19/09/2011
ÿþ + a o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d f o r g r i f f i e v e n d e ' e t l i ï i m J d t v a n k o c e n . r ` . - º% l I > ` x e r p c e + , o p
û 7 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
l U l l U h l i l i H H I H I H
* 1 1 1 4 0 9 9 0 *
V b a h a a B e l S t a f i
i i i j l a g e n b i j T i ë t $ è l g i s c l i S t a a t s b l a d = I 9 I 0 9 7 2 0 1 I = A i m e x ë s d u - M o n i t e u r b ë l g é
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 2 8 8 . 5 6 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) Z A K E N K A N T O O R D & R
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G a l l i f o r t l e i 7 0 t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n - D e u r n e
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - D o e l w i j z i g i n g - B e n o e m i n g e n O n t s l a g e n z a a k v o e r d e r s - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n ' i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" 1 . D e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n t u s s e n p e r s o o n e n / o f a g e n t i n z a k e f i n a n c i ë l e e n k r e d i e t v e r r i c h t i n g e n ; e n v e r z e k e r i n g e n .
2 . H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s e n c o n s u l t a n c y a a n p e r s o n e n e n b e d r i j v e n o p b e d r i j f s e c o n o m i s c h v l a k , e n d i t ' i n d e m e e s t b r e d e b e t e k e n i s . D e z e p r e s t a t i e s k u n n e n g e b e u r e n a l d a n n i e t o n d e r v o r m v a n e e n m a n d a a t v a n b e s t u u r .
3 . D e a a n k o o p , d e v e r k o o p , h e t b o u w e n , v e r b o u w e n e n h e t b e h e e r , h u u r e n v e r h u u r v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e z e h a n d e l i n g e n e n k e l v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n m o g e n w o r d e n ; v e r r i c h t i n d i e n m i n s t e n s é é n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e m e t d e v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n i s o v e r d e v e r e i s t e a t t e s t e n b e s c h i k t .
B o v e n s t a a n d e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n g e l d t z o w e l v o o r b i n n e n l a n d a l s b u i t e n l a n d .
Z i j m a g a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f d i e v a n a a r d z i j n , d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e : b e v o r d e r e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e : w i j z e , d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f . a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f e e n v o u d i g n u t t i g z i j n t o t g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l " .
O n t s l a g ( s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s b e n o e m i n g ( n i e t - s t a t u t a i r e ) z a a k v o e r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v a n :
- d e h e e r B O E R S R u d i J u l i e n C h a r l e s , g e b o r e n t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , o p n e g e n a u g u s t u s : n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 2 1 7 0 A n t w e r p e n - M e r k s e m , L u p i n e s t r a a t 1 0 , e n
- m e v r o u w S M E U N I N X D i a n e , g e b o r e n t e 2 1 8 0 A n t w e r p e n - E k e r e n o p v i e r m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d ' v i j f e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 8 4 3 0 M i d d e l k e r k e , P a u l d e S m e t d e N a e y e r s t r a a t 3 2 / b 1 1
d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D e h e e r B o e r s e n m e v r o u w S m e u n i n x z i j n a l h i e r a a n w e z i g , e n v e r k l a r e n h u n : o n t s l a g u i t d r u k k e l i j k t e b e v e s t i g e n .
D e h e e r B o e r s e n m e v r o u w S m e u n i n x v e r k l a r e n d a t z i j v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h u n o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r n o g h e b b e n b e s l i s t o m d e v o l l e d i g e v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l t e v r a g e n , e n z i j v e r k l a r e n i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n v r o e g e r e v e n n o t e n ( e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o v e r d r a c h t ) h u n a a n d e l e n v o l l e d i g e t e h e b b e n v o l g e s t o r t , ; e n d e b e w i j s s t u k k e n d a a r v a n t e h e b b e n o v e r h a n d i g d a a n d e h u i d i g e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m h e t l a a t s t e l i d v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n ( h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ) i n t e g r a a l t e s c h r a p p e n .
V e r v o l g e n s h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p :
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Z A K E N K A N T O O R V A N W I N G H E M " , m e t : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 3 1 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 4 5 9 . 5 3 6 . 1 1 4 R P R A n t w e r p e n , v o o r w i e w o r d t a a n g e s t e l d a l s : h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r K u r t V A N W I N G H E M , d i e a a n v a a r d t .
