YOURCALL

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. YOURCALL
Dénomination : YOURCALL
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 848.904.111

Publication

10/10/2013 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
27/08/2013
ÿþMotl Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR D-ELG

2 0 -08-GISCH STA 013 fteergelegd ter griffie ven de Rechtbank van Koophandel fa Antwerpen, op ,ETSBLAD

0 9 AH. 2013

Griffie







II 3EL

A





*131 2663*



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0848.904.111

Benaming

(voluit) : YOURCALL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rubenslei 2, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming Commissaris - Bijzondere Volmacht

Bij eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 8 augustus 2013 van de BVBA YourCall, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Rubenstei 2 en met ondernemingsnummer 0848.904.111 (hierna de "Vennootschap") werden in overeenstemming met artikel 268, §2 van het Wetboek van Vennootschappen met eenparigheid de volgende besluiten genomen:

1. Benoeming van BDO BEDRIJFSREVISOREN - BDO REVISEURS D'ENTREPRISES BV CVBA (registratienummer B00023), RPR Brussel 0431.088.289, met zetel te 1935 Zaventem, Da Vincilaan 9, box E 6, Elsinore Building - Corporate Villa, (vast) vertegenwoordigd door de heer Gert Claes, wonende te Sint-Servatiusstraat 5, 3590 Diepenbeek (registratienummer A01775 - rijksregisternummer 65.06.30-271.42) tot commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar dat een aanvang heeft genomen op 20 september 2012 en voor een termijn die zal eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van de Vennootschap die zal hebben beraadslaagd en beslist over de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 maart 2016.

2. Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudefeeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Stefaan Wauman en/of Mr. Jolien Loos, met recht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondememingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Laurius BV CVBA, vertegenwoordigd door mevrouw Jolien Loos

Bijzondere volmachtdrager

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

19/04/2013
ÿþfl11 i





~

Mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffiO, van de naee ., ik van Koophandel te Antwerpen, op

1 0 APR. 2013

Griffie

i II h

1 061706*

Ondernemingsnr :0848.904.111

Benaming (voluit) :YOURCALL

(verkort):

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel :Rubenslei 2, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerpen) akte : STATUTENWIJZIGING

Uit een proces-verbaal verleden voor Paul WELLENS, notaris, met zetel te Mortsel, op 8 april 2013, blijkt dat werd gehouden een buitengewone algemene vergadering van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "YOURCALL" gevestigd te 2018 Antwerpen, Rubenslei 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen onder het nummer BTW BE 0848.904.111, en dat onder meer volgende besluiten werden genomen:

EERSTE BESLISSING

De vergadering ontslaat de voorzitter van de voorlezing van :

- het bijzonder verslag van de zaakvoerder opgemaakt op zevenentwintig maart tweeduizend dertien.

- het controleverslag van de bedrijfsrevisor BVBA De Mol, Meuldermans & Partners, vertegenwoordigd

door de heer Kris Meuldermans opgemaakt op zevenentwintig maart tweeduizend dertien.

in uitvoering van artikel 313, ie en 2e lid van het Wetboek van vennootschappen, waarvan de conclusies luiden

als volgt :

De inbreng in natura tot kapitaalverhoging van de BVBA YOURCALL bestaat uit een schuldvordering en

voor een bedrag van e 800.000, 00.

Bij het beëindigen van onze controlewerkzaamheden, zijn wij van oordeel dat:

a) de verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

b) de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

c) de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methode van waardering bedrseconomisch

verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt tenminste overeenkomt

met het aantal en de fractiewaarde van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in natura

niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura bestaat uit 800.000 aandelen zonder vermelding van nominale waarde van

de BVBA YOURCALL. Deze vergoeding is gebaseerd op de fractiewaarde van de bestaande aandelen en is gesteund

op een uitdrukkelijk akkoord tussen comparanten.

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de

rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting

Boom, 27maart 2013

BVBA De Mol, Meuldermans & Partners

vertegenwoordigd door

Kris Meuldermans

Bedrijfsrevisor"

Beide verslagen zullen worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel

overeenkomstig artikel 313, 4e lid en artikel 75 van het Wetboek van vennootschappen.

