20/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 4 9 . 0 4 9 . 3 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y a r l i n i
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) T i n s t r a a t 4 2 C t e 2 5 8 0 P u t t e
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e O m v o r m i n g
: E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s S t e v e n M O R R E N S t e B o n h e i d e n o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , , g e r e g i s t r e e r d t e M e c h e l e n e e r s t e k a n t o o r o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4 , 7 b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g , b o e k 9 8 5 b l a d 3 1 v a k
o s o n t v a n g e n 5 0 , 0 0 e u r o d e o n t v a n g e r g e t e k e n d K o e n D e c o s t e r d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ' w e r d g e h o u d e n i n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p V A R L I N ! m e t z e t e l t e P u t t e T i n s t r a a t 4 2 C w a a r o p ;
v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
' g e s l i s s i n n : K a p i t a a l v e r h o o i n g O m z e t t i n g i n e e n B V B A
K a p i t a a l v e r h o o i n g
T e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n o m z e t t e n i n e e n B V B A b e s l o o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p d u i z e n d e u r o ( 1 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t e v e r h o g e n m e t z e v e n t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 7 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t a l d u s t e b r e n g e n o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o )
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l a e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n 1 7 6 0 n i e u w e k a p i t a a l s a a n c i e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e k a p i t a a i s a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n , p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e i n s c h r i j v i n g .
E r w e r d o n m i d d e l l i j k i n g e l d i n g e s c h r e v e n o p d e n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n , t e g e n d e p r i j s v a n 1 0 , 0 0 e u r o p e r k a p i t a a l a a n d e e l e n i e d e r k a p i t a a l a a n d e e l w e r d o n m i d d e l l i j k v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n 1 0 0 p r o c e n t
r ) e h e e r G a r r e y n P a s c a l v e r k l a a r d e a f s t a n d t e d o e n v a n z i j n e v e n t u e e l v o o r k e u r r e c h t e n v e r k l a a r d e n i e t t e w i l l e n i n s c h r i j v e n o p d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e z i e n h i j d e i n t e n t i e h e e f t o m z i j n 1 % i n d e t h a n s b e s t a a n d e a a n d e l e n t e w i l l e n o v e r d r a g e n a a n m e v r o u w V e r m e u l e n A n , o n m i d d e l l i j k n a d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A l d u s s c h r e e f m e v r o u w V e r m e u l e n A n i n o p d e v o l l e d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g . M e v r o u w V e r m e u l e n A n h e e f t v e r k l a a r d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n i n t e s c h r i j v e n o p d e ' 1 7 6 0 n i e u w e k a p i t a a l s a a n d e l e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p , t e g e n d e p r i j s v a n 1 0 , 0 0 e u r o p e r a a n d e e l .
r ) e v o o r z i t t e r v e r k l a a r d e e n a i l e a a n w e z i g e n o p d e v e r g a d e r i n g e r k e n d e n d a t i e d e r a a n d e e l w a a r o p a l d u s i w e r d i n g e s c h r e v e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d .
r ) e k a p i t a a l v e r h o g i n g w a s b i j g e v o l g i n t o t a a l v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 7 . 6 0 0 , 0 0 e u r o .
r ) e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P A R I B A S F O R T I S B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e e a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 d a t w e r d o v e r h a n d i g d a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
O e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t e n v e r z o c h t o n s n o t a r i s , a k t e t e n e m e n v a n h e t f e i t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 7 . 6 0 0 , 0 0 e u r o d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d e i h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 8 6 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o o t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m h e t a r t i k e l b e t r e f f e n d e h e t k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d b e s l u i t a a n t e p a s s e n .
O i t b e s l u i t w e r d g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
9 m z e t t i n q
g ) V e r s l a g e n
M e t u n a n i m i t e i t o n t s l o e g d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g , o p g e s t e l d d o o r h e t
b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L u c R a v e r t b e d r i j f s r e v i s o r , o p t r e d e n d e v o o r d e B V B V B A R a v e r t S t e v e n s & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t z e t e l t e 1 8 6 0 M e i s e , H . V a n D i e v o e t t a a n 1 d e d a t o 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 , a a n g e w e z e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o o t , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e v e n n o t e n e r k e n d e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n b e i d e v e r s l a g e n . .
O e b e s l u i t e n v a n b e d o e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
* 1 4 1 2 0 4 9 5 *
N E E R G E L E G D
« 1 . 1 . m w o m e « . " " . l o d . . .
