h e l e n 0 8 9 9 . 9 1 6 . 9 0 6 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R i t a H e y l e n t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p e e n e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n s e p t e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 - 0 9 0 1 1 0 8 1 4 2 0 5 6 ,
g e w a a r d e e r d o p d r i e m i t j o n d r i e h o n d e r d a c h t e n v i i f t i o d u i z e n d v i r h o n d e r d z e s t i e n ( 3 . 3 5 8 A 1 6 . 0 0 ) e u r o .
D e t o t a l e w a a r d e v a n d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n w o r d t a l d u s g e s c h a t o p a c h t m i l j o e n n e g e n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 . 0 1 9 . 3 9 0 , 0 0 ) e u r o , a i s u i t e e n g e z e t i n v o o r m e l d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d e c o m m i s s a r i s .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l k o m e n k e n n i s t e h e b b e n v a n d e a a r d , d e o m v a n g , e n d e b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v a n d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g e n i n n a t u r a , e n b e v e s t i g e n d a a r o v e r g e e n v e r d e r e b e s c h r i j v i n g t e v e r l a n g e n .
l n s c h r i i v i n g e n
O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t ,
1 ) d o o r v o o m o e m d e h e e r T E U N I S S E N C h r i s t i a n , t o t b e l o o p v a n v i e r m i l j o e n n e g e n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n d e r t i g ( 4 . 9 4 1 . 8 3 4 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g v a n
o h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 0 , v a n v o o r m e l d e B V B A ' B C - R e t a i l '
o t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 2 0 0 , v a n v o o r m e l d e N V ' F - B u i l d i n g '
o v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 5 0 , v a n v o o r m e l d e B V B A ' B e l t i s ' .
o v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 5 0 , v a n v o o r m e l d e B V B A ' B i m m o c '
t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n h e m d r i e ë n v i j f t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t e n d e r t i g ( 5 3 1 3 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n 2 0 1 t o t e n m e t 5 3 . 3 3 8 .
2 ) d o o r v o o r n o e m d e h e e r V A N L O O B e n , t o t b e f o c p v a n t w e e m i l j o e n n e g e n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g ( 2 . 9 3 9 . 5 4 4 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g v a n :
o h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t e n m e t 2 0 0 , v a n v o o r m e l d e B V B A ' B C - R e t a i l '
o v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 5 1 t o t e n m e t 1 0 0 , v a n v o o r m e l d e B V B A ' B e l t i s ' .
o v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 5 1 t o t e n m e t 1 0 0 , v a n v o o r m e l d e B V B A ' B i m m o c '
t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n h e m e e n e n d e r t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e n a c h t ( 3 1 . 6 0 8 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e
a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n 5 3 . 3 3 9 t o t e n m e t 8 4 . 9 4 6 ,
3 ) d o o r d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' A B ' , m e t z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , A a r s c h o t b a a n 1 4 1 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 6 9 . 4 3 9 . 0 2 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V o n n i c q V e r m e u l e n t e H u i s h o u t o p e l f j a n u a r i t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 - 0 1 - 2 8 / 2 3 2 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m a r t i k e l 1 9 d e r s t a t u t e n d o o r h a a r g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e n d e d , d e h e e r M N L O O B e n v o o r n o e m d ( t o t b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n , n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e g r i f f i e t e r b e k e n d m a k i n g i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , t o t b e l o o p v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e n z e s ( 6 9 . 0 0 6 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 t o t e n m e t 1 0 0 , v a n v o o r m e l d e B V B A ` M - B u i l d i n g ' , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n h a a r z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 7 4 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n 8 4 . 9 4 6 t o t e n m e t 8 5 . 6 8 7 . .