De vergadering beslist vervolgens het kapitaal van de vennootschap te verhogen zoals uiteengezet onder het

eerste agendapunt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mp/

Voorbehouden aan het

Belgisch Staatsblad

M

V

Luik >a - vervolg

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

Inschrijving  volstorting  beschrijving van de inbreng

"YourCall Holding" Naamloze Vennootschap, voornoemd, die, na kennisneming van al het voorgaande, verklaart volledig op de hoogte te zijn van de statuten en de financiële toestand van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " YOURCALL ", en verklaart op alle achthonderd duizend (800.000) nieuwe aandelen in te schrijven tegen de globale prijs van achthonderd duizend (800.000,00) euro, door inbreng van een vaststaande, zekere en opeisbare schuldvordering die "YourCall Holding" Naamloze Vennootschap, voornoemd, heeft lastens onderhavige vennootschap, welke inbreng gewaardeerd wordt op achthonderd duizend euro (¬ 800.000,00-).

De inschrijver, "YourCall Holding" Naamloze Vennootschap vertegenwoordigd als gezegd, verklaart, en al de leden van de vergadering erkennen dat elk nieuw aandeel, waarop aldus werd ingeschreven, volledig volstort is. Vaststelling dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt

De vergadering stelt vast en verzoekt mij, Notaris, bij akte vast te leggen dat de kapitaalverhoging volledig geplaatst is, dat elk nieuw aandeel volledig volgestort is, en dat het kapitaal werd verhoogd tot achthonderd achttienduizend zeshonderd euro (E 818.600,00), verdeeld over achthonderd achttienduizend zeshonderd (818.600) aandelen, zonder nominale waarde.

Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor voormelde inbreng in natura tot beloop van achthonderdduizend (800.000,00) euro, worden aan de inbrenger achthonderdduizend (800.000) volledig volgestorte aandelen van de vennootschap toebedeeld. TWEEDE BESLISSING : WIJZIGING VAN DE STATUTEN

De vergadering beslist dat ingevolge voormeld besluit artikel 5.1. van de statuten voortaan zal luiden als volgt:

" Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achthonderd achttienduizend zeshonderd euro (E

818.600,00).

Het is verdeeld in achthonderd achttienduizend zeshonderd (818.600) gelijke aandelen zonder

vermelding van nominale waarde.

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort;"

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

DERDE BESLISSING : MACHTIGING

De vergadering verleent elke machtiging aan de zaakvoerder om de voorgaande besluiten uit te voeren,

inzonderheid het aanvullen van het register van aandelen;

De vergadering beslist dat door de zorgen van ondergetekende notaris zal overgegaan worden tot coördinatie van

de statuten en neerlegging ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel.

Stemming

Deze beslissing wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd:

Afschrift van het proces-verbaal

Gecoördineerde statuten

Verslag van de zaakvoerder

Verslag van de bedrijfsrevisor

08/04/2013
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Afi'z;eee ' r griffie van de Reehtparific va.. Yore;.~,.JeteAntiverpen, op

Griffie z 7 MANIE 2013

Voor-

behoudei aan het Belgisch

Staatsblas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik 8 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Ondernemingsnr : 0848.904.111

Benaming

(voluit) : YOURCALL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Rubenslei 2, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming zaakvoerder - Bijzondere volmacht

Bij eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 26 maart 2013 van de BVBA YourCall, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Rubenslei 2 en met ondernemingsnummer 0848.904.111 (hierna de "Vennootschap") werd in overeenstemming met artikel 268§2 van het Wetboek van Vennootschappen de volgende besluiten genomen:

1. Kennisname van de ontslagbrief dd. 20 maart 2013 van de heer Michel GOIES, geboren op 25 april 1950 te Ottignies en wonende te 1380 Lasne (België), Rue de l'Eglise 2 E (nationaal nummer 50.04.25-285.43) en aanvaarding van het ontslag van de heer Michel GOIES als zaakvoerder van de Vennootschap, en dit met ingang van 20 maart 2013.