1 I 3 1 3 1 1 1 2 9 1 4
R E C H T B A R e f v f e A O O P H A N D E L A N T W E R P E N , a f d . t y l E C H E L E 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I X _ C O N C L U S I E S
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
T o t b e s l u i t v a n o n z e w e r k z a a m h e d e n o n d e r d e v o r m v a n e e n b e p e r k t n a z i c h t m e t v e r w i j z i n g n a a r a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r k l a a r t o n d e r g e t e k e n d e , d a t :
1 . d e g e l i j k w a a r d i g h e i d v a n d e r e c h t e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e o m t e z e t t e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " Y A R L I N I " , b e h o u d e n b l i j f t t e r g e l e g e n h e i d v a n d e o m z e t t i n g i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ;
2 . e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d ;
3 . h e t k a p i t a a l o p h e t o g e n b l i k v a n d e o m z e t t i n g 1 . 0 0 0 E b e d r a a g t H e t n e t t o - a c t i e f v a n d e C O M M V
" V A R L I N ! " p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 b e d r a a g t 1 . 0 5 6 , 1 5 e , V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g w o r d t h e t
k a p i t a a l v e r h o o g d m e t 1 7 . 6 0 0 , - e d o o r i n b r e n g e n i n g e l d o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p 1 8 . 6 0 0 , - e .
D i t v e r s l a g w e r d o p v e r z o e k v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g v a n d e G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " V A R L I N ! "
i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n g e b r u i k t o f
a a n g e w e n d w o r d e n .
A l d u s o p g e s t e l d t e M e i s e , o p 1 9 f e b r u a r i 2 0 1 4
B V B A R a v e r t , S t e v e n s & C e "
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
L u c R A V E R T
B e d r e r e v i s o r
V o l g t d e h a n d t e k e n i n g "
b ) o m z e t t i n q
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t u n a n i m i t e i t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n , z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n
h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e
n e m e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a i l e a c t i v a e n p a s s i v e , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e
w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n - v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l
d e b o e k e n d i e d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
b e l o p e n d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r 1 8 6 0 a a n d e l e n . Z i j b e s l i s t e d a t e r 1 8 6 0 a a n d e l e n
g e c r e ë e r d w o r d e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . D e z e a a n d e l e n w e r d e n a a n d e v e n n o t e n t o e g e k e n d i n v e r h o u d i n g
t o t h u n r e c h t e n i n h e t n e t t o v e r m o g e n v a n d e o o r s p r o n k e l i j k e v e n n o o t s c h a p t e w e t e n a a n m e v r o u w V e r m e u l e n
A n 1 8 5 9 e n a a n d e h e e r G a r r e y n P a s c a l 1
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 8 4 9 . 0 4 9 . 3 1 4
w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r
3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A i l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t g e m e l d e d a t u m w e r d e n g e s t e l d d o o r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p ,
w o r d e n o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d
w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b e s l i s s i n g v a s t s t e l l i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r g a a n d e
b e s l u i t e n , w e l k e h i e r b i j u i t t r e k s e l w o r d e n b e k e n d g e m a a k t :
1 . R e c h t s v o r m b e n a m i n g :
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d d r a a g t d e b e n a m i n g " Y A R L I N 1 " .
Z e t e l :
D e z e t e l w o r d t g e v e s t i g d t e 2 5 8 0 P u t t e T i n s t r a a t 4 2 C
3 . D o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g
v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e :
D e r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e , d e m a r k e t i n g , s a l e s - e n m a r k t o n d e r z o e k , h e t l e s g e v e n ,
h e t g e v e n v a n t r a i n i n g , o p l e i d i n g s a l e s e n m a r k e t i n g , h e t g e v e n v a n s e m i n a r i e s
h e a d - h u n t i n g .
D e o n t w i k k e l i n g v a n m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e v e n a l s d e c o n s u l t a n c y h i e r o v e r
D e m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
O p s p o r e n , a n a l y s e r e n , o n t w i k k e l e n e n p r o m o t e n v a n d i e n s t e n e n n i e u w e p r o d u c t e n ,
D e m a r k t a n a l y s e , c o n c e p t u a l i s a t i e , o p s t e l l e n v a n m a r k e t i n g s p l a n s , o n t w i k k e l i n g s n o d e n
s c r e e n e n , t r e n d s a n a l y s e r e n t e n e i n d e h i e r a a n v e r b o n d e n s t r a t e g i e ë n e n c o n c e p t e n t e d e f i n i ë r e n v o o r
d i e n s t e n e n / o f n i e u w e p r o d u c t e n .
C o n c e p t u a l i s a t i e e n o r g a n i s a t i e v a n i n c e n t i v e - e n b e d r i j f s r e i z e n
S p o n s o r i n g e n e v e n e m e n t i ë l e a c t i v i t e i t e n o p z e t t e n e n p r o m o t e n
O r g a n i s a t i e v a n e n d e e l n a m e a a n s p o r t i e v e , c u l t u r e l e e n s o c i a l e a c t i v i t e i t e n
A c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t m u l t i m e d i a , f i l m e n f o t o g r a f i e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t g e b i e d v a n p e r s o n e e l s r e k r u t e r i n g , p e r s o n e e l s b e l e i d , v e r k o o p , t r a d i n g , i n k o o p , m a r k e t i n g e n n e g o c i a t i e i n h e t b i j z o n d e r .
H e t v o e r e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t b i j b e d r i j v e n
H e t b e g e l e i d e n v a n a l g e m e n e d i r e c t i e s i n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r d , d e o p e r a t i o n e l e l e i d i n g e n h e t d o o r v o e r e n v a n r e o r g a n i s a t i e s v a n b e d r i j v e n
H e t u i t v o e r e n , b e g e l e i d e n e n r e a l i s e r e n v a n b e h e e r s r a d e n , b e s t u u r s m a n d a e n e n o v e r i g e m a n a g e m e n t s a k t e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n .
N a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e c o n s u l t a n c y , p r o j e c t s t u r i n g , e n e l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n v o o r n a m e l i j k o p h e t v l a k v a n r e c r u t e r i n g , v e r k o o p , m a r k e t i n g , t r a d i n g , i n k o o p , n e g o c i a t i e , s e c r e t a r i a a t - e n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n
H e t o p t r e d e n a i s s t u d i e , o r g a n i s a t i e , e n r a a d g e v e n d b u r e a u
H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n m a t e r i a l e n i n h e t k a d e r v a n v e r k o o p , m a r k e t i n g , t r a d i n g e n n e g o c i a t i e
H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n o p g e b i e d v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , b e d r i j f s b e g e l e i d i n g , m a r k t s t u d i e s , c o m m e r c i ë l e e x p o r t / i m p o r t o r g a n i s a t i e e n n e g o c i a t i e t e c h n i e k e n .
A a n k o o p , c o n s u l t a n c y e n b e d r i j f s v o e r i n g i n z i j n t o t a l e v o r m " b e d & b r e a k f a s t "
A c t i v i t e i t e n i n d e r e t a i l s u p e r m a r k t b o e t i e k
I n t e r i m m a n g a m e n t e n c o n s u l t a n c y
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l ;
h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , b e h e r e n , b o u w e n , o m v o r m e n , a f b r e k e n , u i t b a t e n e n i n w a a r d e b r e n g e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r p a n d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , g e b o u w d e e n / o f o n g e b o u w d e , a l l e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d a a r i n b e g r e p e n , u i t v o e r e n v a n w e g e n i s w e r k e n e n u i t r u s t i n g e n a l s o o k a i l e n i e t v o o r z i e n e v e r r i c h t i n g e n w a a r t o e g e b o u w e n e n a n d e r e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n . D e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k t .
Z i j k a n d a a r e n b o v e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , v a n i n s c h r i j v i n g e n , v a n f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t e n , f u s i e o f o p s l o r p i n g o f o p e l k e e e n d e r e w i j z e o o k , i n e l k e m a a t s c h a p p i j , v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g w e l k e , h e t z i j g e d e e l t e l i j k e e n a a n h a r e g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e e f t o f v a n a a r d i s o m e e n a n d e r e t a k v a n h a a r a c t i v i t e i t t e o n t w i k k e l e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , a i l e n i j v e r h e i d s - , i n d r u s t r i e - , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n a i l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d t e s t e l l e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h e t z i j g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n o f e e n v o u d i g t e b e v o r d e r e n e n w e l k e n i e t v e r b o d e n z i j n d o o r d e w e t e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l s h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a i l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b i j l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e v o o r g a a n d e b e s c h i k k i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n .
A l l e v e r k o o p s b e v o r d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d i e a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e , v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g .
4 . K a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g ( 1 8 6 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e p e r a a n d e e l .
5 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . B e s t u u r :
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e e n v a s t e w e d d e t o e g e k e n d ; z i j n b e z o l d i g i n g w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d .
E l k d e r z a a k v o e r d e r s h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n a i l e d a d e n t e s t e l l e n w e l k e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z i j n v o o r b e h o u d e n . Z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n a l s v e r w e e r d e r ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j v o l m a c h t w e l b e p a a l d e d e l e n v a n h u n b e v o e g d h e i d t o e v e r t r o u w e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j d a a r t o e g e s c h i k t a c h t e n .
7 . B o e k j a a r :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i v a n e l k j a a r e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
8 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
"
V o o r - 4 e l s o u c i o n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d
e
L u i k B - v p r v i l r e
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 9 . 0 0 u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s e n o p h e t u u r , i n d e u i t n o d i g i n g b e p a a l d .
9 . W i n s t v e r d e l i n g r e s e r v e s
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n e n d e n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , w o r d t j a a r l i j k s t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t a f g e h o u d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f h o u d i n g i s e c h t e r n i e t m e e r v e r e i s t w a n n e e r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e e e n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e r e i k t h e e f t .
H e t o v e r s c h o t s t a a t i n b e g i n s e l t e r b e s c h i k k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . Z i j z a l h e t o n d e r d e v e n n o t e n k u n n e n v e r d e l e n , o f h e t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a a n w e n d e n v o o r h e t a a n l e g g e n v a n e e n r e s e r v e f o n d s , h e t g e b r u i k e n o m s p e c i a l e d i e n s t e n t e v e r g o e d e n o f o m o p h e t n i e u w e b o e k j a a r o v e r t e d r a g e n ,
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l h e t b a t i g s a l d o n a v e r e f f e n i n g v a n g a n s h e t p a s s i e f t u s s e n d e v e n n o t e n v e r d e e l d w o r d e n v o l g e n s h e t a a n t a l a a n d e l e n i n h u n b e z i t , n a d a t d e z e g e b e u r l i j k o p d e z e l f d e v e r e f f e n i n g s v o e t z u l l e n g e b r a c h t z i j n ,
b e s l i s s i n g - B E N O E M I N G z a a k v o e r d e r
N a d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e v a s t s t e l l i n g v a n h a a r s t a t u t e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
H e t o n t s l a g v a n m e v r o u w V e r m e u l e n A n , v o o r n o e m d a l s b e h e r e n d v e n n o o t v a n d e o m g e z e t t e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n v a a r d e n a a n h a a r w o r d t d é c h a r g e v e r l e e n d v o o r h a a r m a n d a a t , V o o r o n b e p a a l d e d u u r w e r d t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d :
M e v r o u w V E R M E U L E N A n , g e b o r e n t e A a l s t o p 1 0 n o v e m b e r 1 9 7 2 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e 2 5 8 0 P u t t e , T i n s t r a a t 4 2 / C 0 0 0 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 2 . 1 1 . 1 0 - 0 3 6 , 8 9 , d i e v e r k l a a r t h i e r t o e d e v e r e i s t e b e k w a a m h e i d t e b e z i t t e n e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
B e s l i s s i n g : v o l m a c h t
T o t s l o t w e r d i n h e t b i j z o n d e r v o l m a c h t v e r l e e n d a a n B v b a F I D U L E X m e t z e t e l H a n d e l s s t r a a t 2 5 - 2 7 1 9 3 0 Z a v e n t e m i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 4 2 8 . 3 6 1 . 1 0 6 e n / o f h a a r ° a a n g e s t e l d e n o m v o o r e n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e n u t t i g e e n n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t h e t b e k o m e n f w i j z i g e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n e v e n t u e e l m e t h e t o o g o p n , h e t w i j z i g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- u i t t r e k s e l u i t d e a k t e
- v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n , v e r s l a g r e v i s o r , s t a a t a c t i e f / p a s s i e f
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
S t e v e n M o r r e n s
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , n e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/10/2012
ÿþe
r a
T u s s e n :
V e r m e u l e n A n
T i n s t r a a t 4 2 C
2 5 8 0 P u t t e
N . N . 7 2 . 1 1 . 1 0 - 0 3 6 - 8 9
G e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t
d
/ 4 1
à
W o r d t o v e r e e n g e k o m e n o v e r t e g a a n t o t d e o p r i c h t i n g v a n e e n G C V ,
w a a r v a n z i j d e s t a t u t e n a l s v o l g t v a s t s t e l l e n :
I , S T A T U T E N .
H O O F D S T U K I - N a a m - d u u r - z e t e l - d o e l
c A r t i k e l l
ó ~ o
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t a l s G C V o n d e r d e n a a m " Y a r l i n i . " . A r t i k e l 2
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u f k v e i m e l d e t 2 e c i n : " N " e n i c i â d à n i g f i e c v á n d e i n s t r u m e n t e r e n d e r i ó i a , h t ï i j v n r 7 é " p ë r s ó ( Q } r ï ( ~ n )
g e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d P U 1 1 , 1
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t o p r i c h t i n g s a k t e T e k s t :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 6 5 7 8 9 *
9 ) 4 . " 1 c ) ÿ " 3 . ) 4
Y A R L I N I
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
T i n s t r a a t 4 2 C , 2 5 8 0 P u t t e , B e l g i ë
i
i 1 u
N E E R G E L E G D
2 7 - 0 9 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E H p A N K v a n K Q O p H A N D i r ~ r M E C H E L E N
A K T E V A N O P R I C H T I N G E N S T A T U T E N V A N D E G C V Y a r l i n i
E n :
G a r r e y n P a s c a l
T i n s t r a a t 4 2 C
2 5 8 0 P u t t e
N . N . 7 1 . 0 6 . 0 6 - 1 4 7 . 4 2
S t i l l e v e n n o o t
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
L a t 3 - v e r v o l g
A r t i k e l 3
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T i n s t r a a t 4 2 C , 2 5 8 0 P u t t e
i d o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n b i n n e n h e t N e d e r l a n d s t a l i g g e d e e l t e v a n B e l g i ë e n h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l - H o o f d s t a d , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , m i t s b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , b e s t u u r s - e n u i t b a t i n g s z e t e l s , a g e n t s c h a p p e n e n b i j h u i z e n , b u r e a u s e n s t a p e l h u i z e n i n r i c h t e n , w a a r e n w a n n e e r z i j h e t n o d i g a c h t , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g .
A r t i k e l 4
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f d o o r d e e l n a m e v a n d e z e
D e r e c r u t e r i n g e n s e l e c t i e , d e m a r k e t i n g , s a l e s - e n m a r k t o n d e r z o e k , h e t l e s g e v e n , h e t g e v e n v a n t r a i n i n g , o p l e i d i n g s a l e s e n m a r k e t i n g , h e t g e v e n v a n s e m i n a r i e s h e a d - h u n t i n g .
D e o n t w i k k e l i n g v a n m a n a g e m e n t t e c h n i e k e n e v e n a l s d e c o n s u l t a n c y h i e r o v e r D e m a n a g e m e n t p r e s t a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n
O p s p o r e n , a n a l y s e r e n , o n t w i k k e l e n e n p r o m o t e n v a n d i e n s t e n e n n i e u w e p r o d u c t e n ,
D e m a r k t a n a l y s e , c o n c e p t u a l i s a t i e , o p s t e l l e n v a n m a r k e t i n g s p l a n s , o n t w i k k e l i n g s n o d e n s c r e e n e n , t r e n d s a n a l y s e r e n t e n e i n d e h i e r a a n v e r b o n d e n s t r a t e g i e ë n e n c o n c e p t e n t e d e f i n i ë r e n v o o r d i e n s t e n e n / o f n i e u w e p r o d u c t e n . C o n c e p t u a l i s a t i e e n o r g a n i s a t i e v a n i n c e n t i v e - e n b e d r i j f s r e i z e n
S p o n s o r i n g e n e v e n e m e n t i ë l e a c t i v i t e i t e n o p z e t t e n e n p r o m o t e n
O r g a n i s a t i e v a n e n d e e l n a m e a a n s p o r t i e v e , c u l t u r e l e e n s o c i a l e a c t i v i t e i t e n A c t i v i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t m u l t i m e d i a , f i l m e n f o t o g r a f i e
H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n , v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e o f c o m m e r c i ë l e a a r d , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t g e b i e d v a n p e r s o n e e l s r e k r u t e r i n g , p e r s o n e e l s b e l e i d , v e r k o o p , t r a d i n g , i n k o o p , m a r k e t i n g e n n e g o c i a t i e i n h e t b i j z o n d e r .
H e t v o e r e n v a n i n t e r i m m a n a g e m e n t b i j b e d r i j v e n
H e t b e g e l e i d e n v a n a l g e m e n e d i r e c t i e s i n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r d , d e o p e r a t i o n e l e l e i d i n g e n h e t d o o r v o e r e n v a n r e o r g a n i s a t i e s v a n b e d r i j v e n H e t u i t v o e r e n , b e g e l e i d e n e n r e a l i s e r e n v a n b e h e e r s r a d e n , b e s t u u r s m a n d a e n e n o v e r i g e m a n a g e m e n t s a k t e n t e n b e h o e v e v a n d e r d e n i n d e m e e s t r u i m e z i n . N a t i o n a l e e n i n t e r n a t i o n a l e c o n s u l t a n c y , p r o j e c t s t u r i n g , e n a l l e m o g e l i j k e d i e n s t e n a a n o n d e r n e m i n g e n v o o r n a m e l i j k o p h e t v l a k v a n r e c r u t e r i n g , v e r k o o p , m a r k e t i n g , t r a d i n g , i n k o o p , n e g o c i a t i e , s e c r e t a r i a a t - e n a d m i n i s t r a t i e v e w e r k z a a m h e d e n
H e t o p t r e d e n a l s s t u d i e , o r g a n i s a t i e , e n r a a d g e v e n d b u r e a u
H e t l e v e r e n v a n d i e n s t e n e n m a t e r i a l e n i n h e t k a d e r v a n v e r k o o p , m a r k e t i n g , t r a d i n g e n n e g o c i a t i e
H e t v e r s t r e k k e n v a n d i e n s t e n o p g e b i e d v a n b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , b e d r i j f s b e g e l e i d i n g , m a r k t s t u d i e s , c o m m e r c i ë l e e x p o r t / i m p o r t o r g a n i s a t i e e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e . n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
W i t t - V e r v o t g M o d r D F l L 1
n e g o c i a t i e t e c h n i e k e n .
A a n k o o p , c o n s u l t a n c y e n b e d r i j f s v o e r i n g i n z i j n t o t a l e v o r m " b e d & b r e a k f a s t "
A c t i v i t e i t e n i n d e r e t a i l - s u p e r m a r k t - b o e t i e k
I n t e r i m m a n g a m e n t e n c o n s u l t a n c y
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , v e r k a v e l e n , r u i l e n , b e h e r e n , b o u w e n , o m v o r m e n , a f b r e k e n , u i t b a t e n e n i n w a a r d e b r e n g e n , h u r e n e n v e r h u r e n , v e r p a n d e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n , g e b o u w d e e n / o f o n g e b o u w d e , a l l e n o f i n p a r t i c i p a t i e , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , d a a r i n b e g r e p e n , u i t v o e r e n v a n w e g e n i s w e r k e n e n u i t r u s t i n g e n a l s o o k a l l e n i e t v o o r z i e n e v e r r i c h t i n g e n w a a r t o e g e b o u w e n e n a n d e r e o n r o e r e n d e e i g e n d o m m e n a a n l e i d i n g k u n n e n g e v e n . D e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k t .
Z i j k a n d a a r e n b o v e n i n t e r e s s e r e n d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n , v a n i n s c h r i j v i n g e n , v a n f i n a n e i ë l e t u s s e n k o m s t e n , f u s i e o f o p s l o r p i n g o f o p e l k e e e n d e r e w i j z e o o k , i n e l k e m a a t s c h a p p i j , v e n n o o t s c h a p o f o n d e r n e m i n g w e l k e , h e t z i j g e d e e l t e l i j k e e n a a n h a r e g e l i j k a a r d i g o f g e l i j k l o p e n d v o o r w e r p h e e f t o f v a n a a r d i s o m e e n a n d e r e t a k v a n h a a r a c t i v i t e i t t e o n t w i k k e l e n o f u i t t e b r e i d e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l , a l l e n i j v e r h e i d s - , i n d r u s t r i e - , c o m m e r c i ë l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n , h a n d e l s z a k e n e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e o f f i n a n c i ë l e a a r d t e s t e l l e n z o v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , h e t z i j g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e v e r g e m a k k e l i j k e n o f u i t t e b r e i d e n o f e e n v o u d i g t e b e v o r d e r e n e n w e l k e n i e t v e r b o d e n z i j n d o o r d e w e t e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n d e e l n e m e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l s h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b i j l a n g b i j h e e f t .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e v o o r g a a n d e b e s c h i k k i n g e n d i e n e n i n h u n b r e e d s t e z i n o p g e v a t t e w o r d e n .
A l l e v e r k o o p s b e v o r d e n d e a c t i v i t e i t e n e n d i e n s t e n t e n b e h o e v e v a n b e d r i j v e n e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d i e a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 3 , t e n e e r s t e e n t e n t w e e d e , v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s e n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n e n d e w e t o v e r h e t v e r m o g e n s b e h e e r e n h e t b e l e g g i n g s a d v i e s v a n v i j f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d d r i e ë n n e g e n t i g .
O p d e l a a t s t e h l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
x ~ 4
» i o " " .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t t U - v e r v o l g
M o d P U F 1 1 . 1
H O O F D S T U K H - V e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 5
H e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t 1 . 0 0 0 , 0 0 E . H e t w o r d t v o l l e d i g g e v o r m d
d o o r i n b r e n g e n i n g e l d , w a a r t o e d e v e n n o t e n z i c h a l s v o l g t v e r b i n d e n :
- 9 9 0 , 0 0 E d o o r M e v r o u w V e r m e u l e n A n
- 1 0 , 0 0 ¬ d o o r D e h e e r G a r r e y n P a s c a l
A r t i k e l 6
D e v e n n o t e n z u l l e n a l s v o l g t d e l e n i n d e w i n s t e n i n h e t v e r l i e s :
- M e v r o u w V e r m e u l e n A n z a l v o o r 9 9 . % d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s .
- D e h e e r G a r r e y n P a s c a l z a l v o o r 1 % d e l e n i n d e w i n s t e n h e t v e r l i e s .
A r t i k e l 7
I n g e e n g e v a l e n o m g e e n e n k e l e r e d e n , z u l l e n d e v e n n o t e n o f h u n e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s d e z e g e l s m o g e n l a t e n l e g g e n o p d e g o e d e r e n o f w a a r d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n o c h e e n g e r e c h t e l i j k e i n v e n t a r i s l a t e n o p m a k e n .
A r t i k e l 8
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t o n t b o n d e n d o o r h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o t e n . D e e r f g e n a m e n v a n d e o v e r l e d e n e o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s n e m e n a l s v e n n o o t g e z a m e n l i j k e n o n v e r d e e l d d e p l a a t s i n v a n h u n r e c h t s v o o r g a n g e r b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d v a n é é n o f m e e r v a n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n o m b i n n e n d e t w e e m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n v a n d e v e n n o o t b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n d e e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s t e w e i g e r e n a l s v e n n o o t . I n d i t l a a t s t e g e v a l z u l l e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n , d i e d e e r f g e n a m e n o f r e c h t s o p v o l g e r s v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t a l s v e n n o o t g e w e i g e r d h e b b e n , b i n n e n d e v i e r m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n é é n o f i n e e r n i e u w e v e n n o t e n m o e t e n a a n v a a r d e n d i e h e t a a n d e e l v a n d e o v e r l e d e n e z u l l e n o v e r n e m e n v o o r e e n p r i j s z o a l s b e p a a l d d o o r t w e e e x p e r t s , v a n e l k e p a r t i j e e n . M o c h t e n d e z e e x p e r t s b i n n e n d e z e s m a a n d e n n a h e t o v e r l i j d e n n i e t t o t o v e r e e n s t e m m i n g k o m e n , z a l o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n n i e u w e e x p e r t a a n g e d u i d w o r d e n d i e s a m e n m e t d e r e e d s a a n g e d u i d e e x p e r t s b i n n e n d e m a a n d e e n d e f i n i t i e v e w a a r d e z a l b e p a l e n . T e g e n d e z e w a a r d e b e p a l i n g z a l g e e n b e r o e p m o g e l i j k z i j n .
A r t i k e l 9
I n g e v a l e e n d e r v e n n o t e n z i j n a a n d e e l w e n s t o v e r t e d r a g e n z a l d e n i e u w e v e n n o o t m o e t e n a a n v a a r d w o r d e n d o o r a l l e o v e r i g e v e n n o t e n . I n d i e n d e n i e u w e v e n n o o t n i e t a a n v a a r d w o r d t , k a n d e u i t t r e d e n d e v e n n o o t d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n v e r d e r z e t t e n o f d e o v e r n a m e v a n z i j n a a n d e e l e i s e n d i t v o l g e n s d e p r o c e d u r e v e r m e l d i n a r t i k e l 8 .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t T
f .
j u i n t - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
H O O F D S T U K I I I - B e s t u u r .
A r t i k e l 1 0
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f i n e e r z a a k v o e r d e r s , n a t u u r l i j k e p e r s o n e n ,
a l d a n n i e t v e n n o t e n . Z i j w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d v o o r e e n
o n b e p a a l d e d u u r o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r .
D e o p d r a c h t v a n d e z a a k v o e r d e r s k a n v e r g o e d w o r d e n .
A r t i k e l 1 1
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t .
A r t i k e l 1 2
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t a l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e h a n d e l i n g e n t o e g e s t a a n z i j n .
A r t i k e l 1 3
D e z a a k v o e r d e r s e n v e n n o t e n d i e z i c h i n l a t e n m e t b e s t u u r s t a k e n z i j n h o o f d e l i j k e n
o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n i s b e p e r k t t o t h u n i n b r e n g i n h e t v e r m o g e n z o a l s o m s c h r e v e n i n A r t i k e l 5 .
H O O F D S T U K I V - T o e z i c h t .
A r t i k e l 1 4
I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k h o u d i n g , d e r e k e n i n g e n , b r i e v e n , n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H O O F D S T U K V - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 5
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n u u r .
T e v e n s m o e t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p s c h r i f t e l i j k e a a n v r a a g d e r v e n n o t e n , d i e é é n / v i j f d e v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A l l e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e r z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e o p r o e p i n g e n g e s c h i e d e n b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n h u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d V a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
u d i i ; 3 - v e r v o l g W a d P O F 1 1 . 1
m i n s t e n s a c h t d a g e n v 6 6 r d e v e r g a d e r i n g , m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a v a n d e v e r g a d e r i n g .
W a n n e e r a l l e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n e n a l l e n d a a r m e e a k k o o r d g a a n , k a n e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o n d e r v o o r a f g a a n d e o p r o e p i n g e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u t e n o v e r d e a g e n d a p u t e n d i e d o o r d e v e n n o t e n m e t e e n p a r i g h e i d w o r d e n v a s t g e s t e l d . V e n n o t e n k u n n e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n , m a a r u i t s l u i t e n d d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t o p v o o r l e g g i n g v a n e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 6
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e b e h a n d e l i n g g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ,
- h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s e n h e t i n s t e l l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s -
v o r d e r i n g t e g e n d e z a a k v o e r d e r s ,
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ,
- d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s ,
- h e t o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s ,
- d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
E l k e v e n n o o t h e e f t s t e m r e c h t i n v e r h o u d i n g t o t z i j n a a n d e e l i n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e h o u d e n s d e h i e m a b e p a a l d e u i t z o n d e r i n g e n .
E l k e b e s l i s s i n g b e t r e f f e n d e d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r s e v e n a l s d e
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n m o e t w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r e e n d r i e / v i e r d e n m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n w a a r m e e a a n d e s t e m b e u r t w o r d t d e e l g e n o m e n .
A r t i k e l 1 7
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t t e l k e n s i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p
é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d e n d e b o e k e n e n g e s c h r i f t e n a f g e s l o t e n e n m a k e n d e z a a k v o e r d e r s d e i n v e n t a r i s o p a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g .
A r t i k e l 1 8
e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e k o s t e n , i n c l u s i e f d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e s l i s t j a a r l i j k s o v e r d e b e s t e m m i n g v a n d e z e w i n s t .
H O O F D S T U K V I - O n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g .
A r t i k e l 1 9
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r . D e v e r e f f e n a a r ( s ) i s ( z i j n ) b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n }
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n . h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
e .
~ 4
i f i ~ . V 1
F ~ r
~
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u t Q - v e r v o i g M o d P O P 1 1 . 1
I I . O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t b o e k j a a r z a l e e n a a n v a n g n e m e n o p 0 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d
m e i
v a n h e t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n o m n e g e n t i e n u u r .
3 . K o s t e n i v m d e o p r i c h t i n g e n d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n i n g e b r a c h t w o r d e n v a n a f 0 1 a p r i l 2 0 1 2 .
4 . D e v e n n o o t s c h a p G C V Y a r l i n i , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w V e r m e u l e n A n g e e f t v o l m a c h t a a n d e B V B A F i d u l e x o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t i n g e n d i e g e p a a r d g a a n m e t d e i n s c h r i j v i n g b i j h e t K B O , B T W , . . . .
I I I . B E N O E M I N G
W o r d t a l s z a a k v o e r d e r b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r M e v r o u w V e r m e u l e n A n d i e v e r k l a a r t d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
A l d u s o p g e m a a k t t e P u t t e o p . 1 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , i n v i e r e x e m p l a r e n .
V e r m e u l e n A n G a r r e y n P a s c a l
B e h e r e n d v e n n o o t S t i l l e v e n n o o t