4 ) d o o r d e t u s s e n k o m e n d e p a r t i j , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' N E V I ' , m e t z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , D e Z e v e n s t e r 3 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 9 2 5 . 4 5 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s o p z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n z e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i g d e c e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 1 2 - 3 0 1 1 1 1 9 7 0 8 4 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r e n i g e z a a k v o e r d e r v o o r n o e m d e h e e r T E U N I S S E N C h r i s t i a n ( d a a r t o e b e n o e m d b l i j k e n s v o o r m e l d e o p r i c h t i n g s a k t e , b e k e n d g e m a a k t a l s g e z e g d ) ,
t o t b e l o o p v a n n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d e n z e s ( 6 9 . 0 0 6 , 0 0 ) e u r o , d o o r i n b r e n g v a n h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , g e n u m m e r d v a n 1 0 1 t o t e n m e t 2 0 0 , v a n v o o r m e l d e B V B A ' M - B u i l d i n g ' , t e r v e r g o e d i n g w a a r v a n h a a r z e v e n h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 7 4 2 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , g e n u m m e r d v a n 8 5 . 6 8 8 t o t e n m e t 8 6 . 4 3 0 .
D e v o o r n o e m d e i n b r e n g e r s v e r k l a r e n d a t d e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n v r i j z i j n v a n e n i g p a n d r e c h t e n n i e t b e z w a a r d z i j n m e t b e s l a g o f e n i g a n d e r b e l e t s e l d a t d e e i g e n d o m o f h e t g e n o t e r v a n z o u a a n t a s t e n ,
Z i j v e r k l a r e n t e v e n s d a t d e i n b r e n g v a n g e m e l d e a a n d e l e n n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n e e n v o o r k o o p r e c h t o f g o e d k e u r i n g o f e n i g e a n d e r e b e p e r k i n g v a n d e o v e r d r a c h t w e l k e z o u o p g e n o m e n z i j n i n d e s t a t u t e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n o f i n e e n a f z o n d e r l i j k e a a n d e e l h o u d e r s - o v e r e e n k o m s t , m e t u i t z o n d e r i n g v a n :
- v o o r w a t b e t r e f t d e B V B A M - B u i l d i n g : d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 8 B . e n C . d e r s t a t u t e n , w e l k e e v e n w e l n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n n u d e e n i g e n i e t i n b r e n g e n d e m e d e v e n n o o t d e v e r k r i j g e n d e ` v e n n o o t i s i n d e z e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I l i j l a g e n ï i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
Z i j l a g e n T i i j l i ë t B è T g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r w a t b e t r e f t d e B V B A B C - R e t a i l : d e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n o p g e n o m e n i n a r t i k e l 8 B , e n C . d e r s t a t u t e n , ' w e l k e p r o c e d u r e n i e t m o e t g e v o l g d w o r d e n n u v a n d e e n i g e n i e t i n b r e n g e n d e m e d e v e n n o o t , d e h e e r Z W E E G E R S P e t r u s , e e n v o o r a f g a a n d e s c h r i f t e l i j k a k k o o r d w o r d t v o o r g e l e g d w a a r i n d e z e z i c h a k k o o r d v e r k l a a r t m e t v o o r m e l d e i n b r e n g e n u i t d r u k k e l i j k v e r z a a k t a a n z i j n v o o r k o o p r e c h t .
Z i j v e r k l a r e n v e r d e r d a t v o o r w a t b e t r e f t d e B V B A B e l t i s e n d e B V B A B i m m o c d e s t a t u t a i r e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n n i e t v a n t o e p a s s i n g z i j n n u d e t o t a l i t e i t v a n d e a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t i n g e b r a c h t .
D e v e r k r i j g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r w e r f t d i e n t e n g e v o l g e d e v o i l e e i g e n d o m v a n d e v o o r m e l d e
i n g e b r a c h t e a a n d e l e n m e t i n g a n g v a n h e d e n , Z i j z a l e r h e t g e n o t v a n h e b b e n d o o r d e e l n a m e i n h e t r e s u l t a a t v a n d e r e s p e c t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n d e a a n d e l e n w e r d e n i n g e b r a c h t , o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n ,
T e n g e v o l g e v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n a a n g a a n d e h e t k a p i t a a l z a l a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a i s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e n i e u w a a n g e n o m e n t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g o n d e r g e m e l d v o o r b e h o u d d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t i s .
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a s t d a t h e t d o e l o n g e w i j z i g d b l i j f t , e n n e e m t d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n , z o d a t d e z e v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
" S T A T U T E N ( b i j u i t t r e k s e l )
A r t i k e l 1 . A a r d , r e c h t s v o r m e n b e n a m i n g .
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e u i t o e f e n i n g v a n é é n o f m e e r h a n d e l s a c t i v i t e i t e n t o t d o e l h e e f t e n z o d o e n d e d e h o e d a n i g h e i d v a n k o o p m a n v e r k r i j g t . Z i j h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . H a a r n a a m l u i d t : X ! O R G R O U P " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s o p a l l e a k t e n , f a c t u r e n , a a n k o n d i g i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s , w e b s i t e s e n a n d e r e s t u k k e n ; u i t g a a n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o l g d o f v o o r a f g e g a a n w o r d e n d o o r d e w o o r d e n ' n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' o f h e t l e t t e r w o o r d ' N V
A r t i k e l 2 . - Z e t e l
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 3 4 b u s 1 0 1 , e n d e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) t e A n t w e r p e n .
D e n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n d e z e t e l e n h e t w o o r d r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o f d e a f k o r t i n g ' R P R ' , g e v o l g d d o o r d e z e t e l v a n d e r e c h t b a n k v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t , e n h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r , m o e t e n s t e e d s v o o r k o m e n o p d e s t u k k e n v e n n o o t s c h a p w a a r v a n s p r a k e i n a r t i k e l I v a n ' d e s t a t u t e n .
D e z e t e l k a n b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n a a r i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n h e t z e l f d e t a a l g e b i e d v a n B e l g i ë o f h e t t w e e t a l i g e B r u s s e l s e g e w e s t w o r d e n o v e r g e b r a c h t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o o k a g e n t s c h a p p e n e n f i l i a l e n i n h e t b i n n e n - e n b u i t e n l a n d o p r i c h t e n ,
A r t i k e l 3 . D o e l e n b e d r i i v i g h e i d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
H e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a l l e c o m m e r c i ë l e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e o n d e r n e m i n g e n , z o B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e . Z i j z a l h a a r m i d d e l e n a a n w e n d e n v o o r d e s a m e n s t e l l i n g , h e t b e h e e r , d e t e g e l d e m a k i n g e n d e v e r e f f e n i n g v a n e e n p o r t e f e u i l l e , b e s t a a n d e u i t a a n d e l e n , o b l i g a t i e s e n a n d e r e ; e f f e c t e n , e v e n a l s t o t h e t v e r w e r v e n , e x p l o i t e r e n e n v e r v r e e m d e n v a n b r e v e t t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o m h e t e v e n w e l k e m a n a g e m e n t - , o r g a n i s a t i e - o f b e s t u u r s o p d r a c h t a a n v a a r d e n e n i n h e t r a a m v a n d e u i t v o e r i n g e r v a n a l l e a c t i v i t e i t e n s t e l l e n , w e l k e h i e r v o o r n o o d z a k e l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a i l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r v e n n o o t s c h a p p e l i j k d o e l . Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n v e r w e r v e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e ! n a s t r e v e n , o f w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g z i c h v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h u n a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
A r t i k e l 4 . 0 u u r
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
Z i j k a n s l e c h t s d o o r d e w i l v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o n t b o n d e n w o r d e n b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b i j z o n d e r e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e e n v a n d e b i j z o n d e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d i e d o o r d e w e t w o r d e n o p g e l e g d v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g . I n d i e n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d a á l d i s b e n e d e n é é n / i r i e r d e v a n h e t k a p i t a a l k a n d e v e r g a d e r i n g t o t o n t b i n d i n g b e s l u i t e n a l s h e t v o o r s t e l t e r z a k e g o e d g e k e u r d w o r d t d o o r é é n v i e r d e v a n d e o p d i e v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n .
A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t m i l j o e n z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d n e g e n t i g ( 8 . 0 3 7 . 9 9 0 , 0 0 ) e u r o , e n i s v e r d e e l d i n z e s e n t a c h t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d d e r t i g ( 8 6 . 4 3 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 8 6 . 4 3 O 5 r e v a n h e t k a p i t a a l ,
A r t i k e l 7 . B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , e n v a n w i e h e t m a n d a a t t e a l l e n t i j d e k a n w o r d e n h e r r o e p e n . W a n n e e r e v e n w e l o p e e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t , m a g d e r a a d v a n b e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n , t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n . Z o l a n g d e r a a d v a n b e s t u u r s l e c h t s t w e e l e d e n t e l t , h o u d t d e c l a u s u l e - v e r m e l d o n d e r a r t i k e l 1 0 v a n d e z e s t a t u t e n - k r a c h t e n s d e w e l k e a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l i s s e n d e s t e m t o e k o m t , o p g e v o l g t e h e b b e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . ,
D e b e s t u u r d e r , v a n w i e h e t m a n d a a t v e r s t r e k e n i s , b l i j f t i n f u n c t i e t o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r b e n o e m e n , B i j o n t s t e n t e n i s v a n b e n o e m i n g o f b i j a f w e z i g h e i d v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t h e t v o o r z i t t e r s c h a p w a a r g e n o m e n d o o r d e o u d s t e i n j a r e n d e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s .
( " " )
A r t i k e l 1 2 . i n t e m b e s t u u r - b e m e r k i n g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s "
Z o d r a e n z o l a n g d e b e s t u u r d e r s e e n c o l l e g e v o r m e n g e l d e n v o o r h e n d e v e r p l i c h t i n g e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g , l e i d i n g e n t o e z i c h t . O n v e r m i n d e r d d e z e v e r p l i c h t i n g e n , k u n n e n d e b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n ,
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z o n d e r h e i d a a n e e n o f m e e r v a n z i j n l e d e n h e t i n t e r n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d r a g e n .
Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
A r t i k e l I 3 . E x t e m e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
I n d i e n e r d r i e o f m e e r b e s t u u r d e r s z i j n a a n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p i n a l l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n .
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n o f w e l d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t i s t o e g e k e n d . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s t e l t , w o r d t z i j i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e b e s t u u r d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d .
( . . . )
A r t i k e l 1 5 .
a / D a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a c h t b e v o e g d h e d e n
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o p d r a g e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n , d i e a l s d a n d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l / z u l l e n d r a g e n , o f b u i t e n z i j n m i d d e n a a n e e n o f m e e r d i r e c t e u r e n , d i e h a n d e l e n a l s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r o f , i n d i e n e r s l e c h t s t w e e b e s t u u r d e r s z i j n , d e b e s t u u r d e r s , s t e l t / s t e l l e n d e d i r e c t e u r ( s ) a a n e n l e g t A e g g e n d e v o o r w a a r d e n v a s t v a n z i j n / h u n a a n s t e l l i n g .
b / B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
H e t o r g a a n d a t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e a r t i k e l e n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g t , k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e b e s t u u r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t . A r t i k e l 1 6 . T e g e n s t r i i d l g b e l a n g
W a n n e e r e e n b e s t u u r d e r r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e b e h o o r t t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t h i j d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e b e s t u u r d e r s v 6 6 r d e r a a d v a n b e s t u u r e e n b e s l u i t n e e m t
V e r d e r w o r d t g e h a n d e l d c o n f o r m d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e .
A r t i k e l 1 7 . C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d , o p d e j a a r r e k e n i n g e n o p d e r e g e l m a t i g h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g e n , w o r d t a a n é é n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n o p g e d r a g e n , g e k o z e n o n d e r d e l e d e n v a n h e t i n s t i t u u t d e r b e d r i j f s r e v i s o r e n , d i e b e n o e m d w o r d e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e t e v e n s h u n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l t . W o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , d a n h e e f t i e d e r e v e n n o o t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i v i d u e e l d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d v a n d e c o m m i s s a r i s .
( " " )
A r t i k e l 1 9 . G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b e v o e g d h e i d
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m o e t e l k j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e
w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m v i j f t i e n u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n w o r d t d e
v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i l a g e n E i h e l e i g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M a t i 1 1 . 1
T e a l l e n t i j d e k a n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r e n i g e a a n g e l e g e n h e i d d i e t o t h a a r b e v o e g d h e i d b e h o o r t e n d i e g e e n w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n i n h o u d t .
T e a l l e n t i j d e k a n o o k e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n .
A r t i k e l 2 0 . P l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g - b e v o e g d h e i d
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n d e g e m e e n t e w a a r d e z e t e l g e v e s t i g d i s , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
D e b i j z o n d e r e e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
V o b r - b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i j i a g e n b i ) h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 2 . O p r o e p i n g - K e n n i s g e v i n g v a n d e e l n e m i n g
i D e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e s c h i e d t o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s a l s o o k d e b e s t u u r d e r s e n d e e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s w o r d e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v á á r d e v e r g a d e r i n g , u i t g e n o d i g d , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
D e o p r o e p i n g s b r i e f b e v a t e e n o p g a a f v a n d e a g e n d a , n a a s t d a g , u u r e n p l a a t s v a n d e v e r g a d e r i n g , e n v e r m e l d i n g v a n d e v e r s l a g e n . H e t v o o r g a a n d e g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n . Z i j b e k o m e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f , d e b i j w e t b e p a a l d e s t u k k e n .
V i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . B e s t u u r d e r s z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n .
D e b e s t u u r d e r s g e v e n a n t w o o r d o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f v o o r a f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g o f d e a g e n d a p u n t e n - e n d e c o m m i s s a r i s s e n o p d e v r a g e n d i e h u n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g o f v o o r a f s c h r i f t e l i j k w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t h u n v e r s l a g - v o o r z o v e r d e m e d e d e l i n g v a n d e g e g e v e n s o f f e i t e n n i e t v a n d i e n a a r d i s d a t z i j n a d e l i g z o u z i j n v o o r d e z a k e l i j k e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v o o r d e v e r t r o u w e l i j k h e i d w a a r t o e d e v e n n o o t s c h a p o f h a a r b e s t u u r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n z i c h h e b b e n v e r b o n d e n .
D e s c h r i f t e l i j k e v r a g e n d i e n e n u i t e r l i j k d e v i j f d e w e r k d a g v o o r d e v e r g a d e r i n g t o e t e k o m e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v i a f a x , g e w o n e o f e l e k t r o n i s c h e p o s t .
D e c o m m i s s a r i s s e n h e b b e n h e t r e c h t t e r v e r g a d e r i n g h e t w o o r d t e v o e r e n i n v e r b a n d m e t d e v e r v u l l i n g v a n h u n t a a k .
A r t i k e l 2 3 . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e , m i t s h i j z e l f o f d e g e v o l m a c h t i g d e d e b i j d e s t a t u t e n b e p a a l d e f o r m a l i t e i t e n h e e f t v e r v u l d o m t o t d e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n .
D e v o l m a c h t w o r d t g e g e v e n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e v o l m a c h t g e v e r d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g z o a l s b e d o e l i n a r t i k e l 1 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) , w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r p e r b r i e f , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t .
A r t i k e l 2 5 . S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
N o c h t a n s i s d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t g e s c h o r s t v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t , z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n o p e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n a l l e e n g e l d i g b e s l u i t e n a l s z e r e g e l m a t i g s a m e n g e r o e p e n w e r d , o f a l s a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n b i j e e n p a r i g h e i d a k k o o r d g a a n m e t d e a g e n d a .
D e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; o n v e r m i n d e r d d e s t r e n g e r e a a n w e z i g h e i d s - e n m e e r d e r h e i d s v e r e i s t e n d o o r d e w e t o p g e l e g d i n b i j z o n d e r e g e v a l l e n .
A r t i k e l 2 5 b i s . S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n h u n s t e m p e r b r i e f u i t b r e n g e n m i t s z i j g e b r u i k m a k e n v a n h e t f o r m u l i e r , w a a r v a n d e v o r m e n d e i n h o u d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i s v a s t g e l e g d . I n d a t g e v a l m o e t u i t h e t f o r m u l i e r o n d u b b e l z i n n i g b l i j k e n o p w e l k e w i j z e d e s t e m w o r d t u i t g e b r a c h t . E r w o r d t s l e c h t s r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e s c h r i f t e l i j k u i t g e b r a c h t e s t e m m e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n t o e g e k o m e n , t e n m i n s t e d r i e v o l l e d a g e n v o o r d e d a g v a n d e v e r g a d e r i n g ,
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
( " )
A r t i k e l 2 9 . B o e k j a a r - j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n o k t o b e r v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t
d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n
d e j a a r r e k e n i n g o p , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g e n v o r m t e e n g e h e e l .
A r t i k e l 3 0 . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s c h i k t o p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t .
D e w i n s t , z o a l s d i e b l i j k t u i t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , k a n s l e c h t s w o r d e n b e s t e e d m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e
w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 , 1
" V o b r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v o o r u i t k e r i n g i n a a n m e r k i n g k o m e n d e b e d r a g , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l e n 6 1 6 e n - v o l g e n d e v a n h e f W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s , d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 6 1 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
A a n d e r a a d w o r d t d e b e v o e g d h e i d v e r f e e n d , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , v e r v a t i n a r t i k e l 6 1 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . D a a r t o e m a g n i e t e e r d e r b e s l o t e n w o r d e n d a n z e s m a a n d e n n a d e a f s l u i t i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b o e k j a a r e n n a d a t d e b e t r e f f e n d e j a a r r e k e n i n g i s g o e d g e k e u r d .
T o t u i t k e r i n g v a n e e n t w e e d e i n t e r i m - d i v i d e n d i n z e l f d e j a a r k a n n i e t e e r d e r w o r d e n b e s l o t e n d a n d r i e m a a n d e n n a h e t b e s l u i t o v e r h e t e e r s t e i n t e r i m - d i v i d e n d .
( " " " )
A r t i k e l 3 4 . B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s e n w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k
' , v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n a n d e r s b e s l u i t .
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
T e v e n s w o r d e n d e g o e d e r e n d i e n o g i n n a t u r a v o o r h a n d e n z i j n , o p d e z e l f d e w i j z e v e r d e e l d .
I n d i e n o p a l l e a a n d e l e n n i e t i n g e l i j k e v e r h o u d i n g i s g e s t o r t , m o e t e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s o v e r t e g a a n t o t d e i n h e t v o r i g e l i d b e p a a l d e v e r d e l i n g , m e t d i t o n d e r s c h e i d v a n t o e s t a n d r e k e n i n g h o u d e n e n h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p e e n v o l s t r e k t e v o e t v a n g e l i j k h e i d t e s t e l l e n , h e t z i j d o o r i n s c h r i j v i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e e f f e c t e n w a a r o p n i e t v o l d o e n d e i s g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , t e n b a t e v a n d e i n e e n h o g e r e v e r h o u d i n g v o l g e s t o r t e e f f e c t e n .
I n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d b e s t a a n i n v e r v a n g i n g v a n a f g e l o s t e k a p i t a a l a a n d e l e n k o m e n d e z e b e w i j z e n n i e t i n a a n m e r k i n g v o o r t e r u g b e t a l i n g v a n h u n i n b r e n g .
D e g e l i j k h e i d m e t d e n i e t - a f g e l o s t e a a n d e l e n w o r d t d o o r d e v e r e f f e n a a r s h e r s t e l d d o o r v o o r u i t b e t a l i n g a a n d e
h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n v a n h e t b e d r a g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n h u n i n b r e n g .
( , . . )
D e z e s t a t u t e n w o r d e n , a r t i k e l p e r a r t i k e l , g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e n g e v o l g e
w a a r v a n h e t b e s l u i t t o t o m z e t t i n g d e f i n i t i e f i s g e w o r d e n , e n d e o m z e t t i n g v o l t r o k k e n i s .
A C H T S T E B E S L I S S I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g t e v e r v u l l e n .
A l s b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t a a n g e s t e l d : m e v r o u w V é r o n i c i u e B A L , w o n e n d e t e
S c h i l d e , D e Z e v e n s t e r 3 5 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t g e g e v e n o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e
o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e w i j z i g i n g e n / o f v e r b e t e r i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e .
S T E M M I N G
A l d e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
K O S T E N
D e v o o r z i t t e r s t e l t d e v e r g a d e r i n g e r v a n i n k e n n i s d a t h e t b e d r a g d e r k o s t e n , h o n o r a r i a , l a s t e n e n u i t g a v e n ,
h o e g e n a a m d e n o n d e r w e l k e v o r m o o k , d i e u i t h o o f d e v a n h u i d i g e a k t e o m z e t t i n g e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r d e
v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e w o r d e n g e d r a g e n e n t e h a r e n l a s t e v a l l e n , b i j b e n a d e r i n g v i j f d u i z e n d e u r o b e l o o p t .