- d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I N D D " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 2 0 ' K a l m t h o u t , W i p s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r B T W B E 0 8 3 8 . 8 7 1 . 1 4 3 ; R P R A n t w e r p e n , v o o r w i e w o r d t a a n g e s t e l d a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w D o m i n i q u e D E : W E V E R , d i e a a n v a a r d t .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s i s b e z o l d i g d , e n d e d u u r e r v a n i s o n b e p e r k t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A a n p a s s i n g e n v e r v a n g i n g v a n d e s t a t u t e n o m z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e w e t g e v i n g D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n , m e t i n a c h t n e m i n g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , h a a r s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n . O n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l e n w e r d e n v e r v a n g e n :
A r t i k e l 1 4 - I n t e r n e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d
D e z a a k v o e r d e r ( s ) i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e s t e d o e n w a t n i e t d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v o o r b e h o u d e n .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , h e e f t e l k e z a a k v o e r d e r i n d i v i d u e e l d e v o l l e d i g e b e s t u u r s b e v o e g d h e i d . I n d i e n e r d r i e o f m e e r z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e , d a t b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t v o l g e n s d e g e w o n e r e g e l s v a n d e b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n .
I n d i e n h e t b e s t u u r i s t o e v e r t r o u w d a a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n b i j v o l s t r e k t e m e e r d e r h e i d v a n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e z a a k v o e r d e r s , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t m i n s t e n s d e h e l f t v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g m o e t z i j n . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
A r t i k e l 1 5 - E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n r e c h t e e n i n a l l e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e w a a r v o o r d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s i s v e r e i s t , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n z a a k v o e r d e r o f , i n d i e n e r e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s i s b e s t a a n d e u i t d r i e o f m e e r l e d e n , d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n l a s t h e b b e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e l a s t h e b b e r s v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 9 - T o e l a t i n g s v o o r w a a r d e n
D e v e n n o t e n w o r d e n t o t d e v e r g a d e r i n g t o e g e l a t e n m e t h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t o p h u n n a a m i s i n g e s c h r e v e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r o p d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r ( s ) k a n e v e n w e l i n d e o p r o e p i n g b e p a l e n d a t v e n n o t e n e n k e l t o t d e v e r g a d e r i n g w o r d e n t o e g e l a t e n i n d i e n z i j d e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k d e d e r d e w e r k d a g v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k h e b b e n m e e g e d e e l d d a t z i j a a n d e v e r g a d e r i n g z u l l e n d e e l n e m e n , e n e n k e l m e t h e t i n d e z e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d e a a n t a l a a n d e l e n .
A r t i k e l 3 6 - B e s t e m m i n g v e r e f f e n i n g s s a l d o
H e t e v e n t u e l e b r u t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n j e g e n s d e r d e n ) w o r d t b i j v o o r r a n g a a n g e w e n d t o t t e r u g b e t a l i n g v a n d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n . H e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o ( d i t i s h e t s a l d o n a t e r u g b e t a l i n g v a n a i l e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n ) z a l w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e v e n n o t e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d o o r h u n a a n d e l e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d , t e n z i j i n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e z i j n v o l g e s t o r t ; i n d e z e l a a t s t e h y p o t h e s e z a l h e t e v e n t u e l e n e t t o - v e r e f f e n i n g s s a l d o w o r d e n v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t d e e f f e c t i e f g e s t o r t e i n b r e n g e n .
M a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h i e r n a v e r m e l d e m a c h t i g i n g e n e n v o l m a c h t e n t e v e r l e n e n m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e i n o n d e r h a v i g e a k t e v a s t g e s t e l d e b e s l i s s i n g e n :
a ) A c c o u n t a n s k a n t o o r B V B A V a n D e P o l & C o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 8 0 H a l l e ( Z o e r s e l ) , K a s t e e l d r e e f 5 7 e n h a a r a a n g e s t e l d e n w o r d e n g e m a c h t i g d , m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s o o k h a a r r e g i s t r a t i e b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n i n f u n c t i e v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e , e n o m i n d i t v e r b a n d a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n i n ? n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , h a a r v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s e n / o f v e r e f f e n a a r s , d i t a l l e s o n v e r m i n d e r d d e b e v o e g d h e i d v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e f o r m u l i e r e n I e n I l i n t e v u l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r z o v e r v e r e i s t i n u i t v o e r i n g v a n d e b e s l u i t e n v a s t g e s t e l d i n d e z e a k t e ;
b ) d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d o m d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e c o ö r d i n e r e n e n e e n a f s c h r i f t d a a r v a n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O n t l e d e n d u i t t r e k s e l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s E r i c D e B i e t e A n t w e r p e n E k e r e n o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . B i j l a g e : v o l l e d i g a f s c h r i f t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e