17/03/2014
ÿþL u i k B
f
V o o r -
b e h o u d e a a n h o t B e l g i s c l
S t a a t s b i a
M a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R . . . : E L E G a
0 5 - Q 3 " 2 0 1 4
G r i 1 : ` I n 1 ; . I I F : C 4 1 - . 1 T D A N K v a n
1 1 1 1 L L u L
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 1 1 8 . 9 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y B M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a n d s t r a a t 2 7 b u s H , 2 2 2 3 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( S c h r i e k )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L S V E R H O G I N G W I J Z I G I N G S T A T U T E N
T e k s t :
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 ( g e r e g i s t r e e r d 2 b l a d e n 0 v e r z e n d i n g e n o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e H a a c h t o p 1 8 / 2 / 2 0 1 4 , b o e k N 8 0 b l a d 9 1 v a k 5 , o n t v a n g e n : 5 0 e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r H u b e r t V a n L i n t e r ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Y B M " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s b e p a a l d o p A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r H O N D E R D Z E S E N T A C H T I G ( 1 8 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , m a a r m e t e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e , t e v e r h o g e n m e t E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E u r o ) d o o r i n b r e n g i n g e l d s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n o p H O N D E R D D U I Z E N D E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , m e t c r e a t i e v a n A C H T H O N D E R D V E E R T I E N ( 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n g e n i e t e n a l s d e r e e d s b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n p r o r a t a t e m p o r i s v a n a f d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
b ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E u r o ) v e r w e z e n l i j k t w o r d t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r .
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t o p A C H T H O N D E R D V E E R T I E N ( 8 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e t e k e n e n e n t e v o l s t o r t e n .
H e t b e d r a g v a n d e a f b e t a a l d e i n b r e n g e n i n g e l d o f t o t a a l E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E u r o ) i s v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e d e p o n e e r d g e w o r d e n o p d e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 4 8 0 0 1 7 1 9 4 8 2 9 2 7 o p n a a m v a n d e b v b a " Y B M " b i j B N P P A R I B A S F O R T I S , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r d e g e n o e m d e i n s t e l l i n g o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 ,
d ) D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e r h a l v e v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n E E N E N T A C H T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D e u r o ( 8 1 . 4 0 0 , 0 0 E u r o ) d a a d w e r k e l i j k w e r d g e r e a l i s e e r d e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d g e b r a c h t o p H O N D E R D D U I Z E N D E u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
e ) T e n g e v o l g e v a n d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 - B E D R A G V A N H E T K A P I T A A L E N H E T A A N T A L A A N D E L E N
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D D U I Z E N D e u r o ( 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t i s
v e r d e e l d i n D U I Z E N D ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
T W E E D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t e k s t v a n d e a l s g e v o l g v a n d e v o r i g e b e s l u i t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d e n v e r l e e n t
a a n d e z a a k v o e r d e r e l k e m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ô r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/12/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. y
M O N I T E U
2 7 - 2 0 1 4
L G f S C H S '
2 0 N O V . 2 t e
l T H T B A N K 1 < O O P H A N D E L
W E R P E i r ! M E C H E L E N
B E L
r A A T S B
1 1 1 1 8 1 1 1 3 1 1 1 4 1 4 1 B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 1 1 8 . 9 8 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Y B M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 2 2 2 3 S c h r i e k ( H e i s t - o p - d e n - B e r g ) , Z a n d s t r a a t 2 7 b u s H
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T B I N D I N G E N S L U I T I N G V E R E F F E N I N G I N E E N A K T E
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A 1 . R . S . , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o o p 2 2 / 9 / 2 0 1 4 ( t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d ) , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t u n a n i m i t e i t w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T - - K E N N I S N A M E S T U K K E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " V C L J B E D R I J F S R E V I S I O R E N " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V A N C A K E N B E R G H E , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r 3 1 j u l i 2 0 1 4 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , e n e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
T W E E D E B E S L U I T - - O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o a l s l a a t s t g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 h o u d e n d e d i v e r s e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e J u s t i t i e , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n : " 1 ' e r i s g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 ° a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 ° a l l e a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
i n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , e e n b e d r i j f s r e v i s o r o f e e n e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 , § 1 , d e r d e l i d , m a a k t d i t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s .
D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , "
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t a l l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e v e n e e n s d a t h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e e n i g e a a n d e e l h c u d e r z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n .
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m i e d e r e v o r d e r i n g d i e d e s g e v a l l e n d n o g a a n d e v e n n o o t s c h a p z o u t o e b e h o r e n o f n o g z o u t o e v a l l e n , e n d i e o p h e d e n n i e t b e k e n d i s a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n z o d o e n d e o o k n i e t i n d e v e r e f f e n i n g s b a l a n s i s o p g e n o m e n , v a n a f h e d e n a l s v o o r d a n o v e r t e d r a g e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , v o o r n o e m d , d i e i n g e v o l g e d e z e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g k u n n e n o p t r e d e n t e r i n c a s s o v a n d e r g e l i j k e v o r d e r i n g e n d a a r t o e a l l e m i d d e l e n i n f e i t e e n i n r e c h t e a a n w e n d e n .
D e z e t o e b e d e l i n g e n o v e r d r a c h t v a n h e d e n n i e t g e k e n d e a c t i v a e n v o r d e r i n g e n a a n d e v o o r n o e m d e a a n d e e l h o u d e r , g e s c h i e d t m e t d e v e r p l i c h t i n g t e z i j n e r l a s t e o m d e z e n a d e r h a n d o n t d e k t e a c t i v a , i n z o v e r r e z i j
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r o n e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i
w ' 1 .
L u i k B - v e r v o l g
é f f e c t i e f k u n n e n w o r d e n g e ï n d , t e l a t e n t o e k o m e n a a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , i n d e a a n h e f v a n h u i d i g e a k t e
v e r m e l d .
V I E R D E B E S L U I T . - O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n
n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t
v o l g e n d e a d r e s : t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n R o b e r t D a n s a e r t l a a n 7 6 1 A .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n
e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r V A N N E R U M
A l a i n , v o o r n o e m d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
V I J F D E B E S L U I T - - V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k
k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e
f o r m a l i t e i t e n i n z a k e s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n t e v e r v u l l e n
i e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s
d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e h e t b o e k h o u d k a n t o o r F I S K O D A T A ,
k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 7 0 2 G r o o t B i j g a a r d e n R o b e r t D a n s a e r t l a a n 7 6 1 A .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e ; u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l - v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r - s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a - v e r s l a g z a a k v o e r d e r
I L
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V o o r -
b e h o u d e n
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S t a a t s b l a d
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e