15/04/2014
ÿþ' 4 4 1
m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e l
B E S t a
I I
1 1
1 1 1
1 1 1
* 1 4 0 8 1 4 9 7 *
M O N I T E U
0 7 - O i t B E L G I S C H S B E L
- 2 0 1 4
T A A T S
3 1 - 0 3 - 2 0 1 4
e C L E N
_
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 0 0 6 . 8 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R D E P A U W
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G u i d o G e z e l l e l a a n 7 5
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g N V - B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p H u y g e n s t e M e c h e l e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 4 , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t
! : d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r n o e m d e v e n n o o t s c h a p , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n : i
! ! g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e B e s l i s s i n g : b e n o e m i n g e n h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a a n t e s t e l l e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 2 3 m a a r t
M e v r o u w D E P A U W C a r i n e E l i s a L e o p o l d , g e b o r e n t e B o n h e i d e n o p 8 o k t o b e r 1 9 7 4 , w o n e n d e t e 2 8 3 0
: ! W i l l e b r o e k , H e i n d o n k s e s t e e n w e g 2 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p t e r e k e n e n v a n a f 2 3 m a a r t 2 0 1 4 :
: ! D e h e e r D E P A U W L e o n a r d P h i l i p p e , g e b o r e n t e M e c h e l e n o p 1 4 n o v e m b e r 1 9 4 9 , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n ,
! !
G u i d o G e z e l l e l a a n 7 5 ,
T w e e d e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o
! ! D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o . H e t k a p i t a a l b e l o p e n d e o p t w e e m i l j o e n z e s h o n d e r d !
: ! z e v e n t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( B E F . 2 . 6 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w o r d t a l d u s v a n a f h e d e n u i t g e d r u k t i n E U R O , z i j n d e ! !
! ! z e s e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 6 6 . 1 8 7 , 5 7 ) .
A a e a s s i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o a l s v o l g t :
" A r t i k e / 5 :
! : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e s e n z e s t i g d u i z e n c l h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g e u r o z e v e n e n v i j f t i g i
c e n t ( ¬ 6 6 . 1 8 7 , 5 7 ) , v e r d e e l d i n t w e e d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n t i g ( 2 . 6 7 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a r
n o m i n a l e w a a r d e . " 0
. : :
D e r d e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r ,
, .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m . . ,
, . , ,
! ! i t b . . i n a s s i n g v a n a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n . ,
, . , ,
: ! , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a l s v o l g t : . ,
. ,
" A r t i k e l 6 : . .
. . ,
,
,
A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . . .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e
. .
: i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z e s l e c h t s a f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n :
v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n , .
. .
T e n o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n d e a a n d e l e n o n d e e l b a a r . D e o n v e r d e e l d e e i g e n a a r s , m o e t e n z i c h t e r ; i o p z i c h t e v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r é é n e n k e l p e r s o o n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n ; z o l a n g d i t n i e t g e b e u r d i s
w o r d e n d e r e c h t e n d i e a a n d e z e a a n d e l e n v e r b o n d e n z e n , o p g e s c h o r t , . .
, K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e b e v o e g d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i ' e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n .
, W a n n e e r h e t a a n d e e l t o e b e h o o r t a a n b l o t e e i g e n a a r s e n v r u c h t g e b r u i k e r s w o r d e n e l l e r e c h t e n , i n b e g r e p e n h e t : . ' , s t e m r e c h t , u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r ( s ) . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e v e r w i j z i n g n a a r a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n . : !
!
V i e r d e l i : a u p i r I c W s t a t u t e n . . ,
! : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h o g e r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e g e w i j z i g d e ! !
v e n n o o t s c h a p s - w e t g e v i n g . G e l e t o p d e v e e l h e i d a a n w i j z i g i n g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m d e b e s t a a n d e ,
. ,
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
' b e h o u d r i e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n .
B e n o e m i n g a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
V e r v o l g e n s i s b i j e e n g e k o m e n , d e r a a d v a n b e s t u u r , d e w e l k e a a n s t e l t a l s a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r : d e h e e r
L e o n a r d D e P a u w , v o o r n o e m d ,
V O O R A I V A L Y T 1 S C H U I T T R E K S E L , n e e r g e l e g d v c 5 c 5 r r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e
v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
( g e t . ) N o t a r i s F i l i p H U Y G E N S
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d :
E x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t g e h e r f o r m u l e e r d e s t a t u t e n .
m o d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r . 4 0 .
13/04/2011
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 0 0 0 6 8 3 9
a s n a r r É e n
t v O i u : L ) Z a k e n k a n t o o r D e P a u w
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l G u i d o G e z e l l e l a a n 7 5 - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e i w e n , a r t t e : H e r b e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - O n b e z o l d i g d m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 0 3 . 2 0 1 1
H e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r d e h e e r L e o n a r d D e P a u w , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G u i d o G e z e l l e l a a n 7 5 e n w a a r v a n d e h e r b e n o e m i n g p l a a t s v o n d o p 1 7 a p r i l 2 0 0 7 , i s v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 1 o n b e z o l d i g d .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 . 0 3 . 2 0 1 1
V a n a f h e d e n w o r d t h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r : - d e h e e r L e o n a r d D e P a u w w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G u i d o G e z e l l e l a a n 7 5 .
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
L e o n a r d D e P a u w
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
N E E R G E L E G D j
0 1 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E A Ë C P T E , A N K , v a n
K O O P H A N D E L t e . N I E C H E L I N
. . . . . _
O p ( l e v a n L u W v e r m e i d e n . R e c t o : N e a m e n h o e d a n i o b e i O v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
i ) e v c e , g d d e r e c h t s p e r s c o n t e n a a n z i e n v a n d e d e n t e v e r t e g e n w o o t d i d e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .