29/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I 1 1 1 1 1 1 I J I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I i i !
" i u i ~ a s ~ *
P l e m e . º%! e I e g i f e r " r i t e v a r d e R e d N b a t i r u ~ t K o o p l f t e n d a # b A n t w e r p e a , e º%
1 8 _ M i t n u
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 0 4 . 5 0 2 . 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z A K E N K A N T O O R V A N L O O V E R E N & C °
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V i o l i e r s t r a a t 1 5
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , B r o e d e r - m i n s t r a a t 9 , o p z e s j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 0 7 J U L 2 0 1 1 b o e k 1 5 5 b l a d 6 4 v a k 1 0 o n t v a n g e n : V I J t ~ ' E N - T W I N T I G E U R O ( 2 5 E ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " Z A K E N K A N T O O R V A N L O O V E R E N I & C ° " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , V i o l i e r s t r a a t 1 5 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r -
f
p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 5 0 2 . 5 6 9 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . "
2 . t o t a f s c h a f f i n g v a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n w a a r b i j d e e l f ( 1 1 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e A e n d e h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) b e s t a a n d e a a n d e l e n v a n c a t e g o r i e B w e r d e n g e r u i l d v o o r r e s p e c t i e v e l i j k d u i z e n d h o n d e r d ( 1 . 1 0 0 ) e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 5 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , a l l e n i d e n t i e k e n t o e t e k e n n e n a a n d e a a n d e e l h o u d e r s .
3 . t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o m z e a a n t e p a s s e n a a n d e i n m i d d e l s g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n d e s i n d s d e l a a t s t e s t a t u t e n w i j z i g i n g g e w i j z i g d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g ( w e t c o r p o r a t e g o v e r n a n c e e n d e w e t h o u d e n d e d e a f s c h a f f i n g v a n d e e f f e c t e n a a n t o o n d e r ) , o n d e r m e e r a l s v o l g t :
- A r t i k e l 5 . - 1 w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t T W E E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O ( E 6 2 . 5 0 0 , 0 0 ) e n i s ' .
v e r d e e l d i n D U I Z E N D T W E E H O N D E R D V I J F T I G ( 1 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
- l n f i n e v a n a r t i k e l 1 0 w e r d v o l g e n d e t e k s t i n g e l a s t :
" W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s b e s t u u r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , '
o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n . "
- l n f i n e v a n a r t i k e l 1 6 w e r d v o l g e n d e t e k s t i n g e l a s t :
" W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s o r g a a n v a n b e s t u u r . v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d a n w o r d t d e v e n
n o o t s c h a p e n k e l r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . "
- A r t i k e l 2 2 w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" O m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e r a a d v a n b e s t u u r t e n
m i n s t e v i j f d a g e n v ó ó r d e v e r g a d e r i n g s c h r i f t e l i j k v e r w i t t i g e n i n d i e n z i j d e v e r g a d e r i n g w e n s e n b i j t e w o n e n .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n i s n i e t v e r e i s t i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t :
d e v e r g a d e r i n g . "
- A r t i k e l 2 4 w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . "
- A r t i k e l 3 1 w e r d g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s v e r d e e l d i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e - ;
l e n b e z i t , w a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n " .
V o l m a c h t
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o -
k e t t e n , _ d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n : b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s > w o r d t m e t r e c h t v a n i n d e -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a h n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n -
n o o t s c h a p " F I D U C I A I R E C O R N E L I S & B U D T S " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t D e u r n e ) , B i s s c h o p -
p e n h o f l a a n 3 8 4 , b u s 3 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- g e c o t i r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d
02/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 5 0 2 5 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : Z a k e n k a n t o o r V a n L o o v e r e n & C o
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i o l i e r s t r a a t 1 5 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 e n h e t d a a r o p v o l g e n d e v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b l i j k e n v o l g e n d e h e r b e n o e m i n g e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- D e h e e r V a n L o o v e r e n L u c , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- D e h e e r V a n L o o v e r e n J a n , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
- I m m o L . V a n L o o v e r e n C o m m . V A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r V a n L o o v e r e n J a n , a l s b e s t u u r d e r
V a n L o o v e r e n J a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r c e c n t o a n K v a n l c o o p n a n o e i
A n t w e r p e n
2 3 I f 9 A M T 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
C r i f f i c