S L O T
D e v e r g a d e r i n g w o r d t o p g e h e v e n o m e l f u u r .
F I S C A L E V E R K L A R I N G
1 / D e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k d e r
r e g i s t r a t i e r e c h t e n e n a r t i k e l 2 1 1 § 2 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k d e r i n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 , e n a r t i k e l 1 1 v a n
h e t W e t b o e k d e r b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e .
2 / B i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 1 7 , § 3 W e t b o e k d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n v e r k l a r e n d e c o m p a r a n t e n e n
t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n d a t d e i n b r e n g v a n v o o r m e l d e a a n d e l e n a l s g e v o l g h e e f t d a t t e n m i n s t e v i j f e n z e v e n t i g
t e n h o n d e r d ( 7 5 % ) v a n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ' B e l t i s ' B V B A , ' B i m m o c ' B V B A e n ` M - B u i l d i n g '
B V B A , v o o r t a a n w o r d t a a n g e h o u d e n d o o r o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ' X I O R G R O U P ' , z o a l s o o k b l i j k t u i t h e t
a t t e s t o p g e m a a k t d o o r d e c o m m i s s a r i s o p h e d e n , d a t a a n d e z e a k t e z a l g e h e c h t b l i j v e n .
I N F O R M A T I E
N a d a t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e c o m p a r a n t e n g e w e z e n h e e f t o p d e b i j z o n d e r e v e r p l i c h t i n g e n a a n d e n o t a r i s
o p g e l e g d d o o r a r t i k e l n e g e n p a r a g r a a f 1 a l i n e a t w e e e n d r i e v a n d e O r g a n i e k e W e t o p h e t N o t a r i a a t h e b b e n
d e z e v e r k l a a r d d a t z i c h h i e r v o l g e n s h e n g e e n t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n v o o r d o e t e n d a t z i j a l l e b e d i n g e n
v a n d e z e a k t e v o o r e v e n w i c h t i g h o u d e n e n a a n v a a r d e n .
D e c o m p a r a n t e n b e v e s t i g e n d a t d e n o t a r i s h e n n a a r b e h o r e n h e e f t i n g e l i c h t o v e r d e r e c h t e n , v e r p l i c h t i n g e n e n
l a s t e n d i e v o o r t v l o e i e n u i t d e z e a k t e e n h e n o p o n p a r t i j d i g e w i j z e r a a d h e e f t v e r s t r e k t .
R E C H T O P G E S C H R I F T E N
H e t r e c h t b e d r a a g t v i j f e n n e g e n t i g ( 9 5 ) e u r o .
I D E N T I T E I T S B E V E S T I G I N G
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d a t d e i d e n t i t e i t v a n p a r t i j e n h e m w e r d a a n g e t o o n d o p b a s i s v a n h u n
i d e n t i t e i t s k a a r t .
D e r i j k s r e g i s t e r n u m m e r s w e r d e n h i e r m e t u i t d r u k k e l i j k e t o e s t e m m i n g v a n b e t r o k k e n e n o p g e n o m e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
' r e l J a o r - b e h o u d e r i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L .
"
O p g e m a a k t e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n o p p l a a t s e n d a t u m a l s g e m e l d .
N a i n t e g r a l e v o o r l e z i n g e n t o e l i c h t i n g , h e b b e n d e c o m p a r a n t e n e n t u s s e n k o m e n d e p a r t i j e n m e t m i j , n o t a r i s , d e z e a k t e o n d e r t e k e n d .
V o o r g e l i j k l u i d e n d u i t t r e k s e l ( e o n t l e d e n d w a t d e s t a t u t e n b e t r e f t ) N o t a r i s P e t e r T i m m e r m a n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e a k t e
b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n i n z a k e d e o m z e t t i n g
- c o n t r o l e v e r s l a g i n z a k e d e o m z e t t i n g
- b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
c o n t r o l e v e r s l a g i n z a k e d e i n b r e n g i n n a t u r a
T i j l a g e n T i i j T i ë t W e l i T s é l S t a a t s b l a d - - 0 2 l b ' l 7 2 a i - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g