10/12/2013
ÿþm o d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t R G E L E G D
G
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . 8 N O V , 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
1 3 8 4 8 2 7
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 5 - 4 2 , - 5 - 5 - $ o j
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : X Y Z P r o j e c t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G e e l s e b a a n 6 1
2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G - S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P h i l i p p e C R O L L A , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s , t e L o m m e l , K e r k p l e i n 2 0 1 2 1 / 2 2 o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e B e r i n g e n , e e r s t e k a n t o o r , b l i j k t d a t e r e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k w e r d o p g e r i c h t d o o r :
1 . D e h e e r A d r i a e n s e n D e n n i s J a n M a r c e l , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p a c h t e n t w i n t i g m e i ; n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w V a n R o o y E v i t a G e r d a L u c , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p t w e e j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 4 8 0 D e s s e l , M e i s t r a a t 4 .
2 . D e h e e r V a n B e r g e n W i m , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p v i j f t i e n s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d = ; z e v e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , G e e l s e b a a n 6 1 .
S T A T U T E N
B e n a m i n g : D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d t o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " X Y Z P r o j e c t "
Z e t e l :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 7 0 R e t i e , G e e l s e b a a n 6 1 .
D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p d i e e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p i s h e e f t t o t d o e l :
P r o j e c t o n t w i k k e l i n g , b o u w p r o m o t i e e n h a n d e l i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n v o o r e i g e n r e k e n i n g .
- H e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , b o u w e n , d o e n b o u w e n e n v e r b o u w e n , h u r e n e n v e r h u r e n ,
p r o m o t e n , l e a s e , i n r i c h t e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- A a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n v a n g r o n d e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n a l l e b o u w - e n r e n o v a t i e w e r k z a a m h e d e n .
- D e b o u w c o ö r d i n a t i e .
- H e t c o m m e r c i a l i s e r e n e n d e d i s t r i b u t i e v a n e n e r g i e - o p w e k k i n g s s y s t e m e n u i t a l t e r n a t i e v e : ;
e n e r g i e b r o n n e n z o a l s w i n d , z o n , g a s v o r m i g e , v l o e i b a r e o f v a s t b r a n d s t o f f e n , f u e l c e i l s , o f u i t ; ,
e e n d e r w e l k e h e r n i e u w b a r e e n e r g i e b r o n m e t i n b e g r i p v a n t o e b e h o r e n e n b e n o d i g d h e d e n .
- A d v i e s , p l a n n i n g e n o n d e r h o u d i n v e r b a n d m e t h e r n i e u w b a r e e n e r g i e - i n s t a l l a t i e s .
- D e a a n - e n v e r k o o p , i m p o r t e n e x p o r t , z o w e l i n g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l , a l s m e d e a d v i e s ,
p l a a t s i n g e n i n r i c h t i n g v a n J a c u z z i ' s , s a u n a ' s , s t o o m c a b i n e s e n i n f r a r o o d i n s t a l l a t i e s ,
w h i r l p o o l s , z w e m b a d e n , s o l a r i u m , w e l l n e s s - e n s o o r t g e l i j k e o n t s p a n n i n g s p r o d u c t e n .
- H e t a a n n e m e n v a n e l e k t r o t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e w e r k e n , c e n t r a l e v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s e n
s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s , v e n t i l a t i e k o e l i n g e n k l i m a a t r e g e l i n g , e n a l l e t o e b e h o r e n .
- G r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , I m p o r t e n e x p o r t v a n d i v e r s e g o e d e r e n , a l s m e d e v r a c h t o p s l a g ; ;
e n b e h a n d e l i n g v a n d e z e g o e d e r e n , i n d e r u i m s t e z i n , o n d e r m e e r b o u w m a t e r i a l e n .
- T u s s e n p e r s o o n I n d e h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
" M a n a g m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s e n a n d e r e : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n - b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
- A l l e v o r m e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k e n a d m i n i s t r a t i e v o o r b e d r i j v e n .
- V e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n e n m a c h i n e s .
- A a n l e g e n o n d e r h o u d v a n p a r k e n e n t u i n e n .
- H e t a c t i e f o p b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n e i g e n o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
- H e t a c t i e f o p b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n e i g e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m .
- A l l e l a s w e r k e n - m e t a a l w e r k e n e n m o n t a g e w e r k z a a m h e d e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l o f d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f h e t v e r g e m a k k e l i j k e n e r v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
K a p i t a a l :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0
E U R ) , v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n .
B e s t u u r M a c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r - V e r t e g e n w o o r d i g i n g :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n . D e v e r t e g e n w o o r d i g e r m o e t a a n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n v o l d o e n e n i s b u r g e r r e c h t e r l i j k a a n s p r a k e l i j k e n s t r a f r e c h t e r l i j k v e r a n t w o o r d e l i j k a l s o f h i j z e l f d e b e t r o k k e n o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v o l b r e n g e n , o n v e r m i n d e r d d e h o o f d e l i j k e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e r e c h t s p e r s o o n d i e h i j v e r t e g e n w o o r d i g t . D e z e l a a t s t e m a g z i j n v e r t e g e n w o o r d i g e r n i e t o n t s l a a n z o n d e r t e g e l i j k e e n o p v o l g e r t e b e n o e m e n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , b e h o u d e n s d e z e d i e d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n v o o r b e h o u d e n .
I n g e v a l e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j g e z a m e n l i j k h e t b e s t u u r v o e r e n . i n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n d e z e e e n c o l l e g e , d a t e e n v o o r z i t t e r a a n s t e l t e n v e r d e r h a n d e l t z o a l s e e n r a a d s v e r g a d e r i n g ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n d e e l v a n h u n b e v o e g d h e i d t e n t i t e l v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o p d r a g e n a a n e e n d e r d e a a n g e s t e l d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T a a k v e r d e l i n g t u s s e n d i v e r s e z a a k v o e r d e r s e v e n m i n a l s k w a l i t a t i e v e o f k w a n t i t a t i e v e b e v o e g d h e i d s b e p e r k i n g e n d i e d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j d e b e n o e m i n g z o u o p l e g g e n z i j n n i e t t e g e n w e r p e l i j k a a n o f d o o r d e r d e n .
l e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , o o k w a n n e e r e r m e e r d e r e z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e v e n s r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r d e b o v e n g e m e l d e b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n g e s t e l d e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W i n s t u i t k e r i n g :
H e t z u i v e r o v e r s c h o t d e r j a a r r e k e n i n g n a a f t r e k d e r l a s t e n , a l g e m e n e e n u i t b a t i n g s k o s t e n , v e r t e g e n w o o r d i g t d e z u i v e r e w i n s t d e r v e n n o o t s c h a p .
O p d e z e w i n s t z a l v o o r a f g e n o m e n w o r d e n v i j f t e n h o n d e r d v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n e m i n g z a l o p h o u d e n v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r d e r e s e r v e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r i g e w o r d t v e r d e e l d o p d e w i j z e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l d , o f w e l o v e r g e d r a g e n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
G e e n w i n s t u i t k e r i n g m a g e v e n w e l v o o r g e s t e l d w o r d e n i n d i e n o p d a t u m v a n d e a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t g e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a i l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t v o o r s c h r i f t v a n a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n .
B o e k j a a r :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
E l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n a l l e a n d e r e p l a a t s e n i n d e b i j e e n r o e p i n g e n o f b e k e n d m a k i n g e n a a n t e d u i d e n , z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r d e e l g e n o t e n w o r d e n g e h o u d e n .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s h e b b e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z a a k v o e r d e r s :
9 / h e f a a n t a l z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n o p t w e e .
2 / i n d e f u n c t i e t e b e n o e m e n v o o r o n b e p e r k t e d u u r :
1 ) D e h e e r A d r i a e n s e n D e n n i s J a n M a r c e l , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t ;
2 ) D e h e e r V a n B e r g e n W i m , v o o r m e l d , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n M & B T e a m B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B e r t l e y s , t e 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , E n g l e b e r t A d a n g l a a n 1 0 , o m o p t e t r e d e n a l s f i s c a l e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r z o w e l d e d i r e c t a l s d e i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , a l s o o k v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t .
D e z e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
N o t a r i s P h i l i p p e C r o l l a .
W e r d e n n e e r g e l e g d : 1 ) a f s c h r i f t v a n d e a k t e e n 2 ) u i t t r e k s e l v a n d e a k t e .
r r V o o r -
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B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g