18/06/2013
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 i I i m ~ ~ ~ ~ ~ m ~ m i n n
1 2 1 9 6 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 0 . 6 6 2 . 7 5 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X S I T E D
( v e r k o r t )
N E E R G E L E G D
0 7 J U N I 2 0 1 3 .
G R I F F É ; ~ , , T E 3 A N K v a n K O O P H A N D E t t ~ M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : C o m m V .
Z e t e l : K e r k h o f s t r a a t 2 8 , 2 8 7 0 P u u r s
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; i n v e r e f f e n i n g - s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
" u i t t r e k s e l u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n p e r 2 1 m e i 2 0 1 3 "
O p h e d e n , 2 1 m e i 2 0 1 3 , w o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n X S I T E D G e w o n e C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n , w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 7 0 P u u r s , K e r k h o f s t r a a t 2 8 B .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 8 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r N i e l s V a n d e n B o s s c h e , h i e r n a g e n o e m d , d i e a a n s t e l t t o t s e c r e t a r i s m e v r o u w G r e e t M a e s , h i e r n a g e n o e m d . G e z i e n h e t g e r i n g a a n t a l a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g , w o r d t n i e t o v e r g e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n s t e m o p n e m e r s .
Z i j n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n h e t v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m t e b e z i t t e r s .
1 . M e v r o u w G r e e t M A E S 1 a a n d e e l
2 . D e h e e r N i e l s V A N d E N B O S S C H E 9 9 a a n d e l e n
T O T A A L 1 0 0 a a n d e l e n
D e v o o r z i t t e r d e e l t v o l g e n d e e l e m e n t e n m e e :
1 . 1 0 0 a a n d e l e n z i j n a a n w e z i g , z o d a t h e t g e h e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s . H i e r d o o r k a n d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r d e a g e n d a p u n t e n z o n d e r d a t e n i g e
r e c h t v a a r d i g i n g v e r e i s t i s a a n g a a n d e d e b i j e e n r o e p i n g e n t o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g ;
2 . d e a g e n d a p u n t e n d i e n e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n t e b e k o m e n .
3 . d e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s b e z i t t e n m i n s t e n s d r i e v i e r d e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s - v e r m o g e n ;
4 . i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m ;
5 . g e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f c o m m i s s a r i s w e r d a a n g e s t e l d .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h t e b e r a a d s l a g e n o v e r d e
v o l g e n d e p u n t e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e
s t a t u t e n
2 . M o n d e l i n g e v o o r s t e l l i n g j a a r v e r s l a g z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r
2 0 1 2
3 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
4 . B e s t e m m i n g r e s u l t a a t
5 . G o e d k e u r i n g b e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
6 . K w i j t i n g z a a k v o e r d e r
7 . V o o r s t e l l i n g b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n d e v e n n o t e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n
8 . V o o r s t e l l i n g s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 1 m e i 2 0 1 3
9 . V o o r s t e l t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
1 0 . G o e d k e u r i n g d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 . A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d
1 2 . D é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r
1 3 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e u i t e e n z e t t i n g o v e r b o v e n s t a a n d e a g e n d a p u n t e n w o r d t n a g e g a a n e n j u i s t b e v o n d e n d o o r d e v e r g a d e r i n g . Z i j e r k e n t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d w e r d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a p u n t e n t e b e r a a d s l a g e n ,
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p 2 1 m e i 2 0 1 3 o m 1 8 u u r .
2 . M o n d e l i n g e v o o r s t e l l i n g j a a r v e r s l a g z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 9 4 , 1 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e e n j a a r v e r s l a g d o o r d e z a a k v o e r d e r w e r d o p g e s t e l d . E v e n w e l g e e f t d e z a a k v o e r d e r m o n d e l i n g t o e l i c h t i n g b i j d e v o o r g e s t e l d e c i j f e r s a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1
3 . G o e d k e u r i n g j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t w e r p v a n j a a r r e k e n i n g , b e h a n d e l t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g
e n d e t o e l i c h t i n g e n k e u r t d e z e g o e d ,
4 . B e s t e m m i n g r e s u l t a a t
E r w o r d t b e s l o t e n h e t v e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r , g r o o t 5 8 , 2 5 ¬ , t o e t e r e k e n e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s ,
5 . G o e d k e u r i n g b e z o l d i g i n g z a a k v o e r d e r
G e e n b e z o l d i g i n g w e r d u i t g e k e e r d a a n d e z a a k v o e r d e r , b e h o u d e n s e e n a a n r e k e n i n g v o o r v o o r d e l e n a l l e
a a r d t e n b e d r a g e v a n 3 4 3 , 0 2 E .
6 . K w i j t i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d o o r h e m i n d e l o o p
v a n h e t a f g e s l o t e n b o e k j a a r v e r v u l d e o p d r a c h t .
7 . V o o r s t e l l i n g b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n d e v e n n o t e n c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r k l a a r t n a a r a a n l e i d i n g v a n h a a r v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d t e h e b b e n . Z o d o e n d e k a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a g e n o m t r e n t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g . B i j h o r e n d w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 1 m e i 2 0 1 3 v o o r g e s t e l d .