2. Benoeming van de heer Stéphane SMEULDERS, geboren op 15 januari 1966 te Etterbeek (nationaa nummer 66.01.15-315.46) tot zaakvoerder van de Vennootschap, en dit met ingang van 20 maart 2013.

3. Aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door Mr. Dirk Wellens en/of Mr. Stefaan Wauman en/of Mr. Jolien Loos, met iecht van indeplaatsstelling, wordt een bijzondere volmacht gegeven om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Jolien Loos

Bijzondere Volmachtdrager

09/11/2012
ÿþMod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

E

IY1 1 '11 11 11 11 11 1'1 1'11 '1 11'

" LZ18z850"

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van Koophandel te Antwerpen op

9 OKi. 2012

Griffie

Ondernemingsnr : 0848.904.111

Benaming

(voluit) : YOURCALL

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2018 Antwerpen, Rubenslei 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag 1 Benoeming zaakvoerder

Uit de eenparig schriftelijke besluiten van de aandeelhouder dd. 24 oktober 2012 van YOURCALL BVBA, RPR Antwerpen 0848.904.111, met maatschappelijke zetel te 2018 Antwerpen, Rubenslei 2 (hierna de "Vennootschap") blijkt dat de aandeelhouder van de Vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

- de beëindiging met ingang van 24 oktober 2012 van het mandaat van NEXT LEAP HOLDING B,V., een vennootschap naar Nederlands recht, gevestigd te 2811 RH Reeuwijk (Nederland), Ree 4-6, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56046804, vast vertegenwoordigd door de Marc-Derek SCHÜNBERGER, geboren op 13 januari 1971 te Haarlem en wonende te 3956 NN Leersum (Nederland), Dartheideweg 2, als zaakvoerder van de Vennootschap;

- de benoeming met met ingang van 24 oktober 2012 van de heer Michel GOIES, geboren op 25 april 1950 te Ottignies en wonende te 1380 Lasne (België), Rue de l'Eglise 2 E, als zaakvoerder van de Vennootschap;

- toekenning aan de burgerlijke vennootschap met handelsvorm onder de rechtsvorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Laurius", met zetel te 2000 Antwerpen, Oudeleeuwenrui 19, vertegenwoordigd door de heer Dirk Wellens en/of de heer Stefaan Wauman en/of de heer Steven Daems, met recht van indeplaatsstelling, van een bijzondere volmacht om de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar alle verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen (met inbegrip van de formulieren 1 en 2) en neer te leggen, nodig voor de publicatie van deze beslissing in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, alsmede de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht.

Voor de Vennootschap

Steven Daems

Volmachtdrager

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

03/10/2012
ÿþ L Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

iheryaitagd tir grifiq yen à Pacifiai  van 1Coepi4aark1 tg Aptimpoig,

2 SEP, 2012

Griffie

I*111.1121

Ondernemingsnr : 'D'Ut 8 . 4.4 1

Benaming

(voluit)

(verkort) :

Voorbehouder aan het Belgisch Staatsblai

"YourCall"

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2018 Antwerpen, Rubenslei 2

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING BESLOTEN VENNOOTSCHAP MET BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID

Uittreksel uit een akte verleden voor Meester Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris te Antwerpen, op twintig september tweeduizend en twaalf.

1. De nauwkeurige aanwijzing van de vennoot:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "YourCall Holding", gevestigd te 2018

Antwerpen, Rubenslei 2, RPR Antwerpen met ondememingsnummer 0468.610.265, BTW-plichtige.

2. a) De rechtsvorm van de vennootschap:

besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, afgekort "BVBA"

b) De naam van de vennootschap: "YourCall°

3. De zetel van de vennootschap: 2018 Antwerpen, Rubenslei 2, gerechtelijk arrondissement Antwerpen

4. Het doel van de vennootschap:

De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland zowel voor eigen naam en voor eigen rekening als voor naam of voor rekening van derden, alleen of in samenwerking met derden

- alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op, verband houden met, of bevorderlijk zijn voor de exploitatie van alle welkdanige concepten, ideeën, strategieën, methodes inzake marketing, promotie, aankoop, verkoop, dienst na verkoop, onderhoud en herstelling in de handel in het algemeen, en in het bijzonder retailactiviteiten betreffende telecom en ICT producten en dienstverlening met betrekking tot deze productcategorieën, evenwel zonder daartoe beperkt te zijn,

