06/02/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
D .
V o o r -
b e h o u d e n
r
a a n h e t B e I g i s c h S t a a t s b l a d
i
. . %
: i O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 6 5 . 2 7 8
. .
i i B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z A A D H A N D E L N Y S
i !
! ; ( v e r k o r t ) :
I ! R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
i
1
i O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
'
:
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r l e e o p 2 2 j a n u a r i 2 0 1 4 , , i
i : n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ; l i 1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g i n n a t u r a m e t u i t g i f t e v a n n i e u w a a n d e l e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n
o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r d é é n e n v e t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o e n a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 2 5 1 . 8 9 6 , 9 8 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d d e r t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o e n a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 1 3 . 8 9 6 , 9 8 ) d o o r c r e a t i e v a n 4 0 6 n i e u w e g e w o n e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e d e z e l f d e
. 1 r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e g e w o n e a a n d e l e n . D e z e i n b r e n g w e r d
: . v e r w e z e n l i j k t d o o r i n b r e n g i n n a t u r e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t t o e g e k e n d .
' .
2 . A a n p a s s i n g s t a t u t e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n
a l s v o l g t : " N e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d d e r t i e n
1 ! d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g e u r o e n a c h t e n n e g e n t i g c e n t ( ¬ 3 1 3 . 8 9 6 , 9 8 ) , H e t i s
i ! v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d e n z e s ( 5 0 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
q 3 V o l m a c h t e n : D e v e r g a d e r i n g o p d r a c h t e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r : .
. i t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
: .
. : K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l d e n d e
: .
. l h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n
o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t w e r d v e r l e e n d o m . 1
a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e , i l
i K r u i s p u n t b a n K v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e
i
i j T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n ,
i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n c l & i
. , r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e m e d e w e r k e r s v a n F i d u c i a i r e M a e r i ë n , G h i l a i n 8 t i
: . :
. : P a r t n e r s c v b a , m e t z e t e l t e 2 4 6 0 K a s t e r l e e , G e e l s e b a a n 6 9 b u s N O , .
,
,
i T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g v a n d e r a a d v a r i
b e s t u u r ; v e r s l a g v a n d e r e v i s o r , .
: .
i N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
i
O p d e l a m e * b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 1 , 1 1 1 1 1 F I R I 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
1 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i
n Ë È ' à s b E L E G D
S H 1 1 - 1 - 1 E - , H L C ; 1 1 I I 3 A N K V A N
2 8 J A N , 2 1 1 1 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e O f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
i :
1 1 V o o r g e l i j k v o r m i g a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
Z e t e l : B i e z e n v e l d 6
2 4 6 0 K a s t e r l e e
, I ,
,
,
:
I
, , , , , , , , , ,
I
, , , ,
,
,
,
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 11.07.2013 13300-0153-017
03/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 27.09.2012 12589-0108-016
10/01/2012
ÿþm o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
j N E E R G E L E G D
1 _ 2 - R r F M I E H E C H T B A N K V A N
~ W I I I
] I ~ I I I N V I I I I V @ N V
+ 1 2 0 0 7 5 ] "
2 1 D E C . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 6 5 . 2 7 8
B e n a m i n g : Z A A D H A N D E L N Y S
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e n v e l d 6
2 4 6 0 K a s t e r l e e
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N t e K a s t e r l e e o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d v s ó r ' r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
W i i z i a i n c i a a r d a a n d e l e n : D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 -
D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h n j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r e e n k o m s t s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h n j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n d e
o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
R e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t v o o r g a a n d e , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m i n d e l a a t s t e z i n a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n d e w o o r d e n " w a a r o n d e r d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n a a n t o o n d e r " t e s c h r a p p e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , v e r l e e n d v o o r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N o t a r i s H e r b e r t S T Y N E N
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/10/2011
ÿþM o d 2 . 1
t n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n I l n l ~ l n l l l l l l l ~ ~ l ~
a a n h e t * 1 1 1 5 9 1 5 0 +
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G D
1 1 1 G R I F F I E R E C H T B A N K V A
1 0 I U T . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L
~ # , U R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 3 6 5 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A A D H A N D E L N Y S
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e n v e l d 6 , 2 4 6 0 K A S T E R L E E
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d . d . 6 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m d e B V B A U S S P A . B E m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 6 0 K A S T E R L E E , B i e z e n v e l d 6 m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 5 . 6 0 7 . 7 1 3 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z i j n z a a k v o e r d e r d e h e e r E m i e C o l e b u n d e r s w o n e n d e t e 2 4 4 0 G E E L , O u d e p o s t e l s e w e g 9 , v o o r m e l d , w e l k e v a n a f h e d e n z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e d i e o n m i d d e l l i j k v e r s t r i j k t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t h e t m a n d a a t e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
C O L E B U N D E R S E d w i n
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 12.08.2011 11401-0210-015
03/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 30.06.2009 09336-0046-015
29/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 23.09.2008 08743-0339-012
05/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 04.06.2007, NGL 28.09.2007 07761-0086-012
16/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 29.06.2006, NGL 11.08.2006 06617-0150-019
31/03/2006 : AN269871
03/08/2005 : AN269871
17/09/2004 : AN269871
05/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 30.07.2015 15375-0418-015
24/10/2003 : AN269871
31/12/2002 : AN269871
08/10/2002 : AN269871
11/09/2015
ÿþ1 D L 1 U f l I H ~ ~ ~ u ~ n ~ 1
1 1 2 9 2 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e
e x G ~ e ? e g d t e r g r i m e v a n d e
C I Z * . 1 3 1 a e t v A . N u 0 ( 3 P H A N D E L
0 2 S E P , 2 0 1 5
A N T W E R P E N a l d e l i n g T U R N H O U T
D e G r i f f i e r
G r i t e
H a d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 7 . 3 6 5 . 2 7 8
B e n a m i n g
( v o i u i ) : Z A A D H A N D E L N Y S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B i e z e n v e l d 6 - 2 4 6 0 K a s t e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 j u n i 2 0 1 5 g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n
- D h r , C o l e b u n d e r s E m i e , w o n e n d e t e G e e l , O u d e p o s t e l s e w e g 9
- D h r , C o l e b u n d e r s E d w i n , w o n e n d e t e L a n g d o r p , L a n g d o p r s e s t e e n w e g 2 1 2
- B V B A G l o b a l G r e e n C o n s u l t i n g , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e K a s t e r l e e , B i e z e n v e l d 6 e n
o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 5 . 6 0 7 . 7 1 3 , a l h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , D h r , C o l e b u n d e r s
E r n i e , w o n e n d e t e G e e l , O u d e p o s t e i s e w e g 9 ,
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e d i e i n g a a t o p h e d e n e n v e r s t r i j k t o p 1 j u n i 2 0 2 1 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m D h r . C o l e b u n d e r s E r n i e e n D h r . C o l e b u n d e r s E d w i n t e h e r b e n o e m e n t o t a f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e d i e i n g a a t o p h e d e n e n v e r s t r i j k t o p 1 j u n i 2 0 2 1 .
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
C O L E B U N D E R S E R N I E
C O L E B U N D E R S E D W I N
A f g e v a a r d i g d e b e s t u u r d e r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/12/1993 : AN269871
06/06/1989 : AN269871