V o o r m e l d b i j z o n d e r v e r s l a g w o r d t i n t e g r a a l o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
" B i j z o n d e r v e r s l a g
G e l e t o p d e a a n d i t v e r s l a g a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a e n d e d a a r u i t b l i j k e n d e c i j f e r s , m e d e d o o r d e h i e r o n d e r v e r m e l d e e l e m e n t e n , k u n n e n d e o o r z a k e n e n d e g e v o l g e n v a n e e n v e r e f f e n i n g a l s v o l g t w o r d e n s a m e n g e v a t .
T e n g e v o l g e d e n a k e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e p r o f e s s i o n e l e a c t i v i t e i t e n v a n d e h e e r N i e l s V a n d e n B o s s c h e z a l d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t e e n m i n i m u m h e r l e i d w o r d e n . G e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n v e r d e r e i n t e n t i e s z i j n o m n i e u w e p a d e n t e b e t r e d e n z a l a a n d e v e n n o t e n v o o r g e s t e l d w o r d e n o m d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
D e o n t b i n d i n g z a l m e t z i c h m e e b r e n g e n d a t h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o t o e k o m t a a n d e v e n n o t e n .
E e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 1 m e i 2 0 1 3 w o r d t t o e g e v o e g d a l s b i j l a g e a a n d i t v e r s l a g .
D e g e h a n t e e r d e w a a r d e r i n g s r e g e l s g e b r u i k t b i j h e t o p s t e l l e n v a n v o o r g e s t e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 1 m e i 2 0 1 3 s t e m m e n o v e r e e n m e t w a t v e r e i s t i s v o l g e n s a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t U i t v o e r i n g s b e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 v a n h e t W . V e n n .
G e l e t o p b o v e n s t a a n d e s t e l t d e z a a k v o e r d e r a a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r o m d e v e n n o o t s c h a p t e i n v e r e f f e n i n g t e s t e l l e n .
8 . V o o r s t e l l i n g s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 2 1 m e i 2 0 1 3
r 4
r
~
. ~ 1 a
V o o r -
b e h o u d e n
" a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e s t a a t i s o p g e s t e l d i n d i s c o n t i n u ï t e i t , o v e r e e n k o m s t i g d e w a a r d e r i n g s r e g e l s v a s t g e s t e l d i n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n v l o e i t v o o r t , z o n d e r t o e v o e g i n g n o c h w e g l a t i n g , u i t d e b a l a n s v a n d e r e k e n i n g e n .
D o o r d e z a a k v o e r d e r w o r d t d i e p e r i n g e g a a n o p d e v o o r g e s t e l d e c i j f e r s .
9 . V o o r s t e l t o t s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n d e v e r e f f e n i n g s r e k e n i n g e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g - s t e l l i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f h e d e n .
1 0 . G o e d k e u r i n g d e f i n i t i e v e s l u i t i n g v e r e f f e n i n g ;
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t :
- d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e d u i d ;
- a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n ;
- e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n ;
- d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n u s r e e d s a a n g e g e v e n e n d o o r g e s t o r t i s a a n d e b e v o e g d e
i n s t a n t i e s ;
- h e t r e s t e r e n d a c t i e f t e r u g g e n o m e n z a l w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d a n o o k v a s t d a t d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5 W . V e n n v e r v u l d z i j n o m t e
k u n n e n b e s l o t e n t o t d e o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g . D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
b e s l i s t u n a n i e m d a t d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l i j k g e s l o t e n w o r d t z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o p g e h o u d e n
h e e f t t e b e s t a a n .
1 ' 1 . A a n w i j z i n g v a n d e p l a a t s w a a r d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n t e n m i n s t e 5 j a a r w o r d e n b e w a a r d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 8 7 0 P u u r s , K e r k h o f s t r a a t 2 8 B .
1 2 . D é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r h e t d o o r h e m
g e v o e r d e b e s t u u r .
1 3 . V o i m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n A & F S e r v i c e s B u r g . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , P l e z a n t s t r a a t 8 B , g e k e n d o n d e r h e t B T W - n u m m e r 8 E 0 8 8 9 . 7 0 6 . 3 6 8 , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , o f a n d e r e i n s t a n t i e s . D a a r n a a s t v e r l e e n t d e v e n n o o t s c h a p a a n v o o r n o e m d e e v e n e e n s d e v o l m a c h t o m h a a r v e r p l i c h t i n g e n a a n g a a n d e d e v e r s c h i l l e n d e i n s t a n t i e s ( B T W , b e l a s t i n g e n , n e e r l e g g i n g j a a r r e k e n i n g e n , . . . . ) t e v o l d o e n .
1 4 . S l o t
D e v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n w o r d e n a f z o n d e r l i j k e n a c h t e r e e n v o l g e n s a a n g e n o m e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n .
D e a g e n d a u i t g e p u t z i j n d e w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 1 9 u u r .
D e B u j s e r N a d j a
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g