- het adviseren, assisteren en bemiddelen bij het concipiëren, implementeren, uitvoeren en het beheren van projecten in het domein van de strategie, organisatie verandering, proces verbetering, informatietechnologie en nieuwe technologieën

- het verstrekken van advies en bijstand op alle vlakken van de bedrijfsvoering aan vennootschappen, ondernemingen, organisaties, verenigingen en openbare besturen;

- het verstrekken van advies en bijstand op het vlak van informatica technologie, communicatie en telecom, alles in de ruimste zin van het woord, aan personen, ondernemingen en openbare besturen

- het optreden van tussenpersoon in de handel.

- de ontwikkeling, de productie, de promotie, de verwerking, de handel, de herstelling, de plaatsing en de levering van computerprogramma's, van hardware en software, van aile technische, elektrotechnische, elektronische en mechanische toestellen, materiaal en onderdelen;

- het verwerven, uitbaten en vervreemden van alle merken, brevetten en licenties;

- het verlenen van alle technische adviezen, het publiceren van documenten en het inrichten van lezingen en tentoonstellingen met betrekking tot alle voornoemde activiteiten;

- het organiseren, of deelnemen aan de organisatie, van seminaries, cursussen, trainingen, opleidingen, stages, enzovoort, met inbegrip van het (doen) schrijven en (doen) uitgeven van handboeken, werkboeken, opleidingsnota's, opleidingscursussen, schema's, lessenpakketten, op aile mogelijke informatiedragers, alles in de ruimst mogelijke betekenis.

De vennootschap mag :

* alle roerende of onroerende goederen, materialen en benodigdheden verwerven, huren of verhuren, vervaardigen, overdragen of ruilen;

* alle hoegenaamde handels -, nijverheids -, finamciële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel, die van aard zijn dit te begunstigen, of die kunnen bijdragen tot de verwezenlijking, de uitbreiding of de vergemakkelijking ervan;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

1, Ji * bij wijze van inschrijving, inbreng, fusie, samenwerking, financiële tussei`ikderrst of anderszins een belang of deelneming verwerven in alle bestaande of nog op te richten veiindotschappen, ondernemingen, bedrijvigheden of verenigingen zonder onderscheid, in België of in het buitenland. De vennootschap mag deze belangen of deelnemingen beheren, valoriseren en te gelde maken.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge * deelnemen aan het bestuur, de directie, de controle en vereffening van de vennootschappen,

ondernemingen, bedrijvigheden en verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft. Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het directiecomité van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers edn vaste vertegenwoordiger die

belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

* zich ten gunste van de vennootschappen, ondernemingen, bedrijvigheden én verenigingen waarin zij een belang of deelneming heeft borgstellen of haar aval verlenen, optreden als, agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

5.De duur van de vennootschap: De vennootschap werd opgericht voor onbepaalde tijd.

6. a) Het bedrag van het geplaatst kapitaal:

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt achttien duizend zeshonderd euro (¬ .18,600,00), verdeeld in

achttienduizend zeshonderd (18.600) gelijke aandelen zonder vermelding van nominale waarde.

b) Het gestorte bedrag:

Het kapitaal is volledig en onvoorwaardelijk geplaatst en is integraal volgestort.

c) Overdracht van aandelen

In de statuten werd een regeling voor overdracht van aandelen bepaald.

7. a) De aanwijzing van de personen die gemachtigd zijn de vennootschap te besturen en te verbinden:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke - of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon wordt benoemd tot zaakvoerder, dient deze rechtspersoon onder zijn aandeelhouders of vennoten, bestuurders, zaakvoerders, leden van de directieraad of werknemers, een vaste vertegenwoordiger aan te stellen die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon, In laatste instantie dient deze vaste vertegenwoordiger een natuurlijk persoon te zijn.

Tot niet-statutaire zaakvoerder werd voor onbepaalde termijn benoemd:

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht "NEXT LEAP HOLDING B.", gevestigd te 2811 RH Reeuwijk (Nederland), Ree 4-6, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 56046804, die overeenkomstig artikel 61, §2 van het Wetboek van vennootschappen voor de uitvoering van deze opdracht als vaste vertegenwoordiger heeft aangewezen : De heer SCHONBERGER Marc-Derek, met Nederlandse nationaliteit, geboren te Haarlem (Nederland) op 13 januari 1971, wonend 3956 NN Leersum (Nederland), Dartheideweg 2, nog niet ingeschreven in het rijksregister of B-register.

De opdracht van zaakvoerder is NIET bezoldigd.

Krachtens artikel 19 van de statuten vertegenwoordigt iedere zaakvoerder, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Commissaris : De comparant verklaart thans geen commissaris te benoemen.

b) Intern bestuur:

Wanneer meer dan één (1) zaakvoerder wordt benoemd, zijn de zaakvoerders als college bevoegd om alle handelingen van intern bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

c) Externe vertegenwoordigingsmacht:

ledere zaakvoerder vertegenwoordigt, alleen handelend, de vennootschap geldig in en buiten rechte.

Wanneer de vennootschap wordt benoemd tot bestuurder, zaakvoerder, vereffenaar, lid van het directiecomité, van de directieraad of van de raad van toezicht van een andere vennootschap, benoemt zij onder haar vennoten, zaakvoerders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

8. Het begin en het einde van het boekjaar:

één april - eenendertig maart, en voor de eerste maal op éénendertig maart tweeduizend veertien (2014).

9. a) Gewone algemene vergadering:

de eerste vrijdag van de maand september, om elf (11:00) uur, en voor de eerste maal in het jaar

tweeduizend veertien (2014).

b) Vertegenwoordiging van de vennoten:

Elke vennoot kan op de vergadering worden vertegenwoordigd door een

persoon, al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht werd verleend.

Rechtspersonen worden vertegenwoordigd door het krachtens hun statuten met de vertegenwoordiging

belaste orgaan, of door een persoon al dan niet vennoot, aan wie een schriftelijke volmacht is gegeven.

c) Stemrecht: Elk aandeel geeft recht op één stem,

10. De bepalingen betreffende

a) de bestemming van de winst - reserve:

Het batig saldo dat de balans aanwijst nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige provisies en

afschrijvingen zijn afgetrokken, maakt de zuivere winst van de vennootschap uit.

Van deze winst wordt jaarlijks ten minste één/twintigste voorafgenomen om de wettelijke reserve te vormen

totdat deze één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-V,áerpuden aan het Bèlgisch Staatsblad

Het saldo, in voorkomend geval, vooreerst verminderd met de door de vergadering vastgestelde tantièmes, wordt als dividend onder de vennoten verdeeld naar verhouding van ieders aantal aandelen en de daarop verrichte stortingen.

Nochtans kan de algemene vergadering besluiten dat de winst of een deel ervan zal worden gereserveerd. b) de wijze van vereffening:

onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

11.Bijzondere volmacht

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, werd verleend aan de vennootschap onder firma "ADMINISTRATIE, SECRETARIAAT & CONSULTING", afgekort "AS&C", `gevestigd te 2100 Deume (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, vertegenwoordigd door Mevrouw Simonne MOYAERT, wonend te 2100 Deume (Antwerpen), Dascottelei 9 bus 6, teneinde de nodige formaliteiten te vervullen tot

a) inschrijving en alle latere wijzigingen van deze ven-inootschap in het rechfspersonenregister (RPR) van de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO);

b) eventuele inschrijving van deze vennootschap als belastingplichtige bij het bestuur van de Belastingen op

de Toegevoegde Waarde.

- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL -

Johan KIEBOOMS, Geassocieerd Notaris, -

Hiermede tegelijk neergelegd : Afschrift van de oprichtingsakte dd. 20 september 2012, met in bijlage : één volmacht, en uittreksel.

Uittreksel zonder registratierelaas uitgereikt met het enige doel te worden neergelegd ter griffie van de rechtbank van koophandel.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
YOURCALL

Adresse
RUBENSLEI 2 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande